武汉三镇实业控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定， 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度任期内严格遵循法律法规及公司治理要求，忠实履行董事会赋予的监督、审 核与咨询职责，在推动公司财务信息披露质量提升、强化内部控制体系建设、督 导年报审计工作高效开展等方面勤勉尽责，切实维护公司及全体股东合法权益。 现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关 规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开五次审计委员会会议和两次 审计沟通见面会，全体委员均出席了会议，具体内容如下： 1、2024 年 3 月 19 日，审计委员会审议通过如下议案： （7）会计师事务所出具的非经营性资金占用及其他关联交易资金往来情况 汇总表的专项审计报告； （8）会计师事务所出具的 2023 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-018 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于 2025 年度固定资产投资计划的公告 3、黄家湖污水处理厂四期扩建工程：项目申请报告经洪山区发改委核准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、固定资产投资计划概述 2025 年度，为提升污水处理能力、扩大经营规模，保障公司供排水业务稳 定、健康运营，公司结合自身经营发展战略需要，拟采用自有资金、银行贷款及 其他资本市场融资手段等方式筹措资金，实施部分污水处理厂网和供水基础设施 的改扩建工程等项目。具体项目投资计划如下： | 序 | 项目名称 | 项目 | 项目总投资 | 2024 年计划投 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 性质 | （万元） | 资额（万元） | | 1 | 民院片区污水优化工程 | 续建 | 33,599.53 | 17,596.53 | | 2 | 东沙湖流域水环境综合治理工程 | 新建 | 179,80 ...

服务热线 :027-85725739 电子邮箱 :WHKG@600168.COM.CN 公司地址 : 中国武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 16-17 楼 武汉控股 年度 环境、社会及治理 (ESG) 报告 武汉控股 环境 , 社会及治理（ESG）报告 1 2 关于本报告 ABOUT THIS REPORT 报告范围 本报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （ 简称"报告期"）。为增强报告的对比性和前瞻性，部分内容 适当追溯以往年份或超出上述时间范围。 时间范围 组织范围 除非本报告另有说明，报告披露的材料和数据范围涵盖武汉控 股及其全资子公司和控股子公司，与公司合并财务报表范围一 致。 编制说明 本报告是武汉控股公开发布的第一份环境、社会及治理（ESG）报告，旨在全面披露公司 2024 年度在环境、社会及治理方面的管理方法、实 践及成效，进一步加强与利益相关方及社会公众的沟通，深化可持续发展理念。 编制依据 报告重点遵循了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、国资委《关于中央企业履 行社会责任的指导意见》，同时参 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：600618 公司简称：武汉控股 武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—017 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此次日常关联交易尚需提交股东大会审议 此次日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，有助于公司 业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月26日，公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十 次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事王静、 周强、曹明、孙大全回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并 发表意见如下：公司2025年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务 发展需要，关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及其他股 东特别是中小股东利益；此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司 章程》的规定，关联董事已回 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 公司董事： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，武汉三镇实业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情 况如下： 一、会计师事务所机构信息 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 三、2024 年度审计会计师事务所履职情况 中勤万信按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相 1 首席合伙人：胡柏和 执业资质：具备从事证券服务业务资格。 涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、 软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业等。 机构简介：中勤万信成立于 1992 年，我国较早成立的专业服务机构，为 DFK international 会计师联合组织的正式成员。 截至 2024 年度末，中勤万信全体从业人员超过 1300 人,合伙人 76 人，注册 会计 ...

委托单位：武汉三镇实业控股股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-10）68360123 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了武汉三镇实业控股股份有限 公司（以下简称"武汉控股公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日签发了勤信审字【2025】第 0817 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 ...

首席合伙人：胡柏和 执业资质：具备从事证券服务业务资格。 涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、 软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业等。 武汉三镇实业控股股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司董事： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 机构简介：中勤万信成立于 1992 年，我国较早成立的专业服务机构，为 DFK international 会计师联合组织的正式成员。 截至 2024 年度末，中勤万信全体从业人员超过 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-020 号 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 40 分 召开地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 公司股东： 2024 年以来，武汉控股公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入 贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》等政策要求，围绕提升上市公司质量核心目标，践行绿色 低碳发展战略，以科技创新驱动新质生产力培育，运用资本市场赋能高质量发展。报 告期内，公司董事严格遵循《公司法》《公司章程》规定，切实维护公司和投资者利益， 恪尽职守履行决策职能，有效执行股东大会决议事项，持续完善公司治理机制，为规 范运作和可持续发展夯实基础。我谨代表董事会，向大家报告工作，请予审议。 一、2024 年工作回顾 2024 年，董事会严格遵循股东大会决议及授权，统筹经理层高效推进年度经营计 划实施。报告期内，公司实现营业收入 37.75 亿元，同比增幅 21.62%，创历史新纪录； 净利润达 0.88 亿元，其中扣除非经常性损益后净利润 0.60 亿元，较上年同期增加 3.17 亿元，盈利能力显著提升。 （一）深耕主业运营，筑牢发展根基。2024 年，公司持续推进污水处理"厂网一 体化"工作，厂、站、网全链条协同运 ...