哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 审计委员会工作细则 （本工作细则经 2023 年 12 月 6 日召开的八届二十四次董事会审议通过，并 于同日生效） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，规范关联交易行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作以及履行公司关联交易 控制和日常管理的职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，委员中独立董事应占多数，其中 应有一名独立董事为会计专业人士并担任主任委员, 审计委员会的成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事构成。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具有会计专业背景的独立董事 ...

公司章程 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 章 程 (尚需公司 2023 年第二次临时股东大会修订) - 1 - | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 | | 13 | | 第一节 | 董 | 事 | 13 | | 第二节 | | 董事会 | 14 | | 第三节 | | 董事会议事规则 | 16 | | 第六章 | | 经理及其他高级管 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2023-087 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十四次会议通 知于 2023 年 11 月 27 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董 事会全体董事，会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。本 次会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式， 审议并通过了如下议案： 一、《关于补选公司董事的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司临时股东大会审议。 二、《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的 议案》（详见 2023-088 号公告） 拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务及内部控制审计机构。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2023-088 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中 兴华已连续 3 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况 和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请 天职国际为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就 变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前 后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于公司变更会计师事务所暨聘请 2023 年度 审计机构的公告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"） ...

通过对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职 国际）的相关情况进行审查，审计委员会认为：天职国际具备证券相 关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况 满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。因此，同意向董事会 提议聘请天职国际为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。 2023 年度审计费用共计 104 万元（其中：年报审计费用 82 万元；内 控审计费用 22 万元）。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （参会委员签字见下页） 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 审计委员会八届十二次会议决议 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司审计委员会八届十二次会议 于 2023 年 11 月 27 日，以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了 《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的提案》。 t at 2017 11: 审计委员会八届十二次会议决议签字页: 张纯信 _ 张春光 2023 年 11 月 27 日 审计委员会八届十二次会议决议签字页： 张纯信 张春光 2023 年 11 月 27 日 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2023-086 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股价累计涨幅过大风险。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 （以下简称"公司"）股票自 2023 年 11 月 8 日至 12 月 5 日，累计 涨幅达 159.7%，已连续 9 天涨停，短期涨幅远高于同期行业及上证 指数，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重 大信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 股价严重偏离同行业上市公司合理估值。2023 年 12 月 4 日， 公司股票市盈率（TTM）为 257.66，同期申万汽车零部件市盈率（TTM） 为 26.54，远高于同期行业市盈率。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 换手率过高风险。2023 年 12 月 5 日，公司股票换手率为 22.55% （2023 年 1-10 月，公司股票日均换手率 1.15%），公司控股股东中国 长安汽车集团 ...

关于股价严重异常波动的问询函的回复 中国兵器装备集团有限公司目前不存在关于哈尔滨东安汽车动 力股份有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者(东安动力八届十六 次董事会审议通过的引入北汽福田汽车股份有限公司为战略投资者 事项除外)等重大事项。 中国 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司: 你公司发来的《关于股价严重异常波动的问询函》已收悉,经查 证,现就有关事项回复如下: ...

的净利润 2995 万元，同比下降 72.14%。敬请投资者注意生产经营风 险。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2023-085 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股价累计涨幅过大风险。自 2023 年 11 月 8 日至 12 月 4 日， 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）股票累计涨 幅达 136.20%，已连续 8 天涨停，短期涨幅远高于同期行业及上证指 数，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大 信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 股价严重偏离同行业上市公司合理估值。2023 年 12 月 1 日， 公司股票市盈率（TTM）为 234.23，同期申万汽车零部件市盈率（TTM） 为 26.54，远高于同期行业市盈率。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 换手率过高风险。2023 年 12 月 4 日，公司股票换手率为 28.63% （202 ...

关于股价严重异常波动的问询函的回复 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司: 你公司发来的《关于股价严重异常波动的问询函》已收悉，经查 证，现就有关事项回复如下： 中国长安汽车集团有限公司目前不存在关于哈尔滨东安汽车动 力股份有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者（东安动力八届十六 次董事会审议通过的引入北汽福田汽车股份有限公司为战略投资者 事项除外）等重大事项。 中国 ...

孙岩先生原担任公司总会计师，履行财务总监职责。孙岩先生辞职 后，暂由公司总经理靳松先生代行财务总监职责，直至公司聘任新任总 会计师暨财务总监。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章 程》的相关规定，尽快完成新任总会计师暨财务总监的选聘工作。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2023-084 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于总会计师暨财务总监辞职的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12 月2日披露《关于总会计师辞职的公告》（详见临2023-081号公告）。 根据相关要求，现对上述公告内容补充如下： 除对上述内容补充外，原公告其他内容不变。 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2023年12月2日 ...