证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-005 上海建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）第八届董事会 第三十九次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开，应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事、部分高级管 理人员列席了会议。 本次会议以记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于 选举第八届董事会董事长的议案》，选举杭迎伟先生任公司第八届董事会董事长。 根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司将据此办 理工商变更登记。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 上述人员简历如下： 杭迎伟，男，1969 年 11 月出生，中央党校大学，高级政工师、高级经济师， 曾任上海建工集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁，上海市政府副秘书长， 浦东新区区委副书记、区长，中国（上海）自由贸易试验区 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-004 上海建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,707,124,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.9727 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事叶卫东先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 666 号上海建工大厦 (三) 出席会议的 ...

会议信息 - 上海建工2024年第一次临时股东大会于1月12日召开[1] - 董事会于2023年12月27日发布召开通知[4] 股东情况 - 出席现场会议股东15人，代表股份4,426,331,896股，占比49.8128%[6] - 参加会议股东及代表共42人，代表股份4,707,124,352股，占比52.9727%[17] 会议结果 - 审议通过补选董事议案，选举杭迎伟为董事[18] - 会议程序及决议合法有效[19]

上海建工集团股份有限公司 2023 年度新签合同情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 1 月至 12 月，上海建工集团股份有限公司（简称"公司"）及下属子公司累 计新签合同金额为人民币 4,318.13 亿元。详情如下： | | 2023 年第四季度 | 2023 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合同金额（亿元） | 合同金额（亿元） | 项目数量（个） | 同比变动 | | 建筑施工 | 1,047.60 | 3,494.23 | 6,240 | -5.10% | | 设计咨询 | 74.52 | 228.68 | 5,367 | -0.50% | | 建材工业 | 68.59 | 282.79 | - | 3.29% | | 房产开发 | 53.47 | 169.38 | - | 5.57% | | 城市建设投资 | 0.07 | 0.65 | - | 60.79% | | 其他 | 15.04 | 142.40 | - | -16 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告 近日，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）下属子 公司上海建工一建集团有限公司中标了上海金鼎 19-01 地块办公和商业新建项 目（除桩基工程）（简称"本项目"），并收到了《中标通知书》，现将中标情况公 告如下： 一、本项目基本概况 本项目中标价 47.53 亿元。项目位于上海市浦东新区金桥镇，东至申涛路， 西至 19-02 地块，南至 19-02 地块，北至致桥路。项目建筑面积 30.11 万平方米， 主要包括新建 2 幢塔楼、1 幢裙房和地下室等。本项目计划工期 1,813 日历天。 二、本项目对公司的影响 本项目中标体现了公司在大型商办综合体总承包的竞争优势及项目执行能 力，项目的顺利实施将对公司的未来业绩产生积极影响。 三、风险提示 后续，公司将依照招投标条件与招标方签订工程合同。工程结算金额将依照 工程合同以审价结果为准，存在一定的 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-002 上海建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为 15 家子公司，不存 在关联担保； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本月度担保金额合计 24.90 亿元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外提供担保余额为 584.00 亿元， 主要为对控股子公司及其下属企业的担保； 对外担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%；本月度为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保金额为 24.90 亿元，敬请投资者注意相关风险。 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | 担保到期日 | 债权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海园林（集团）有限公司 | 100 | 2025.7.30 | 建设银行上 ...

上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 1 月 12 日 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 议 | 程 2 | | | 关于补选董事的议案 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 4 | 上海建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 1 上海建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议 程 （9:30 股东签到入场，10:00 大会正式开始） 一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况 二、报告议案 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，出席股东大会 的全体人员应遵守执行下列要求： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大 ...

会议情况 - 上海建工第八届董事会第三十八次会议于2023年12月26日召开，7名董事均出席[1] 议案审议 - 补选杭迎伟为董事候选人议案获7票同意通过[1][2] - 召开2024年第一次临时股东大会的议案获7票同意通过[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月12日10点在上海虹口区召开[3] - 网络投票起止时间为1月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年1月5日[17] 审议议案 - 审议《上海建工关于补选董事的议案》，应选1人，选举杭迎伟担任董事[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1.00[9] 投票相关 - “关于选举独立董事的议案”有200票表决权[28] - “关于选举监事的议案”有200票表决权[28] - 投资者对议案4.00可按意愿表决，以500票为限[28] 联系方式 - 联系电话021 - 35318170，传真021 - 55886222[18] - 联系地址为上海虹口区东大名路666号证券部，邮箱ir@scg.com.cn[18][21]

人事变动 - 2023年12月22日公司董事会收到董事长徐征书面辞职报告[2] - 徐征因到龄退休辞去相关职务，辞职自报告送达起生效[2] - 公司控股股东提名杭迎伟担任董事长，将尽快完成选举[2]