证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-006 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 15 点 召开地点：东安动力新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 14 日 投票时间为：2025 年 2 月 13 日 15:00 至 2 月 14 ...

人事变动 - 宫永明因工作变动不再担任工会主席及职工董事，继续任副总经理[2] - 经选举推荐王林翔担任第九届董事会职工董事，任期至届满[2] 新董事信息 - 王林翔出生于1984年10月，现任工会主席、总经理助理[3] - 持有东安动力限售股23868股，未受处罚惩戒，符合任职条件[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日在公司新基地304会议室召开[2] - 出席会议股东及代理人77人，所持表决权股份239,251,194股，占比50.80%[2] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》A股同意票239,143,594，比例99.96%[4] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》A股同意票1,550,594，比例93.51%[4] 其他 - 关联股东中国长安汽车集团有限公司回避议案2表决，回避股份237,593,000股[5] - 律师见证本次临时股东大会程序合法，决议有效[6]

会议信息 - 临时股东大会由九届董事会召集，2024年12月31日公告通知[1] - 2025年1月17日14时30分举行，董事长陈笠宝主持[1] - 网络投票时间为2025年1月16日15:00至1月17日15:00[1][2] 参会情况 - 77人出席，代表239,251,194股，占比50.80%[5] - 4人现场出席，代表237,657,395股，占比50.47%[5] - 73人网络投票，代表1,593,799股，占比0.34%[5] 会议结果 - 审议通过修改公司章程和预计2025年度日常关联交易议案[5] 合规情况 - 会议召集、召开程序符合规定[3] - 出席人员资格和表决程序符合规定[4][6]

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 二○二五年一月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大 ...

业绩总结 - 2024年日常关联交易预计196,329万元，实际发生130,105万元[4] - 2024年向关联方购原材料预计32,686万元，实际24,815万元[4] - 2024年向关联方销售产品预计163,643万元，实际105,290万元[4] 未来展望 - 2025年日常关联交易预计137,420万元[5] - 2025年向关联方购原材料预计19,720万元，占比4.93%[4] - 2025年向关联方销售产品预计117,700万元，占比22.61%[5] - 2025年对重庆长安预计销售87,500万元，订单增加[5] - 2025年对河北长安预计销售30,200万元，订单减少[5] 其他新策略 - 2024年12月30日董事会通过2025年度日常关联交易议案[3] - 2025年度日常关联交易预计需获股东大会批准，关联股东弃权[3]

公司治理 - 2024年12月30日召开九届七次董事会，《关于修改<公司章程>的议案》9票赞成通过[1] 资本信息 - 公司注册资本由47549.31万元修订为470,923,395元[1] - 公司总股本由47549.31万股修订为470,923,395股[1] 监事会结构 - 监事会员工代表比例修订为不低于1/3[1]

公司章程 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 章 程 (拟经公司 2025 年第一次临时股东大会修订) - 1 - | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 | | 13 | | 第一节 | 董 | 事 | 13 | | 第二节 | | 董事会 | 14 | | 第三节 | | 董事会议事规则 | 16 | | 第六章 | | 经理及其他高级管 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月17日[2] - 网络投票起止时间为2025年1月16日15:00至2025年1月17日15:00[3][7] - 现场会议召开时间为2025年1月17日14点30分，地点为东安动力新基地304会议室[2] 股权与议案 - 股权登记日为2025年1月10日[10] - 会议审议《关于修改<公司章程>的议案》《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[5] - 议案1应回避表决的关联股东为中国长安汽车集团有限公司[5] - 议案2对中小投资者单独计票，涉及关联股东回避表决[6] 其他信息 - 登记时间为2025年1月14日（上午8:00—11:00，下午1:00 - 4:00），登记地点为公司董事会办公室[12] - 公司联系电话为（0451）86528172，传真为（0451）56186026，邮编为150060，地址为哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号[14] - 公告发布时间为2024年12月31日[14]

会议情况 - 董事会九届七次会议于2024年12月30日召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》9票赞成将提交2025年第一次临时股东大会[1] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》5票赞成将提交[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票赞成通过[3] 预算听取 - 会议听取《公司2025年财务预算的议案》初稿[3]