一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审 ...

公司代码：600178 公司简称：东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"本 公司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 作为关联方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司之间的存、 贷款等关联交易进行定期风险评估。本公司通过查验财务公司《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务 报表及风险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风 险、市场风险、流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措施予 以持续关注和评估。现就财务公司经营资质、业务的合法合规情况及 风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （二）经营范围 经查验财务公司的《金融许可证》及《营业执照》等证件，财务 公司的许可经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴 证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经 批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委 托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位 之间的内部 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-019 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对哈尔滨东安汽 车动力股份有限公司向特定对象发行股票审核的 决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 特此公告。 2024 年 4 月 20 日 经综合考虑资本市场环境变化等因素，2024 年 4 月 16 日,保荐 机构向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了《关于对哈 尔滨东安汽车动力股份有限公司向特定对象发行股票撤销保荐的申 请》。 2024 年 4 月 19 日，公司收到上交所《关于终止对哈尔滨东安 汽车动力股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》（上证上 审（再融资）〔2024〕86 号）。上交所根据《上海证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发 行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，决定终止对公司 向特定对象发行股票的审核。 ...

北京市中伦文德律师事务所 关于 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 股权激励计划限售股 第一期解锁条件成就相关事项 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 释义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义; | 公司/东安动力 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划/本次激励计 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性股 | | 划 | | 票激励计划 | | 《激励计划(草案 | 指 | 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性 | | 修订稿)》 | | 股票激励计划(草案修订稿)》 | | 《激励计划管理办 | 指 | 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司限制性股票激 | | 法》 | | 励计划管理办法(试行)》(2024年1月17日通过) | | 本次解除限售 | 指 | 本次激励计划限售股第一期解锁条件成就事项 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划规定的条件和价格,授予激励对象 一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限 售期,在达到本计划规定的解除限售条件后,方可 | | | | 解除限售 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-018 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）限制性股票激励计划批准及授予情况 1.2021 年 11 月 9 日，公司召开了七届三十五次董事会会议、七届 二十四次监事会会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司制定<2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就激励计划发 表了同意的独立意见。 2．2022 年 2 月 22 日，公司公告收到中国兵器装备集团有限公司 转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于哈尔滨东安汽车动力股 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解锁条件成就暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 4,396,161 股。 本次股票上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-017 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于 2024 年 1 季度收到定点协议的公告 二、对公司的影响 公司签署上述《定点协议》，打造了公司在传统动力、新能源 增程、新能源混动、AT 等领域行业的领先市场地位，对公司发展具 有重要意义。上述项目预计对公司未来年度的营业收入和经营效益 产生较大积极影响。 三、风险提示 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 一、基本情况 2024 年 4 月 9 日 2024 年 1-3 月，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）新市场开发获取 17 家企业（基于保密协议约定，客户名 称不便披露）的 34 项《定点协议》，预计生命周期 5-10 年，预计 总销量 390 万。上述项目涉及新能源项目 12 项，预计总销量近 230 万台。本报告期全新开发客户 9 家，主要为优质头部新势力、传统 头部大集团、中重卡头部企业、特品头部企业，市场开发取得重大 突破。公 ...

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-016 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 3 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 3 月份发动机及变速器产销数据快报如下： 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 单位：台 单位 产品 产量 销量 本月 上年 同期 增减比 例（%） 本年 累计 上年同 期累计 增减比 例（%） 本月 上年 同期 增减比 例（%） 本年 累计 上年同 期累计 增减比 例（%） 本部 发动机 22951 45732 -49.81 71286 103719 -31.27 23274 40475 -42.50 68203 82460 -17.29 东安 汽发 发动机 14666 8109 80.86 37464 31415 19.26 13907 11996 15.93 32127 31618 ...

北京市中伦文德律师事务所 关于 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 股权激励计划限售股 第一期解锁条件成就相关事项 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 释义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义; 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股权激励计划限售股 第一期解锁条件成就相关事项的法律意见书 致:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所接受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司的委托,担任公司 实施本次激励计划的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件的规定,出具本法律意见。 声明 为出具本法律意见,本所律师特作如下声明: | 公司/东安动力 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划/本次激励计 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性股 | | 划 | | 票激励计划 | | 《激励计划(草案 | 指 | 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性 | | 修订稿)》 | | 股票激励计划(草案修订稿)》 | | ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-015 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解锁条件成就的公告 2、2022 年 2 月 22 日，公司公告收到中国兵器装备集团有限公 司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于哈尔滨东安汽车动力 股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]30 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票 激励计划。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次解锁股票数量：4396161 股 公司将在限制性股票上市流通前，披露限制性股票解锁上市公 告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了公司八届二十九次董事会和八届十九次监事会会 议，审议通过了《关于股权激励计划限售股第一期解锁条件成就的议 案》，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"） 第一个解除限售期解锁条件已成就。现将相关事项公告如下 ...