发动机产量 - 本部7月发动机产量20873台，较上年同期减少40.57%[3] - 东安汽发7月发动机产量8662台，较上年同期减少7.96%[3] - 公司7月发动机合计产量29535台，较上年同期减少33.68%[3] 发动机销量 - 本部7月发动机销量20015台，较上年同期减少34.92%[3] - 东安汽发7月发动机销量7103台，较上年同期增加11.84%[3] - 公司7月发动机合计销量27118台，较上年同期减少26.92%[3] 变速器产量 - 东安汽发7月变速器产量12673台，较上年同期增加233.24%[3] - 公司7月变速器合计产量12673台，较上年同期增加233.24%[3] 变速器销量 - 东安汽发7月变速器销量11514台，较上年同期减少12.96%[3] - 公司7月变速器合计销量11514台，较上年同期减少12.96%[3]

人事变动 - 2024年7月19日公司召开九届一次董事会会议[1] - 陈笠宝当选公司第九届董事会董事长[1][2] - 靳松被聘任为公司总经理[4] - 宫永明、刘波、王福伟、赵兴天被聘任为公司副总经理[4] - 王向坤被聘任为公司总会计师[4] - 王江华担任公司董事会秘书，岳东超担任公司证券事务代表[5][6] 股份持有 - 靳松直接持有公司股份137,000股[8] - 宫永明、刘波、王福伟均直接持有公司股份112,400股[9][10][11] - 赵兴天直接持有公司股份90,600股[13] - 王向坤不持有公司股份[13] - 王江华直接持有公司股份78,300股[14] - 岳东超不持有公司股份[15]

会议信息 - 股东大会于2024年7月19日在公司新基地304会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人6人[3] - 出席股东所持表决权股份总数237,807,059股，占比50.03%[3] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席3人；监事2人，出席1人；6名高管及董秘出席[3] 选举情况 - 陈笠宝、靳松当选非独立董事，史景明当选独立董事[5][6] - 5%以下股东选陈笠宝、靳松、史景明同意票数及比例[5][6]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月21日经股东大会通过[3] - 以475,283,888股为基数，每股派0.0026元，共派1,235,738.11元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/25，除权（息）和发放日2024/7/26[3][7] 税负情况 - 不同持股期限及投资者类型税负不同，实发红利有差异[9][10][11][12]

1 东安动力 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 黑龙江民情律师事务所 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会由公司八届董事会召集，八届三十三次董事会会议审议 通过了召开本次临时股东大会的议案。 2、召开本次临时股东大会的会议通知已于 2024 年 7 月 4 日在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2024-038 号），公告载 明了会议的日期、地点、投票方式、提交会议审议的事项、出席会议股东 的登记办法、联系人等。 3、本次临时股东大会审议的议案已经公司八届三十三次董事会审议通过，具 体内容详见公司 2024 年 7 月 4 日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易 所网站的公告（公告编号：临 2024-035 号、临 2024-036 号）；公司亦对 股东会议材料进行了公告。 4、本次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。2024 年 7 月 19 日 14 时 30 分，本次临时股东大会在公司新基地 304 会议室如期举行，本次临 时股东大会由公司董事长陈笠宝主持。网络投票系统为中国证券登记结算有 限责任公司的网络投票系统，投票时间为：2 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-043 附：职工董事简历 宫永明先生：1970年2月出生，中共党员，研究生学历，硕士学 位，高级政工师。2000年以来，历任哈尔滨东安汽车发动机制造有限 公司质量保障部室主任、综合管理部部长助理、纪委办公室主任、党 委办公室副主任、工会办公室主任，企业文化部(党群工作部)副部长、 部长、工会副主席，哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记、 纪委书记、工会主席，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司纪委书记， 现任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席 合规官。 宫永明先生直接持有公司股份112,400股，为股权激励计划所得。 除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其 他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章 程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

张跃华先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实地履行了作为监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决 策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司规范运作和 高质量发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对张跃华先生为公司 发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！公司对张跃华先生的不幸逝世 表示沉痛的哀悼，并向其亲属致以深切的慰问！ 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2024-041 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于公司监事会主席逝世的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公 司第八届监事会主席张跃华先生于近日因病医治无效不幸逝世。 张跃华先生逝世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》 和《公司章程》规定的最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司 章程》的规定尽快完成监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 2024 年 7 月 16 日 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 ...

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安 1 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权 益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提 ...

业绩预告 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-830万元至-553万元，与上年同期相比将出现亏损[3] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,389万元至-4,926万元[4] - 上年同期归属于母公司股东的净利润为1,677.36万元[9] - 上年同期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为876.32万元[10] - 本期业绩预亏的主要原因是商用车市场竞争加剧和产品出口受外部环境影响下降[11] - 受产品产量下降及降价影响，产品毛利率较同期降低[11] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[13] 产品销售 - 2024年上半年整机销量为21.43万台，较同期下降24.2%[11] 审计与不确定性 - 本次所预计的业绩未经过注册会计师审计[8] - 公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[12]

2024 年二季度，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）新市场开发共获取 13 家企业（基于保密协议约定，客户 名称不便披露）的 19 项新市场《定点协议》，其中全新开发客户 5 家。上述项目预计生命周期为 5-10 年，总销量预计 92 万台，其中， 涉及新能源新市场项目 5 项，规划销量预计 60 万台。本报告期新获 取定点的客户，主要为所在行业头部企业。公司将严格按照双方约 定的协议、新市场项目进度，完成产品搭载、产品供应等工作。 二、对公司的影响 公司签署上述《定点协议》，打造了公司在传统动力、新能源 增程、新能源混动、AT 等领域行业的市场地位，对公司发展具有重 要意义。上述项目预计对公司未来年度的营业收入和经营效益产生 积极影响。 三、风险提示 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-039 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于 2024 年 2 季度收到定点协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、基本情况 上述项目签约方具备一定的履约能力 ...