证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-016 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 26,821,734.36 | 43,993,320.90 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,223,347.24 | 144,701,998.59 | 7,203, ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 09元 同比下降40 2024年0 15元 2022年0 01元 [1] - 每股净资产5 35元 同比下降27 6 2023年7 39元 2022年7 18元 [1] - 每股公积金0 6元 同比下降50 41 2023年1 21元 2022年1 21元 [1] - 每股未分配利润3 46元 同比下降27 77 2023年4 79元 2022年4 59元 [1] - 营业收入37 75亿元 同比增长21 66 2023年31 03亿元 2022年28 94亿元 [1] - 净利润0 88亿元 同比下降39 31 2023年1 45亿元 2022年0 07亿元 [1] - 净资产收益率1 68 同比下降40 2023年2 80 2022年0 12 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股62393 63万股 占流通股62 8 较上期减少1466 14万股 [1] - 武汉市水务集团持股39914 08万股 占总股本40 18 持股未变 [2] - 长江生态环保集团持股14900 96万股 占总股本15 00 持股未变 [2] - 三峡资本控股持股4867 58万股 占总股本4 90 持股未变 [2] - 解剑峰减持69万股至519万股 占总股本0 52 [2] - 陈宜辉增持41 79万股至514 6万股 占总股本0 52 [2] - MORGAN STANLEY新进持股398 29万股 占总股本0 40 [2] - 李梦蝶新进持股381 9万股 占总股本0 38 [2] - 北京碧水源退出前十大股东 原持股2170 03万股 占总股本2 18 [2]

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-013 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,158,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.3553 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 一、 会议召开和出席情况 议合法有效。 二、 议案审议情况 股东大会现场会议由公司董事长王静女士主持，会议采取现场记名投票与网 络投票相结合的方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会 议 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—012 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）关于董事会审计委员会变更部分委员的议案 公司董事孙大全先生因工作变动原因，现已辞去第九届董事会审计委员会委 员职务。为保证第九届董事会审计委员会的正常运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，公司拟增补独立董事杨小俊先生为第九届董事会审计委 员会委员。 （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） 特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 1 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八 次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 3 月 20 日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规 ...

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于3月21日在武汉控股大厦召开[4] - 出席现场会议股东及代表1人，持股399,140,764股[6] - 网络投票股东401人，持股204,158,816股，占比34.3553%[11] 议案表决 - 《自来水代销合同》补充协议议案，同意201,797,932股，占比98.8436%[14] - 关联股东武汉市水务集团对议案回避表决[14]

货币政策与金融政策 - 中国人民银行行长潘功胜表示今年将根据国内外经济金融形势择机降准降息 目前存款准备金率还有下行空间 [4] - 中国人民银行将会同证监会、科技部等部门创新推出债券市场的科技板 支持金融机构、科技型企业、私募股权投资机构发行科技创新债券 [8] - 财政部部长蓝佛安表示将新增实施两项贷款贴息政策 对重点领域个人消费贷款和餐饮住宿、健康等领域经营主体贷款分类给予贴息 [9] 产业政策与监管动态 - 国家发改委主任郑栅洁表示近期将设立国家创业投资引导基金 目的是做优、做强、做大创新型企业 [5] - 证监会主席吴清强调将依法快查严惩财务造假、欺诈发行、操纵市场及内部交易等严重违法违规行为 [6] - 商务部部长王文涛表示中方已采取必要反制措施应对美方单边征税 如美方继续错误行为将奉陪到底 [7] 资本市场与公司动态 - 水晶光电拟以3.235亿元收购广东埃科思95.6%股权 以促进AR/VR业务板块快速发展 [14] - 武汉控股拟购买武汉市政院100%股权 新增工程设计、工程勘测等业务板块 [15] - 宏盛华源子公司预中标约13.54亿元国家电网采购项目 约占公司2023年营收的14.57% [21] - 光峰科技收到国际头部车企开发定点 将独家供应前装智慧座舱产品 累计已获13个车载业务定点 [22] - 君正集团签署阿拉善风光制氢及绿色能源一体化项目协议 预计总投资约193.6亿元 [23] - 奥飞数据拟定增募资不超17.5亿元 用于新一代云计算和人工智能产业园项目 项目投资额增至48亿元 [24] 科技与创新 - 国产大模型团队Monica发布全球首款通用型AI智能体产品Manus 可直接交付完整任务成果 [10] - 欧洲央行将三大关键利率下调25个基点 存款利率降至2.5% 边际贷款利率降至2.9% 主要再融资利率降至2.65% [11] 券商观点 - 广发证券认为中资科技股重估条件已具备 建议关注AI应用、机器人、军工电子等方向 [26] - 中泰证券建议持续关注计算机行业信创、人工智能及商业航天、低空经济等新兴未来产业 [27]

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易预计不 构成重大资产重组；本次交易前 36 个月内，公司的控股股东及实际 控制人未发生变化，本次交易不会导致公司控制权变更，因此本次交 易不构成重组上市。 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议审核意见 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"武汉控 股"）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议于 2025 年 3 月 3 日以现场会议方式召开，会议应到独立董事 4 名，实际出席 会议并表决的独立董事 4 名。会议的召开符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第九届董事会 第三十七次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》等议案，并发表审核意见如下： 1、武汉控股拟以发行股份及支付现金的方式向武汉市城市建设 投资开发集团有限公司（以下简称"交易对方"）购买其持有的武 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 3、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本 次交易的预案及其摘要，以及其他上海证券交易所和中国证券监督管理委员会要 求的有关文件。 4、2025 年 3 月 6 日，公司与武汉市城投集团签署了附生效条件的《发行股 份及支付现金购买资产框架协议》。 5、2025 年 3 月 6 日，公司第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第 十九次会议审议通过了《关于〈武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及其他相关议 案，公司独立董事专门会议对有关事项进行了审议。 现公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有 效性进行说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性 1、公司与本次交易的相关方就本次交易方案进行磋商时，采取了必要且充 分的保密措施，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录各阶段的内幕信息知情 人。编制了《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并将有关材 料报送上海证券交易所。同时多次督促、提示内幕信息知情人应当严格遵守保密 制度，履行保密义务。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及现金支付购买武汉市政工程设计研究院100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司严格控制内幕信息知情人范围，编制登记表和备忘录[1] - 公司多次督促知情人遵守保密制度[1] - 公司与相关主体签署协议约定信息保密事项[1] 其他 - 公司股票自2025年2月21日起停牌[2] - 公司于2025年3月6日发布交易保密措施及制度说明[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉市政工程设计研究院100%股权并募集配套资金[1] - 交易对方为公司控股股东的母公司，构成关联交易[1] - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[2] 交易相关情况 - 交易需获上交所审核同意及中国证监会注册批复方可实施[2] - 交易前后公司实际控制人均为武汉市国资委，不构成重组上市[3] - 交易前三十六个月内公司实际控制人未发生变更[3]