瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人瑞茂通供应链 管理股份有限公司董事会提名为瑞茂通供应链管理股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会，现提名谢德明为 瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任瑞茂通供应链 管理股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与瑞茂 通供应链管理股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-006 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于选举董事、监事及聘任高管的公告 特此公告。 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 附件：胡磊先生简历 公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第八届监事会第十八次会议，同意提名王苗 苗女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过 之日起至第八届监事会届满之日止。王苗苗女士简历附后。 截至本公告披露日，胡磊先生持有公司股份 1,000,000 股，周永勇先生持有 公司股份 1,050,000 股，谢德明先生和王苗苗女士未持有公司股份，上述人员均 具备相应的履职能力，均不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的 不得担任公司董事或监事的情形，亦不存在上海证券交易所认定的不适合担任上 市公司董事或监事的其他情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）董事会 及监事会于近日收到公司董事、总经理路 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-004 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九 次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席会议董事 5 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于聘任胡磊先生为公司总经理的议案》 公司董事会同意聘任胡磊先生担任公司总经理，同时同意胡磊先生成为董事 会提名委员会委员，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之 日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司于 2024 年 2 月 1 日在《中国证券报》 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2024-007 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年3月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 1 日 至 2024 年 3 月 1 日 无 二、 会议审议 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-005 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届监事会第十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 审议通过《关于提名王苗苗女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 公司监事会同意提名王苗苗女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选 人，任期为自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 详情请见公司于 2024 年 2 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上 海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 特此公告。 瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八 次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-003 被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"或"瑞茂通"）的全资子公司上海瑞茂通供应链管理有限公司 （以下简称"上海瑞茂通"）、郑州嘉瑞供应链管理有限公司（以下简称 "郑州嘉瑞"）和郑州卓瑞供应链管理有限公司（以下简称"郑州卓瑞"）， 非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海瑞茂通、 郑州嘉瑞和郑州卓瑞提供的担保金额分别为人民币 2,500 万元、人民币 89,700 万元和人民币 9,900 万元；截至本公告披露日，公司及其全资子 公司已实际为上海瑞茂通、郑州嘉瑞和郑州卓瑞提供的担保余额分别为 人民币 31,000 元、人民币 270,000 万元和人民币 100,000 万元。（不含 本次担保金额）。 是否涉及反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 | 链管理股份 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 397,200 | 89,700 | 270,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | 郑州卓瑞供应链管理有限公司 | 1 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-002 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为431,300,000股，占其持股总数的77.79%，占公司总股本 的39.69%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股本1,086,627,464股的63.35%，郑州瑞茂通及其一 致行动人累计质押的股份数为543,150,000股，占其持股总数的78.90%。 ●郑州瑞茂通本次股份质押是为郑州瑞茂通在银行融资提供增信担保，目 前郑州瑞茂 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2024-001 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 587,142,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.4635 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网 络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办 公楼南翼 11 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 ( ...

北京市中伦律师事务所 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：瑞茂通供应链管理股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞茂通供应链 管理股份有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会关于召 开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登 记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 - 1 - 法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求 ...