北方光电股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念， 北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"或"公司"） 结合公司实际经营情况和发展战略，于 2024 年 8 月制定了 公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称 "行动方案"）。公司根据行动方案的内容，积极开展和落 实各项工作，现将 2024 年度行动方案落实情况报告如下： 公司军品科研市场开拓取得新实效，全年承担科研项目 百余项，其中数十个项目竞标成功，多个项目实现科研成果 转化，重大项目均按照要求有序推进。民品方面深化技术工 艺创新，完成了多款高性能成像光学玻璃开发，红外光学玻 璃产品获首届"湖北精品"认定，1 项国家标准获批发布， 成为湖北省高价值专利培育中心（新材料）。 一、聚焦主营业务，持续巩固公司竞争力 公司深耕光电领域，致力于光电事业的发展，面向军用 和民用市场提供产品和服务，主要业务包括防 ...

北方光电股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 《审计委员会实施细则》等有关规定，公司第七届董事会审计 委员会就 2024 年度工作情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 （二）2024 年 4 月 23 日，召开了审计委员会 2024 年第二 次会议，审阅了经会计师事务所审计的年度财务会计报表及出 具的公司 2023 年度审计报告，审阅公司 2023 年年度报告全文 及摘要、2024 年第一季度报告，并同意提交公司董事会审议。 公司第七届董事会审计委员会成员为独立董事李彬、独立 董事陈友春、董事张沛，其中独立董事李彬为召集人。2023 年 5 月 17 日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于 公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》，确定第七届 董事会审计委员会成员为独立董事李彬先生、独立董事陈友春 先生、董事张沛女士，召集人由具备会计专业资格的李彬先生 担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自 出席了全部会议 ...

北方光电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，北方光电股 份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2024 年度 财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 一、会计师事务所基本情况 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 2. 年审期间与管理层和治理层的沟通情况 在审计过程中，立信事务所制订并实施了合理的审计工作 方案和工作计划，执行了有效的 ...

本次会计政策变更是北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）落实 执行财政部《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）要求进行的变 更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-20 北方光电股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，对相关经济业务处理公司执行财政部发布的《企业会 计准则—基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释以及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述解释第 18 号相关 规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》、 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规 定。 （四）本次会计政策变更对公司的影响 2 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2025-19 北方光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主 动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 可前往上证 e 投票平台（https://vote.sseinfo.com/m）参与投票。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-14 1、审议通过《2024年年度报告》 监事会对公司2024年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审 议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年 报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司2024年的经营管理和财务状况；在本 次年报作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2025年第一季度报告》 监事会对公司2025年第一季度报告的书面审核意见：本次一季报的编 制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定； 本次一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年一季报的经营管理 和财务状况；在本报告作出前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 北方光电股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为-0.4051元，较2023年的0.1360元下降397.87% [1] - 2024年每股净资产为4.62元，较2023年的4.99元下降7.41% [1] - 2024年每股公积金为2.73元，较2023年的2.67元增长2.25% [1] - 2024年每股未分配利润为0.71元，较2023年的1.17元下降39.32% [1] - 2024年营业收入为12.97亿元，较2023年的22.01亿元下降41.07% [1] - 2024年净利润为-2.06亿元，较2023年的0.69亿元下降398.55% [1] - 2024年净资产收益率为-8.51%，较2023年的2.75%下降409.45% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有31689.62万股，占流通股比例62.3%，较上期减少42.09万股 [2] - 北方光电集团有限公司为第一大股东，持有11948.25万股，占总股本23.49% [3] - 中兵投资管理有限责任公司为第二大股东，持有10676.53万股，占总股本20.99% [3] - 湖北华光新材料有限公司为第三大股东，持有6300.38万股，占总股本12.38% [3] - 余斌为新进股东，持有371.98万股，占总股本0.73% [3] - 长信国防军工量化混合A减持109.59万股，现持有249.70万股，占总股本0.49% [3] - 香港中央结算有限公司减持43.14万股，现持有207.75万股，占总股本0.41% [3] - 红塔创新投资股份有限公司减持39.26万股，现持有191.54万股，占总股本0.38% [3] - 北京磐恒投资管理有限公司退出前十大股东，上期持有225万股，占总股本0.44% [3] 分红情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-13 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2025 年 4 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事。会议于 2025 年 4 月 27 日下午 2 点以现场加通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《2024 年年度报告》 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 4、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 1 该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董 事会审议，尚需提交公司股东大会审议。 该议案已经公司董事会审计委员会 2 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-15 北方光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议； 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZG11388 号《2024 年度审计报告》，公司 2024 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利 润为-206,094,587.49 元，母公司的净利润-10,465,740.46 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中未分配利润 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长33.04%，达到305,567,977.24元，上年同期为229,686,978.37元[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为3.0557亿元，同比增长33.0%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为958,395.33元，上年同期为亏损9,335,395.94元[5] - 公司2025年第一季度净利润为120.52万元，去年同期亏损933.54万元[18] - 归属于母公司股东的净利润为95.84万元，去年同期亏损933.54万元[18] - 2025年第一季度综合收益总额为1,205,238.09元，较2024年同期-9,335,395.94元实现扭亏为盈[22] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0019元/股，较2024年同期-0.0183元/股显著改善[22] - 2025年第一季度营业收入为311,028.57元，与2024年同期持平[31] - 2025年第一季度营业利润为1,704,045.90元，同比下降37.4%（2024年同期为2,721,549.34元）[31] - 2025年第一季度综合收益总额为1,704,045.90元，同比下降37.4%（2024年同期为2,721,565.64元）[33] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从881万元增至1958万元，增长122.1%[18] - 2025年第一季度支付各项税费40,983.51元[32] - 2025年第一季度支付其他与经营活动有关的现金大幅增加至405,826.57元（2024年同期为50,181.51元）[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降87.38%，为24,351,024.59元，上年同期为193,019,256.75元[5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为538,742,003.38元，同比下降1.14%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为24,351,024.59元，同比下降87.38%[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-54,925,458.71元，同比改善4.87%[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为122,016,805.22元，主要来自吸收投资40,000,000元和借款84,000,000元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-432,439.82元，同比由正转负（2024年同期为337,160.43元）[32] - 2025年第一季度利息收入为5,037.44元，同比下降22.3%（2024年同期为6,482.12元）[31] - 2025年第一季度其他收益为8,804.55元，同比下降16.8%（2024年同期为10,587.71元）[31] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,520,778.37元，同比下降42.8%（2024年同期为2,660,080.22元）[34] 资产和负债 - 公司货币资金从4.373亿元增至5.288亿元，增长20.9%[11] - 应收账款从9.730亿元降至7.848亿元，下降19.3%[11] - 存货从6.059亿元增至7.337亿元，增长21.0%[11] - 在建工程从3146万元增至6586万元，增长109.3%[12] - 合同负债从2.840亿元增至3.483亿元，增长22.6%[12] - 长期借款新增8400万元[12] - 2025年3月31日货币资金余额为1,520,778.37元，较年初下降22.15%[27] - 2025年3月31日长期股权投资为2,025,986,985.34元，较年初增加0.09%[27] - 2025年第一季度未分配利润为11,356,915.76元，较年初增加17.66%[30] 股东和股权 - 前三大股东持股比例分别为23.48%、20.99%和12.38%，分别为北方光电集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司和湖北华光新材料有限公司[10] - 报告期末普通股股东总数为25,147名[9] - 前10名无限售条件股东中，北方光电集团有限公司持有119,482,473股人民币普通股[10] 其他财务数据 - 总资产同比增长3.00%，达到4,321,291,321.44元，上年度末为4,195,414,018.07元[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长0.18%，达到2,353,295,325.03元，上年度末为2,348,999,733.81元[6] - 非经常性损益项目中政府补助为3,104,170.22元[7] - 加权平均净资产收益率增加0.41个百分点，达到0.0408%[7] - 对联营企业和合营企业的投资收益从2024年第一季度的2,495,947.50元下降至2025年同期的1,726,023.53元，降幅30.8%[31]