独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得任职[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5]

独立董事提名 - 提名胡仁昱为上海贝岭第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 须有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 满足独立性及无特定处罚通报等条件[2][3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在上海贝岭连续任职不超六年[4] 专业经验 - 有5年以上会计专业全职工作经验[4]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 需有5年以上会计专业全职工作经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及亲属无独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在上海贝岭连续任职不超六年[5] - 已通过公司第九届董事会提名与薪酬委员会资格审查[5]

董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名，任期每届3年[2] 独立董事选举 - 2025年11月24日会议通过选举第十届董事会独立董事议案，拟选胡仁昱等3人，任期与第十届董事会一致[2] - 议案将提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 第九届董事会提名与薪酬委员会第十八次会议3票同意通过该议案[3] 候选人情况 - 陈琳发表高水平论文100余篇，申请发明专利50余项[7]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在上海贝岭连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录要求 - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年11月18日[6]

独立董事提名 - 上海贝岭董事会提名陈琳为第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在上海贝岭连续任职未超六年[4] - 被提名人已通过资格审查[4] 任职限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能任职[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能任职[3] 时间信息 - 提名人声明时间为2025年11月18日[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月15日13点30分在上海徐汇区宜山路810号附楼三楼召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，12月15日可投票[2] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[3] 审议议案 - 审议选举第十届董事会非独立董事、独立董事议案，分别应选5人、3人[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月8日，A股代码600171，简称上海贝岭[9] 投票结果 - 选举董事陈××方式一票数500，方式二、三为100[16] - 选举董事赵××方式二票数100，方式三50，方式一为0[16] - 选举董事蒋××方式二票数100，方式三200，方式一为0[16] - 选举董事宋××方式二票数100，方式三50，方式一为0[16]

会议安排 - 公司第九届董事会第二十二次会议通知11月18日发出，11月24日召开[1] - 公告于2025年11月26日发布[8] 会议表决 - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6] 委员会审议 - 第九届董事会提名与薪酬委员会同意将两项选举议案提交董事会审议[6]

公司业务与市场传闻澄清 - 上海贝岭在投资者互动平台明确表示，公司与上海微电子无合作关系 [1] 投资者关系与信息披露 - 公司通过投资者互动平台回应市场传闻，澄清了与上海微电子的关系 [1]

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-027 上海贝岭股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）13:30-14:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 23 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1t07zjg8YCY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 四、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 24 日 （ 星 期 一 ） 13:30-14:30 通 过 网 址 https://eseb.cn/1t07zjg8YCY 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 11 ...