会议安排 - 公司第九届董事会第十六次会议通知和文件于2024年11月18日以邮件发出[1] - 会议于2024年12月2日以通讯方式召开[1] - 本次会议应到董事7人，实到7人[1] 议案表决 - 《关于公司组织机构调整的议案》董事会表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 第九届董事会提名与薪酬委员会第十五次会议审议该议案，同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 上海贝岭2024年第三次临时股东大会于11月15日召开[1] - 董事会10月31日发布股东大会通知[2] - 股东大会由董事会召集，10月29日会议审议通过召开议案[4] 参会情况 - 参加会议股东及代理人股份数190,452,476股，占比26.8650%[5] 审议事项 - 审议《关于出售交易性金融资产方案的预案》，表决通过[6][7] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[8]

股东大会信息 - 股东大会2024年11月15日召开[3] - 出席股东和代理人5,657人[3] - 出席股东所持表决权股份190,452,476股，占比26.8650%[3] 投票情况 - A股同意票数188,098,509，比例98.7640%[5] - A股反对票数1,478,919，比例0.7765%[5] - A股弃权票数875,048，比例0.4595%[5] - 5%以下股东对预案同意票数9,898,509，比例80.7878%[5] - 5%以下股东对预案反对票数1,478,919，比例12.0704%[5] - 5%以下股东对预案弃权票数875,048，比例7.1418%[5]

业绩总结 - 2024年前三季度总收入18.70亿元，同比增长30.72%[2] - 2024年前三季度扣非净利润1.88亿元，同比增长58.95%[2] 未来展望 - 努力打造国内一流模拟集成电路和功率器件设计公司[3] 新产品和新技术研发 - 以市场需求为导向，开发功率链和信号链集成电路产品[3] 市场扩张 - 集中资源向汽车电子等应用领域产品升级[3] 其他新策略 - 目前无重组、并购重组计划，三季度无分红派息计划[3]

业绩相关 - 截至2024年10月30日累计出售新洁能1,075,988股，占比0.26%[16] - 截至2024年10月30日持有新洁能无限售流通股17,043,487股[16] 未来展望 - 拟授权经营层12个月内择机出售新洁能无限售流通股[15] 决策流程 - 2024年10月29日相关会议审议通过出售预案[21] 会议信息 - 2024年11月15日召开股东大会，审议1项议案[14][8]

财报披露 - 公司于2024年10月31日披露2024年第三季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年11月13日15:00至16:30[5][6][8] - 召开地点为“上证路演中心”网站或公众号[5][6][8] - 召开方式为网络方式[4][5][6] 投资者提问 - 可在11月12日16:00前通过公司邮箱提问[6][8] 出席人员 - 有总经理等，可能根据实际情况调整[7]

会议安排 - 公司第九届监事会第十二次会议通知和文件于2024年10月16日邮件发出，10月29日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 会议决议 - 选举王剑为公司第九届监事会主席，3票同意[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[2]

出售计划 - 公司拟12个月内择机出售新洁能无限售流通股[1] - 出售方式为集中竞价或大宗交易，价格依股价走势确定[5] 审议情况 - 2024年10月29日董事会通过出售预案，尚需股东大会审议[2][8] 持股情况 - 截至公告日累计出售新洁能1,075,988股，占比0.26%[4] - 截至公告日持有新洁能无限售流通股17,043,487股[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月15日14点召开[2] - 地点为上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室[2] - 股权登记日为2024年11月8日[8] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月15日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] 议案信息 - 本次股东大会审议《关于出售交易性金融资产方案的预案》[3] - 议案于2024年10月31日在《中国证券报》等披露[3] 其他信息 - 联系电话为021 - 24261157，传真为021 - 64854424[10] - 公告发布时间为2024年10月31日[12]

会议相关 - 上海贝岭第九届董事会第十五次会议于2024年10月29日现场召开[1] - 公司将召开2024年第三次临时股东大会[5] 报告审议 - 《2024年第三季度报告》经董事会和审计与风险控制委员会审议通过[2][5] 人事变动 - 聘任闫世锋为公司总经理[3] - 调整董事会专门委员会委员[4] 资产处置 - 《关于出售交易性金融资产方案的预案》经董事会和战略、投资与ESG管理委员会审议通过[5]