公司存储芯片业务布局 - 公司存储芯片产品布局包括EEPROM和NOR Flash [1] - 在EEPROM产品线上，公司已完成IIC和SPI全系列产品布局 [1] 公司存储芯片业务财务表现 - 目前公司存储芯片业务的营收占比和毛利率水平，尚未达到需要单独披露的条件 [1]

公司业务与产品布局 - 公司存储芯片产品线包括EEPROM和NOR Flash [1] - 在EEPROM产品线上，公司已完成IIC和SPI全系列产品布局 [1] 财务与经营状况 - 目前公司存储芯片业务的营收占比和毛利率水平，尚未达到需要单独披露的条件 [1]

公司治理与人事变动 - 上海贝岭于12月16日晚间发布公告，宣布公司第十届董事会第一次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于公司第十届董事会专门委员会委员人选的议案》以及《关于聘任公司总经理的议案》等 [2]

会议信息 - 上海贝岭第十届董事会第一次会议通知于2025年12月4日发出，12月15日现场召开[1] 人事任免 - 选举杨琨为公司第十届董事会董事长[2] - 聘任闫世锋为公司总经理，任期三年[4] - 聘任张洪俞、赵琮为公司副总经理，任期三年[6] - 聘任吴晓洁为公司财务总监，任期三年[7] - 聘任李刚为公司董事会秘书，任期三年[8] - 聘任徐明霞为公司证券事务代表，任期三年[9] 议案表决 - 确定公司第十届董事会专门委员会委员人选[3] - 公司组织机构调整议案通过[10] - 第九届董事会提名与薪酬委员会相关议案审议通过[10]

公司治理动态 - 公司于2025年12月15日以现场方式召开第十届第一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：集成电路生产及贸易占比98.62%，其他业务占比1.38% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为216亿元 [1]

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-033 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 上海贝岭股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 (二)股东会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 465 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,549,187 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 25.7502 | | 比例（%） | | 本次股东会由公司董事会召集，董事长杨琨先生主持会议。本次股东会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海贝岭股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致:上海贝岭股份有限公司 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东会于 2025 年 12 月 15 日在上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室召开。 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司委托,指派经办律师出 席会议见证。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文 件和《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)出具本法律意见 书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东会有关事项发表法律意见。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的必备文件公告。本所律师保证本法 律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的法律 责任。 一、本次股东会的召集、召开程序 (一) ...

会议信息 - 2025年12月15日13:30在徐汇区宜山路召开股东会[13] - 会议审议2项普通决议议案，需出席股东表决权过半数通过[7] - 会议采取现场和网络投票结合，股东选一种表决[7] 董事会情况 - 第九届董事会9人，6非独（含1职工董事）3独，任期3年[21] - 拟选举杨琨等5人为第十届非独立董事[14] - 拟于2025年11月24日选举胡仁昱等3人为第十届独立董事[21] 其他事项 - 股东发言不超5分钟，前10名登记者发言[11] - 现场设2名股东代表监票人[8] - 陈琳发表100余篇论文，申请50余项发明专利[24]

公司治理结构变动 - 公司于2025年10月29日召开临时股东会，审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 [1] - 依据新章程，公司董事会成员中设立1名职工董事，由公司职工通过民主选举产生，无需提交股东会审议 [1] 职工董事选举结果 - 公司于2025年11月26日召开第四届第三次职工代表大会，以无记名投票差额选举方式选举林松先生为第十届董事会职工董事 [1] - 林松先生任期与公司第十届董事会一致 [1] 新任职工董事背景 - 林松先生出生于1969年10月，拥有本科学历，为高级经济师 [3] - 曾任公司采购部经理、营销出口部经理、总经理助理，上海创芯微电子有限公司总经理、董事，香港海华有限公司副总经理、董事 [3] - 现任公司工会主席、职工董事，并兼任香港海华有限公司总经理 [3]

公司治理 - 2025年10月29日召开临时股东会，通过取消监事会及修订《公司章程》议案[2] - 董事会设1名职工董事，由职工民主选举产生，无需股东会审议[2] 人事变动 - 2025年11月26日职代会选举林松为第十届董事会职工董事，任期与董事会一致[2] - 林松1969年10月出生，本科，高级经济师，有相关任职经历[4]