证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2024-043 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 25 日下 午 2:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由监事会主席韩存在先 生主持，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称： 《公司法》）、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对提交本次会议的七项议案进行了认真审议，表决情况如下： 监事会对《2023 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为公司内部控制 评价报告反映了公司内部控制工作的实际情况。 （一）审议 2023 年年度报告及摘要 监事会关于公司董事会编制的 2023 年年度报告的书面审核意见： 1、2023 年年度报告编制 ...

公司代码：600165 公司简称：ST 宁科 宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁夏中科生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定和要求，认真、勤 勉、忠实履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用。2023 年积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、 客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。同时，发挥各自的专业优势，积极关注和参与 研究公司发展，充分发挥独立董事的独立作用，有效地维护了公司、全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 申屠宝卿：女，1965 年出生，博士学历，教授。曾任浙江大学助教、讲师、 副教授，浙江众成包装材料股份有限公司独立董事。现任浙江大学教授、博士生 导师，浙江福莱新材料股份有限公司独立董事，浙江仙通橡塑股份有限公司独立 董事，公司独立董事。2010 年获得独立董事资格证书。 作为公司独立董事本人 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，根据《上海证券交易所股票上市规则》《宁夏中科生物科技股份有 限公司章程》及《宁夏中科生物科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会 审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，严格依法依规履行职责。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第九届董事会审计委员会由岳修峰先生、祝灿庭先生、娄亦捷先生组成，其 中岳修峰先生、娄亦捷先生为独立董事，召集人由岳修峰先生担任。 岳修峰：男，1968 年出生，大学本科学历，江苏省注册会计师行业优秀党 员、江苏省注册会计师行业工匠、注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级 审计师、资产评估师。曾任恒宝股份有限公司独立董事，镇江东方电热科技股份 有限公司独立董事，江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事；现任江苏立信会 计师事务所有限公司党支部书记，江苏大港股份有限公司独立董事，江苏鼎胜新 能源材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。2013 年获得独立董事资格证 书。 祝灿庭：男，1970 年出生，大 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年度母公司实现净利润 -6.32亿元，年初未分配利润 -2.07亿元，年末累计可供股东分配的利润 -8.39亿元，本年度不实施利润分配和公积金转增股本[5] - 2023年营业收入2.86亿元，较2022年减少58.06%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -4.66亿元，2022年为 -1.41亿元[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2315.41万元，较2022年减少56.43%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1.68亿元，较2022年末减少73.33%[16] - 2023年总资产29.58亿元，较2022年减少9.80%[16] - 2023年基本每股收益 -0.68元/股，2022年为 -0.207元/股[16] - 2023年加权平均净资产收益率为 -117.387%，2022年为 -20.224%[16] - 2023年第四季度营业收入1.17亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -2.45亿元[18] - 2023年非流动性资产处置损益21.17万元，2022年为 -6.02万元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助270.37万元，2022年为568.56万元[18] - 其他营业外收入和支出为 -2302.04857 万元，其中兴成违约金 -565.0577 万元、 -155.784255 万元[19] - 所得税影响额分别为 23.77746 万元、4.932932 万元、 -3.408777 万元，少数股东权益影响额（税后）分别为 228.717384 万元、216.994941 万元、253.619371 万元，合计分别为 -2102.206106 万元、 -107.76607 万元、351.309006 万元[20] - 报告期内公司实现营业收入28,568.87万元，归属上市公司股东净利润为 -46,550.61万元[30] - 公司营业收入285,688,730.55元，较上年同期681,133,614.97元下降58.06%，主要因中科新材销量减少[33] - 公司营业成本385,481,028.01元，较上年同期605,445,911.29元下降36.33%，主要因中科新材销量减少[33] - 公司销售费用5,227,174.17元，较上年同期5,501,872.34元下降4.99%[33] - 公司管理费用47,732,656.19元，较上年同期97,989,367.58元下降51.29%，主要因中科新材上年同期将技改停产损失计入管理费用[33][34] - 公司财务费用141,862,205.94元，较上年同期89,650,011.97元上升58.24%，主要因中科新材计提非关联方借款逾期利息[33][34] - 公司研发费用13,873,396.61元，较上年同期25,508,457.95元下降45.61%，主要因中科新材研发投入减少[33][34] - 公司经营活动现金流量净额23,154,120.04元，较上年同期53,144,180.21元下降56.43%，主要因中科新材销量减少[33][34] - 2023年销售费用522.72万元，同比减少4.99%；管理费用4773.27万元，同比减少51.29%；财务费用1.42亿元，同比增加58.24%[40] - 本期研发投入1387.34万元，占营业收入比例4.86%，研发人员52人，占公司总人数7.11%[41] - 2023年经营活动现金流量净额23154120.04元，上期53144180.21元，减少56.43%，主要因中科新材产销量减少[47] - 2023年投资活动现金流量净额 -55680455.40元，上期 -543196831.88元，增加因上年同期购买德运新材持有的子公司中科新材股权[47][48] - 2023年筹资活动现金流量净额11698744.33元，上期443392169.52元，减少97.36%，主要因取得非关联方借款收到的现金减少[47] - 2023年对长链二元酸生产线计提资产减值损失6952.88万元，对生物肥及活性炭车间闲置资产计提9706.72万元，对公寓资产计提1857.17万元，公寓资产评估减值12.41%[49] - 2023年末货币资金24399349.84元，占比0.82%，上期89483876.89元，占比2.73%，减少72.73%，因年初银行承兑汇票到期承付，保证金减少[50] - 2023年末应收账款57057114.59元，占比1.93%，上期32676410.20元，占比1.00%，增加74.61%，因应收货款增加[50] - 2023年末应付票据53278705.69元，占比1.62%，较上期减少100%，因子公司中科新材银行承兑汇票到期承付[50] - 2023年末合同负债8050771.28元，占比0.27%，上期4178288.00元，占比0.13%，增加92.68%，因子公司华辉环保预收货款增加[50] - 2023年末应付职工薪酬26477612.65元，占比0.90%，上期10462084.04元，占比0.32%，增加153.08%，因子公司中科新材职工薪酬延期支付[50] - 2023年12月31日，宁科生物公司合并报表流动负债超出流动资产160,603.88万元[162] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为 - 16,608.77万元、 - 14,148.43万元、 - 46,550.61万元[162] - 2023年末公司合并资产总计29.58亿元，较2022年末的32.79亿元下降9.8%[166][167][168] - 2023年末公司合并流动资产合计1.99亿元，较2022年末的2.52亿元下降21.1%[166] - 2023年末公司合并应收账款为5705.71万元，较2022年末的3267.64万元增长74.6%[166] - 2023年末公司合并存货为9583.17万元，较2022年末的1.09亿元下降12.3%[166] - 2023年末公司合并流动负债合计1.80亿元，较2022年末的1.57亿元增长15.2%[167] - 2023年末公司合并非流动负债合计7707.90万元，较2022年末的8181.00万元下降5.8%[167] - 2023年末公司合并所有者权益合计3.82亿元，较2022年末的8.94亿元下降57.2%[167][168] - 2023年末母公司资产总计13.70亿元，较2022年末的19.27亿元下降29.9%[169][170] - 2023年末母公司流动资产合计1027.32万元，较2022年末的995.89万元增长3.2%[169] - 2023年末母公司所有者权益合计2960.62万元，较2022年末的9.24亿元下降67.9%[170] - 2023年营业总收入285,688,730.55元，2022年为681,133,614.97元，同比下降58.06%[171] - 2023年营业总成本600,576,398.06元，2022年为830,257,646.84元，同比下降27.66%[171] - 2023年营业利润为 -494,246,966.19元，2022年为 -161,942,806.63元，亏损扩大205.20%[171] - 2023年利润总额为 -516,425,451.89元，2022年为 -165,750,383.69元，亏损扩大211.57%[171] - 2023年净利润为 -516,146,188.39元，2022年为 -170,108,879.74元，亏损扩大203.42%[171] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 -465,506,096.06元，2022年为 -141,484,322.30元，亏损扩大229.02%[172] - 2023年其他综合收益的税后净额为3,829,168.49元，2022年为226,248.54元，同比增长1592.56%[172] - 2023年综合收益总额为 -512,317,019.90元，2022年为 -169,882,631.20元，亏损扩大201.57%[172] - 2023年基本每股收益为 -0.680元/股，2022年为 -0.207元/股，同比下降228.50%[172] - 2023年母公司营业利润为 -610,940,160.07元，2022年为 -12,915,854.95元，亏损扩大4630.04%[173] - 2023年经营活动现金流入小计27.02亿元，较2022年的70.40亿元下降61.61%[175] - 2023年经营活动现金流出小计24.70亿元，较2022年的65.08亿元下降62.04%[175] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，较2022年的5.31亿元下降56.43%[175] - 2023年投资活动现金流入小计4211.84万元，较2022年的1.41亿元下降70.16%[175] - 2023年投资活动现金流出小计5.99亿元，较2022年的55.73亿元下降89.25%[175] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -5.57亿元，较2022年的 -54.32亿元亏损幅度缩小89.74%[175] - 2023年筹资活动现金流入小计28.33亿元，较2022年的142.56亿元下降80.12%[176] - 2023年筹资活动现金流出小计27.16亿元，较2022年的98.22亿元下降72.35%[176] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1.17亿元，较2022年的44.34亿元下降97.36%[176] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -2.03亿元，较2022年的 -4.41亿元亏损幅度缩小53.98%[176] 各业务线数据关键指标变化 - 中科新材纾困规模不超过 8000 万元，实现营业收入 5839.45 万元，计提存货及固定资产减值损失约 1.7 亿元，净利润 -4.19 亿元[22] - 华辉环保实现营业收入 2.27 亿元，净利润 -1384.89 万元[22] - 公司参股金融机构的投资收益为 3418.47 万元，同比增加 39.1 万元[22] - 中科新材2023年4月停产，获政府不超8000万元纾困帮扶，期限展至2024年12月31日，报告期营收5,839.45万元，净利润 -4.19亿元，计提存货及固定资产减值约1.7亿元[30] - 华辉报告期实现营业收入2.27亿元，净利润 -1,384.89万元，受原材料价格下降影响毛利率上升[31] - 生物基、淀粉基新材料制造营业收入5217.25万元，同比减少221.93%，营业成本1.68亿元，同比减少88.26%，毛利率减少238.52个百分点[37] - 化学原料及化学制品制造营业收入2.27亿元，同比增加6.04%，营业成本2.14亿元，同比减少3.20%，毛利率增加5.32个百分点[37] - 长链二元酸产量2189吨，同比减少84.21%，销量309.5吨，同比减少86.09%，结存量增加32.56%[38] - 活性炭产量16222.47吨，销量17116.45吨，库存量52吨，同比增加20.94%[38] - 前五名客户销售额7520.28万元，占年度销售总额24.14%[39] - 前五名供应商采购额1.42亿元，占年度采购总额47.77%[40] - 生物基、淀粉基新材料制造营业收入为5,217.25万元，营业成本为16,795.84万元，毛利率为 - 221.93%，营业收入比上年减少88.26%，营业成本比上年减少54.70%，毛利率比上年减少238.52%，同领域产品毛利率为40.69%[65] - 国内销售渠道营业收入为5,100.17万元，比上年减少88

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2024-044 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ● 上市公司所处的当事人地位：被执行人。 ● 涉案的金额（宁夏国有资产投资控股集团有限公司纠纷案件）：借款本 金及逾期还款利息合计 68,835,246.23 元；2022 年 12 月 30 日起至判决确定给付 之日止的逾期还款利息；案件受理费及公告费 391,910 元；财产保全费 4,858 元； 执行费 136,632 元。 ● 涉案的金额（宁夏石嘴山农村商业银行股份有限公司）：借款本金共计 人民币 35,000,000 元，利息共计 1,890,136.14 元，其中本息合计 36,890,136.14 元；案件受理费 56,554.5 元；执行费 104,340 元。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告披露日，上述案件正 在执行过程中，最终结果尚存在不确定性，目前无法 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2024-039 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 25 日分 别召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了 《计提减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《资产运营授 权管理办法》的有关规定，本次计提减值准备尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 一、计提减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计 准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日各子公司的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2023 年度计提 各项资产减值损失共计 21,911.92 万元，主要为固定资产减值损失、存货跌价准 备、投资性房地产减值损失。 二、 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为近一年信永中和资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和上市公司年报审计项目涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，批发和零售业，金融业，水 ...

作为公司独立董事本人符合相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 2023 年，公司共召开 4 次股东大会、11 次董事会，具体参会情况如下： 宁夏中科生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定和要求，认真、勤 勉、忠实履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用。2023 年积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、 客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。同时，发挥各自的专业优势，积极关注和参与 研究公司发展，充分发挥独立董事的独立作用，有效地维护了公司、全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王新灵：男，1962 年出生，博士学历，教授。曾任上海交通大学讲师、副教 授； ...

证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2024-037 宁夏中科生物科技股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）子公司宁夏中科生 物新材料有限公司（以下简称：中科新材）、宁夏新日恒力国际贸易有限公司 （以下简称：恒力国贸）根据经营发展需要，2024 年度向宁夏黄河农村商业 银行股份有限公司（以下简称：黄河银行）申请融资，总额不超过 15,000 万 ● 公司持有黄河银行股权 1.41 亿股，持股比例 8.82%，公司委派专人在黄 河银行担任董事，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对黄河银行构成重 大影响，对黄河银行的投资采用权益法核算。根据《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定，黄河银行为公司关联方，本次交易构成关联交易。 ● 2023 年年初至本公告披露日，中科新材在黄河银行办理流动资金贷款余 额 10,940 万元；恒力国贸未在黄河银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票。 一、关联交易概述 公司子公司中 ...