公司治理 - 2025年10月29日召开临时股东会，通过取消监事会及修订《公司章程》议案[2] - 董事会设1名职工董事，由职工民主选举产生，无需股东会审议[2] 人事变动 - 2025年11月26日职代会选举林松为第十届董事会职工董事，任期与董事会一致[2] - 林松1969年10月出生，本科，高级经济师，有相关任职经历[4]

董事会换届选举 - 公司第九届董事会任期即将届满，计划选举产生第十届董事会，新一届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事，董事任期为3年[10][19] - 董事会审议通过第十届董事会非独立董事候选人议案，选举杨琨、闫世锋、王辉、黄朝祯、吴文思为第十届董事会非独立董事，该议案获得7票同意，0票反对，0票弃权[3][10] - 董事会审议通过第十届董事会独立董事候选人议案，选举胡仁昱、陈丽洁、陈琳为第十届董事会独立董事，该议案获得7票同意，0票反对，0票弃权[4][19] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过关于修订《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的议案，该议案获得7票同意，0票反对，0票弃权[5] - 董事会审议通过关于废止《子公司管理制度》的议案，该议案获得7票同意，0票反对，0票弃权[6] 临时股东会安排 - 公司计划于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室[28][29] - 股东会网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年12月15日9:15至15:00，会议将审议董事会换届选举等相关议案[28][29][30] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人杨琨拥有丰富的半导体行业经验，现任公司董事长及华大半导体有限公司副总经理等职务[14] - 独立董事候选人陈琳为复旦大学集成电路与微纳电子创新学院教授，在半导体存储器、功率电子等领域拥有深厚的研究背景和多项科研成果[26]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月15日13点30分在上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月15日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议关于选举第十届董事会非独立董事和独立董事等议案，该等议案已由第九届董事会第二十二次会议审议通过 [5][6][23][24] 董事会换届选举 - 公司第九届董事会任期即将届满，计划换届选举第十届董事会，新董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [30][40] - 第九届董事会第二十二次会议于2025年11月24日召开，全体7名董事出席，审议通过选举第十届董事会非独立董事和独立董事等五项议案，所有议案均获7票同意 [22][23][24][25][26][27] - 控股股东华大半导体有限公司提名杨琨、闫世锋、王辉、黄朝祯、吴文思为第十届董事会非独立董事候选人 [30] - 公司董事会提名胡仁昱、陈丽洁、陈琳为第十届董事会独立董事候选人 [40] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人杨琨现任公司董事长及华大半导体副总经理，拥有丰富的集成电路行业管理经验 [35] - 非独立董事候选人闫世锋现任公司总经理，在公司销售和市场部门有长期任职经历 [36] - 独立董事候选人陈琳为复旦大学集成电路与微纳电子创新学院教授，在半导体存储器等领域有深入研究 [46] - 独立董事候选人胡仁昱为会计信息化专家，现任公司独立董事 [44] - 独立董事候选人陈丽洁拥有法学博士背景，曾任职于国务院国资委政策法规局 [45]

公司治理动态 - 上海贝岭于11月25日晚间发布公告，拟进行第十届董事会独立董事选举 [2] - 公司拟选举胡仁昱先生、陈丽洁女士、陈琳先生三人担任新一届董事会独立董事 [2]

公司董事会变动 - 上海贝岭于11月25日晚间发布公告 [2] - 公司拟选举杨琨先生、闫世锋先生、王辉先生、黄朝祯先生、吴文思女士为第十届董事会非独立董事 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开了第九届第二十二次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：集成电路生产及贸易占比98.62%，其他业务占比1.38% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为223亿元 [1]

公司业务关系 - 公司明确表示与上海微电子无合作关系 [1]

审计与风险控制委员会构成 - 由三名以上董事构成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[5] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[6] 会议相关规则 - 每季度至少开一次会，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[10] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料[10] - 作出决议需成员过半数通过[12] 资料保存与报告 - 会议纪要等相关资料保存期限至少十年[13] - 披露财务报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议提交董事会决议[18] - 每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督职责情况报告[19] 内部审计工作 - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况检查并出具报告[20][21] - 监督内部审计机构对公司内部控制检查和评价并出具书面评估意见[20] 股东会与诉讼相关 - 董事会收到召开临时股东会会议提议后十日内书面反馈[24] - 同意召开应在决议后五日内发通知，会议在提议之日起两个月内召开[24] - 接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东书面请求可向法院诉讼[25] - 收到股东书面请求后拒绝或三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[26] 其他职责 - 公司存在内控重大缺陷等问题，督促整改和内部追责[21] - 有权检查公司财务，监督董事和高管行为[22] 细则实施 - 本细则自董事会审议通过后实施，原工作细则（2024年3月修订版）同步废止[28]

董事会提名 - 上海贝岭董事会提名陈丽洁为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责者不符要求[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[4]

董事会信息 - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名，任期每届3年[2] 选举议案 - 2025年11月24日九届二十二次会议通过选举十届非独立董事议案[2] - 拟选举杨琨等5人为十届非独立董事[2] - 议案将提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 九届提名与薪酬委员会十八次会议3票同意通过该议案[3]