业绩预增 - 涛涛车业预计2025年上半年净利润3.1亿-3.6亿元，同比增长70.34%-97.81%，扣非净利润3.07亿-3.57亿元，同比增长71.97%-99.96% [1] - 潍柴重机预计2025年上半年净利润1.32亿-1.51亿元，同比增长40%-60%，扣非净利润1.24亿-1.47亿元，同比增长35%-60% [11] 股份回购与注销 - 中国交建拟以5亿-10亿元回购股份，价格不超过13.58元/股，回购期限12个月，回购股份将全部注销 [1] 政府补助 - 安诺其控股子公司获165万元政府补助，占最近一期净利润34.77% [2] - 上海建工累计获5.48亿元政府补助，占最近一期净利润22.79% [7] - 晨光新材获2600万元政府补助，占2024年净利润62.86% [9] - 三友医疗全资孙公司获331万元政府补助，占2024年净利润28.86% [11] 产能调整与项目进展 - 民丰特纸南湖厂区全面停产，海盐厂区已承接产能 [4] - 立方制药丹皮酚原料药获批上市，采用新工艺降低成本 [7] - 万邦德子公司石杉碱甲控释片获伦理批件，用于治疗阿尔茨海默病 [8] - 普洛药业甲苯磺酸多纳非尼原料药获批上市，用于治疗肝细胞癌和甲状腺癌 [8] 股权交易与收购 - 朗迪集团拟1.21亿元收购聚嘉科技不超过20.1667%股权 [6] - 飞亚达拟收购长空齿轮全部或部分控股权，中航工业将持股45.188% [48] 海外业务拓展 - 耐普矿机签订1885.25万美元海外合同，累计合同金额4151.01万美元 [21] - 奥拓电子获沙特阿拉伯商标注册证书，涵盖电子显示产品 [5] 资本市场动态 - 和林微纳筹划香港联交所上市 [17] - 美格智能H股上市申请材料获证监会接收 [29] - 四维图新参股公司四维智联递交H股上市申请 [32] - 埃斯顿递交H股上市申请 [32] - 冠昊生物终止向特定对象发行股票 [13] 项目中标与合同 - 联得装备中标1.57亿元京东方第8.6代AMOLED生产线项目 [23] - 正业科技完成1.78亿元资产出售交易 [23] 资金管理 - 中国电影拟使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理 [14] - 奥泰生物拟使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理 [14] 股东减持 - 同益中多名高管拟减持公司股份，合计不超过0.3989% [19] - 久日新材2名股东拟合计减持不超过9.89万股 [34] - 亿华通股东拟减持不超过70万股 [35] - 通用股份股东拟减持不超过0.31%股份 [41] 分红方案 - 西上海拟每股派现0.08元，共计1076.43万元 [35] - 浙江自然拟每10股派现1.97元，共计2787.75万元 [37] - 口子窖拟每股派现1.3元，共计7.78亿元 [38] - 汇通集团拟每股派现0.023元，共计1090.94万元 [40] - 中国神华拟每10股派现2.26元，共计449.03亿元 [43] - 金开新能拟每10股派现1元 [45] - 黑牡丹拟每股派现0.041元，共计4231.3万元 [46] 高管变动 - 金盘科技副总裁秦少华辞职 [18] - 皇庭国际董事、执行总裁刘海波辞职 [45] 授信申请 - 智能自控拟申请不超过2.6亿元综合授信额度 [25] - 嘉美包装调整向星展银行申请综合授信，改为向上海分行申请 [51]

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 上海建工集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，上海建工集团股份有限公司（简称"公司"） 及下属子公司累计收到各类政府补助合计 5.48 亿元。其中，与收益相关的政府 补助 5.48 亿元，占公司最近一期经审计净利润的 22.79%。 （二）补助具体情况 单位：万元 | 序号 | 补助类型 | 2025 年至今 发 ...

政府补助情况 - 2025年1月1日至6月30日期间公司及下属子公司累计收到各类政府补助合计5 48亿元 [1] - 全部补助均为与收益相关的政府补助金额5 48亿元 [1] - 补助金额占公司最近一期经审计净利润的22 79% [1] 会计处理方式 - 补助列入营业外收入 其他收益 递延收益等会计科目 [1] - 其中确认为当期损益的金额约4 94亿元 [1]

董事会会议召开情况 - 上海建工第九届董事会第十二次会议于2025年6月27日召开，应到董事8名，实到8名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长杭迎伟召集主持，部分高级管理人员列席，会议通知于6月16日发出 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过提名刘红忠独立董事担任第九届董事会提名委员会主任委员，表决结果为8票同意 [1] - 审议通过聘任史斌为总审计师，史斌曾任公司审计一部总经理、审计部总经理，现任总审计师兼审计中心党总支书记，表决结果为8票同意 [2] - 审议通过《上海建工内部审计工作规范》，表决结果为8票同意 [2] - 审议通过修改《会计核算办法》的议案，表决结果为8票同意 [2] 公司债券信息 - 披露四只存续债券代码及简称：24沪建Y1(240782)、24沪建Y2(240783)、24沪建Y3(241305)、24沪建Y4(241857) [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议出席情况符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长主持，董事会秘书及部分监事出席 [1] - 律师游广、李建对会议程序合法性出具见证意见，确认召集、表决程序及决议有效性 [3] 议案表决结果 - **非累积投票议案**： - 五项议案通过率均超99.7%，最高为《2024年度利润分配预案》99.7836%同意票 [1] - 反对票比例最高为0.4829%（7,330,140股），出现在一项关联交易议案中 [2] - **累积投票议案**： - 独立董事选举议案中刘红忠获96.2429%得票率（4,048,649,687股） [2] - **关联交易回避**：上海建工控股集团作为关联方对第6项议案回避表决，涉及2,688,670,545股 [3] 关键议案内容 - 通过2024年度利润分配预案及年度报告 [1][2] - 批准2025年度日常关联交易预计报告及股东大会授权议案 [1][3] - 通过债券发行方案及续聘会计师事务所议案 [3] - 听取2024年度独立董事述职报告作为非表决事项 [3]

致：上海建工集团股份有限公司 上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 6 月 27 日在上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请委派李建律师、游广律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"） Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海建工集团股份有限公司 等相关法律、法规和规范性文件以及《上海建工集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和 召集人资格、股东大会表决程序等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会 ...

上海建工集团股份有限公司内部审计工作规范 第一章 总 则 第一条 为加强集团内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合 法权益、集团资产安全和完整，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和 国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规和《上海建 工集团股份有限公司章程》的有关规定，结合内部审计工作管理需要，制订本规 范。 第二条 本规范所称内部审计，是指集团内部机构或人员采用系统化、规范 化的方法对其风险管理和内部控制及治理程序的有效性、财务信息的真实性和完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。内部审计是独立、客观 的确认工作和咨询活动。 内部审计是企业的一项重要管理工作，内部审计的目的是通过系统的、规范 的方法，检查和评价企业内部组织的经营活动、内部控制的建立及执行、资源利 用状况等的真实性、合法性和有效性，并提供相关的分析、建议，帮助各级管理 部门有效履行其职责，以促进集团经营目标的实现。 第三条 本规范适用于上海建工集团股份有限公司（以下简称"集团公司"） 及下属各级全资或者控股子（集团）公司、事业部（分公司）（以下简称"下属 企业"）。 第四条 集团审计中心（以下 ...

上海建工集团股份有限公司内部审计工作规范 第一章 总 则 第一条 为加强集团内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合 法权益、集团资产安全和完整，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和 国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规和《上海建 工集团股份有限公司章程》的有关规定，结合内部审计工作管理需要，制订本规 范。 第二条 本规范所称内部审计，是指集团内部机构或人员采用系统化、规范 化的方法对其风险管理和内部控制及治理程序的有效性、财务信息的真实性和完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。内部审计是独立、客观 的确认工作和咨询活动。 内部审计是企业的一项重要管理工作，内部审计的目的是通过系统的、规范 的方法，检查和评价企业内部组织的经营活动、内部控制的建立及执行、资源利 用状况等的真实性、合法性和有效性，并提供相关的分析、建议，帮助各级管理 部门有效履行其职责，以促进集团经营目标的实现。 第三条 本规范适用于上海建工集团股份有限公司（以下简称"集团公司"） 及下属各级全资或者控股子（集团）公司、事业部（分公司）（以下简称"下属 企业"）。 第四条 集团审计中心（以下 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海建工集团股份有限公司 上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 6 月 27 日在上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请委派李建律师、游广律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《上海建工集团股 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-035 上海建工集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,208 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,206,698,417 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.3410 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表 ...