证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-083 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于2024年6月5日召开第 九届董事会第二十九次会议，董事会审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的 议案》，具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，公司结合实际经营管理需求，根据《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司代总经理祝灿庭先生提名， 公司董事会同意聘任余耀富先生（简历附后）担任公司常务副总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 宁夏中科生物科技股份有限公司 董 事 会 二 O 二四年六月八日 1 余耀富先生简历： 本科毕业于广东工业大学，曾在中国工商银行、广东南粤银行、上海浦发银 行、广东鼎龙实业集团有限公司、鹤山市鹏鸿能源贸易有限公司先后任职，具有 丰富的金融从业经验。 2 余耀富先生具备法律、行政法规规定的上市公司高级管理人员任职资 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-081 宁夏中科生物科技股份有限公司 ● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ● 本次董事会共四项议案，经审议全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2024 年 6 月 4 日以微信方式送达，会议材料于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件送达。 （三）本次董事会于 2024 年 6 月 5 日上午 9:30 以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。 （二）审议《关于调整董事长、监事会主席、高管人员薪酬系数及薪资标准 的议案》 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司董事会 独立董事提名人声明 提名人宁夏中科生物科技股份有限公司董事会,现提名历巍女士为宁夏中科 生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与宁夏中科生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人历巍女士具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规,规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。二、被 提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立 ...

办公地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨街中央大道与恒力大道交叉路口西北 侧（原石嘴山市第二十三小学） 除上述信息变更外，公司原对外披露的注册地址、网址、电子邮箱等信息 保持不变。 特此公告。 证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-084 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于变更办公地址及其他相关信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于2024年6月5日召开 第九届董事会第二十九次会议，董事会审议通过了《关于变更办公地址及其他 相关信息的议案》，具体情况如下： 变更前： 变更后（2024年6月13日正式启用）： 办公地址：宁夏银川市金凤区宁安东巷108号创新园A栋 邮政编码：750002 联系电话：0951-6898221 传真电话：0951-6898015 邮政编码：753200 联系电话：0952-3671243 传真电话：0952-3671243 宁夏中科生物科技股份有限公司 董 事 会 二 O 二四年六月八日 ...

独立董事候选人声明 本人历巍,已充分了解并同意由提名人宁夏中科生物科技股份有限公司董事 会提名为宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁夏中科生 物科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下 :一、本人具 备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-080 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于公司及子公司预重整启动债权申报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： ● 公司预重整能否成功存在不确定性。如果公司预重整成功，法院将依法审 查是否受理重整申请。公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也 存在不确定性。如法院最终裁定公司重整不成功，公司将存在被法院宣告破产的 风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算。根据《上海证券交易所股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.4.15 条的规定，公司股票将面临被终止上 市的风险。 ● 中科新材目前处于临时停产状态，根据《上海证券交易所股票上市规则》 1 的相关规定，公司股票自 2024 年 4 月 8 日起已被上海证券交易所实施其他风险 警示。截至本公告披露日，前述"其他风险警示"情形尚未解除。 ● 截至本公告披露日，公司及子公司存在因金融借款合同纠纷、资金借款合 同纠纷、股权转让合同纠纷、买卖合同纠纷、建设工程 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-082 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于聘任总经理、调整公司董事会审计委员会委 员、提名独立董事的公告 三、关于提名独立董事的情况 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定宁夏中 科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于2024年6月5日召开第九届董事会 第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、调整公司董事会审计委员 会委员、提名独立董事的议案》。 一、关于聘任总经理情况 经董事会提名委员会一致同意并提名，董事会同意聘任祝灿庭先生公司总经 理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 祝灿庭先生具备法律、行政法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，具 备履行相关职责所必需的工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不 得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者 并且禁入尚未解除的情形。 二、关于调整公司董事会审计委员会 ...

关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于宁夏中科生物科技股 份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0623 号）（以下简称"《年报问询函》"），并要求公司在 10 个交易日内进行书面回复并 履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日披露的相关公告（公 告编号：临 2024-069 号）。 公司收到《年报问询函》后高度重视，积极组织各方对所涉及的相关问题进 行核查，对提出的问题逐项进行认真研究讨论，积极推进回复工作。鉴于《年报 问询函》需回复的部分问题涉及的数据量较大，部分内容需要进一步补充和完善； 同时《年报问询函》相关内容需经年审会计师发表意见，年审会计师的相关复核 工作在进展中，因此公司及年审会计师无法在规定的时间内予以回复。为确保回 复内容的准确性和完整性，保护全体股东的合 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-077 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示: ● 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ● 上市公司所处的当事人地位：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称： 公司或宁科生物）为被执行人。 ● 其他被执行人：控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称： 上海中能）、子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）。 ● 涉案的金额：股权回购款人民币 100,543,749 元及相应利息；执行费用人 民币 167,944 元。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前该案件正在执行过程中，对公 司本期利润或期后利润产生的影响尚不确定。公司将根据案件的进展情况及时 履行信息披露义务。 ● 公司预重整能否成功存在不确定性。如果公司预重整成功，石嘴山市中级 人民法院（以下简称：法院）将依法审查是否受理重整申请。公司是否进入重整 程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-075 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 6 月 3 日召 开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整宁夏中科生物科技股份有 限公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，为保证公司董事会各专门委员会 正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专 门委员会工作细则的有关规定，对公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会成员做如下调整： 一、第九届董事会审计委员会成员 调整前： | | | 调整后： | 名 | 称 | 委 员 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | | 岳修峰、祝灿庭、王新灵 岳修峰 | 三、第九届董事会薪酬与考核委员会成员 调整前： | 名 | 称 | 委 员 | 召集人 | | --- | --- | --- | ...