ESG制度 - 公司ESG工作制度于2025年2月24日经九届九次董事会审议通过后生效[1] - 本制度由董事会负责解释修订，经审议通过生效[28] ESG职责履行 - 公司应按制度要求履行ESG职责，不定期评估并自愿披露ESG报告[4] - 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系[12] ESG管理架构 - 董事会是ESG管理及信息披露的领导和决策机构[9] - 董事会战略委员会是ESG工作的研究和指导机构[9] - ESG推进小组是ESG工作的协调和执行单位[9] 相关方权益保障 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，确保其合法权益[14] - 公司应兼顾债权人利益，保障资产资金安全[14] - 公司应依法保护职工权益，建立完善人力资源管理制度[17] 其他责任 - 公司对供应商、客户和合作伙伴应诚实守信，保护其知识产权[20] - 公司及子公司遵守环保法规，超标排污需缴费并治理[22] - 公司应积极参加社会公益活动，促进地区发展[23] 报告与披露 - ESG报告编制发布应遵守上交所及公司信息披露规定[26] - 公司因重大违法行为受处罚或发生重大ESG事项应及时披露[26]

会议信息 - 董事会九届九次会议通知于2025年2月14日送达全体董事[1] - 会议于2025年2月24日以通讯表决方式召开[1] - 应参加表决董事9人，实际表决董事9人[1] 议案表决 - 《关于2024年公司经理层人员契约化考核初步结果的议案》9票赞成通过[1] - 《关于制定及修订部分董事会制度的议案》9票赞成通过[2] 制度建设 - 董事会制定《董事会决议跟踪落实及后评价制度》等制度[1] - 董事会修订《董事会授权管理办法》等多项制度[1]

监事会人员推荐 - 2025年2月14日公司监事会收到工会推荐第九届监事会职工监事的函[1] - 第三届五次职代会团组长联席会选举推荐李伟、葛建国担任第九届监事会职工监事[1] 人员持股情况 - 李伟因股权激励持有东安动力限售股23868股[3] - 葛建国不持有东安动力股份[3]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会由九届董事会召集[1] - 2025年1月25日公告会议召开通知[1] - 会议于2月14日15时在公司新基地304会议室举行[1] 投票信息 - 网络投票时间为2月13日15:00至2月14日15:00 [2] 出席情况 - 出席股东及代表9人，代表股份237,847,934股，占比50.51% [5] - 现场5人，代表股份237,670,395股，占比50.47% [5] - 网络4人，代表股份177,539股，占比0.04% [5] 决议情况 - 会议表决方式为记名投票、非累积投票[5] - 会议召集、召开等程序合规，决议合法有效[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月14日在公司新基地304会议室召开[2] - 出席会议股东及代理人9人，所持表决权股份占比50.51%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事9人出席4人，监事3人出席2人，6名高管及董秘出席[2][3] 议案表决结果 - 《关于公司监事会换届选举议案》同意票比例57.79%[5] - A股同意票比例99.95%[6] 律师见证情况 - 见证律所黑龙江民情律师事务所，律师李德钧、刘景忠[6] - 律师见证结论为大会决议合法有效[7]

公司治理 - 2025年2月14日召开第二次临时股东大会，刘志岩当选股东代表监事[1] - 同日九届一次监事会通讯召开，3人全参会[1] - 选举刘志岩为监事会主席，表决3票赞成[1]

市场扩张和并购 - 2025年2月9日公司间接控股股东兵器装备集团正与其他国资央企集团筹划重组[1] - 重组或致公司控股股东变更，实际控制人不变[1] - 重组需履行程序并获主管部门批准，不影响正常经营[1]

产量数据 - 本部发动机1月产量26719台，较上年同期减少0.68%[2] - 东安汽发发动机1月产量15684台，较上年同期增长23.74%[2] - 东安汽发变速器1月产量19467台，较上年同期增长69.51%[2] - 发动机合计1月产量42403台，较上年同期增长7.14%[2] - 变速器合计1月产量19467台，较上年同期增长69.51%[2] 销量数据 - 本部发动机1月销量27878台，较上年同期增长24.59%[2] - 东安汽发发动机1月销量18440台，较上年同期增长66.94%[2] - 东安汽发变速器1月销量14228台，较上年同期增长553.56%[2] - 发动机合计1月销量46318台，较上年同期增长38.59%[2] - 变速器合计1月销量14228台，较上年同期增长553.56%[2]

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会材料 二○二五年二月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法 ...

会议情况 - 八届二十八次监事会会议于2025年1月24日通讯召开，3名监事全参会[1] - 会议以记名投票表决通过换届选举及提名议案[1] 提名事项 - 监事会同意提名刘志岩为第九届监事会股东代表监事候选人，任期三年[1] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[1]