重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信事务所"） 本议案需提交股东大会审议。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第七 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，现 将有关事宜公告如下： 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-18 北方光电股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股企业审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-16 北方光电股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●本次2025年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。 ●本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、在集团财务公司存贷款等与日常 经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度 日常关联交易预计的议案》，其中《与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联 交易》以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周 立勇、张沛5名董事按有关规定回避表决；《新华光公司与华光小原公司间日常关联交易》 以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事陈良按有关规定回避表决。该议 案尚需提交公司股东大会批准 ...

北方光电股份有限公司关于 2024 年度 与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》的要求，北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份" 或"公司"）通过查验兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财 务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了兵工财 务的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、公司的基本情况 兵工财务有限责任公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北 方工业集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务有限责任 公司，现营业执照号为 110000006278010,2020 年再次进行了增资 扩股，兵工财务注册资本扩到 634,000 万元。 2011 年 12 月 20 日经中国银行业监督管理委员会北京银监局 批准换发了新的《金融许可证》。2016 年 3 月 14 日更换统一社会 信用代码为 91110000100026734U。 ...

北方光电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11387 号 关于北方光电股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11387 号 北方光电股份有限公司全体股东： 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是光电股份 管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计光电 股份 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的 相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解光电股份 2024 年度涉及财务公司关联交易的情况，财 务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供光电股份为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任 何其他目的。 专项说明 第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们审计了北方光电股份有限公司(以下简称"光电股份")2024 年度 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

北方光电股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念， 北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"或"公司"） 结合公司实际经营情况和发展战略，于 2024 年 8 月制定了 公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称 "行动方案"）。公司根据行动方案的内容，积极开展和落 实各项工作，现将 2024 年度行动方案落实情况报告如下： 公司军品科研市场开拓取得新实效，全年承担科研项目 百余项，其中数十个项目竞标成功，多个项目实现科研成果 转化，重大项目均按照要求有序推进。民品方面深化技术工 艺创新，完成了多款高性能成像光学玻璃开发，红外光学玻 璃产品获首届"湖北精品"认定，1 项国家标准获批发布， 成为湖北省高价值专利培育中心（新材料）。 一、聚焦主营业务，持续巩固公司竞争力 公司深耕光电领域，致力于光电事业的发展，面向军用 和民用市场提供产品和服务，主要业务包括防 ...

北方光电股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 《审计委员会实施细则》等有关规定，公司第七届董事会审计 委员会就 2024 年度工作情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 （二）2024 年 4 月 23 日，召开了审计委员会 2024 年第二 次会议，审阅了经会计师事务所审计的年度财务会计报表及出 具的公司 2023 年度审计报告，审阅公司 2023 年年度报告全文 及摘要、2024 年第一季度报告，并同意提交公司董事会审议。 公司第七届董事会审计委员会成员为独立董事李彬、独立 董事陈友春、董事张沛，其中独立董事李彬为召集人。2023 年 5 月 17 日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于 公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》，确定第七届 董事会审计委员会成员为独立董事李彬先生、独立董事陈友春 先生、董事张沛女士，召集人由具备会计专业资格的李彬先生 担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自 出席了全部会议 ...

北方光电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，北方光电股 份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2024 年度 财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 一、会计师事务所基本情况 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 2. 年审期间与管理层和治理层的沟通情况 在审计过程中，立信事务所制订并实施了合理的审计工作 方案和工作计划，执行了有效的 ...

本次会计政策变更是北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）落实 执行财政部《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）要求进行的变 更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-20 北方光电股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，对相关经济业务处理公司执行财政部发布的《企业会 计准则—基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释以及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述解释第 18 号相关 规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》、 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规 定。 （四）本次会计政策变更对公司的影响 2 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2025-19 北方光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主 动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 可前往上证 e 投票平台（https://vote.sseinfo.com/m）参与投票。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-14 1、审议通过《2024年年度报告》 监事会对公司2024年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审 议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年 报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司2024年的经营管理和财务状况；在本 次年报作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2025年第一季度报告》 监事会对公司2025年第一季度报告的书面审核意见：本次一季报的编 制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定； 本次一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年一季报的经营管理 和财务状况；在本报告作出前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 北方光电股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...