| 有 | 第 | | --- | --- | | 效 | 二 | | 版 | 十 | | 次 | 版 | | 制度编号 | BL〔00BA01〕号 | | 发布日期 | | 上海贝岭股份有限公司章程 （2025 年 8 月 21 日公司第九届董事会第二十次会议审议稿） 第四章 股东和股东会 第五章 党委 第六章 董事和董事会 1 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 ...

| 有 | 第 | | | --- | --- | --- | | 效 | 三 | | | 版 | 版 | | | 次 | | | | 普 | 制度编号 | BL〔01BA13〕号 | | 通商密 | 发布日期 | | 上海贝岭股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月 21 日公司第九届董事会第二十次会议审议稿） 第一章 总则 第一条 为了加强对上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 ...

| | | 上海贝岭股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月 21 日公司第九届董事会第二十次会议审议稿） 第一章 总则 第一条 为规范上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上海贝岭股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条或《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 公司在上 ...

上海贝岭股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600171 公司简称：上海贝岭 上海贝岭股份有限公司 上海贝岭股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨琨、主管会计工作负责人吴晓洁及会计机构负责人（会计主管人员）刘芳丽 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配和公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 上海贝岭 ...

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 | 上海贝岭股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：600171 | 公司简称：上海贝岭 | | | | 上海贝岭股份有限公司 | | | | | 上海贝岭股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | 第一节 | 重要提示 | | | | 展规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | 本报告期无利润分配和公积金转增股本预案。 | | | | | 第二节 | 公司基本情况 | | | | 公司股票简况 | | | | | 股票种类 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前 | | 股票简称 | | | | | A 上海证券交易所 | 上海贝岭 | 600171 | G贝岭 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | 姓名 李刚 | | 徐明霞 | | | 电话 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-020 上海贝岭股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 （三）《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议通知 和会议文件于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月21日以现场 方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。公司董事长杨琨先生 主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份 有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《2025年半年度报告全文及摘要》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）《关于修订 <股东会议事规则> 的 ...

收入和利润表现 - 营业收入13.47亿元人民币，同比增长21.27%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.34亿元人民币，同比增长2.25%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元人民币，同比增长1.03%[21] - 利润总额1.41亿元人民币，同比增长3.38%[21] - 公司2025年上半年营业收入为134,701.36万元，同比增长21.27%[29] - 公司2025年上半年扣除非经常性损益的净利润为11,629.88万元，同比增长1.03%[29] - 净利润同比增长2.2%至1.34亿元人民币[131] - 营业利润同比增长3.7%至1.42亿元人民币[131] - 营业收入同比增长4.8%至4.44亿元人民币[134] - 母公司净利润激增352%至1.22亿元人民币[135] - 营业总收入从1,110.8百万元增至1,347.0百万元，增长21.3%[130] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长23.51%至9.72亿元人民币[50] - 销售费用同比增长32.54%至3939.41万元人民币[50] - 公司2025年上半年研发投入2.01亿元，同比增加约13%[28] - 研发费用同比增长13.1%至2.01亿元人民币[131] - 销售费用同比增长51.1%至2402万元人民币[134] - 营业成本从787.3百万元增至972.4百万元，增长23.5%[130] - 销售费用从29.7百万元增至39.4百万元，增长32.5%[130] - 信用减值损失增长2846%至103万元人民币[131] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额3081.76万元人民币，上年同期为-1971.29万元人民币[21] - 经营活动现金流量净额转正为3081.76万元人民币[50] - 投资活动现金流量净额转正为3693.42万元人民币[50] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长32.2%至13.5亿元[137] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正达3081.76万元[138] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长300.8%至3693.42万元[138] - 支付给职工的现金同比增长35.3%至2.77亿元[137] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增长69.8%至1.21亿元[142] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.42亿元[141] - 母公司投资活动现金流量净额同比增长54.5%至1.62亿元[141] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-85.37万元[138] - 母公司投资活动现金流入同比增长212.1%至6.19亿元[141] 资产和负债变动 - 总资产50.95亿元人民币，较上年度末减少3.56%[21] - 货币资金同比下降30.17%至8.14亿元人民币[51] - 预付款项同比增长132.51%至5794.20万元人民币[51] - 其他非流动资产同比增长58.44%至4.76亿元人民币[51] - 交易性金融资产期末余额3.46亿元人民币[56] - 受限资产总额8.57亿元人民币[53] - 货币资金减少至8.145亿元人民币，较期初11.664亿元下降30.1%[123] - 交易性金融资产减少至3.455亿元，较期初3.617亿元下降4.5%[123] - 应收账款减少至5.683亿元，较期初7.364亿元下降22.8%[123] - 存货增加至9.508亿元，较期初8.169亿元增长16.4%[123] - 资产总额减少至50.954亿元，较期初52.833亿元下降3.6%[123] - 应付职工薪酬减少至5067万元，较期初1.251亿元下降59.5%[123] - 其他应付款减少至1106万元，较期初1.436亿元下降92.3%[123] - 投资性房地产保持稳定为5.363亿元[123] - 商誉保持稳定为7.314亿元[123] - 合并负债总额从6,724.6百万元增至8,740.3百万元，增长30.1%[125] - 归属于母公司所有者权益合计从4,422.9百万元略降至4,409.3百万元，减少0.3%[125] - 母公司货币资金从645.3百万元大幅减少至169.6百万元，下降73.7%[126] - 母公司应收账款从228.7百万元降至166.4百万元，减少27.2%[126] - 母公司长期股权投资从1,396.2百万元增至1,429.9百万元，增长2.4%[127] - 母公司其他非流动资产从100.4百万元激增至331.6百万元，增长230.3%[127] - 母公司流动负债从453.9百万元降至249.0百万元，减少45.1%[127] - 期末现金及现金等价物余额同比下降11.7%至4.44亿元[139] 业务和产品表现 - 公司报告期内新推出539款新产品，累计可销售产品达4,559款[28] - 公司功率器件产品在工业和汽车电子市场实现销售快速增长[34] - 报告期内新推出593款新产品，累计拥有4,559款可供销售产品[45] - 公司计量类产品在国家电网、南方电网单相表招标市场、智能插座市场、充电桩市场中稳居第一份额[36] - 公司高精度ADC产品在电力行业占据国产品牌第一市场份额[36] - 汽车电子产品覆盖热管理、发动机点火、车载充电等应用场景，新增多款产品进入国内外头部整车厂和一级供应商[36] - 在泛工业领域通过功率器件产品迭代促进销售规模扩大，市场占有率逐步提高[37] - 在网络通信领域存储器、专用SoC、电源等产品在接入网及中低速光模块市场份额持续提升[37] 研发和创新能力 - 公司总人数794人，较上年同期增长13.4%，其中研发人员528人占比66.5%[41] - 报告期内新增授权专利10项，累计拥有有效专利372项（发明专利326项）[39] - 累计拥有有效集成电路布图设计专有权345项，软件著作权100项[39] - 可靠性实验室2025年7月获得CNAS认可实验室资质证书（注册号：CNAS L23589）[40] 市场和行业环境 - 全球半导体市场规模预计2025年达7,009亿美元，同比增长11.2%[27] - 国内芯片新增市场发展缓慢，存量市场饱和，市场竞争加剧[61] - 国内集成电路设计企业数量保持高位，产品市场竞争和价格竞争激烈[61] 公司业务模式和战略 - 公司主营业务为集成电路产品设计，重点在工业控制和汽车电子领域[62] - 公司采用Fabless业务模式，专注于集成电路设计和研发，晶圆制造和封装测试委外加工[66] - 公司向汽车电子、高端工控、新能源等应用领域加快产品升级与技术投入[63] - 公司功率器件、存储器、电源管理芯片等产品应用于汽车电子领域，认证要求严格，客户导入周期长[65] 关联交易情况 - 关联采购商品/接受劳务总额为2.3亿元人民币，其中上海积塔半导体采购额1.9亿元，同比增长88.1%[99] - 关联销售商品/提供劳务总额为1950万元人民币，其中深圳中电港技术销售额1050万元，同比增长28.3%[100] - 向上海积塔半导体销售商品金额576万元，同比增长23.9%[100] - 办公大楼租赁支出252万元，租赁负债利息支出62万元[101] - 从华大半导体采购商品金额680万元，上年同期为零[99] - 向中国振华集团销售集成电路金额62.7万元，占同类交易比例0.07%[104] - 关联租赁收入46.6万元，同比减少53.5%[102] - 从北京确安科技接受劳务金额907万元，同比增长29.1%[99] - 向浙江确安科技提供劳务金额142万元，上年同期为零[100] - 从小华半导体采购商品金额1.8万元，上年同期为零[99] - 公司与中国电子财务有限责任公司存款业务期末余额为366,129,363元[107] - 公司与中国电子财务有限责任公司存款业务本期合计存入金额为648,902,486元[107] - 公司与中国电子财务有限责任公司存款业务本期合计取出金额为843,044,802.84元[107] - 公司与中国电子财务有限责任公司授信业务总额为320,000,000元[109] - 公司与中国电子财务有限责任公司授信业务实际发生额为0元[109] 股东和股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为242,027户[112] - 第一大股东华大半导体有限公司持股数量为178,200,000股，占总股本比例25.14%[114] - 中国农业银行－中证500ETF持股数量为8,402,446股，占总股本比例1.19%[114] - 国泰君安－国联安半导体ETF持股数量为6,017,200股，占总股本比例0.85%[114] - 香港中央结算有限公司持股数量为4,833,962股，占总股本比例0.68%[114] - 财务总监吴晓洁减持1万股，占公司总股本0.0014%[117][118] 所有者权益和分配 - 基本每股收益0.19元/股，与上年同期持平[22] - 加权平均净资产收益率3.04%，同比下降0.16个百分点[22] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为4,409,292,428.68元[144] - 未分配利润本期增加134,148,858.57元[144] - 利润分配导致所有者权益减少120,516,961.51元[145] - 2025年半年度综合收益总额为134,148,858.57元[144][145] - 2025年半年度期末所有者权益总额增至4,422,924,325.74元[147] - 实收资本保持708,923,303.00元未变动[144][147] - 资本公积保持995,477,602.38元未变动[144][147] - 盈余公积保持322,109,743.57元未变动[144][147] - 其他综合收益保持23,211,095.76元未变动[144][147] - 2024年半年度期末所有者权益为4,059,120,945.39元[147] - 公司所有者权益合计期末余额为4,144,960,166.93元，较期初增长2.1%[151] - 综合收益总额为131,201,283.14元[148] - 未分配利润减少70,892,330.30元，主要因向所有者分配利润[149] - 资本公积减少11,783,925.29元[148] - 股份支付计入所有者权益的金额为28,417,764.70元[148] - 母公司所有者权益合计为3,435,947,977.25元[153] - 母公司未分配利润本期增加1,067,947.52元[153] - 母公司综合收益总额为121,584,905.20元[153] - 实收资本减少2,887,496.00元[148] - 专项储备减少40,201,689.99元[148] - 公司对所有者或股东的分配为负120,516,961.51元[154] - 公司本期综合收益总额为26,907,898.89元[155] - 公司所有者投入普通股减少2,887,496.00元[155] - 公司股份支付计入所有者权益金额为资本公积减少11,783,925.29元及库存股减少40,201,689.99元[155] - 公司利润分配中对所有者或股东的分配为负70,892,330.30元[155] - 公司期末所有者权益合计为3,368,939,659.33元[156] - 公司注册资本为70,892.33万元[157] - 公司流动资产总额305,633.36万元超出流动负债总额53,259.01万元252,374.35万元[159] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助1053.53万元人民币[23] - 金融资产公允价值变动及处置损益937.84万元人民币[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回900,691.50元[24] - 非经常性损益项目中其他营业外支出为-71,367.88元[24] - 非经常性损益项目所得税影响额为2,946,677.10元[24] - 非经常性损益项目合计金额为17,850,061.13元[24] 财务投资收益 - 母公司投资收益大幅增长598%至1.54亿元人民币[134] - 财务费用为负1.24亿元人民币，主要因利息收入达1515万元人民币[131] 公司治理和承诺事项 - 公司2025年3月监事变动，邓红兵离任，余善飞当选第九届监事会监事[69] - 报告期内公司不进行利润分配和资本公积金转增[70] - 公司通过上级单位统一途径落实年度乡村振兴专项资金30万元[73] - 公司实际控制人、股东等相关方承诺事项均及时严格履行[75][76] - 华大半导体有限公司做出避免同业竞争承诺，若违反将在30个工作日内以现金赔偿损失[77] - 华大半导体有限公司承诺关联交易定价公允并履行信息披露义务[78] - 锐能微股份权属清晰，无质押、查封、冻结及代持情况[80] - 信息提供方承诺所提供资料真实准确，若虚假将承担法律责任[81] - 收购方最近五年未受证券市场行政处罚或刑事处罚[82] - 收购方承诺不存在内幕交易行为[83] - 核心人员承诺离职后两年内不从事竞争业务，违规则上缴全部收益[83] - 重组后上市公司将保持业务、资产、人员、财务及机构独立性[84] - 全资子公司华大半导体控制的南京微盟电子有限公司与上市公司部分业务存在相似可能构成同业竞争[85] - 承诺不新增与上海贝岭主营业务相同或相似并构成竞争关系的业务[85][90] - 获得的竞争性商业机会或投资项目均由上海贝岭优先享有[85][90] - 将在最短合理时间内依据法规消除同业竞争问题[85][90] - 承诺尽可能避免和减少与上市公司的关联交易[86][91] - 若违反承诺损害上市公司利益将依法承担赔偿责任[86][91] - 保证提供的重组信息真实准确完整有效不存在虚假记载[87][92] - 若涉嫌信息披露违法违规将暂停转让股份并申请锁定[88][93] - 立案调查结论存在违法违规时锁定股份用于投资者赔偿[88][93] - 承诺不越权干预公司经营管理且不侵占公司利益[89][94] 会计政策和财务报告编制 - 公司2025年财务报表按持续经营基础编制[159] - 单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为单笔金额占应收账款余额1%以上[165] - 应收款项坏账准备收回或转回金额重要性标准为单笔金额占应收账款余额1%以上[165] - 应收款项核销重要性标准为单笔金额占应收账款余额1%以上[165] - 在建工程重要性标准为单个项目预算大于1亿元[165] - 非全资子公司重要性标准为子公司净资产占合并净资产5%以上[165] - 非同一控制企业合并中介费用计入当期损益[167] - 购买日后12个月内可调整或有对价并相应调整商誉[167] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[167] - 购买日后12个月内可确认购买日未确认的递延所得税资产并冲减商誉[168] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[173] - 公司处置子公司股权投资直至丧失控制权时需判断是否为“一揽子交易”，若属于则合并处理，丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[175] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营按份额确认资产、负债、收入及费用，合营企业投资采用权益法核算[176] - 公司向共同经营投出或出售资产（不构成业务）时，仅确认损益中归属于其他参与方的部分；资产减值时，投出/出售方全额确认损失，购买方按份额确认损失[177] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[178] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或按资本化原则处理，可供出售外币货币性项目部分汇兑差额计入其他综合收益[179] - 以公允价值计量的外币非货币性项目，折算差额作为公允价值变动处理，计入当期损益或其他综合收益[180] - 金融资产分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[181] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法以摊余成本后续计量，摊销或减值损益计入当期损益[181] - 指定为非交易性权益工具投资的金融资产，公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转入留存收益（不计损益）[182] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或其他负债，自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益（终止确认时转入留存收益）[183] - 其他金融负债分类为以摊余成本计量，终止确认或摊销利得损失计入当期损益[184] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，账面价值与对价及原其他综合收益累计额之和的差额计入损益[184] - 金融

"提质增效重回报"行动方案 上海贝岭股份有限公司 下滑 过 幅 SHANGHAI BELLING 用, 及 创造 美好生 活 2025 www.belling.com.cn 上海贝岭 2025年度"提质增效重回报"行动方案 录 CONTENTS ll 为深入贯彻落实"以投资者为本"的上市公司发展理念，进一步 提升公司经营质效,切实维护全体股东权益,上海贝岭股份有限公 司（以下简称"上海贝岭"或"公司"）结合公司发展战略和经营情况, 制定"提质增效重回报"行动方案，以积极履行上市公司责任和义务， 回馈投资者的信任。 包含以下主要措施： 完善公司治理,优化内控合规机制 加强投资者沟通,注重投资者获得感 型 . 五. 践行可持续发展理念,担当社会责任 -- -- 00000 □□□□□ 8 1 2 上海贝岭 2025年度"提质增效重回报"行动方案 聚焦主营主业,提升经营业绩质量 . 上海贝岭主要从事集成电路设计，专注于模拟及功率芯片的设计及开发。 公司集成电路产品业务聚焦于模拟集成电路产品领域，产品涵盖电源管理、信 号链产品和功率器件产品,主要应用于汽车电子、能效监测、工控储能、大家 电、网络与智能终端及泛工业等市 ...

2000 年 11 月 6 日经中国人民银行批准，中国信息信托投资公司改组为企业财 务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并领取 《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001），并获得由北京工商行政管理 局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91110000102090836Y）。 2022 年 9 月 21 日中国银行保险监督管理委员会发布了《中国银保监会关于中 国电子财务有限责任公司吸收合并振华集团财务有限责任公司等有关事项的批复》 （银保监复〔2022〕664 号），财务公司吸收合并振华集团财务有限责任公司并筹建 贵州分公司。吸收合并完成后，振华集团财务有限责任公司解散。2023 年 5 月，贵 州分公司开业。吸收合并后财务公司注册资本变更为 19.01 亿元，振华集团财务有 限责任公司原股东成为财务公司股东。 2024 年 6 月 21 日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《国家金融监督管 理总局北京监管局关于中国电子财务有限责任公司变更注册资本的批复》（京金复 〔2024〕379 号），财务公司以资本公积 33,040.90 万元和未分配利润 26,8 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-022 上海贝岭股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第九届 董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事 会及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市 规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会履行《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度将予以废止。 二、修订《公司章程》情 ...