独立董事情况 - 公司董事会有三名独立董事胡仁昱、陈丽洁、张兴[1] - 三名独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日至12月31日[1] - 公司收到独立董事《关于独立性的自查报告》[1] - 2024年度独立董事不存在影响独立性的情形[1]

业绩总结 - 2024年应收账款/票据坏账损失本期64.14万元，上期53.21万元[2] - 2024年存货跌价损失本期2382.67万元，上期1864.59万元[2] - 2024年各项资产减值准备本期合计2440.18万元，上期1909.01万元[2] - 五项减值计提合计减少2024年利润总额2440.18万元[5] 其他新策略 - 2025年3月28日公司审议通过2024年计提各项资产减值准备议案[1]

人员与客户数据 - 截至2024年末，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告的723人[2] - 2023年度上市公司审计客户家数201家，上海贝岭同行业上市公司审计客户数量为101家[3] 业绩数据 - 2023年度中审众环收入总额为215466.65万元、审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] 费用与保险 - 2025年度财务报告审计费用95万元，内控审计费用15万元，审计费用总额110万元，本期未增长[6][7] - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] 合规情况 - 中审众环最近3年因执业行为受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施11次[4] - 33名从业执业人员最近3年受行政处罚6人次等[4] 其他事项 - 2025年3月28日，公司审计与风险控制委员会和董事会审议通过续聘预案，待2024年年度股东会审议[8]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入28.19亿元，归母净利润3.96亿元[18] - 2024年公司研发投入总计超过4.30亿元，同比增加19.69%，占营业收入15.27%[18][51] - 2020 - 2024年研发投入分别为1.16亿、1.17亿、2.58亿、3.60亿、4.30亿元[52] 用户数据 - 2024年公司客户整体满意度为96%，截至年底未发生任何产品召回事故[19][127] 未来展望 - 到2025年末，力争完成功率、模拟领域主要产品布局，攻克关键核心技术，形成多个技术水平领先、核心优势突出的产品系列[21] - 公司助力“双碳”目标，在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和[142] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发创新项目达成率达99%以上，新推出937款新产品，拥有4793款可供销售产品[57] - 2024年公司成功研发国内首颗批量应用的车规级点火专用IGBT产品BLG3040，装机数十款车型，4月获“最具创新力产品”奖[66] - 2024年9月公司研发的BL0939双相道免校准计量芯片获“强芯中国2024创新应用奖”[62] 市场扩张和并购 - 2010年完成收购深圳市锐能微科技有限公司100%股权，成为国家电网招标市场行业龙头[33] - 2022年完成收购深圳市矽塔科技有限公司100%股权，进入电机驱动、电机控制芯片业务领域[35] - 2024年完成设立珠海横琴贝岭微电子有限公司，加大高性能模拟芯片的研发与产业化[35] 其他新策略 - 公司建立高效利益相关方沟通机制，通过多平台披露可持续发展信息[47] - 公司对外包供应商进行打分，将ESG纳入考核因素，开展动态考核和退出机制[199] - 2024年公司与行业客户开展战略合作，谋求更多合作空间[191]

2024年关联交易情况 - 向上海积塔半导体等购买原材料预计63230万元，实际发生37137.29万元[5] - 向关联人销售产品等预计10350万元，实际发生3774.13万元[5] - 房屋租赁关联交易及其他预计1045万元，实际发生825.40万元[5] - 存放关联方货币资金预计50000万元，实际发生64890.25万元[5] 2025年关联交易预计 - 预计向上海积塔半导体购买原材料55000万元，占同类业务23.59%[8] - 预计向上海华虹集成电路购买原材料60万元，占同类业务0.03%[8] 资金合作 - 公司与中电财务资金结算余额上限15亿元，综合授信额度上限15亿元，有效期至2027年4月24日[6][10] 房产租赁 - 2023 - 2029年子公司租中国长城科技房产租金和物业费约4501万元，2025年预计承租1100万元[7][12] 关联交易金额及占比 - 向关联人销售产品小计5330.00，深圳中电港销售3000.00，占1.34%[9] - 向关联人提供劳务小计2500.00，华大半导体占比90.00%[9] - 接受关联人提供劳务小计5745.00，北京确安科技接受4000.00，占1.72%[10] - 向关联人出租房屋小计165.00，深圳中电港出租150.00，占3.95%[10] - 向关联人承租房屋小计1100.00，中国长城科技占比66.60%[10] - 存放关联方货币资金小计100000.00，中国电子财务占比62.50%[10] - 各项关联交易合计金额172950.00[10] 关联公司情况 - 华大半导体是控股股东，注册资本1728168.3718万人民币[13] - 上海积塔半导体注册资本1690740.3918万人民币，华大半导体持股37.6082%[14][15] - 上海先进半导体被上海积塔100%控股，华大半导体持股上海积塔37.6082%[16] - 北京确安科技注册资本12759.379万人民币，公司董事长杨琨自2024年9月任其董事长[17] 交易原则及审批 - 2024年度与关联方按时结算货款，无呆坏账可能[44] - 2025年度关联交易定价按市场公允价原则[44] - 与上海积塔2025年度日常关联交易需提交2024年年度股东会批准[48] - 与其他关联方累计交易额度未达股东会审议权限[48] 合作收益 - 与上海积塔合作满足晶圆加工需求，子公司代理采购扩规模获收益[47] - 委托北京确安测试芯片获封装测试产能保障[47] - 与麒麟软件合作提高信息安全保护[47] - 与中电化合物半导体合作满足原材料采购需求[47] - 与多家集成电路企业合作提升销售渠道和市场份额[47]

审计监督 - 审计与风险控制委员会监督中审众环2024年度审计资质及工作[1] - 认为中审众环具备审计资质和专业能力[1] 审计沟通 - 与中审众环进行审前沟通确保计划和时间安排合理[2] - 审计期间充分沟通解决问题并督促按时提交报告[2] 审计审阅 - 审阅中审众环编制的2024年年度财报并形成书面意见[2] - 取得标准无保留意见审计报告后确保真实准确完整并提交审议[2] 审计作用 - 促进公司内控建设和财务规范[4] - 保证公司和中小股东合法权益[4]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计35,747,508.13元[6] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计94,954,897.51元[6] - 2024年度占用资金的利息总计91,327,171.12元[6] - 2024年度偿还累计发生金额总计39,375,234.52元[6] 其他应收款情况 - 深圳中电港技术股份有限公司2024年期初195,481.50元，年度发生额1,580,934.87元，偿还额1,776,416.37元[5] - 深圳市中电物业管理有限公司2024年期初140,150.00元，期末余额140,150.00元[5] - 中国长城科技集团股份有限公司2024年期初1,212,621.00元，年度发生额284,359.62元，期末余额1,496,980.62元[5] - 中国电子财务有限责任公司2024年期初17,432,349.13元，年度发生额14,209,418.44元，偿还额17,656,487.74元，期末余额13,985,279.83元[5] - 香港海华有限公司2024年期初5,249,811.63元，年度发生额7,469,544.88元，利息3,049,273.49元，偿还额9,670,083.02元[6] - 南京微盟电子有限公司2024年期初4,411,856.28元，年度发生额23,908,461.44元，利息21,321,832.37元，期末余额6,998,485.35元[6]

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-011 上海贝岭股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 09 点 00 分 重要内容提示： 召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第十三次会议通知于2025年3月18日发出，3月28日召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][7][8][9] - 《关于选举第九届监事会监事的预案》尚需提交2024年年度股东会审议[11]

上海贝岭股份有限公司监事会 (本页无正文,为《上海贝岭股份有限公司监事会关于第九届监事会第十三次会 议相关事项的核查意见》签署页 > 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")监事会对第九届监事 会第十三次会议相关事项发表核查意见如下: (一)《2024年年度报告》 1、《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2024 年年度的财务状况、 经营成果及其他重要事项。 3、未发现参与 2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、同意公司按时披露《2024年年度报告》。 (二)《2024年度利润分配的预案》 2024 年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,同时 考虑投资者的合理诉求,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规 及《公司章程》关于 ...