关于提请股东会批准武汉市城市建设投资开发集团有限公司及 武汉市水务集团有限公司公司免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股"或"公司"）拟通 过发行股份及现金支付方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简 称"武汉市城投集团"）持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司 100%的 股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易前，武汉市水务集团有限公司（以下简称"武汉市水务集团"）直接 持有公司总股本的 40.18%，为公司的控股股东，且其在公司拥有权益的股份已 超过公司已发行股份的 30%。武汉市城投集团直接持有武汉市水务集团 80%股 权，通过武汉信城产业运营服务有限公司间接持有武汉市水务集团 20%股权，即 武汉市城投集团间接持有武汉市水务集团 100%股权，为武汉市水务集团控股股 东，为公司的间接控股股东。 本次交易后，预计武汉市城投集团直接持有公司股份比例为 20.79%，通过 武汉市水务集团持有公司股份比例为 31. ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称"武汉市城投集 团"）持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司 100%股权，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 5、2025 年 3 月 6 日，公司第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第 十九次会议审议通过了《关于〈武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及其他相关议 案，公司独立董事专门会议对有关事项进行了审议。 6、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次交易相关事项信 息公告前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%。 7、2025 年 3 月 7 日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的公告和文件。并披露《关于披露发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨 公司股票复牌的公告》（公告编号：临 2025-00 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 （以下无正文） 3-10-1 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的说明 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司持有的武汉市政工程设计 研究院有限责任公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产 重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，经比照《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条与《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号——重大资产重组》第三十条的规定逐项自查并审慎判断，本次交易 相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情 况，最近 36 个月不存在因参与上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国 证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。 综上，本次交易的相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条与《上海证券交易所上市公司自 律监 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称"交易对方"）持 有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司 100%股权，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度进行说明 如下： 一、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨起，严格按照《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制 内幕信息知情人范围，及时记录各阶段的内幕信息知情人，编制了《内幕信息知 情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，要求相关人员签字保密，并将有关材 料报送上海证券交易所。 二、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司 股票。 三、公司与本次交易涉及的相关主体分别签署了保密协议或交易协议，对本 次交易相关的信息保密事项进行了约定。 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性及评估定价的公允性的说明 三、评估方法与评估目的的相关性 评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估 过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则， 运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠； 资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估 目的的相关性一致。 四、评估定价的公允性 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司持有的武汉市政工程设计 研究院有限责任公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司聘请了湖北众联资产评估有限公司担任本次交易的评估机构，其已就本 次交易出具了相关《资产评估报告》。公司董事会对本次交易评估机构的独立性、 评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性等相 关事项审查如下： 一、评估机构的独立性 本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公 ...

关于本次交易未摊薄即期回报情况的说明 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股""上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买武汉市城投集团持有的武汉市政院 100%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 （以下简称"本次交易"） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等有关法律、法规和规范性文件的要求，上市公司董事会就本次交易对上市 公司即期回报摊薄的影响说明如下： 如无特别说明，本公告中的词语和简称与《武汉三镇实业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中各 项词语和简称的含义相同。 1、本次重组对公司每股收益摊薄的影响 在不考虑配套资金的情况下，本次交易前后，上市公司每股收益的变化情况 如下： 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 | 财务指标 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第 四十三条、第四十四条规定的说明 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称"武汉市城投 集团"）持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司 100%股权，并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 现公司董事会就本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条、第四十四条规定进行说明如下： 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具并经有权国资主管 单位备案的评估报告的评估结果为准，标的资产定价公允，不存在损害公司和股 东合法权益的情形； 4、本次交易的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相 关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司交易后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人继续保持独立，符合中国证券监督管理委员会（以下简 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会关于 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组、重组上市的说明 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称"交易对方"或"武 汉市城投集团"）持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司（以下简称"标的 公司"）100%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》（以下简称"重组管理办法"）等相关法律、法规及规 范性文件的规定并经审慎判断，公司董事会就本次交易是否构成重大资产重组、 关联交易及重组上市作出说明如下： 根据上述计算，本次交易的标的公司相关指标占上市公司 2024 年相应指标 的比例均未超过 50%，本次交易未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资 产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。 1 三、本次交易不构成重组上市 一、本次交易构成关联交易 本次交易的交易对方武汉市城投集团，为公司的控股股东的母公司，标的公 司为武汉市城投集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相 关规定，武汉市城投集团为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 ...

2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近 一年受到证券交易所公开谴责； 4、公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为； 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 说明 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司持有的武汉市政工程设计 研究院有限责任公司 100%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经公司董事会审慎判断后认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-045 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示公告 特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 4 日 2025 年 9 月 4 日，公司第九届董事会第四十四次会议审议通过了《武汉三镇 实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》等相关议案，具体详见公司于 2025 年 9 月 4 日披露的相关公告。 本次交易方案尚需公司股东会审议通过，并经有权监管机构核准、批准或同 意后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时 间存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司持有的武汉市政工程设计 ...