证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-011 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 1 根据（ 上市公司重大资产重组管理办法》 上市公司证券发行注册管理办法》 上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易尚需上 海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册，且鉴于本次交易的相关 审计、评估等工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的临 时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案 及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审 议本次交易方案及所有相关议案。 特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-009 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"武汉控股"）第九 届监事会第十九次会议通知于 2025 年 2 月 26 日以书面方式通知全体监事，会议 于 2025 年 3 月 6 日下午 3:30 以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关 法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席关凯先生主持。会议通过认真审议，采取记名投票方 式进行表决，通过了如下决议： 武汉控股拟发行股份及支付现金购买武汉市城市建设投资开发集团有限公 司（以下简称"交易对方"或"武汉市城投集团"）所持武汉市政工程设计研究院有 限责任公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《中 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—008 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"武汉控股"）第九 届董事会第三十七次会议于 2025 年 3 月 6 日下午 14:30 以现场方式召开。公司 于 2025 年 2 月 26 日以书面方式通知全体董事，应出席会议的董事 11 人，实际 出席会议的董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长王静女士主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 武汉控股拟发行股份及支付现金购买武汉市城市建设投资开发集团有限公 司（以下简称"交易对方"或"武汉市城投集团"）所持武汉市政工程设计研究 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 编号：临 2025-004 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 5 日，公司召开了第九届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于审议日常关联交易协议<自来水代销合同>暨签订<补充协议（三）>的议 案》，关联董事王静、周强、孙大全、曹明回避表决，该事项尚需提交股东大会 审议。（详见公司 2025 年 3 月 5 日临 2025-003 号、临 2025-006 号公告）现将 具体情况公告如下： 公司与控股股东水务集团所属自来水公司签订了《代销合同》及《自来水代 销合同补充协议（二）》，以代销的承销方式销售本公司宗关水厂、白鹤嘴水厂 的自来水产品，代销价格为每立方米 0.55 元，该交易行为构成日常关联交易。 1 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟与武汉市水务 集团有限公司（以下简称"水务集团"）及武汉市自来水有限公司（以 下简称"自来水公司"）共同签订《自来水代销合同补充协议 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—005 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于聘任总经理的公告 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开 第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。现将相 关情况公告如下： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委 员会审核通过，公司董事会同意聘任孙大全先生为公司总经理（简历附后），任期自 董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（详见公司 2025 年 3 月 5 日临 2025-003 号公告） 本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年度第一次会议审核通过。孙大 全先生具备与所聘职务及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件，其任职资 格符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。 特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日 附简历 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 武汉三镇实业控股股份有限公司 议案一：关于审议日常关联交易协议《自来水代销合同》暨签订《补 充协议（三）》的议案 公司股东： 公司与控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）所属武 汉市自来水有限公司（以下简称"自来水公司"）签订了《自来水代销合同》（以 下简称"《代销合同》"）及《自来水代销合同补充协议（二）》，以代销的承销方 式销售本公司宗关水厂、白鹤嘴水厂的自来水产品，代销价格为每立方米 0.55 元，该交易行为构成日常关联交易。 该关联交易已于前次 2023 年 12 月 29 日公司 2023 年度第二次临时股东大会 审议通过，暂执行原《代销合同》内容至 2024 年 12 月 31 日，因此该关联交易 需按照相关法规要求重新履行相应的审议程序及披露义务。此外，由于水务集团 及自来水公司机构调整，自来水公司相关供水业务已全部划转至水务集团，为进 一步明确《代销合同》中各方权利义务关系，公司拟与水务集团及自来水公司共 同签订《自来水代销合同补充协议（三）》（以下简称"《补充协议（三）》"），约 定原《代销合同》中自来水公司的权利义务由水务集团承继，并 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-006 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 40 分 召开地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—003 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十六 次会议通知于 2025 年 2 月 26 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 3 月 5 日下午 14:40 在公司 24 楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表 决，通过了如下决议： （一）关于审议日常关联交易协议《自来水代销合同》暨签订《补充协议（三）》 的议案 （该事项关联董事王静、周强、孙大全、曹明回避表决，其他董事 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。） 该议案还需提交股东大会审议。 公司召开此次董事会前已召开独立董事专 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-002 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、停牌事由和工作安排 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金相结合的方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司持有的武 汉市政工程设计研究院有限责任公司 100%股权，同时向不超过 35 名特定投资者 发行股份募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易， 预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致 公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。同时， 公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次交易筹划事项的 各项工作，履行必要的审议程序，尽快向上海证券交易所提交披露符合相关规定 要求的文件并申请公司股票复牌。 二、风险提示 鉴于本 ...

交易概述 - 武汉控股筹划发行股份及支付现金购买武汉市政工程设计研究院有限责任公司100%股权并配套募集资金 [1] - 交易方式为发行股份及支付部分现金相结合 [2] - 交易完成后武汉控股将直接持有武汉市政院100%股权 [2] 交易进展 - 2025年2月20日签署意向性协议 [2] - 将共同聘请会计师事务所和评估机构对武汉市政院进行审计和评估 [2] - 交易价格以评估值为基础结合未来发展情况确定 [2] 交易性质 - 构成关联交易但不构成重大资产重组 [2] - 不会导致实际控制人变更且不构成重组上市 [2] 停牌安排 - 公司股票自2025年2月21日起停牌 [2] - 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 停牌期间将严格履行信息披露义务 [3] 后续计划 - 待事项确定后将及时发布公告并申请复牌 [4] - 目前交易仍处于筹划阶段尚未签署正式协议 [5] - 需履行内部决策程序及监管批准后方可实施 [5]