哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 二○二四年六月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-029 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 召开地点：公司新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 21 日 投票时间为：2024 年 6 月 20 日 15：00 至 2024 年 6 月 21 ...

投资者关系活动基本信息 - 证券简称东安动力，代码 600178，编号 2024 - 003 [1] - 活动类别为现场调研，参与人是光大证券、东方财富证券，时间为 2024 年 5 月 22 日 - 5 月 23 日，地点是现场会议，上市公司接待人员是董事会秘书王江华先生 [2] 公司战略投资者引进情况 - 2023 年 2 月公司决定引入福田汽车为战略投资者，材料于 6 月报上交所审核 [2] - 2024 年 4 月券商研究后决定终止项目，后续公司会继续推进与整车厂的深度合作 [2] 公司资金状况及融资需求 - 自 2001 年以来，公司未进行过股权融资（不含股权激励），投资资金主要源于企业积累，整体负债规模较小 [2] - 公司合并报表现金较大，主要是子公司东安汽发以前年度积累的未分配利润 [2][3]

关于对哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核查意见 天职业字[2024]33202 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 -- -1 2023 年度营业收入扣除情况表 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]33202 号 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东; 我们的责任是在实施核查工作的基础上对东安动力管理层编制的扣除情况表发表核查意 见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外 的签证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工 作,以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务 报表执行审计的基础上,我们结合东安动力实际情况,实施了包括核对、询问、核查会计记录 等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 - 16:30，地点在上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长陈笠宝、总会计师王向坤、独立董事张纯信、董事会秘书王江华 [2] ESG 相关 - 公司新一季度 ESG 表现被华证评为 B，环保分项为 CCC，行业排名靠后 [2] - 公司高度重视 ESG 管理，2023 年发布首份 ESG 报告，未来将继续践行 ESG 理念，做好报告编制与披露 [3] 分红相关 - 2021 - 2023 年度公司累计现金分红 5284 万元 [3] - 2023 年度现金分红比例为 30.47%，预计 7 月份实施 [3] 新能源业务相关 - 目前新能源客户主要有东风岚图、合众汽车，2024 年一季度全新开发客户 9 家，新定点新能源项目 12 项，预计未来增程和混动产品有较大增量 [3] - 2020 年国家提出至 2035 年我国节能汽车与新能源汽车年销量将各占一半，2023 年混动产品增速高于纯电产品，公司开发的混动（含增程）产品符合国家规划，未来市场需求大 [3] 销量相关 - 1 - 4 月份受主配车厂订单减少影响，产品销量较去年同期下降 [3] - 后续公司将加大市场开发，推进新车发匹配项目按期上市，力争完成全年销售目标 [3] 产品拓展相关 - 公司主要产品为自然吸气、增压直喷和新能源增程动力发动机及多种变速器产品，正在开拓包括低空飞行器等在内的特种产品市场 [3]

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-028 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 4 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 单位 | 产品 | | | | 产量 | | | | | 销量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | 本月 | 上年 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 同期 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | 18899 | 27756 | -31.91 | 90185 | 131475 | -31.41 | 11148 | 37086 -69.94 | 79351 | 119546 | -33.62 | ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2024-027 关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因 根据 2024 年修订的《限制性股票激励计划管理办法（试行）》第 十七条规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象中孙岩、曹军、刘宸嘉因组织调动至中国兵器装备集团有限公司其 他成员单位任职；孙会强、张树海因个人原因离职，公司需对 5 人已 获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 209,212 股予以回购注 销。 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 209,212 | 209,212 | 2024-5-9 | ●本次注销股份的有关情况 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据 2024 年修订的《限制性股票激励计划管理办法（试行）》第 十七条规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象中孙岩、曹军、刘宸嘉因组织调 ...

财务与经营情况 - 2023年公司营业收入下降因客户产品切换及需求下降，净利润下降受销量、产品毛利率降低及政府补助减少影响 [2] - 2024年1季度本部产销量下滑，因匹配的轻型商用车市场销售不及预期、客户订单减少，预计后续销售提升，有信心完成全年销售目标 [2] 增发与股价情况 - 公司向特定对象发行股份因市场环境变化终止，后续会继续推进与整车厂深度合作 [3] - 2023年底股价异动与前期发行股票无关联，不涉及内幕信息泄露 [3] 海外市场情况 - 2023年公司大陆以外市场收入占比接近20%，主要销售自动变速器 [3] - 2024年公司将加大发动机海外销售，提高海外市场销售额 [3] 行业影响情况 - 欧洲重启燃油发动机开发，促进国内整车混动和增程进程，利于公司业务拓展，纯电新能源车企也寻求与公司合作 [3] - 长安汽车与华为合资项目公司未参与，公司已参与江淮汽车的华为智选项目 [3] 产品规划情况 - 公司拥有三大发动机和三大变速器产品平台，为多类型车辆提供动力解决方案 [3] - 2023年以来加大特种车辆、无人机等项目开发，部分已定点，开发大扭矩8AT自动变速器，预计市场大 [3] - 公司研发方向为发动机及传动系统，研发投入强度超5%，研究氢发动机技术，开发甲醇、气体燃料发动机 [3] 供应商与成本情况 - 公司供应商多为集团外部企业，关联方采购占比低 [4] - 受整车竞争影响，公司开展降本增效活动，要求供应商降价，通过阶段性定价、比价招标锁定铝成本 [4] 政策影响情况 - 国家推广汽车以旧换新利于整车销售，公司可受益，单纯发动机受影响小 [4] - 国务院推出新国九条，国资委对分红有要求，公司持续现金分红，将加强学习监管要求确保运营合规 [4]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题只包含单一维度的信息，并严格使用了原文关键点及其对应的文档ID。 收入和利润（同比环比） - 营业收入10.29亿元人民币，同比下降17.43%[3][5] - 营业总收入同比下降17.4%至10.29亿元人民币[16] - 归属于上市公司股东的净亏损751.5万元人民币[3] - 净利润由去年亏损227万元转为盈利363万元人民币[17] - 归属于母公司股东的净亏损751万元，较去年同期的1171万元亏损收窄35.8%[17] - 基本每股收益-0.0158元/股，较去年同期的-0.0246元改善35.8%[17] - 公司2024年第一季度营业收入为5.24亿元人民币，同比下降28.3%[26] - 公司2024年第一季度净利润亏损2159.74万元人民币，较去年同期亏损2253.61万元人民币收窄4.2%[26] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0454元/股，较去年同期-0.0474元/股改善4.2%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降17.3%至9.54亿元人民币[16] - 研发费用同比下降50.11%，因核算方式调整[5] - 研发费用同比下降50.1%至1728万元人民币[16] - 公司2024年第一季度营业成本为5.01亿元人民币，同比下降27.3%[26] - 公司2024年第一季度研发费用为868.90万元人民币，同比下降55.9%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出6980.66万元人民币[3] - 经营活动现金流量净额恶化至-6980.66万元，同比扩大1501%[20] - 销售商品收到现金119.48亿元，同比下降17.9%[20] - 投资活动现金流入5亿元，主要来自其他投资活动相关收款[20] - 期末现金及现金等价物余额达14.74亿元，较期初增长43.1%[21] - 公司2024年第一季度销售商品提供劳务收到现金7.93亿元人民币，同比下降1.9%[27] - 公司2024年第一季度经营活动现金流量净额为-4243.53万元人民币，较去年同期-6754.72万元人民币改善37.2%[27] - 公司2024年第一季度投资活动现金流量净额为-751.46万元人民币，较去年同期-3.42亿元改善97.8%[27] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3709.95万元人民币，同比下降83.2%[27] 资产和负债项目变动 - 货币资金同比增长50.65%，因大额定期存款到期[5] - 预付款项同比增长89.82%，因材料及整车预付款增加[5] - 应收票据同比下降31.08%，因票据贴现增加[5] - 货币资金为17.13亿元人民币，较年初11.37亿元增长50.6%[10] - 应收票据为6.08亿元人民币，较年初8.83亿元下降31.1%[10] - 应收账款为9.88亿元人民币，较年初10.16亿元下降2.8%[10] - 应收款项融资为3.87亿元人民币，较年初6.60亿元下降41.4%[10] - 存货为8.05亿元人民币，较年初5.77亿元增长39.5%[10] - 流动资产合计为47.32亿元人民币，较年初43.91亿元增长7.8%[10] - 开发支出为6.79亿元人民币，较年初6.32亿元增长7.4%[10] - 总资产同比下降3.0%至78.04亿元人民币[11] - 短期借款同比下降37.4%至2.40亿元人民币[11] - 应付账款同比下降4.3%至13.13亿元人民币[11] - 合同负债同比下降1.8%至1.90亿元人民币[11] - 应收账款降至5.10亿元，较期初减少19.6%[24] - 存货增至4.48亿元，较期初增长40.6%[24] - 短期借款降至2.00亿元，较期初减少8.1%[25] - 应付账款降至7.71亿元，较期初减少17.3%[25] - 开发支出增至2.78亿元，较期初增长11.6%[24] - 未分配利润降至12.00亿元，较期初减少1.8%[25] 非经常性损益及特殊项目 - 政府补助1144.2万元人民币，计入非经常性损益[4] - 哈飞汽车信用减值准备转回1159.98万元人民币[4][5] - 公司2024年第一季度信用减值损失转回1159.98万元人民币，去年同期为损失500.74万元人民币[26] 公司股权与重大事项 - 报告期末普通股股东总数为78,178户[7] - 中国长安汽车集团有限公司持股比例为49.97%，持股数量为237,593,000股[7] - 公司向特定对象发行股票项目于2024年4月19日终止[8]