独立董事： 孙开运 张纯信 张春光 2023 年 12 月 6 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及公司章程的规定，我们作为东安动力独立董事，对公司八届二十四次董 事会补选公司董事发表下述意见： 公司董事会已提供董事候选人的个人简历，独立董事审阅前就有关问 题向董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：董事候选人具备 与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公 司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的情况，故同意提名于显彪先生为公司第八届董事会非独 立董事候选人。 （独立董事签字见下页） 八届二十四次董事会独立董事意见签字页 独立董事关于八届二十四次董事会相关议案的独立意见 独立董事： 孙开运 张纯信 张春光 2023 年 12 月 6 日 八届二十四次董事会独立董事意见签字页 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、法律顾问、董事会秘书及公司章程规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由董事长在独立董事委员中提名，由委员的过半数选举 产生或罢免。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会工作细则 （本工作细则经 2023 年 12 月 6 日召开的八届二十四次董事会审议通过，并 于同日生效） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 独立董事制度 （本制度经 2023 年 12 月 6 日召开的八届二十四次董事会审议通过，尚须 提交公司股东大会批准后生效） 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 维护公司和股东的合法权益，规范独立董事行为，提高公司独立董事工作效率和 科学决策水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事必须具有独立 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2023-090 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月22日 召开地点：公司新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 22 日 投票时间为：2023 年 12 月 21 日 15:00 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 独立董事年报工作制度 （本制度经 2023 年 12 月 6 日召开的八届二十四次董事会审议通过，并于同 日生效） 第一条 为进一步完善公司治理机制，充分发挥独立董事在年度报告相关工 作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定 本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其 他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事应当认真学习中国证监会、上海证券交易所及其他监管部 门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 独立董事需要履行好以下各项职责： （一）依据公司提交的年度报告工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师 事务所沟通等各种形 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （本制度经 2023 年 12 月 6 日召开的八届二十四次董事会审议 通过后生效） 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事，不定期会议应 于会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通 知时限可不受本条款限制。 1 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董 事可以自行召集并推举一名代表主持。 第一条 为进一步完善哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和 ...

2 | 有关董事视为做了本章前条所规定的披 | | | --- | --- | | 露。 | | | 原第一百零七条 任职尚未结束的董事，对 | | | 因其擅自离职使公司造成损失的，应当承 | 删除 | | 担赔偿责任。 | | | 原第一百零八条 公司不以任何形式为董 | 删除 | | 事纳税。 | | | 原第一百零九条 本节有关董事义务的规 | | | 定，适用于公司监事、总经理和其他高级 | 删除 | | 管理人员。 | | | | 第一百零四条 董事执行公司职务时违反法 | | | 律、行政法规、部门规章或本章程的规定， | | | 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。未 | | | 经董事会或股东大会批准，董事擅自以公司 | | | 财产为他人提供担保的，董事会应当建议股 | | 原一百零九条后新增两条 | 东大会予以撤换；因此给公司造成损失的， | | | 该董事应当承担赔偿责任。 | | | 第一百零五条 独立董事的任职条件、提名和 | | | 选举程序、任期、辞职及职权等有关事宜， | | | 按照法律、行政法规、部门规章以及中国证 | | | 监会发布的有关规定执行。 | | 原第五章 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本细则规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。 董事会换届后，连任董事可以连任战略委员会委员。 （本工作细则经 2023 年 12 月 6 日召开的八届二十四次董事会审议通过，并 于同日生效） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （本工作细则经 2023 年 12 月 6 日召开的八届二十四次董事会审议通过，并 于同日生效） 第一章 总则 第一条 为规范公司管理层人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管 理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作，主任委员由董事长在独立董事委员中提名，由委员的过半数选举产生或 罢免。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 审计委员会工作细则 （本工作细则经 2023 年 12 月 6 日召开的八届二十四次董事会审议通过，并 于同日生效） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，规范关联交易行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作以及履行公司关联交易 控制和日常管理的职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，委员中独立董事应占多数，其中 应有一名独立董事为会计专业人士并担任主任委员, 审计委员会的成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事构成。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具有会计专业背景的独立董事 ...