会议信息 - 2024年10月29日13:00在徐汇区宜山路召开股东大会[14] - 会议审议2项议案，需出席股东表决权过半数通过[8] - 采取现场和网络投票结合，股东选一种表决[7] 人事变动 - 2024年10月11日拟选举吴文思为非独立董事[15] - 2024年10月11日拟选举王剑为监事会监事[19] 会议规则 - 股东发言不超5分钟，前10名按登记排序[12] - 设总监票人1名、监票人2名[10] - 出席股东为10月22日15:00登记在册者[5]

会议安排 - 公司第九届监事会第十一次会议通知和文件于2024年9月20日邮件发出[1] - 会议于2024年10月11日以通讯方式召开[1] 会议情况 - 应到监事3人，实到3人[1] - 《关于选举第九届监事会监事的预案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-045 上海贝岭股份有限公司 关于董事辞职及选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事康 剑先生递交的辞职报告，康剑先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事 会战略、投资与 ESG 管理委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》及 《上海贝岭股份有限公司公司章程》之规定，此次康剑先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对康剑先生在担任本公司董事期间为公司发展所作出的宝贵贡献表示 衷心的感谢。 2024年 10月 11日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于 选举第九届董事会非独立董事的预案》：根据控股股东华大半导体有限公司的提 名，公司拟选举吴文思女士为公司第九届董事会非独立董事，任期与公司第九届 董事会一致。本预案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、公司 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月29日13点召开[2] - 会议地点在上海徐汇区宜山路810号附楼三楼[2] - 股权登记日为2024年10月22日[8] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年10月29日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 审议《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》等[3] - 议案已在10月12日相关报刊及网站披露[3] 联系方式 - 联系电话021 - 24261157，传真021 - 64854424[12] - 联系人是李刚和徐明霞[12]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席 许海东先生递交的辞职报告，许海东先生因工作原因辞去公司第九届监事会监事 会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，此次许海东先生的辞职将导致公司监事会 成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新监事后方能生 效，在新监事就职前，许海东先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规 定履行监事会主席职务。公司监事会对许海东先生在担任本公司监事会主席期 间，为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。 2024 年 10 月 11 日，公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于 选举第九届监事会监事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司 拟选举王剑先生为第九届监事会监事，任期与公司第九届监事会一致。本预案尚 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、备查文件 公司第九届监事会第十一次会议决议 特此公告 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-044 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》 同意6票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 同意6票，反对0票，弃权0票。 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议通知 和会议文件于2024年9月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月11日以通 讯方式召开。本次会议应到董事人数6人，实到董事人数6人。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法有效。 上海贝岭股份有限公司 公司召开了九届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议，对《关于选举第九 届董事会非独立董事的预案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并 同意将该项 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-043 上海贝岭股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处 的市场环境、行业政策目前未发生重大调整，生产成本目前没有出现大幅波动， 内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 重要内容提示： 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 8 日、 10 月 9 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异 常波动。 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公 告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事项。 请广大投资者理性投资，注意股票二级市场的交易风险。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 ...

中国电子信息产业集团有限公司 关于对上海贝岭股票交易异常波动征询的复函 因你公司股票于 2024 年 10 月 8 日、10 月 9 日连续 2 个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，按照《上海证券交 易所股票上市规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。 现就你公司向我公司征询事宜答复如下: 截至 2024 年 10 月 9 日,我公司不存在应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此函复。 是公司 中国中 724 年 10月 上海贝岭股份有限公司: ...

特此函复。 2024年10 , -1 -- 因你公司股票于 2024 年 10月 8 日、10 月 9 目连续 2 个交 易目收益价格涨幅偏离值累计超过 20%,按照《上海证券交易所 股票上市规则》有关规定,已构成股票交易异常波动。现就你公 司向我公司征询事宜答复如下: 截至 2024年10月9日,我公司不存在其他应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 华大半导体有限公司 关于对上海贝岭股票异常波动征询的复函 上海贝岭股份有限公司: ...

证券简称：上海贝岭 证券代码：600171 上海贝岭股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 时间 2024 年 9 月 10 日（周二）10：00-11：00 地点 价值在线（https：//www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接 待人员姓名 上海贝岭董事长：杨琨先生 上海贝岭独立董事：胡仁昱先生 上海贝岭财务总监：吴晓洁女士 上海贝岭董事会秘书：李刚先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、为什么你的中报业绩是不错的，你的股价却一直在 跌 答：尊敬的投资者您好！上市公司股价受宏观环境、行 业及所属板块状况以及市场情绪等多种因素综合影响，公司 目前各项业务均正常进行中，公司将继续提升核心竞争力， 为股东创造长期价值。感谢您的关注！ 2、请问贵公司汽车芯片业务目前的销售规模？具体的 重点产品？未来的布局规划如何？ 答：尊敬的投资者您好！公司汽车芯片销售规模持续增 长，2024 年上半年公司汽车电子业务销售收入同比增长约 83 ％ 。 公 司 推 出 的 车 规 ...