人事变动 - 监事邓红兵因工作原因拟辞职，补选新监事后生效[1] - 公司拟选举余善飞为第九届监事会监事，任期与第九届监事会一致[1] 会议与审议 - 2025年3月28日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过选举监事预案[1] - 选举预案需提交公司2024年年度股东会审议[1] 拟任人员信息 - 余善飞1984年3月生，研究生、经济师[3] - 曾任中国核工业二三建设有限公司相关职务，现任华大半导体有限公司相关职务[3][4]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入28.19亿元，归母净利润3.96亿元[18] - 2024年公司研发投入总计超过4.30亿元，同比增加19.69%，占营业收入15.27%[18][51] - 2020 - 2024年研发投入分别为1.16亿、1.17亿、2.58亿、3.60亿、4.30亿元[52] 用户数据 - 2024年公司客户整体满意度为96%，截至年底未发生任何产品召回事故[19][127] 未来展望 - 到2025年末，力争完成功率、模拟领域主要产品布局，攻克关键核心技术，形成多个技术水平领先、核心优势突出的产品系列[21] - 公司助力“双碳”目标，在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和[142] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发创新项目达成率达99%以上，新推出937款新产品，拥有4793款可供销售产品[57] - 2024年公司成功研发国内首颗批量应用的车规级点火专用IGBT产品BLG3040，装机数十款车型，4月获“最具创新力产品”奖[66] - 2024年9月公司研发的BL0939双相道免校准计量芯片获“强芯中国2024创新应用奖”[62] 市场扩张和并购 - 2010年完成收购深圳市锐能微科技有限公司100%股权，成为国家电网招标市场行业龙头[33] - 2022年完成收购深圳市矽塔科技有限公司100%股权，进入电机驱动、电机控制芯片业务领域[35] - 2024年完成设立珠海横琴贝岭微电子有限公司，加大高性能模拟芯片的研发与产业化[35] 其他新策略 - 公司建立高效利益相关方沟通机制，通过多平台披露可持续发展信息[47] - 公司对外包供应商进行打分，将ESG纳入考核因素，开展动态考核和退出机制[199] - 2024年公司与行业客户开展战略合作，谋求更多合作空间[191]

2024年关联交易情况 - 向上海积塔半导体等购买原材料预计63230万元，实际发生37137.29万元[5] - 向关联人销售产品等预计10350万元，实际发生3774.13万元[5] - 房屋租赁关联交易及其他预计1045万元，实际发生825.40万元[5] - 存放关联方货币资金预计50000万元，实际发生64890.25万元[5] 2025年关联交易预计 - 预计向上海积塔半导体购买原材料55000万元，占同类业务23.59%[8] - 预计向上海华虹集成电路购买原材料60万元，占同类业务0.03%[8] 资金合作 - 公司与中电财务资金结算余额上限15亿元，综合授信额度上限15亿元，有效期至2027年4月24日[6][10] 房产租赁 - 2023 - 2029年子公司租中国长城科技房产租金和物业费约4501万元，2025年预计承租1100万元[7][12] 关联交易金额及占比 - 向关联人销售产品小计5330.00，深圳中电港销售3000.00，占1.34%[9] - 向关联人提供劳务小计2500.00，华大半导体占比90.00%[9] - 接受关联人提供劳务小计5745.00，北京确安科技接受4000.00，占1.72%[10] - 向关联人出租房屋小计165.00，深圳中电港出租150.00，占3.95%[10] - 向关联人承租房屋小计1100.00，中国长城科技占比66.60%[10] - 存放关联方货币资金小计100000.00，中国电子财务占比62.50%[10] - 各项关联交易合计金额172950.00[10] 关联公司情况 - 华大半导体是控股股东，注册资本1728168.3718万人民币[13] - 上海积塔半导体注册资本1690740.3918万人民币，华大半导体持股37.6082%[14][15] - 上海先进半导体被上海积塔100%控股，华大半导体持股上海积塔37.6082%[16] - 北京确安科技注册资本12759.379万人民币，公司董事长杨琨自2024年9月任其董事长[17] 交易原则及审批 - 2024年度与关联方按时结算货款，无呆坏账可能[44] - 2025年度关联交易定价按市场公允价原则[44] - 与上海积塔2025年度日常关联交易需提交2024年年度股东会批准[48] - 与其他关联方累计交易额度未达股东会审议权限[48] 合作收益 - 与上海积塔合作满足晶圆加工需求，子公司代理采购扩规模获收益[47] - 委托北京确安测试芯片获封装测试产能保障[47] - 与麒麟软件合作提高信息安全保护[47] - 与中电化合物半导体合作满足原材料采购需求[47] - 与多家集成电路企业合作提升销售渠道和市场份额[47]

人员与客户数据 - 截至2024年末，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告的723人[2] - 2023年度上市公司审计客户家数201家，上海贝岭同行业上市公司审计客户数量为101家[3] 业绩数据 - 2023年度中审众环收入总额为215466.65万元、审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] 费用与保险 - 2025年度财务报告审计费用95万元，内控审计费用15万元，审计费用总额110万元，本期未增长[6][7] - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] 合规情况 - 中审众环最近3年因执业行为受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施11次[4] - 33名从业执业人员最近3年受行政处罚6人次等[4] 其他事项 - 2025年3月28日，公司审计与风险控制委员会和董事会审议通过续聘预案，待2024年年度股东会审议[8]

审计委员会调整 - 2024年3月29日调整第九届董事会审计与风险控制委员会委员[2] 会议情况 - 2024年审计与风险控制委员会召开6次会议[2] - 2024年3月29日第八次会议审议通过15项议案并听取1项报告[3][4] - 2024年4月25日第九次会议审议通过《2024年第一季度报告》[4] - 2024年8月16日第十次会议审议通过5项议案[5] - 2024年10月29日第十一次会议审议通过《2024年第三季度报告》[5] 审计评价 - 认为2024年财务报告审计机构工作细致认真，成果客观公正[5] - 认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在重大问题[7] 其他事项 - 审阅公司2024年度内部审计工作总结及2025年度计划等文件并提意见[6] - 公司2024年不存在违规关联交易事项[9]

公司章程修订 - 修订《公司章程》并办理工商变更预案于2025年3月28日经第九届董事会第十七次会议审议通过[1] - 修订后其他高级管理人员新增首席技术官（副总级）、总法律顾问[1] - 《公司章程》将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[11] 股东相关 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证按《公司法》规定执行[1] - 股东利用其控制的两个以上公司滥用权利，各公司对任一公司债务承担连带责任[2] - 股东会职权新增对公司申请破产作出决议[2] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[3] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[3] - 董事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[4] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[4] - 监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名监事候选人[4] 担保相关 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[3] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[3] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[3] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[3] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[3] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审议通过[3] - 公司对外担保需对方提供反担保，且董事会全体成员2/3以上签署同意[7] 股东会相关 - 股东会审议批准公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司资产总额30%的事项[2] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[4] - 监事会或股东自行召集股东会，在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[3] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容[3] 董事相关 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董事[5] - 担任破产清算公司相关职务对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[5] - 担任因违法被吊销执照等公司法定代表人负有个人责任，自被吊销执照等之日起未逾3年不能担任公司董事[5] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任特定职务及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[5] 董事会权限 - 董事会有权决定单项投资额占公司最近一期经审计净资产总额30%以下的单项对外投资，超30%需股东大会审议通过[6] - 董事会有权决定公司一年内购买、出售重大资产金额占公司最近一期经审计总资产30%以下的收购出售资产事项[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一应提交董事会决策[7] - 董事会有权决定关联交易金额在3000万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易事项[7] 公司组织架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[7] - 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等为公司高级管理人员[7] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[8] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[8] - 监事会包括股东代表2人和公司职工代表1人[8] 会议相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议，决议需经全体监事过半数通过[9] 公司变更相关 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[9] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[9] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[9] - 公司减少注册资本应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿或担保，减资后不低于法定最低限额[9] - 公司有特定情形且未向股东分配财产时，可修改章程存续，修改须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 公司因特定项规定解散，应在15日内成立清算组[10] - 清算组应自成立起10日内通知债权人，60日内公告[10] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[10] 其他 - 本预案提交公司2024年年度股东会审议[11] - 公告日期为2025年4月1日[12]

独立董事情况 - 公司董事会有三名独立董事胡仁昱、陈丽洁、张兴[1] - 三名独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日至12月31日[1] - 公司收到独立董事《关于独立性的自查报告》[1] - 2024年度独立董事不存在影响独立性的情形[1]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将商誉减值测试确定为关键审计事项[6] - 审计报告日期为2025年3月28日[18] 财务数据 - 2024年末商誉账面价值为73,136.14万元[6] - 2024年末资产总计52.83亿元，较2023年末增长8.50%[1] - 2024年末负债合计8.74亿元，较2023年末增长7.94%[22] - 2024年末股东权益合计44.09亿元，较2023年末增长8.63%[22] - 2024年度营业总收入28.19亿元，同比增长约31.89%[23] - 2024年度净利润3.96亿元，2023年度亏损，实现扭亏为盈[23] - 2024年度基本每股收益0.56元/股，2023年度为 - 0.09元/股[23] - 2024年末货币资金11.66亿元，较2023年末增长57.74%[1] - 2024年末应收账款7.36亿元，较2023年末增长45.24%[1] - 2024年末存货8.17亿元，较2023年末增长13.40%[1] 公司历史 - 公司原注册资本为334,180,000.00元，历经多次变更，2024年变为708,923,303元[37][48] 会计政策 - 合并财务报表范围以控制为基础确定[65][66] - 公司对合营企业投资采用权益法核算[71] - 公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量[122] 税务政策 - 公司及子公司适用不同所得税税率，部分子公司享受税收优惠政策[193][196][197] 其他 - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共5户[51]

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-011 上海贝岭股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 09 点 00 分 重要内容提示： 召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

上海贝岭股份有限公司监事会 (本页无正文,为《上海贝岭股份有限公司监事会关于第九届监事会第十三次会 议相关事项的核查意见》签署页 > 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")监事会对第九届监事 会第十三次会议相关事项发表核查意见如下: (一)《2024年年度报告》 1、《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2024 年年度的财务状况、 经营成果及其他重要事项。 3、未发现参与 2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、同意公司按时披露《2024年年度报告》。 (二)《2024年度利润分配的预案》 2024 年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,同时 考虑投资者的合理诉求,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规 及《公司章程》关于 ...