审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 人数低于规定人数三分之二时需补足[5] 审计委员会职责 - 聘用、解聘会计师事务所需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[11] - 督导内部审计机构至少每半年检查一次重大事件和大额资金往来[12] 审计委员会提议 - 提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，否则可自行召集[13] 审计委员会会议 - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[19] - 两名以上委员提议或主任委员认为必要可召开临时会议[19] - 会议召开前七天通知全体委员，全体同意可豁免[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议须全体委员过半数通过[21] - 委员可委托其他委员出席，独董应委托其他独董[22] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[20] 审计委员会其他 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[21] - 会议记录由董事会秘书安排人员，办公室保存[22] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[22]

附件 1：《上海建工集团股份有限公司章程》（2025 年修订） 上海建工集团股份有限公司章程 （2025 年修订） （草案） | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨、经营原则和经营范围 | 4 | | 第三章 股份 6 | | | 第四章 股东和股东会 9 | | | 第五章 董事会 26 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 党组织 49 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 50 | | 第九章 通知和公告 55 | | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 56 | | | 第十一章 修改章程 60 第十二章 附 则 61 | | | 上海建工集团股份有限公司股东会议事规则 | 63 | | 上海建工集团股份有限公司董事会议事规则 | 73 | 第一章 总则 第一条 为维护上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章 ...

公司章程修订 - 拟取消监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 注册登记机关变更为上海市市场监督管理局，统一社会信用代码为91310000631189305E[4] - 增加资本方式中“向社会公众发行股份”改为“向不特定对象发行股份”[5] - 增加资本方式中“向现有股东配售股份”改为“向现有股东派送红股”[5] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[12] 董事与董事会 - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[14] - 董事连续二次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[14] - 董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议的情形包括三分之一以上董事联名提议等[33] 审计与财务 - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数[18] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财报[21] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金[21] - 公司年度内分配的现金红利总额与年度归属于公司股东的净利润之比不低于15%[22] 利润分配与分红 - 公司优先考虑现金方式分配股利，也可采取股票或现金股票结合方式[22] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[23] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[23] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定[24]

董事会人事变动 - 公司第九届董事会第十次会议通过改选独立董事议案[3] - 独立董事厉明连续任职满6年不再担任[3] - 第一大股东提名刘红忠为独立董事人选[3] 刘红忠情况 - 刘红忠1965年6月出生，经济学博士[6] - 曾任多家公司独立董事及外部董事，现任复旦教授[6] - 未持有公司股份，与控股股东无关联关系[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月6日[5]

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-030 上海建工集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ( ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 上海建工集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公司"）第九届董事会第十 次会议于 2025 年 6 月 5 日上午在公司会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生 召集、主持，会议通知于 5 月 30 日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 ...

债券发行 - 境外全资子公司永达投资申请发行不超6亿美元美元债券[2] - 2025年6月3日在港交所完成发行，实际总额6亿美元[2] - 债券期限3年，利率4.60%，证券代码5603[2] 担保情况 - 公司为债券提供无条件不可撤销连带责任保证担保[2]

债券发行 - 公司境外全资子公司永达投资有限公司于2025年6月3日在香港联合交易所完成债券发行 [1] - 实际发行总额为6亿美元 [1] - 债券期限为3年 [1] - 债券利率为4.60% [1] - 证券代码为5603 [1] 担保事项 - 公司为本项债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保 [1] - 相关担保事项纳入公司2025年度担保额度 [1]

债券发行 - 2025年5月29日子公司完成2025年第一期非公开发行公司债券发行[2] - 品种一期限5年，发行7亿，票面利率2.35%[2] - 品种二期限7年，发行5亿，票面利率2.88%[2] 担保情况 - 本期债券由上海建工提供全额连带责任保证担保[2]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入3002 17亿元 同比小幅下降1 45% [4] - 归属于上市公司股东的净利润21 68亿元 同比增长39 15% 但扣非净利润6 13亿元 同比减少44 47% [3] - 2025年一季度营收403 16亿元 同比下降46 06% 归母净利润亏损1 79亿元 [7] 主营业务分析 - 建筑施工业务营收2666 76亿元 同比增长0 65% 占总营收比重89 12% [4] - 房产开发业务营收36 32亿元 同比下滑56 41% 占总营收比重仅1 21% [4] - 房产开发业务新签销售合同93亿元 占全年新签合同总额3890亿元的2 40% 较2022年3 55%和2023年3 92%持续下滑 [4] 房产开发业务 - 2024年房产开发毛利率9 78% 主要依赖海玥黄浦源项目销售68亿元 [4] - 截至2024年6月末 公司在建房产开发项目8个 预计总投资574 60亿元 已投资436 09亿元 [5] - 2021年以来房产开发板块连续亏损 2023年净亏损同比扩大 [5] 新兴业务发展 - 2024年六大新兴业务新签合同额近千亿元 其中新基建业务新签合同278亿元 同比增长67 9% [8][9] - 公司未公布六大新兴业务营收数据 市场对其培育期表现持观望态度 [9] 公司战略与展望 - 公司计划2025年新签订单4000亿元 营业收入2602亿元 [7] - 将优化房产开发业务地域布局和产品结构 加快项目去化 [6] - 重点拓展长三角区域业务 80%以上为政府或国企投资项目 [7] - 目标打造"第二增长曲线" 成为建筑全生命周期服务商 [9] 财务与债务状况 - 2024年末有息债务余额230 60亿元 较期初242 22亿元有所下降 [6] - 存续公司信用类债券余额116 54亿元 其中21 54亿元将于2025年5至12月到期或回售 [6] - 一季度经营活动现金流净额-232 8亿元 同比改善 [7]