证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-015 上海贝岭股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）《2025 年一季度报告》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于审议<现金购买资产 2024 年度业绩承诺实现情况说明的审核报 告>的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票。 公司召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第十三次会议，对议案（一） （二）进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公 司董事会审议。 特此公告。 上海贝岭股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议通知 和会议文件于2025年4月14日以电子邮件方式发出。会议于2025年4月24日以现场 结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人（董事吴文思 女士以通讯方式参加会议）。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限 ...

关于上海贝岭股份有限公司 现金购买资产业绩承诺实现情况说明 的审核报告 众环专字(2025)0201181号 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | | 一、 | 审核报告 ··········································································· | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 业绩承诺实现情况说明···················································· | 2 | 中国 · 武汉 2025 年 4 月 24 日 关于上海贝岭股份有限公司 现金购买资产业绩承诺实现情况说明的审核报告 众环专字(2025)0201181 号 上海贝岭股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海贝岭股份有限公司(以下简称"上海贝岭")编制的《上海 贝岭股份有限公司现金购买资产业绩承诺实现情况说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《上海贝岭股份有限公司现 金购买资产业绩承诺实现情况说明》,并其保证其真实性、完整性 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.688亿元，同比增长6.01%[5] - 2025年第一季度营业总收入为468,844,738.60元，同比增长6.0%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3838.57万元，同比增长4.03%[5] - 2025年第一季度净利润为38,385,656.50元，同比增长4.0%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1539.18万元，同比下降56.35%，主要因研发投入增加[5][8] - 基本每股收益为0.054元/股，同比增长3.85%[5] - 2025年第一季度基本每股收益为0.054元/股，同比增长3.8%[22] - 加权平均净资产收益率为0.87%，同比减少0.03个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为96,384,239.68元，同比增长17.9%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为171,602,831.61元，同比增长38.7%[26] - 支付的各项税费为17,767,466.78元，同比增长90.6%[26] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-9208.78万元，上年同期为-5956.02万元[5] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为662,936,821.51元，同比增长41.6%[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为652,692,981.44元，同比增长41.7%[24] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为552,567,482.97元，同比增长47.7%[24] - 经营活动现金流出小计为755,024,607.30元，同比增长43.1%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-92,087,785.79元，同比净流出扩大54.6%[26] 投资活动现金流 - 收回投资收到的现金为52,000,000元，同比下降61.4%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为49,765,018.83元，同比下降61.4%[26] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出小计为3,928,643.45元，同比增长39.8%[26][27] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-46,391,174.46元，去年同期为净增加66,882,114.77元[27] - 期末现金及现金等价物余额为456,988,331.83元，较期初下降9.2%[27] - 货币资金从2024年12月31日的1,166,379,506.29元下降至2025年3月31日的1,094,132,648.66元[14] 资产和负债 - 总资产为51.42亿元，较上年度末减少2.68%[6] - 资产总计从2024年12月31日的5,283,324,910.93元下降至2025年3月31日的5,141,545,765.91元[15] - 应收账款从2024年12月31日的736,414,099.32元下降至2025年3月31日的527,310,880.69元[14] - 存货从2024年12月31日的816,895,022.35元上升至2025年3月31日的935,879,129.45元[15] - 投资性房地产保持稳定，为536,299,700.00元[15] - 商誉保持稳定，为731,361,360.91元[15] - 2025年第一季度应付账款为222,310,493.90元，同比下降36.2%[16] - 2025年第一季度负债合计为693,867,680.73元，同比下降20.6%[16] 股东权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为44.48亿元，较上年度末增长0.87%[6] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为4,447,678,085.18元，同比下降0.9%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为737.41万元，股权出售及公允价值变动收益为1926.93万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为247,191户[10] - 华大半导体有限公司持有公司178,200,000股流通股，占总股本的25.2%[11] - 香港中央结算有限公司持有公司4,496,324股流通股，占总股本的0.63%[11] - 亓蓉与陈强系夫妻关系，分别持有公司0.65%和0.45%的股份[12] - 股东祝宇宏和付小铜分别持有公司0.27%和0.26%的股份，且全部通过信用证券账户持有[12]

公司业绩 - 2025年第一季度营业收入4.69亿元 同比增长6 01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3838 57万元 同比增长4 03% [1]

| 有 | 第 | | --- | --- | | 效 | 三 | | 版 | 版 | | 次 | | | 制度编号 | BL〔01FI01〕号 | | 发布日期 | 20××年××月×日 | 上海贝岭股份有限公司 对外捐赠管理制度 （经 2025 年 3 月 28 日公司第九届董事会第十七次会议审议，并经 2025 年 4 月 24 日召 开的 2024 年年度股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"或"公司"）对外 捐赠行为，正确履行社会责任，有效维护股东权益，根据国资委《关于加强中央企业对 外捐赠管理事项的通知》（国资发评价〔2009〕317 号）、《关于中央企业对外捐赠管理 有关事项的补充通知》（国资发评价〔2015〕41 号）、《中国电子信息产业集团有限公 司对外捐赠管理办法》（中电财〔2018〕583 号）等相关要求，结合公司实际情况，制定 公司对外捐赠管理制度。 第二条 本办法适用于上海贝岭及子公司（所称子公司，是指公司持股 50%以上，或 公司持股 50%以下，但为第一大股东或具有实质控制权的公司），参股公司参照执行。 第三条 对外捐赠应当遵循以 ...

第五章 董事会 | 有 | 第 | 制度编号 | BL〔00BA01〕号 | | --- | --- | --- | --- | | 效 | 十 | | | | 版 | 九 | | | | 次 | 版 | 发布日期 | 20××年××月×日 | 上海贝岭股份有限公司章程 （经 2025 年 3 月 28 日公司第九届董事会第十七次会议审议，并经 2025 年 4 月 24 日召 开的 2024 年年度股东会审议通过） 目录 第七章 监事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-014 上海贝岭股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4,419 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,399,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 26.8576 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长杨琨先生主持会议。本次股东会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员 ...

法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海贝岭股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:上海贝岭股份有限公司 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东会于 2025年 4 月 24 日在上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室召开。国浩律师 (上海)事务所(以下简称"本所")接受公司委托,指派经办律师出席会议见 证。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文 件和《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)出具本法律意见 书。 国浩律师(上海)事务所 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东会有关事项发表法律意见。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的必备文件公告。本所律师保证本法 律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的法律 责任。 一、本次股东会的召集、召开程序 (一) 本次股东会的 ...

报告披露 - 公司于2025年4月1日披露2024年年度报告[3] 会议信息 - 2024年年度业绩说明会2025年4月23日13:30 - 14:30召开[3][4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动[3][4] 参与方式 - 投资者2025年4月22日前可会前提问[2][4] - 可通过网址或微信小程序码参与互动[4] 参会人员 - 总经理闫世锋、财务总监吴晓洁等参加[4] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室[5] - 联系电话021 - 24261157[5] - 联系邮箱bloffice@belling.com.cn[5]

股东会安排 - 公司拟于2025年4月24日09:00召开2024年年度股东会[1] - 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信后可按提示步骤直接投票，拥堵时仍可通过原平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线等方式反馈对本次服务的意见或建议[2]