证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-018 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于 2025 年度固定资产投资计划的公告 3、黄家湖污水处理厂四期扩建工程：项目申请报告经洪山区发改委核准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、固定资产投资计划概述 2025 年度，为提升污水处理能力、扩大经营规模，保障公司供排水业务稳 定、健康运营，公司结合自身经营发展战略需要，拟采用自有资金、银行贷款及 其他资本市场融资手段等方式筹措资金，实施部分污水处理厂网和供水基础设施 的改扩建工程等项目。具体项目投资计划如下： | 序 | 项目名称 | 项目 | 项目总投资 | 2024 年计划投 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 性质 | （万元） | 资额（万元） | | 1 | 民院片区污水优化工程 | 续建 | 33,599.53 | 17,596.53 | | 2 | 东沙湖流域水环境综合治理工程 | 新建 | 179,80 ...

独董评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月26日[2]

业绩总结 - 2024年日常关联交易预计55800万元，实际49824.80万元；2025年预计67500万元[4][5] - 2024年向关联人购原材料等实际8229.59万元，销售产品16818.92万元，提供劳务22392.29万元[4] 未来展望 - 2025年度日常关联交易议案待4月18日股东大会审议[3] - 2025年预计向关联人购原材料等13700万元，销售产品18000万元，提供劳务30800万元[4] 用户数据 - 截至2024年12月31日，武汉市水务集团持股40.18%，为控股股东[7] 其他新策略 - 2024年12月1日起，自来水销售价调为每立方米0.6元[9]

武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：600618 公司简称：武汉控股 武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定， 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度任期内严格遵循法律法规及公司治理要求，忠实履行董事会赋予的监督、审 核与咨询职责，在推动公司财务信息披露质量提升、强化内部控制体系建设、督 导年报审计工作高效开展等方面勤勉尽责，切实维护公司及全体股东合法权益。 现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关 规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开五次审计委员会会议和两次 审计沟通见面会，全体委员均出席了会议，具体内容如下： 1、2024 年 3 月 19 日，审计委员会审议通过如下议案： （7）会计师事务所出具的非经营性资金占用及其他关联交易资金往来情况 汇总表的专项审计报告； （8）会计师事务所出具的 2023 ...

审计相关 - 公司拟聘任中勤万信议案经多会议审议通过[3] - 中勤万信为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 公司认为中勤万信能满足审计要求[6]

议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 公司股东： 2024 年以来，武汉控股公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入 贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》等政策要求，围绕提升上市公司质量核心目标，践行绿色 低碳发展战略，以科技创新驱动新质生产力培育，运用资本市场赋能高质量发展。报 告期内，公司董事严格遵循《公司法》《公司章程》规定，切实维护公司和投资者利益， 恪尽职守履行决策职能，有效执行股东大会决议事项，持续完善公司治理机制，为规 范运作和可持续发展夯实基础。我谨代表董事会，向大家报告工作，请予审议。 一、2024 年工作回顾 2024 年，董事会严格遵循股东大会决议及授权，统筹经理层高效推进年度经营计 划实施。报告期内，公司实现营业收入 37.75 亿元，同比增幅 21.62%，创历史新纪录； 净利润达 0.88 亿元，其中扣除非经常性损益后净利润 0.60 亿元，较上年同期增加 3.17 亿元，盈利能力显著提升。 （一）深耕主业运营，筑牢发展根基。2024 年，公司持续推进污水处理"厂网一 体化"工作，厂、站、网全链条协同运 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14点40分在武汉控股大厦24楼会议室召开[3] - 网络投票2025年4月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议2024年度董事会工作报告等14项议案[7][8] 其他信息 - 各议案2025年3月28日披露于《中国证券报》及上交所网站[8] - 股权登记日为2025年4月11日，A股代码600168，简称武汉控股[13] - 会议登记时间为2025年4月17日9:00 - 16:00，地点在董事会办公室[14]

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-015 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 16 日以书面方式通知各位监事，会议于 2025 年 3 月 26 日 下午 16:00 在公司 24 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事主席关凯先生主持，通过认真审议，采取记名投票的方式逐 项表决，通过了以下决议： 现状及经营成果；2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法规 及《公司章程》的要求，符合公司经营现状，有利于公司长远发展。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。 （一）公司 2024 年度监事会工作报告； 监事会根据公司全年的工作情况，认为： 1、公司规范 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润88223347.24元，拟10股派0.27元（含税），共派26821734.36元[6] - 2025年预计营收407241万元，同比增7.89%；利润总额10242万元，同比增1.74%；归母净利润8428万元，同比降4.47%[7] - 2025年预计主营业务收入391115万元，同比增23590万元，增幅6.42%[7] - 2025年预计主营业务成本328571万元，同比增27503万元，增幅9.14%[7] 财务安排 - 拟支付中勤万信2024年度财报审计报酬125万元，续聘为2025年度财报审计机构[11] - 拟支付中勤万信2024年度内控审计费40万元，续聘为2025年度内控审计机构[12] - 2025年公司及子公司与关联方预计日常关联交易金额67500万元[13] - 预计2025年度固定资产投资额4.46亿元[14] 公司决策 - 子公司武汉市城市排水发展有限公司拟注册发行不超10亿元中期票据[18] 会议情况 - 第九届董事会第三十九次会议2025年3月26日14:40在公司24楼会议室召开，3月16日书面通知董事[2] - 多项议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权；部分议案需股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10]