报告情况 - 《2025年半年度报告全文及摘要》编制和审议程序合规[1] - 报告内容和格式符合规定，能反映公司财务等情况[1] - 未发现编制和审议报告人员违反保密规定[1] 披露决定 - 同意公司按时披露《2025年半年度报告全文及摘要》[1]

会议安排 - 公司第九届董事会第二十次会议通知和文件于2025年8月8日发出，8月21日现场召开[1] 参会情况 - 本次董事会会议应到董事7人，实到7人[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及摘要》等8项议案董事会表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《2025年半年度报告全文及摘要》等2项议案审计与风险控制委员会表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 议案提交 - 审计与风险控制委员会同意将2项议案提交公司董事会审议[3]

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01573 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行_ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行_ No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2025年6月30日风险评估专项说明（以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以 ...

上海贝岭股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会议通 知和会议文件于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以现场方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 2 人，监事余善飞先生 因个人原因未出席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-021 （一）《2025年半年度报告全文及摘要》 同意2票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》 同意2票，反对0票，弃权0票。 （三）《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》 同意2票，反对0票，弃权0票。 特此公告 ...

第三版 制度编号 BL〔01BA13〕号 通商密 有效版次 普 发布日期 上海贝岭股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月 21 日公司第九届董事会第二十次会议审议稿） 第一章 总则 第一条 为了加强对上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利 于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司建立并完善募集资金存 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-023 上海贝岭股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年10月29日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日 至2025 年 10 月 29 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 29 日 13 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-022 指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市 规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会履行《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度将予以废止。 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司 章程》相关条款如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第九届 董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事 会及修订 <公司章程> 的议案》。具体情况如下： 一、取消监事 ...

上海贝岭股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 关联交易 2025 年半年度风险评估报告 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验中国电子财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"或"中电财务"） 《金融机构法人许可证》 《营业执照》 等资料，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2025]第 1-01573 号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》，对财务公司的基本 情况、内部控制制度、经营管理及风险管理情况、公司 2025 年上半年度在财务公 司存贷款业务情况汇总表进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注册，为 全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、国家外 汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。 务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并领取 《金融机构法人许 ...

有效版次 第二十版 制度编号 BL〔00BA01〕号 发布日期 上海贝岭股份有限公司章程 （2025 年 8 月 21 日公司第九届董事会第二十次会议审议稿） 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司经上海市人民政府沪府〔1998〕24 号文批准，以募集方式设立；在上海市市场 监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91310000607220587A。 第三条 公司于 1998 年 8 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，于 1998 年 9 月 24 日 在上海证券交易所上市。 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 ...

股东会议事规则 （2025 年 8 月 21 日公司第九届董事会第二十次会议审议稿） 有效版次 第三版 制度编号 BL〔01BA12〕号 发布日期 上海贝岭股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上海贝岭股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条或《公司章程》规定的应当召开临时股东会的 ...