证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-032 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 597,494,602 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.1465 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东大会现场会议由公司董事长王静女士主持，会议采取现场记名投票与网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式表决，会议符合《 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-031 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 43,9 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—027 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于控股股东申请豁免股权激励承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于上述情况，为保障上市公司和投资者利益，水务集团特申请豁免股权激励 承诺。 2024 年 6 月 11 日，武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股"或 "公司"）召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股股东申请豁 免股权激励承诺的议案》（详见公司 2024 年 6 月 12 日临 2024-026 号公告）。现将具 体情况公告如下： 一、股权激励承诺内容 公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）于 2006 年 3 月在武汉控股公司股权分置改革时就管理层股权激励计划作出承诺。2014 年 6 月， 水务集团根据监管要求就股权激励承诺履行期限作出补充承诺：根据国资委与证监 会相关规定，积极推进武汉控股管理层股权激励计划，在 2019 年 6 月 30 日前实施 武汉控股管理层股权激励计 ...

市水务建设工程有限公司和武汉水务环境科技有限公司作为社会资本方对此次融资 行为提供连带责任保证，并与海南澄迈农村商业银行股份有限公司签署相关保证合 同，贷款资金将全部用于澄迈 PPP 项目。 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—028 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 对外提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）基本情况 澄迈公司是澄迈县农村生活污水治理 PPP 项目（以下简称"该项目"或"澄迈 PPP 项目"）投资建设运营主体，为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的控股子公司，注册资本金为 40,193.13 万元，其中公司持股 98.9%，公司全资 子公司武汉市水务建设工程有限公司持股 1%，公司全资子公司武汉水务环境科技有 限公司持股 0.1%。该项目总投资 200,965.65 万元，除该项目资本金之外部分由社会资 本方完成融资。 现因澄迈 PPP 项目融资需要，澄迈公司拟向海南澄迈农村商业银行股份有限公 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-029 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—026 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八 次会议通知于 2024 年 6 月 3 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 6 月 11 日下午 14:30 在公司 24 楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表 决，通过了如下决议： （一）关于控股股东申请豁免股权激励承诺的议案 武汉市水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）于 2006 年 3 月在武汉控 股公司股权分置改革时就管理层股权激励计划作出承诺。2014 年 6 月，水务集团 根据监管要求就股权激励承诺履行期限作出补充 ...

关于武汉三镇实业控股股份有限公司 控股股东申请豁免股权激励承诺的核查意见 华英证券有限责任公司 华英证券有限责任公司（以下简称"财务顾问"）作为武汉三镇实业控股股 份有限公司（以下简称"武汉控股"或"公司"）的财务顾问，根据《上市公司 监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规的规定，对武汉 控股的控股股东申请豁免股权激励承诺的事项进行了核查，核查的情况及核查意 见如下： 一、股权激励承诺内容 鉴于上述情况，为保障上市公司和投资者利益，水务集团特申请豁免股权激 励承诺。 三、独立董事专门会议意见 公司召开董事会前已召开独立董事专门会议审议通过了《关于控股股东申请 豁免股权激励承诺的议案》，独立董事专门会议认为： 武汉市水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）于 2006 年 3 月在武汉 控股公司股权分置改革时就管理层股权激励计划作出承诺。2014 年 6 月，水务 集团根据监管要求就股权激励承诺履行期限作出补充承诺：根据国资委与证监会 相关规定，积极推进武汉控股管理层股权激励计划，在 2019 年 6 月 30 日前实施 武汉控股管理层股权激励计划。2019 年 6 月，水务集团根据公司实 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一：关于控股股东申请豁免股权激励承诺的议案 公司股东： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股"或"公司"） 控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）拟对其作出 的管理层股权激励计划承诺申请豁免，具体情况如下： 一、股权激励承诺内容 水务集团于 2006 年 3 月在武汉控股公司股权分置改革时就管理层股 权激励计划作出承诺。2014 年 6 月，水务集团根据监管要求就股权激励承 诺履行期限作出补充承诺：根据国资委与证监会相关规定，积极推进武汉 控股管理层股权激励计划，在 2019 年 6 月 30 日前实施武汉控股管理层股 权激励计划。2019 年 6 月，水务集团根据公司实际经营发展现状，提请延 长股权激励承诺履行期限至 2024 年 6 月 30 日。 二、提请豁免承诺的原因 近年来，公司在聚焦主营业务发展基础上积极拓展新业务，努力提升 公司业绩，营业收入较为稳定，2021 至 2023 年实现营业收入分别为 28.62 亿元、28.94 亿元、31.03 亿元。但公司净利润受多因素影响略有承压， 波动较大， ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—030 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于控股股东申请豁免股权激励承诺的议案》，具体内容详见与本公告同日披 露的《武汉三镇实业控股股份有限公司关于控股股东申请豁免股权激励承诺的公 告》（详见公司 2024 年 6 月 12 日临 2024-026 号、临 2024-027 号公告） 公司计划于 2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00-16:00 召开投资者说明 会，就控股股东申请豁免股权激励承诺事项的相关情况与投资者进行沟通与交流。 现将本次投资者说明会相关事项公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对控股股东申请豁免股权 激励承诺事项的相关情况与投资者进行 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为武汉经济技术开发区联发大厦，办公地址为武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为310.34亿元，同比增长7.24%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为14.47亿元，同比增长1908.64%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8.34亿元，同比增长190.77%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.20元/股，同比增长1900.00%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.36元/股，同比减少1100.00%[13] 公司业务板块 - 公司主营业务板块为污水处理、工程建设、自来水生产、隧道运营[67] 公司经营情况 - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为6.60亿、9.18亿、7.62亿和7.63亿[15] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-2.46亿、3.70亿、-1.94亿和-18.07亿[15] - 公司2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-1.02亿、-0.33亿、-1.13亿和10.82亿[15] 公司股东利益 - 公司拟以现有总股本709,569,692股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.62元，共计派发现金红利人民币43,993,320.90元[4] - 公司拟以现有总股本709,569,692股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东按每10股转增4股，共计转增283,827,877股。本次转增完成后，公司总股本将由709,569,692股增加至993,397,569股[4] 公司战略发展 - 公司发展战略是强化“两纵两横”的积极稳健发展格局，打造全国性水务环保综合服务供应商[78] 公司风险管理 - 公司面临的风险包括水源污染、生产成本上涨、利润下滑、污水处理出厂水质超标、利率、汇率、政策变动、PPP经营模式和污水处理服务费回收[80][81][82][83] - 公司将加强取水口水质监测、控制生产成本、严控生产工艺管理、加大项目管理力度、加强进水水质检测、降低利率波动风险、密切关注汇率走势、加强对政策变化的研究、规范PPP项目管理、推进应收款项回收工作[80][81][82][83] 公司监管合规 - 公司受到证券监管机构处罚，已进行全面自查和整改[115] 公司人事变动 - 公司副总经理谭嗣和刘宁因已到法定退休年龄辞去职务[108] - 公司第九届董事会董事蔡意因工作变动原因辞去董事职务[108] - 公司第九届董事会董事长、总经理曹明因工作变动原因辞去职务[108] - 公司第九届监事会主席王静因工作变动原因辞去监事会主席职务[108] - 公司聘任程飞、岳源为副总经理，王静、邓柏松为董事[109]