第二条 根据公司股东大会决议要求，公司董事会下设战略委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 董事会战略委员会 第四条 设立董事会战略委员会的目的是为了适应公司战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完 善公司治理结构。 第五条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议，其主要职责是： 永泰能源集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日公司第十二届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，完善公司法人治理结构，充分发挥董 事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，提高董事会决策的科学性和专业性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件 以及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本工作细则。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重 ...

永泰能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2023 年第二次临时股东大会批准后实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，强化约束和监督机制，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《永泰能源集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保 ...

永泰能源集团股份有限公司 2023 年第三季度担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称"华强煤业"）、 山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称"森达源煤业"）、张家港沙洲电力 有限公司（以下简称"张家港沙洲电力"）、张家港华兴电力有限公司（以下简称 "张家港华兴电力"）、郑州裕中能源有限责任公司（以下简称"裕中能源"） 、 张家港华兴长城能源有限公司（以下简称"张家港华兴长城"）、山西康伟银宇煤 业有限公司（以下简称"银宇煤业"）。 ●本季度担保金额：本季度担保金额合计 101,409.51 万元，主要为到期续保， 被担保方为公司所属全资、控股公司，其生产经营状况良好，担保风险较小且可 控。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－037 ●对外担保累计金额：2023 年前三季度，公司及下属公司提供担保总金额为 847,917.55 万元（均为公司内部担保）；截至 2023 年 9 月 30 日，公司 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－033 永泰能源集团股份有限公司 关于公司核心管理人员 第五次增持公司股票计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基于公司业绩持续增长、发展稳定向好、储能转型有序落地的良好基本面， 以及对公司发展和投资价值认可，为进一步维护公司股价，稳定市场预期，增强 投资者信心，维护广大投资者特别是中小投资者权益，公司有关核心管理人员在 前四次增持公司股票基础上，将进行第五次增持公司股票，以实现公司持续健康、 高质量发展。 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 本次增持前 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股数量（股） | 的比例% | | | | | 一、公司董事、监事及高级管理人员（不含独立董事、外部监事） | | | | 1 | 王广西 | | 董事长 | 1,750,000 | 0.0079 | | 2 | 窦红平 | | 常务副董事长 | 1,720,0 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－032 永泰能源集团股份有限公司 关于所属德泰储能科技（新加坡）有限公司 投资新加坡国立大学全钒液流电池 储能科技初创公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属控股公司德泰储能科 技（新加坡）有限公司（以下简称"新加坡德泰储能"）与新加坡国立大学全钒 液流电池储能科技初创公司 Vnergy Pte. Ltd.（以下简称"Vnergy"）签署《投资合 作和股东协议》，新加坡德泰储能以 700 万元美元收购和认购 Vnergy 合计 70% 股权。 Vnergy 是一家具备全钒液流电池储能先进技术研发能力的国际化科技公 司，主要从事与全钒液流储能相关专利和非专利使用技术与产品的研发、中试、 制造和销售推广，拥有创始人王庆教授在新加坡国立大学发明的全钒液流电池固 态储能等技术专利使用权，致力于新一代高密度全钒液流电池储能技术和产品的 研发，较目前应用的全钒液流电池产品在热稳定性、能 ...

附：新任高管人员简历 永泰能源集团股份有限公司董事会 二○二三年九月二十八日 1 附：新任高管人员简历 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－030 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第五次会议 通知于 2023 年 9 月 23 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2023 年 9 月 27 日 以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 根据董事会提名委员会建议，经总经理常胜秋先生提名，董事会聘任刘明杰 先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会 届满之日止。 刘明杰先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 ...

人事变动 - 公司第十二届董事会第五次会议决定聘任刘明杰为副总经理[1] - 本次高管人员聘任程序合法有效，获独立董事一致同意[1]

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－029 永泰能源集团股份有限公司 关于所属控股公司敦煌市汇宏矿业开发有限公司 与陕西丰源钒业科技发展有限公司 签署钒资源合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司所属控股公司敦煌市汇宏矿业开发有限公司（以下简称"汇宏矿业"） 与陕西丰源钒业科技发展有限公司（以下简称"丰源钒业"）签署《合作协议》， 拟通过各自优势扩大双方在钒资源产业链上的市场份额，创造更大商业价值。 本次合作有利于公司快速抢占优质钒资源市场份额，有效拓展和锁定市场 优质客户资源，加快公司所属钒矿项目形成收入和利润，推动公司全钒液流电池 全产业链储能产业发展步伐。 本次签订的合作协议属于合作双方的框架性和意向性约定，后续所涉及具 体事项时公司将履行相应决策和审批程序。 公司名称：陕西丰源钒业科技发展有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：沈毅 统一社会信用代码：9161102467792175XP 注册资本：12,500 万元 成立日期：20 ...

煤炭业务 - 2023年上半年原煤产量604.94万吨，同比增长16.61% [3] - 精煤销售价格1,719元/吨，生产成本611元/吨，毛利率56.09% [4][19] - 银宇煤矿和福巨源煤矿复产，上半年产量32万吨，预计全年120万吨 [22][25] - 海则滩煤矿资源储量11.45亿吨，预计2026年投产，证载产能600万吨/年，有望提升至1,000万吨/年 [10][26] - 2023年煤炭产销量计划1,200万吨，力争五年内总产能突破2,000万吨/年 [25][29] 电力业务 - 2023年上半年发电量170.72亿千瓦时，同比增长1.41% [3] - 长协煤签约1,728万吨，兑现率从4月起超80%，采购占比72% [5][30][37] - 电力业务自2023年5月起扭亏为盈，上半年标煤采购价1,163元/吨 [5][30][32] - 上网电价同比持平，上浮20%，自用电量占比约5% [34][35] - 调峰调频收入1.36亿元，调频服务收入840万元 [36] 储能转型 - 全钒液流电池目标：2025年形成规模，2030年市占率超30% [8][13] - 一期3,000吨/年五氧化二钒项目投资6亿元，预计2024年下半年投产，占国内20%市场份额 [8][12][14] - 一期300MW/年钒电池生产线投资2亿元，预计2024年下半年投产，占国内10%市场份额 [8][12][14] - 钒电池成本预计控制在3元/Wh，通过电解液技术革新进一步降本 [15] 财务表现 - 2023年上半年营收139.82亿元，归母净利润10.13亿元（同比+31.45%） [3] - 经营性净现金流29.93亿元，资产负债率降至52.88% [3] - 有息负债从709.60亿元降至415.08亿元，财务费用逐年下降 [44] 其他业务 - 石化业务新增13个货种资质，总资质达18种，储罐出租率超80% [6][7] - 华瀛石化亏损因持有华晨电力49%股权权益法核算损失 [40] - 裕中能源供热价格基于上年度标煤成本动态调整 [39]

公司基本信息 - 公司名称为永泰能源集团股份有限公司[1] - 公司的中文简称为永泰能源[10] - 公司注册地址变更历史包括2010年12月29日和2018年11月19日两次变更[11] - 公司办公地址位于山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场20、26、27层[12] 财务表现 - 永泰能源集团2023年上半年营业收入为139.82亿元，同比下降15.70%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为10.13亿元，同比增长31.45%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为29.93亿元，同比增长1.37%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为451.35亿元，同比增长2.54%[13] - 基本每股收益为0.0456元，同比增长31.41%[13] - 稀释每股收益为0.0456元，同比增长31.41%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0452元，同比增长27.32%[13] - 加权平均净资产收益率为2.27%，较上年同期增加0.47个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.26%，较上年同期增加0.41个百分点[13] 行业发展趋势 - 焦煤市场整体呈现高位回调态势，预计国内经济复苏有利于焦煤需求复苏和价格趋稳[16] - 全国规模以上企业原煤产量为23.01亿吨，同比增长4.4%[17] - 2023年1-6月进口煤炭达2.2亿吨，同比增长93.0%[17] - 全国全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%[17] - 全国全口径发电装机容量为27.1亿千瓦，同比增长10.8%[17] 业务板块 - 公司煤炭业务主要从事煤炭开采与销售，总产能规模为1,110万吨/年[18] - 公司所属电力业务控股总装机容量为897万千瓦，参股总装机容量为421万千瓦[19] - 公司所属电厂装机容量包括4台百万千瓦级燃煤机组和4台60万千瓦级燃煤机组[20] - 公司发电业务主要采用国网代理购电、市场直接交易和省间交易电量等多种市场化交易方式[21] 发展战略 - 公司秉持“以煤电为基、以储能为翼”发展战略，夯实煤电主业，加快储能转型步伐，全面实现向煤炭、电力、石化、储能综合能源布局[23] - 公司加快推进年产600万吨证载规模的优质化工用煤及动力煤的海则滩煤矿建设，同时积极推动全钒液流电池相关生产线开工建设[24] - 公司计划分二期建设6,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线及配套工程，一期工程预计于2024年下半年投产[26] 生产经营 - 公司集约化生产向纵深推进，实现了“减头不减进尺不减产量”目标，部分煤矿单月产量刷新纪录[27] - 公司通过推广综放面端头放煤、切眼放煤等技术，上半年增加放煤量约34.94万吨，资源回收率提高4.5%[27] - 公司所属银宇煤矿、福巨源煤矿已于2023年一季度恢复生产，进一步增加优质焦煤产量，同时增加后备资源量和可采储量[28] 风险与挑战 - 永泰能源集团股份有限公司2023年半年度报告中提到了公司涉及的重大诉讼、仲裁事项，其中包括焦作中旅银行资租赁纠纷案件，涉及金额约为18,286,301.37元[75] - 公司还涉及华强煤业与河津市小梁建筑工程有限公司的合同纠纷案件，金额约为1,806,800.00元[76] - 另外，公司还涉及苏州华兴电力销售有限公司的买卖合同纠纷案件，金额约为1,195,365.00元[77] - 公司还涉及苏州华兴电力销售有限公司的买卖合同纠纷案件，金额约为157,755.00元[78]