董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名，任期每届3年[2] 独立董事选举 - 2025年11月24日会议通过选举第十届董事会独立董事议案，拟选胡仁昱等3人，任期与第十届董事会一致[2] - 议案将提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 第九届董事会提名与薪酬委员会第十八次会议3票同意通过该议案[3] 候选人情况 - 陈琳发表高水平论文100余篇，申请发明专利50余项[7]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在上海贝岭连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录要求 - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年11月18日[6]

独立董事提名 - 上海贝岭董事会提名陈琳为第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在上海贝岭连续任职未超六年[4] - 被提名人已通过资格审查[4] 任职限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能任职[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能任职[3] 时间信息 - 提名人声明时间为2025年11月18日[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月15日13点30分在上海徐汇区宜山路810号附楼三楼召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，12月15日可投票[2] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[3] 审议议案 - 审议选举第十届董事会非独立董事、独立董事议案，分别应选5人、3人[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月8日，A股代码600171，简称上海贝岭[9] 投票结果 - 选举董事陈××方式一票数500，方式二、三为100[16] - 选举董事赵××方式二票数100，方式三50，方式一为0[16] - 选举董事蒋××方式二票数100，方式三200，方式一为0[16] - 选举董事宋××方式二票数100，方式三50，方式一为0[16]

会议安排 - 公司第九届董事会第二十二次会议通知11月18日发出，11月24日召开[1] - 公告于2025年11月26日发布[8] 会议表决 - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6] 委员会审议 - 第九届董事会提名与薪酬委员会同意将两项选举议案提交董事会审议[6]

公司业务与市场传闻澄清 - 上海贝岭在投资者互动平台明确表示，公司与上海微电子无合作关系 [1] 投资者关系与信息披露 - 公司通过投资者互动平台回应市场传闻，澄清了与上海微电子的关系 [1]

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-027 上海贝岭股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）13:30-14:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 23 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1t07zjg8YCY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 四、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 24 日 （ 星 期 一 ） 13:30-14:30 通 过 网 址 https://eseb.cn/1t07zjg8YCY 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 11 ...

股价与资金表现 - 11月5日盘中股价下跌2.02%至33.03元/股，成交额2.58亿元，换手率1.09%，总市值234.16亿元 [1] - 当日主力资金净流出3414.75万元，特大单净卖出340.22万元，大单净卖出3074.53万元 [1] - 公司今年以来股价下跌16.40%，近5个交易日、20个交易日和60个交易日分别下跌5.49%、10.85%和3.65% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为集成电路芯片设计和产品应用开发，集成电路产品销售合同收入占比高达98.50% [1] - 2025年1-9月实现营业收入22.13亿元，同比增长18.32% [2] - 2025年1-9月归母净利润为2.04亿元，同比减少14.38% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为22.60万户，较上期减少6.61%，人均流通股3136股，较上期增加7.08% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股843.63万股，较上期增加360.23万股 [3] - 南方中证500ETF为第三大流通股东，持股825.54万股，较上期减少14.70万股，国联安半导体ETF为新进第五大流通股东，持股387.55万股 [3] 公司历史与行业属性 - 公司成立于1988年9月10日，于1998年9月24日上市 [1] - 公司所属申万行业为电子-半导体-模拟芯片设计，概念板块包括华为概念、LED、SOC芯片、IGBT概念、生物识别等 [1]

公司治理与信息披露 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整并承担法律责任 [1][2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息真实、准确、完整 [2] - 公司第九届董事会第二十一次会议于2025年10月29日召开 应到董事7人 实到7人 会议审议通过多项议案 [9] - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [9] - 董事会审议通过关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案 表决结果为7票同意 [10] - 董事会审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果为7票同意 [10] - 董事会审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果为7票同意 [11] - 董事会审议通过关于修订《内部控制评价管理制度》的议案 表决结果为7票同意 [11] - 公司董事会审计与风险控制委员会第十五次会议审议了相关议案 3票同意 0票反对 0票弃权 [11] 财务报告状态 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][6] - 公司2025年1-9月合并利润表及合并现金流量表均未经审计 [6][7] - 公司2025年起未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [8] - 本期发生同一控制下企业合并 被合并方在合并前实现的净利润为0元 上期被合并方实现的净利润为0元 [6] 股东情况 - 报告期内 公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [5] - 报告期内 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [5]

公司运营与治理 - 公司于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开第九届第二十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《2025年第三季度报告》在内的文件 [1] - 公司2024年营业收入结构中集成电路生产及贸易业务占比98.62% [1] - 公司2024年其他业务收入占比为1.38% [1]