公司董事会决议与人事任命 - 公司于2025年12月29日召开第四届董事会第八次会议，会议应到董事9名，实到9名，召集人为董事长黄治家，会议召开及决议合法有效 [2] - 董事会审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘猛先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [7][10] - 新任副总经理刘猛先生，1978年出生，拥有华中科技大学工学硕士及新加坡南洋理工大学哲学博士学历，2010年4月加入公司，现任研发总监，并兼任两家子公司董事，其直接持有公司股份11,000股 [14] 股权激励计划预留授予详情 - 董事会审议通过向2025年限制性股票激励计划的15名激励对象授予预留限制性股票，授予日为2025年12月29日，授予价格为36元/股，授予数量为95,000股 [3][15][24] - 本次授予的95,000股限制性股票占公司当前总股本95,049,423股的0.10%，股票来源为定向发行A股普通股 [18][25] - 本次股权激励计划为第二类限制性股票，有效期自授予日起最长不超过60个月，激励对象获授股票将满足归属条件后分次归属 [18][26] 股权激励授予条件与对象 - 董事会及薪酬与考核委员会经核查，确认公司及激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得授予或不得成为激励对象的情形，授予条件已经成就 [21][22][29] - 本次预留授予的15名激励对象均为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的人员，不包括独立董事及持股5%以上的股东或实际控制人及其近亲属 [23][28][29] - 参与本次股权激励的董事及高级管理人员在授予日前6个月内不存在买卖公司股票的行为 [30] 股权激励的财务影响测算 - 公司采用Black-Scholes模型计算限制性股票公允价值，参数包括：授予日标的股价144.23元/股，行权价36元，有效期12/24/36个月，历史波动率25.88%/34.81%/29.09%，无风险利率1.29%/1.34%/1.36%，股息率0.2904% [32] - 本次股权激励产生的股份支付费用将在激励计划实施过程中按归属安排摊销，并在经常性损益中列支，预计对公司有效期内各年净利润有所影响 [33][36] - 公司认为，实施股权激励将提升员工凝聚力、团队稳定性并激发管理团队积极性，从而提高经营效率，带来更高的经营业绩和内在价值 [36]

核心观点 - 公司财务总监、董事会秘书及总法律顾问袁勇因工作变动辞职，其辞职自2025年12月29日报告送达董事会起生效，辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 公司表示此次人事变动不影响相关工作的正常进行，并将尽快完成继任者的选聘工作 [3] 人事变动详情 - 辞职人员为袁勇，其原职务包括财务总监、董事会秘书和总法律顾问 [2] - 辞职原因为工作变动 [2] - 辞职报告于2025年12月29日收到，辞职自送达董事会之日起生效 [2] - 辞职后，袁勇将不再担任公司任何职务 [2] 人事变动后的安排与影响 - 董事会秘书职责自公告披露之日起，暂由公司董事孙峰（代行董事长职责）代为行使 [3] - 公司表示袁勇的辞职不影响公司相关工作的正常进行 [3] - 公司将按照相关规定尽快完成财务总监、董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务 [3] - 公司董事会对袁勇在任期间的贡献表示感谢 [3]

担保事项概述 - 公司拟为旗下12家全资及控股子公司提供担保预计，担保总额不超过人民币183.00亿元，用于支持其申请综合授信、开展融资租赁等业务 [2] - 若本次担保全部实施，公司对外担保总额将达到人民币198.54亿元，其中包含为关联方提供的担保余额15.54亿元 [3] - 本次担保事项已获董事会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议批准 [7][15] 被担保方与担保细节 - 被担保方包括11家全资子公司及1家持股85.05%的控股子公司（芜湖安瑞光电有限公司） [2] - 担保额度在授权期限内可循环使用，并允许在子公司内部进行额度调剂，但资产负债率超过70%的子公司仅能从同类高负债率子公司处获得额度调剂 [8] - 截至公告日，公司无逾期对外担保 [5] 财务影响与比例 - 本次预计担保总额183.00亿元，占公司2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的49.64% [10] - 包含本次预计担保在内的累计对外担保总额198.54亿元，占公司2024年末经审计总资产的33.62%，占净资产的53.85% [10] 公司治理与后续安排 - 公司第十一届董事会第二十五次会议于2025年12月29日召开，全体8名董事出席，会议全票通过了担保预计等议案 [13][14] - 公司定于2026年1月14日召开临时股东会审议担保议案，股权登记日为2026年1月8日，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [17][21][24]

地面兵装板块市场表现 - 2023年12月29日，地面兵装板块整体上涨0.61%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为北方长龙，涨幅达2.73%，收盘价为145.05元 [1] - 天秦装备涨幅为2.49%，收盘价为23.44元，长城军工上涨0.94%，收盘价为48.39元 [1] 板块内个股交易情况 - 从成交额看，长城军工成交额最高，达15.72亿元，银河电子成交额为9.00亿元，北方导航成交额为6.92亿元 [1] - 从成交量看，银河电子成交量最大，为143.69万手，北方导航成交量为46.40万手，长城军工成交量为32.31万手 [1] - 部分个股下跌，ST应急下跌0.50%，收盘价为8.02元，国科军工微跌0.20%，收盘价为59.97元 [2] 板块资金流向 - 当日地面兵装板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为8101.48万元 [2] - 游资资金净流出1604.53万元，而散户资金则净流入9706.0万元 [2] - 个股资金流向分化，北方长龙获得主力资金净流入3966.13万元，主力净占比为6.73% [3] - 银河电子获得主力资金净流入1673.87万元，主力净占比为1.86% [3] - 北方导航遭遇主力资金大幅净流出3733.09万元，主力净占比为-5.40% [3] - 甘化科工主力资金净流出1415.98万元，主力净占比高达-18.67% [3]

袁勇先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，自本公告披露之日起，公司董事会秘书职责暂由公司 董事孙峰先生（代行董事长职责）代为行使。 格隆汇12月29日丨光电股份(600184.SH)公布，公司董事会于2025年12月29日收到公司财务总监、董事 会秘书、总法律顾问袁勇先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，袁勇先生申请辞去公司财务总 监、董事会秘书和总法律顾问职务。袁勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，袁勇 先生将不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2025-61 北方光电股份有限公司 关于财务总监、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方光电股份公司董事会 二〇二五年十二月三十日 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 29 日收到公司 财务总监、董事会秘书、总法律顾问袁勇先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因， 袁勇先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书和总法律顾问职务。袁勇先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，辞职后，袁勇先生将不再担任公司任何职务。 | 一、离任的基本情况 | | --- | | 是否继续在上市 | 具体职 | 是否存在未履 | 原定任期 | 离任 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 公司及其控股子 | 务（如适 | 行完毕的公开 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司人事变动 - 光电股份于12月29日发布公告，披露公司财务总监、董事会秘书袁勇递交书面辞职报告 [1] - 袁勇辞职原因为工作变动，其申请辞去公司财务总监、董事会秘书等全部职务 [1] - 袁勇的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务 [1]

公司工商信息变更 - 恒美光电股份有限公司发生工商变更 [1] - 公司注册资本由约32.5亿元人民币增加至约46.6亿元人民币 [1]

市场整体表现 - 2023年12月26日，地面兵装板块整体上涨0.27%，表现优于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，国科军工以2.37%的涨幅领涨，而北方长龙以-1.33%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 国科军工收盘价为60.09元，上涨2.37%，成交量为15.47万手，成交额为9.32亿元[1] - 银河电子收盘价为6.25元，上涨2.29%，成交量为177.16万手，成交额为11.04亿元[1] - 北方导航收盘价为14.89元，上涨1.09%，成交量为66.47万手，成交额为9.84亿元[1] 领跌个股表现 - 北方长龙收盘价为141.20元，下跌1.33%，成交量为3.07万手，成交额为4.38亿元[2] - 光电股份收盘价为18.83元，下跌0.58%，成交量为13.11万手，成交额为2.47亿元[2] - 内蒙一机收盘价为16.34元，下跌0.55%，成交量为20.83万手，成交额为3.41亿元[2] 板块资金流向 - 当日地面兵装板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局[2] - 板块主力资金净流出1.21亿元，游资资金净流出9145.36万元，散户资金净流入2.12亿元[2] 个股资金流向详情 - 银河电子获得主力资金净流入2354.23万元，主力净占比2.13%，但游资净流出1970.37万元[3] - 北方导航获得主力资金净流入2290.84万元，主力净占比2.33%，但游资净流出1044.46万元[3] - 国科军工获得主力资金净流入1368.77万元，主力净占比1.47%，但游资净流出2123.51万元[3] - 天秦装备获得主力资金净流入1024.04万元，主力净占比高达11.48%，但游资净流出1215.57万元[3] - 北方长龙遭遇主力资金大幅净流出3620.18万元，主力净占比-8.26%，而散户资金净流入3344.54万元[3] - 光电股份遭遇主力资金净流出2106.14万元，主力净占比-8.53%，而散户资金净流入2360.60万元[3] - ST应急遭遇主力资金净流出950.76万元，主力净占比-11.35%，但获得游资和散户资金净流入[3]

公司治理制度修订 - 公司于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了关于修订《公司章程》及一系列公司治理制度的议案 [3][5][7] - 所有议案均获得高票通过，同意票比例均超过出席会议有效表决权股份总数的99.64%，并满足三分之二以上通过的法定要求 [5][6][8][9] - 修订范围广泛，涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《累积投票制实施细则》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》共12项具体制度 [7][10][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 股东大会召开与出席情况 - 本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年12月25日在公司会议室召开，网络投票通过深交所系统进行 [3] - 出席会议的股东及代理人共208名，代表有表决权股份119,163,026股，占公司有表决权股份总数的41.2807% [4] - 其中，现场出席股东7名，代表股份103,775,898股，占比35.9502%；参与网络投票股东201名，代表股份15,387,128股，占比5.3304% [4] - 出席会议的中小投资者共200名，代表有表决权股份1,164,136股，占总股份的0.4033% [4] 议案表决详情 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》表决结果为：同意118,752,022股，占比99.6551%；反对364,164股，占比0.3056%；弃权46,840股，占比0.0393% [5] - 中小投资者对该议案的表决结果为：同意753,132股，占比64.6945%；反对364,164股，占比31.2819%；弃权46,840股，占比4.0236% [5] - 各项公司治理制度修订议案的表决同意率均在99.64%至99.68%之间，反对票比例最高为0.3171%（《对外投资管理办法》），弃权票比例最高为0.0577%（《董事、高级管理人员薪酬管理制度》） [8][10][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 中小投资者对各项议案的表决同意率在63.51%至67.71%之间，其中对《信息披露管理制度》的同意率最高，为67.7131% [13][17] 会议合规性 - 本次股东大会由董事会召集，董事长廖彬斌主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席 [4] - 北京德恒（深圳）律师事务所律师出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序与结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [21][22]