关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是宁科生物公司的责任。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024YCMC01F0006 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public account ...

证券代码：600165 证券简称：ST 宁科 公告编号：2024-042 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2024-040 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了准则解释第 16 号，规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"等相 关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实施。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称：财政部） 发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称：准则解释第 16号）进行，不会对宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）的财务 状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）会计政策变更主要内容 变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 XYZH/2024YCMC01B0117 宁夏中科生物科技股份有限公司 宁夏中科生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称宁科生物公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁科生物公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 章 程 （修订稿） 二 O 二四年四月二十七日 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称："公司"）。 公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函[1997]83 号文批准，以社会募集方式 设立，在宁夏回族自治区市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信 用代码：91640000227694836P。 目 录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减或回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | ...

第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。 ● 本次董事会共十九项议案，经审议全部通过。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2024-036 宁夏中科生物科技股份有限公司 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达，会议材料 于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。 （五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的十九项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一） 审 议 2023 年 年 度 报 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司董事会 关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）审计了宁 夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024YCMC01B0116 无法表示意见的审计报 告。 1 表中盖章确认结算金额为 18.90 亿元。中科新材认为该结算定案表缺少事实依据， 月桂二酸项目竣工结算工作尚未完成，对结算金额与月桂二酸项目相关资产账面 金额 17.25 亿元差额 16,209.81 万元未进行账务处理。 由于双方仍然对此问题存在分歧，我们无法获取充分、适当的审计证据核实 月桂二酸项目的最终结算金额及结算时点，亦无法判断月桂二酸项目相关资产及 负债的列报是否准确，以及因此对归属于母公司股东权益的影响。 一、无法表示意见审计报告涉及事项 （一）与持续经营相关的重大不确定性 2023 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2024-041 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十一 次会议审议通过了《拟修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》的相关 规定，公司对《公司章程》做出修订，具体内容如下： 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 宁夏中科生物科技股份有限公司 董 事 会 二 O 二四年四月二十七日 | 修订事项 | 修订前 | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一百三十一条 | | 董事会由 ...

娄亦捷：男，1975 年出生，硕士学历，律师。曾任浙江联英律师事务所实习 律师、律师、副主任，浙江联英律师事务所上海分所主任律师。现任浙江联英律 师事务所管委会主席，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事，电光防爆 科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。2022 年获得独立董事资格证书。 作为公司独立董事本人符合相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 宁夏中科生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定和要求，认真、勤 勉、忠实履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用。2023 年积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、 客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。同时，发挥各自的专业优势，积极关注和参与 研究公司发展，充分发挥独立董事的独立作用，有效地维护 ...