选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开选聘等方式，结果应及时公示[6] - 改聘时新聘请的事务所最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚[3] 费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[10] - 公司应在年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[11] - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估和审计委员会监督职责报告[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担同一公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[10] 时间要求 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[11] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 监督与责任 - 审计委员会应对特定情形保持关注[16] - 审计委员会需监督选聘过程，发现违规报告董事会[16] - 董事会对违规责任人处罚，造成损失由责任人赔偿[16] 制度执行 - 本制度未尽事宜依国家法律法规和公司章程执行[18] - 本制度与后续法规章程抵触时依新规定执行并修订[18] - 本制度经股东大会审议通过后生效实施，修改亦同[18] - 本制度由公司董事会负责解释[18] 决策流程 - 公司聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3]

会议决策 - 2024年4月25日召开董事会和监事会会议，审议通过激励计划相关议案[11] 利润分配 - 2022年度每股派发现金红利0.133元（含税），2023年6月7日实施完毕[12] 行权价格 - 股票期权行权价格调整后约为6.15元/股[13][14] 激励计划调整 - 9名激励对象离职，注销450万份股票期权，激励对象由143人调为134人[15] - 2023年度净利润增长率未达标，拟注销3120万份股票期权[16]

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-028 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于新增 2024 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的公告 | 担保 | | 被担保方 | 截至目 | | 担保额度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方持 | | 最近一期 | 前担保 | 预计担 | 占上市公 | 担保预计有效 | 是否 | 是否 | | 担保方 | 被担保方 | | | 保额度 | 司最近一 | | 关联 | 有反 | | 股比 | | 资产负债 | 余额（万 | （万元） | 期净资产 | 期 | 担保 | 担保 | | 例 | | 率 | 元） | | | | | | | | | | | | 比例 | | | | | 一、对全资子公司的担保预计 | | | | | | | | | | 1.资产负债率为 70%以下的全资子公司 | | | | | | | | | 被担保人名称：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或 "瑞茂通"或"上市公司"）下属全资子公司 2 家、参股子公 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务报 告审计机构的议案》和《《关于续聘公司 2023 年度内控审计机构的议案》，聘请中 审众环会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《"中审众环"）作为公司 2023 年 度的财务报告审计机构和内控审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年度的履职情况进行了综合评估，经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章显明） 作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司 章程》、《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2023 年度的工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章显明，男，1959 年 2 月生，中共党员，高级经济师。2000 年毕业于武汉 水利电力大学管理科学与工程专业，硕士研究生。1981 年至 1988 年，在葛州坝 水力发电厂先后任二江电厂运行主值班员、宣传干事、党委秘书、团委书记；1988 年至 2001 年，在华能武 ...

专项说明 会计估计变更事项专项说明 瑞茂通供应链管理股份有限公司 专项审计报告 众环专字(2024) 2700090号 目 录 起始页码 专项审计报告 l 中自众环会计师事各所(结砖禁通会秘 武汉市中北路 166 昌长江文化十层 由话 Tel: 027-8679121 传真 Fax: 027-85424329 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度 会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字(2024) 2700090 号 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通") 《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度会计估计变更事项专项说明》(以下简称 "专项说明")。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的相关规定编制专业 项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是瑞茂 通管理层的责任。我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论。 我们的审核是参照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的相 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年公司加强合规治理，完善内控，优化流程[19] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为李群立[20]

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会制定中期分红方案的议案》，提请股东大会授权董事会，在授权范围 内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-022 1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2） 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2024 年 4 月 26 日 2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。 授权期限自本议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-017 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 ●投资者可于2024年4月25日（星期四）至5月6日（星期一）16:00前登录上 证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@ccsoln.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日披露《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》和《瑞茂 通供应链管理股份有限公司 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 5 月 7 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-015 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日接到郑州瑞茂通的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质 押及被质押，具体事项如下： | 股东名称 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 10,000,000 | | 占其所持股份比例（%） | 1.80 | | 占公司总股本比例（%） | 0.92 | 一、上市公司股份解质情况 | 解质时间 | 2024年4月17日 | | --- | --- | | 持股数量（股） | 554,443,265 | | 持股比例（%） | 51.02 | | 剩余被质押股份数量(股) | 421,300,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%) | 75.99 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%) | 38.77 | 本次解质押股份全部用于后续质押，为上市公司子公 ...