担保情况 - 为子公司东安智悦担保金额5400万元[2][3] - 截至2024年12月26日，担保余额14734574.15元，占2023年末净资产0.42%[2][9] 子公司情况 - 东安智悦成立于2022年2月14日，注册资本57017.9457万元，东安动力持股60%[5] - 2023年营收10594.58万元，净利润 -2118.49万元[5] - 2024年前三季度营收1287.05万元，净利润301.45万元[5] - 资产负债率为31.75%[9] 决策情况 - 2023年12月26日董事会8票赞成通过按股比担保议案[3]

会议时间 - 2024年11月28日公告临时股东大会通知[1] - 2024年12月12日15:00至13日15:00为网络投票时间[1][2] - 2024年12月13日14时30分召开临时股东大会[1] 参会情况 - 出席股东及代表8人，代表股份237,850,552股，占比50.51%[5] - 现场4人，代表股份237,657,395股，占比50.47%[5] - 网络投票4人，代表股份193,157股，占比0.04%[5] 合规情况 - 会议召集、通知及召开程序合规[3] - 出席、列席人员资格合规[4] - 表决程序合规[5]

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-080 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：公司新基地 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,850,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 50.51 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进 行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方 式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人， ...

业绩总结 - 2024年前3季度现金及现金等价物净减少7320万元[4] - 2024年前3季度期末货币资金12.8亿元[4] - 2023年4季度股票价格涨幅较大，2024年较上年底有一定幅度下降[4] 未来展望 - 2025年公司产销情况预计好于今年[4] 其他新策略 - 开展2025年重点工作准备，着手编制十五五规划[2] 分红情况 - 连续四年进行现金分红，2024年进行了中期现金分红[4]

审计机构变更 - 2023年度公司财务及内控审计机构为天职国际，2024年拟聘任致同会计师事务所[9] 致同会计师事务所情况 - 截至2023年末，从业人员超七千人，合伙人225名，注册会计师1364名，签过证券服务业务审计报告的超400人[10] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[12] - 2023年年报上市公司审计客户257家，审计收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费总额3529.17万元[12] - 制造业同行业上市公司审计客户167家[12] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[12] - 近三年因执业行为受监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次[12] 审计费用 - 2024年度审计费用共计104万元，年报审计费用82万元，内控审计费用22万元[16][17]

产量数据 - 本部发动机11月产量24448台，同比减29.47%[3] - 本部发动机本年累计产量230825台，同比减34.78%[3] - 东安发动机11月产量9057台，同比减14.05%[3] - 东安发动机本年累计产量115838台，同比增16.99%[3] - 汽发变速器11月产量24419台，同比增83.75%[3] - 汽发变速器本年累计产量126451台，同比增27.39%[3] 销量数据 - 合计发动机11月销量30662台，同比减24.37%[3] - 合计发动机本年累计销量322455台，同比减25.41%[3] - 变速器11月销量17397台，同比增4.47%[3] - 变速器本年累计销量94984台，同比减8.50%[3]

会议情况 - 董事会九届六次会议于2024年11月27日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事9人，实际表决9人[1] 议案表决 - 《关于公司变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》获9票赞成，尚需股东大会审议[1][2][3] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》获9票赞成[4][5]

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-077 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：东安动力新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天职国际变更为致同[2] - 2024年11月27日董事会通过变更议案[9] - 聘任尚需股东大会审议通过生效[9] 致同情况 - 2023年末从业人员超7000人，合伙人225名等[3] - 2023年度业务收入27.03亿元等[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家等[3] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 近三年受监督管理措施10次等[4] 费用情况 - 2024年度致同审计费用104万元，与上年无变化[6] 前任情况 - 天职国际提供审计服务年限为1年，上年度意见为标准无保留[7]

业绩说明会安排 - 2024年12月04日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[4][6] - 投资者可在2024年11月27日至12月03日16:00前预征集提问[4][6] 参与人员及联系信息 - 参加人员有总经理靳松等[6] - 联系人王江华，电话0451 - 86528172，邮箱DADL600178@263.NET.CN[7] 报告发布情况 - 公司于2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2]