业绩表现 - 2024年营业收入3002.2亿元，归属于上市公司股东净利润21.7亿元，同比增长39.1%[31] - 2024年新签合同3890.46亿元，六大新兴业务新签合同近千亿元[31] - 2024年基本每股收益为0.18元/股，基本每股股利为0.06元，派发现金股利5.33亿元[75] 评级荣誉 - 连续入榜ENR全球最大250家承包商（第8位），再次进入《财富》世界500强（第354位）[30] - 2024年惠誉评级BBB+、穆迪评级Baa2、标普评级BBB、新世纪评级AAA[64] - 2024年度对外承包工程企业信用等级评价AAA级等多项AAA级评级[65] - 入选多个ESG领域年度荣誉榜单，连续入选《财富》中国ESG影响力榜[54][87] 用户数据 - 2024年员工总数48821人，薪酬总额158.00亿元，培训投入5543万元[74] 未来展望 - 近期（2025 - 2026）建立可持续发展治理和管控体系，提升ESG报告质量[94] - 中期（2027 - 2030）完善治理和管控体系，融合ESG理念，推动上下游ESG生态建设[90] - 长期（2030 - 2035）推动世界一流企业建设[90] 研发成果 - 2024年研发投入111.11亿元，专利授权数1029项，获詹天佑奖6项[74] - 基于BIM的公共建筑智慧建造与运维工业互联网平台获评上海市工业互联网标杆平台[31] - 自主打造“能碳数智管理平台”实现能耗碳排动态管理[120] - 2024年“基于多元无机固废综合利用的低碳道路建设技术与示范”获上海市科学进步奖二等奖[193] 市场扩张 - 业务覆盖全国34个省级行政区150多座城市，海外42个国家及地区[57] 新策略 - 2024年完善ESG治理体系，明确架构，强化董事会监督，制定长期规划[80] - 围绕ESG议题开展重要性评估，分四步进行并持续监测更新[96] - 自上而下贯彻能源与水资源管理制度，实施目标管理并评估优化绩效[199] 环保成果 - 2024年直接排放降至3.97万吨CO₂，间接排放降至26.40万吨CO₂[113] - 临时办公与生活设施屋面光伏年均发电46,800度，减碳近20吨[127] - 上海三菱电梯分布式光伏项目年均发电约600万度，年减碳约2,314吨[130] - 在营分布式光伏电站19家，节约标煤25,756.74吨，减排二氧化碳36,687.25吨[131] - 2024年环保投入1.81亿元，废气、废水和噪声排放达标率100%[147][165] 项目进展 - 2024年持续推进华兴新城项目，获“全国建设工程项目施工安全生产标准化工地”称号[171] - 启动上海临港新片区危险废物高值资源化与集约化示范基地二阶段一期工程[197] - 深度推进上海“无废城市”建设，推进上海老港炉渣资源化利用EPC工程[195] 行业活动 - 出席“第八届全国建筑固废和尾矿废石处理及资源化利用大会”发表报告并提展望[188] - 举办“环境专业创新发展论坛”，聚焦固废处理与环境修复前沿技术[192]

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施，不会对 公司 2024 年度财务状况、经营成果、现金流量等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称解释第 17 号），解释第 17 号规范了"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"等问题的会计处理，并于 2024 年 1 月 1 日起生效。 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比83.74%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比94.45%[8] 内部控制情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17][18] - 一般财务和非财务内控设计缺陷已完善，执行缺陷下年关注[16][18] - 加大上期未整改到位内控缺陷整改力度[19] 缺陷评价标准 - 财务报告内控利润总额错报≥10%等为重大缺陷[13] - 非财务报告内控损失≥5000万元等为重大缺陷[14][15]

担保额度 - 2025年度公司预计为下属企业提供担保1031.34亿元，其中控股子公司1023.74亿元，合营联营企业7.60亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额为624.44亿元[3] - 预计2025年度为资产负债率超70%的子公司提供担保金额为836.76亿元[3] 子公司情况 - 上海建工（加拿大）有限公司资产负债率189.81%，现有担保余额6.11亿元，新增担保额度5.62亿元，占最近一期净资产比例1.22%[4] - 天津住宅建设发展集团有限公司资产负债率119.07%，现有担保余额13.06亿元，新增担保额度28.68亿元，占最近一期净资产比例6.23%[4] - 永达投资有限公司资产负债率106.19%，现有担保余额43.13亿元，新增担保额度45.00亿元，占最近一期净资产比例9.77%[4] - 上海建工集团投资有限公司资产负债率92.22%，现有担保余额107.99亿元，新增担保额度114.00亿元，占最近一期净资产比例24.75%[4] 业务金额 - 上海建工房产有限公司房产开发业务金额272.95[8] - 上海建工建材科技集团股份有限公司水泥制造业务金额147.70[8] - 上海市机械施工集团有限公司建筑施工业务金额126.38[8] 会议相关 - 2025年4月14日董事会会议表决结果为8票同意，0票弃权，0票反对[4] - 公司第九届董事会第八次会议审议通过2025年度担保额度预计及提请股东大会授权方案并提交审议[12] 授权事项 - 授权公司管理层执行2025年度担保事项，审核并签署相关法律文件[14] - 授权公司管理层在不超年度担保总额前提下调整各分项之间比例[15] - 授权公司管理层在新年度担保额度通过前暂按上一年度担保总额执行[15]

业绩数据 - 2024年公司与控股股东及其关联企业日常关联交易累计30.57亿元，占年度营业收入总额1.02%，占期末净资产6.64%[4] - 2024年关联交易执行数少于2023年预计数36.77亿元[4] - 2024年分包工程实际金额134,755.16万元，占同类交易金额0.45%，2025年预计155,000万元，占比0.52%[6] - 2024年采购货物实际金额500.31万元，占同类交易金额0.00%，2025年预计3,200万元，占比0.01%[6] - 2024年房屋及场地租赁费用实际金额56,051.46万元，占同类交易金额0.19%，2025年预计65,000万元，占比0.22%[7] - 2024年分包工程收入实际金额62,816.37万元，占同类交易金额0.21%，2025年预计100,000万元，占比0.33%[7] - 2024年销售货物及服务实际金额2,078.98万元，占同类交易金额0.01%，2025年预计3,330万元，占比0.01%[7] - 房屋及场地租赁收入合计金额为305,681.84万元，对应数量为392,200[8] 公司展望 - 预计2025年度与关联方劳务分包和工程承包业务规模将增加[8] - 预计2025年度公司与控股股东及其关联企业日常关联交易为39.22亿元[4] 公司决策 - 2025年4月14日公司第九届董事会第八次会议审议日常关联交易报告，表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对，3票回避[3] - 2025年4月11日独立董事会议审议通过相关报告，表决情况为3票同意，0票弃权，0票反对[4] - 授权公司管理层签订2025年度日常关联交易协议并执行相关事项[16] - 授权董事会在不超公司最近一期经审计净资产绝对值5%范围内追加年度关联交易金额[16] - 授权管理层在不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%范围内调整不同关联交易类别金额[16] - 在新年度日常关联交易额度通过前，授权管理层暂按上一年度预计情况执行[16] 关联公司情况 - 宁波中心大厦建设发展有限公司注册资本197,103万元，资产总额448,448万元，负债总额321,280万元，营业收入25万元，净利润422万元[10] - 上海上实北外滩新地标建设开发有限公司注册资本960,000万元，资产总额1,097,495万元，负债总额139,455万元，净利润 - 881万元[10] - 上海建工控股集团有限公司注册资本300,000万元，资产总额1,195,282万元，负债总额163,143万元，营业收入11,215万元，净利润13,322万元[10]

审计会议 - 2024年审计委员会召开10次工作会议[2] 审计事项 - 2024年1月12日普华永道汇报年度审计计划及预审情况[2] - 2024年4月18日普华永道汇报2023年年度报告审计结果并审议相关议案[2] - 2024年11月12日听取立信汇报年度预审工作计划[3] 报告审议 - 2024年2月26日审议2023年度计提资产减值准备议案[2] - 2024年4月29日审议2024年第一季度报告[2] - 2024年8月29日审议2024年半年度报告[3] - 2024年10月30日审议2024年第三季度报告及资产核销议案[3] 事务所变更 - 2024年10月23日审议变更会计师事务所议案[3] - 2024年变更会计师事务所为立信[6]

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 上海建工集团股份有限公司 2025 年估值提升计划暨"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，上海建工集 1 估值提升计划的触发情形及审议程序：公司股票连续 12 个月每个交易 日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东 的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当 制 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 上海建工集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公 司"）《公司章程》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会（简 称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 2024 年度，经综合考虑公司现有业务状况及年度审计需要，公 司对会计师事务所进行变更。公司已与 ...

上海建工集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 公司董事会对独立董事的任职情况以及签署的相关述职文件进 行核查。报告期内，上述人员及其直系亲属、主要社会关系未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在直接、间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海建工集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，上海建工集团股份有限公司（简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 公司独立董事厉明、俞纪明、曲林迟根据《上市公司独立董事 管理办法》的规定对自身独立性进行了自查，并将自查情况提交了 公司董事会。 ...

往来资金 - 2024年初往来资金余额总计886,662.4[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计50,016.85[12] - 2024年度往来资金的利息总计79,907.48[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计699,943.91[12] 公司往来资金情况 - 建工控股集团2024年初余额2898.1，累计发生 - 0.48，年末2083.49[9] - 枫景园林实业2024年初858.4，累计8755.48，年末7972.4[9] 其他应收款情况 - 上海建工（加勒比）2024年初5090.6，发生535.09，年末604.84[10] - 上海建工海外（香港）2024年初2939.1，发生27.0，年末3145.98[10] 应收账款情况 - 上海国际招标2024年初11.98，发生30.0，年末34.4[10] - 津刃房地产2024年初54.7，发生5453.44，年末998.05[10]