公司治理动态 - 上海贝岭于11月25日晚间发布公告，拟进行第十届董事会独立董事选举 [2] - 公司拟选举胡仁昱先生、陈丽洁女士、陈琳先生三人担任新一届董事会独立董事 [2]

公司董事会变动 - 上海贝岭于11月25日晚间发布公告 [2] - 公司拟选举杨琨先生、闫世锋先生、王辉先生、黄朝祯先生、吴文思女士为第十届董事会非独立董事 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开了第九届第二十二次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：集成电路生产及贸易占比98.62%，其他业务占比1.38% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为223亿元 [1]

公司业务关系 - 公司明确表示与上海微电子无合作关系 [1]

审计与风险控制委员会构成 - 由三名以上董事构成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[5] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[6] 会议相关规则 - 每季度至少开一次会，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[10] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料[10] - 作出决议需成员过半数通过[12] 资料保存与报告 - 会议纪要等相关资料保存期限至少十年[13] - 披露财务报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议提交董事会决议[18] - 每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督职责情况报告[19] 内部审计工作 - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况检查并出具报告[20][21] - 监督内部审计机构对公司内部控制检查和评价并出具书面评估意见[20] 股东会与诉讼相关 - 董事会收到召开临时股东会会议提议后十日内书面反馈[24] - 同意召开应在决议后五日内发通知，会议在提议之日起两个月内召开[24] - 接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东书面请求可向法院诉讼[25] - 收到股东书面请求后拒绝或三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[26] 其他职责 - 公司存在内控重大缺陷等问题，督促整改和内部追责[21] - 有权检查公司财务，监督董事和高管行为[22] 细则实施 - 本细则自董事会审议通过后实施，原工作细则（2024年3月修订版）同步废止[28]

董事会提名 - 上海贝岭董事会提名陈丽洁为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责者不符要求[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[4]

董事会信息 - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名，任期每届3年[2] 选举议案 - 2025年11月24日九届二十二次会议通过选举十届非独立董事议案[2] - 拟选举杨琨等5人为十届非独立董事[2] - 议案将提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 九届提名与薪酬委员会十八次会议3票同意通过该议案[3]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得任职[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5]

独立董事提名 - 提名胡仁昱为上海贝岭第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 须有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 满足独立性及无特定处罚通报等条件[2][3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在上海贝岭连续任职不超六年[4] 专业经验 - 有5年以上会计专业全职工作经验[4]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 需有5年以上会计专业全职工作经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及亲属无独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在上海贝岭连续任职不超六年[5] - 已通过公司第九届董事会提名与薪酬委员会资格审查[5]