业绩相关 - 截至2024年10月30日累计出售新洁能1,075,988股，占比0.26%[16] - 截至2024年10月30日持有新洁能无限售流通股17,043,487股[16] 未来展望 - 拟授权经营层12个月内择机出售新洁能无限售流通股[15] 决策流程 - 2024年10月29日相关会议审议通过出售预案[21] 会议信息 - 2024年11月15日召开股东大会，审议1项议案[14][8]

财报披露 - 公司于2024年10月31日披露2024年第三季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年11月13日15:00至16:30[5][6][8] - 召开地点为“上证路演中心”网站或公众号[5][6][8] - 召开方式为网络方式[4][5][6] 投资者提问 - 可在11月12日16:00前通过公司邮箱提问[6][8] 出席人员 - 有总经理等，可能根据实际情况调整[7]

会议安排 - 公司第九届监事会第十二次会议通知和文件于2024年10月16日邮件发出，10月29日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 会议决议 - 选举王剑为公司第九届监事会主席，3票同意[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[2]

出售计划 - 公司拟12个月内择机出售新洁能无限售流通股[1] - 出售方式为集中竞价或大宗交易，价格依股价走势确定[5] 审议情况 - 2024年10月29日董事会通过出售预案，尚需股东大会审议[2][8] 持股情况 - 截至公告日累计出售新洁能1,075,988股，占比0.26%[4] - 截至公告日持有新洁能无限售流通股17,043,487股[4]

会议相关 - 上海贝岭第九届董事会第十五次会议于2024年10月29日现场召开[1] - 公司将召开2024年第三次临时股东大会[5] 报告审议 - 《2024年第三季度报告》经董事会和审计与风险控制委员会审议通过[2][5] 人事变动 - 聘任闫世锋为公司总经理[3] - 调整董事会专门委员会委员[4] 资产处置 - 《关于出售交易性金融资产方案的预案》经董事会和战略、投资与ESG管理委员会审议通过[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月15日14点召开[2] - 地点为上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室[2] - 股权登记日为2024年11月8日[8] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月15日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] 议案信息 - 本次股东大会审议《关于出售交易性金融资产方案的预案》[3] - 议案于2024年10月31日在《中国证券报》等披露[3] 其他信息 - 联系电话为021 - 24261157，传真为021 - 64854424[10] - 公告发布时间为2024年10月31日[12]

财报情况 - 《2024年第三季度报告》编制和审议程序符合规定[2] - 《2024年第三季度报告》内容和格式符合规定，能反映公司财务等状况[2] - 未发现参与报告编制和审议人员违反保密规定[2] 决策 - 同意公司按时披露《2024年第三季度报告》[2]

财务状况 - 公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益均有所增加[4] - 加权平均净资产收益率有所提升[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均有所增长[2] - 公司2024年9月30日的货币资金为10.41亿元[12] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为4.63亿元[12] - 公司2024年9月30日的应收账款为4.60亿元[12] - 公司2024年9月30日的存货为8.49亿元[12] - 公司2024年9月30日的投资性房地产为5.46亿元[12] - 公司2024年9月30日的商誉为7.31亿元[12] - 公司2024年9月30日的其他非流动资产为2.09亿元[12] - 公司2024年9月30日的应付账款为2.29亿元[12] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为0.71亿元[12] 经营业绩 - 公司销售规模扩大，市场开拓取得进展，新产品逐渐上量[7][8] - 公司销售规模扩大，毛利增加[8] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润均大幅增长[7][8] - 公司2024年前三季度营业收入为18.70亿元，同比增长30.7%[16] - 公司2024年前三季度净利润为2.39亿元，同比增长不适用[17] - 公司2024年前三季度研发费用为2.91亿元，同比增长12.9%[16] - 公司2024年前三季度销售费用为5,082万元，同比增长18.2%[16] - 公司2024年前三季度管理费用为5,528万元，同比下降9.6%[16] - 公司2024年前三季度财务费用为-1,933万元，同比下降39.9%[16] - 公司2024年前三季度其他收益为5,033万元，同比增长156.0%[16] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为4,416万元，同比不适用[16] 现金流 - 本期为新项目备货增加导致经营活动现金流减少[8] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.06亿元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.20亿元[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.82亿元[20] - 2024年前三季度支付的各项税费为3,344.75万元[20] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为2.06亿元[20] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为2,441.78万元[20] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,825.27万元[20] - 2024年前三季度投资支付的现金为2.87亿元[20] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,098.52万元[20] - 2024年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,883.10万元[20] 其他收益 - 新洁能股票公允价值变动产生收益[5] - 政府补助收入增加[5] - 化学品运输案赔款收入、房屋租赁违约金收入及定点帮扶捐赠等其他营业外收支[6] 股东情况 - 公司前10名无限售条件流通股股东中,国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金持有872.70万股[10][11]

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海贝岭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海贝岭股份有限公司 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大会 于 2024年10月29日在上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室召开。 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司委托,指派经办律师出 席会议见证。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性 文件和《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)出具本法律意 见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的 法律责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月29日在上海徐汇区召开[2] - 出席会议股东和代理人3605人[2] - 出席股东所持表决权股份187727422股，占比26.4806%[2] 表决情况 - 《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》A股同意票187094976，比例99.6631%[3] - 《关于选举第九届监事会监事的预案》A股同意票187127676，比例99.6805%[3] 人员出席 - 公司6位在任董事全部出席，3位在任监事出席2人[2] 律师见证 - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[5] - 律师见证结论为大会程序及表决结果合法有效[5]