业绩总结 - 公司共计提减值损失1840万元，使本年度利润减少1840万元[1][4] 数据详情 - 2024年末应收账款坏账准备余额29059万元，其他应收款64万元[1] - 2024年末存货跌价准备余额7267万元，无形资产12931万元[2][3] - 本期计提存货跌价2084万元，无形资产329万元，固定资产877万元[2][3] 审批情况 - 审计委员会、监事会同意计提资产减值准备相关议案[5][6]

业绩数据 - 2024年全员价值创造突破5.35亿元[17] - 2024年公司总资产达72.36亿元，销售产品49.35万台，净利润757万元，营业创收46.18亿元，累计产销整机1500余台，现有配套车厂70余家[29] - 截止2024年底公司累计现金分红6.39亿元，占募集资金总额的70.20%[95] 市场与项目 - 全年新市场项目立项75项，其中新能源项目25项、特品项目15项，同比分别增长65%、178%和115%，新市场项目生命周期规划销量达550万台[19] - 2024年公司收购北京智悦60%股权，成为其控股股东[33] 生产成果 - 11月份变速器月产突破25000台，再次刷新历史纪录[20] - 公司完成新老基地42条生产线整合重组[20] 技术研发 - N20TD高效发动机等点火成功，DHR40B等6样机开发完成，30kW发电机组点火，“T22G1旋翼机减速器”首台样机装配[16] - 2024年1月，岚图汽车1.5T深度米勒循环增程器获“世界十佳混合动力系统”称号[22] 媒体与宣传 - 2024年中央主流媒体发稿量同比增长40%，新华社媒体平台总触达人次超过400万次[21] - 对外宣传省部级以上发表数量同比增加30%，东安动力官方微信粉丝数达10000人级别[106] 公司治理 - 搭建以董事会为主导核心的ESG三级管理架构[71] - 制定《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司环境、社会及治理（ESG）工作制度》[77] 环保数据 - 2024年公司环保设施投入939.62万元，万元产值综合能耗下降10.50%，空气污染物排放总量下降36.47吨，温室气体排放总量下降10932.09tCO2e，废水排放总量下降16.28兆升[150] - 东安动力一期光伏项目于2024年11月30日并网验收正式送电，规模5.99MW，截止12月末已发电18万kWh，减少能耗22.12吨标煤，降低二氧化碳排放201.07tCO2e，预计年发电量达723.8万kWh，每年可减少能耗889.5吨标煤，降低二氧化碳排放8085tCO2e[168]

财务数据 - 综合授信额度不超12亿元[4] - 日最高存款余额不超26亿元[4] - 财务公司注册资本30.33亿元[5] - 截至2024年12月31日，合并资产总额725.71亿元[6] - 2024年合并利润总额7.40亿元，净利润3.35亿元[6] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额10.961386亿元[16] 股权结构 - 中国兵器装备集团有限公司出资6.9456亿元，占22.90%[6] - 南方工业资产管理有限责任公司出资6.8546亿元，占22.60%[6] - 中国长安汽车集团有限公司出资4.0249亿元，占13.27%[6] 协议情况 - 2022年3月《金融服务协议》到期，2025年3月重新签订，有效期三年[3]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年继续完善内控制度，加强执行与监督检查[18] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 发现内控一般缺陷已安排整改，风险可控[15][17]

业绩数据 - 2024年全年销售整机49.35万台[1] - 2024年立项75项，同比增长86%，项目生命周期规划销量达510万台[1] - 公司上市以来累计分红6.39亿元，占募集资金总额的70.20%[6] - 2025年拟每10股派发现金红利0.05元（含税），预计分红235.46万元（含税）[7] 产品技术 - 2024年发动机谱系精简为M、N、D三大平台，实现1.5L - 2.5L排量发动机全覆盖；传动系统精简为MT、AT、DHT三大平台，实现扭矩180 - 1200N·m全覆盖[3] - 2024年高效汽油机等六款新产品及4档混动驱动系统、30kW两用燃料通用发电机组成功点火[4] - 2024年全年申请专利184项，获得国际发明专利授权4项、国内专利授权79项，发明专利突破100项，国际专利8项[4] - 2024年参编7项国家标准，发布实施3项[4] 公司治理 - 2024年披露定期报告4份，临时公告85份，自愿披露公司产销数据快报、新产品定点公告合计16份[8] - 2024年召开董事会15次、监事会10次、股东大会5次，审议通过95项议案[11] - 2024年向独立董事提供月度报告12份，组织独立董事参加监管培训4人次，召开独立董事专门会议4次及董事会专门委员会会议15次[11] - 2024年组织“关键少数”人员参加专题培训10人次[13] - 2024年公司2021年股权激励计划第一个解除限售期解锁，238名激励对象持有的439.62万股限售股解禁上市[14] 未来展望 - 2025年公司将关注规则修订，完善治理结构，保障股东利益[12] - 2025年公司将组织相关人员合规治理及规范运作培训，提升合规治理水平[12] - 2025年公司将强化“关键少数”履职责任，完善绩效考核机制[15] - 2025年公司支持董监高参与监管机构线上培训，提升履职能力[15] - 2025年公司为独立董事履职提供条件，发挥其专业优势辅助决策[15]

独立董事相关 - 公司要求独立董事每年自查独立性并报告董事会，董事会评估[1] - 史景明、WEI CAI(蔡蔚)、韩东平三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月8日[2]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月7日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均全票通过[1][2][3] 报告评价 - 监事会认为公司2024年年度报告编制合规、内容真实准确完整[3]

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-018 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十一次会议通知 于 2025 年 3 月 28 日送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 7 日 9：00 时在东安动力新基地办公楼 304 会议室以现场方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 3 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董 事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如 下议案： 一、审议并通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议并通过了《公司计提减值准备的议案》 具体内容详见《东安 ...

业绩总结 - 2024年度拟每股派现0.005元，拟派现2,354,616.98元[2][5] - 2024年现金分红3,579,017.81元，占净利润62.42%[5] - 近三年累计现金分红29,160,002.64元，回购注销0元[7] - 近三年平均净利润39,406,166.70元[7] 未来展望 - 董事会拟提请授权中期分红，上限不超净利润100%[2][8][9] 决策进展 - 2025年4月7日董监事会通过2024年度利润分配预案[10] - 方案需2024年年度股东大会批准，不触及风险警示[4][5][7][11]

财务分配 - 2024年度分配预案为每10股派发现金0.05元（含税），共计派发现金股利2354616.98元，剩余1222515509.93元未分配利润结转到2025年度[6] - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.026元（含税），共计派发现金红利1235738.11元（含税），占2023年归属于母公司股东净利润的30.47% [112] - 2024年半年度向全体股东每10股派发现金红利0.026元（含税），共计派发现金红利1224400.83元（含税）[113] - 本报告期每10股派息数0.076元（含税），现金分红金额3579017.81元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为62.42% [117] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为29,160,002.64元，年均净利润金额为39,406,166.70元，现金分红比例为74.00%[119] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入4618120138.25元，较2023年的5404349788.35元减少14.55%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5733464.27元，较2023年的4055145.16元增长41.39%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -64965814.79元，2023年为 -77085948.78元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -177192943.18元，2023年为 -75088627.73元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2546612452.12元，较2023年末的2528654111.39元增长0.71%[22] - 2024年末总资产7235635494.53元，较2023年末的8044587966.03元减少10.06%[22] - 2024年基本每股收益0.0121元，较2023年的0.0085元增长42.35%[23] - 2024年加权平均净资产收益率0.1640%，较2023年的0.1604%增加0.0036个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -1.8580%，较2023年的 -3.0486%增加1.1906个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计7069.93万元，2023年为8114.11万元，2022年为1.05亿元[28] - 2024年公司实现营业收入46.18亿元，同比下降14.55%，实现归属于上市公司股东的净利润573万元，同比增长41.39%[44] - 2024年公司营业成本44.13亿元，同比下降13.30%，销售费用3631.37万元，同比增长1.89%，管理费用1.72亿元，同比下降32.93%，研发费用7305.53万元，同比下降12.79%[46] - 经营活动现金流量净额本期数-17,719.00万元，上年同期数-7,509.00万元[58] - 应收票据本期期末数479,129,536.58元，占总资产比例6.62%，较上期期末变动-45.73%[60] - 固定资产本期期末数1,816,911,411.73元，占总资产比例25.11%，较上期期末变动31.57%[60] - 总资产贡献率从7.5%降至5.5%，下降2个百分点；资产负债率从67.9%降至66.2%，下降1.6个百分点；资产保值增值率从103.6%升至113.9%，上升10.4个百分点[62] - 2024年度东安动力营业收入金额为461,812.01万元[197] - 截至2024年12月31日，东安动力开发支出余额为65,818.22万元[199] 分季度财务指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为10.29亿元、9.43亿元、10.20亿元、16.26亿元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 751.50万元、72.52万元、519.18万元、733.14万元[25] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6980.66万元、 - 1.16亿元、 - 2.72亿元、2.81亿元[25] 业务线销售数据变化 - 2024年公司全年销售整机49.35万台，同比下降18.49%[31] - 2024年公司销售整机49.35万台，同比下降18.49%，其中销售发动机36.67万台，市场占有率1.83%[36] - 发动机生产量402,138台，较上年减少16.55%；销售量366,745台，较上年减少24.52%；库存量29,598台，较上年增加6.10%[50] - 变速器生产量147,364台，较上年增加32.48%；销售量126,751台，较上年增加5.98%；库存量18,165台，较上年增加439.50%[50] - 发动机销量本年累计366,745台，去年累计485,866台，同比减少24.52%；产量本年累计402,138台，去年累计481,888台，同比减少16.55%[65] - 变速器销量本年累计126,751台，去年累计119,600台，同比增加5.98%；产量本年累计147,364台，去年累计111,238台，同比增加32.48%[65] 业务线项目立项情况 - 2024年立项75项，同比增长86%，项目生命周期规划销量达510万台[32] - 2024年新能源市场项目立项同比增长280%，生命周期规划销量达350万台[32] - 2024年公司新能源市场项目立项25项，同比增长280%，生命周期规划销量达350万台[36] 业务线平台精简情况 - 发动机谱系精简为M、N、D三大平台，实现1.5L - 2.5L排量发动机全覆盖[31] - 传动系统精简为MT、AT、DHT三大平台，实现扭矩180 - 1200N·m全覆盖[31] 业务线项目推进情况 - 按计划推进25个平台项目，172个车发匹配项目和47个应用研究项目，13个项目具备批产条件[31] 业务线分行业财务数据 - 汽车零部件制造业营业收入45.53亿元，营业成本43.84亿元，毛利率3.71%，营业收入比上年减少14.83%[49] - 发动机营业收入32.65亿元，营业成本31.39亿元，毛利率3.86%，营业收入比上年减少19.38%[49] - 变速器及其他营业收入12.88亿元，营业成本12.45亿元，毛利率3.35%，营业收入比上年减少0.59%[49] 业务线分地区财务数据 - 东部地区营业收入10.25亿元，营业成本10.10亿元，毛利率1.47%，营业收入比上年减少47.95%[49] - 西部地区营业收入11.60亿元，营业成本10.96亿元，毛利率5.51%，营业收入比上年减少20.45%[49] - 其他地区营业收入23.68亿元，营业成本22.78亿元，毛利率3.81%，营业收入比上年增加23.46%[49] 业务线原材料成本情况 - 汽车零部件制造业原材料成本本期金额3,807,521,259.48元，占总成本比例82.98%，较上年同期变动-7.01%[50] 业务线客户与供应商情况 - 前五名客户销售额257,036万元，占年度销售总额55.66%；关联方销售额98,116万元，占年度销售总额21.25%[52] - 前五名供应商采购额137,736万元，占年度采购总额17.36%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[52] 研发投入情况 - 研发投入合计280,014,802.35元，占营业收入比例6.06%，资本化比重73.91%[53] - 公司研发人员数量540人，占公司总人数比例17.32%[54] 产能与产能利用率情况 - 东安动力本部设计产能30万台，产能利用率86.55%；东安汽发设计产能44万台，产能利用率62.15%；东安智悦因生产线改造未提及产能利用率[63] 在建项目情况 - 中国兵器装备集团增程动力系统研究院建设项目总投资16,205.59万元，已完成投资9500万元；公司G01发动机生产线改造建设项目总投资21,793万元，已完成投资10,200万元[69] 子公司财务数据 - 东安汽发注册资本50,000万元，总资产415,205万元，净资产174,957万元，营业收入261,735万元，净利润299万元；东安智悦注册资本57,018万元，总资产62,198万元，净资产47,912万元，营业收入2,707万元，净利润127万元[71] 市场销量预测 - 2025年中国汽车总销量预计达3290万辆，同比增长4.7%；国内乘用车总销量预计达2890万辆，同比增长4.9%；商用车总销量预计达400万辆，同比增长3.3%；新能源汽车总销量预计约1600万辆，同比增长24.4%；出口总量预计实现620万辆，同比增长5.8%[72] 2025年公司计划 - 2025年公司计划推进19个平台项目和189个车发匹配项目开发，预计全年可量产90项[73] - 2025年公司目标整机销量60万台，实现营业收入52亿元[76] 公司战略规划 - 公司发布东安动力战略2.0版，按照“1233”规划推进，目标销量突破百万台、收入突破百亿元[74] 公司市场与发展策略 - 公司要通过资本合作等方式深度绑定核心客户，以劳动竞赛为契机开拓国内外新市场[77] 公司面临风险 - 行业内动力产品同质化严重，市场竞争激烈，新市场开发及已有市场巩固压力增加[78] - 产品质量存在人员意识差、原材料质量等多方面原因导致的波动和隐患[78] - 科技创新面临外部环境、技术难度、知识产权等风险[80] - 公司存在员工三违行为、废旧设备处置及环保意识不足等安全环保风险[81] 公司风险应对措施 - 公司要完善质量管控体系，开展变更排查等工作解决质量风险[78][79][80] - 公司要加强科技创新，促进产品成果转化，制定专利申报计划解决科技创新风险[81] - 公司要签订安全生产责任书，开展培训等解决安全环保风险[82] 公司治理与制度建设 - 报告期内公司按要求完善治理体系，发挥董事会功能，提升信息披露和投资者关系管理水平[85] - 公司严格按规定完成股东大会召集、召开和表决程序，保障中小股东权益[85] - 2024年公司制定《董事会议事规则》，修订完善《公司章程》《限制性股票激励计划管理办法（试行）》等制度文件[86] - 2024年公司修订《公司章程》，调整职工监事人数占比[86] - 2024年公司制定《公司2024年投资者沟通方案》，积极召开投资者说明会[87] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于2月2日召开，审议通过两项议案[88] - 2023年年度股东大会于6月21日召开，审议通过九项议案[88] - 2024年第二次临时股东大会于7月19日召开，审议通过两项议案[88] - 2024年第三次临时股东大会于9月13日召开，审议通过三项议案[88] - 2024年第四次临时股东大会于12月13日召开，审议通过一项议案[88] 董监高持股与报酬情况 - 董事长陈笠宝年初持股140,300股，年末持股94,001股，减少46,299股，报酬108.04万元[90] - 董事、总经理靳松年初持股137,000股，年末持股91,790股，减少45,210股，报酬108.07万元[90] - 2024年，蓄水池调节部分兑现，陈笠宝15.83万元，宫永明、刘波、王福伟、李学军均为12.66万元[92] - 公司独立董事每年可领取8万元津贴（含税）[96] - 报告期内公司共计支付董监事及高管人员报酬932.02万元[96] - 报告期末全体董监高实际获得报酬合计932.02万元[96] 股权激励情况 - 公司股权激励计划涉及股份合计905,800，已授予610,846，需回购注销294,954[91] - 2024年4月22日，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期股份解锁上市，流通总数为4,396,161股[120] - 2024年5月9日，公司对5人已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计209,212股予以回购注销[120] - 2024年10月17日，公司因2023年业绩未达考核指标要求，回购注销股权激励计划第二个解除限售期限制性股票4,360,493股[120] 公司人事变动 - 2025年1月24日，公司工会推选王林翔为职工董事[92] - 2025年2月14日，公司监事会完成换届，九届监事会由刘志岩、李伟、葛建国组成[92] - 刘志岩自2024年5月起担任中国长安汽车集团有限公司董事[93] - 2024年7月19日公司董事会完成换届，九届董事会组成确定[97] - 宫永明、史景明、WEI CAI、韩东平、刘志岩因选举变动职务，孙开运、