2、会议于 2025 年 6 月 5 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位 董事。会议于 2025 年 6 月 10 日上午 9 点以通讯表决方式召开。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-23 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 股票事项相关授权的议案》 为保障本次发行的顺利进行，根据公司股东大会的授权，公司董事会同意下列 事项：在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的 发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长 及其授权的指定人员经与主承销 ...

核心观点 - 公司获证监会批准向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模为人民币61,500万元，期限6年，票面利率逐年递增，初始转股价32.70元/股，将在上交所科创板上市 [3][5][7][9][12][22][65][67][69][71][73][84] - 本次可转债设置赎回条款（到期赎回价112%）、回售条款（股价低于转股价70%可回售）及转股价向下修正机制（股价连续15日低于转股价85%可触发） [32][33][35][36][37][86][87][93][94][97][98][99] - 发行采用原股东优先配售与网上发行结合方式，信用评级AA-，无担保，募集资金将设立专项账户监管 [16][41][45][47][50][103][105][107][109][112][115][119] 发行方案细节 基本条款 - 发行规模：61,500万元（615万张），每张面值100元，按面值发行 [5][7][67][69] - 期限：6年（2025年6月11日至2031年6月10日） [9][71] - 票面利率：第1年0.2%、第2年0.4%、第3年0.8%、第4年1.0%、第5年1.6%、第6年2.0% [12][73] - 付息方式：每年付息一次，到期还本付息 [14][15][17][75][76][78] 转股条款 - 初始转股价：32.70元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日股票均价的90% [22][84] - 转股期：发行结束满6个月后首个交易日至到期日（2025年12月17日至2031年6月10日） [20][81] - 转股数量计算：票面总金额/当日有效转股价，不足1股部分以现金兑付 [30][91] 特殊条款 - 赎回条款：到期赎回价112%，若股价连续15日≥转股价130%或未转股余额<3,000万元可提前赎回 [32][33][93][94] - 回售条款：募集资金用途变更可触发附加回售，最后2年股价连续30日<转股价70%可回售 [35][36][37][97][98][99] - 转股价修正：股价连续15日<转股价85%时，董事会可提议下调转股价 [26][27][87][89] 发行安排 - 发行对象：原股东优先配售（股权登记日2025年6月10日），剩余部分网上发行 [16][47][50][109][112] - 信用评级：主体及债项评级均为AA-，评级机构为中证鹏元 [41][103][105] - 资金监管：设立专项账户并与银行、保荐机构签署监管协议 [55][119] - 上市安排：发行完成后申请在上交所科创板上市 [53][116]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召开时间为2025年6月27日9点30分，地点为江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 [2][4] - 股东大会将听取《公司2024年度独立董事述职报告》 [5] 会议审议事项 - 提交股东大会审议的议案已分别经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2025年4月26日、2025年5月31日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 [6] - 特别决议议案为议案10，对中小投资者单独计票的议案包括议案5、议案6、议案7、议案8、议案11.11、议案12、议案13 [7][8] - 独立董事候选人施小琴女士、陆建钢先生已通过上海证券交易所备案审核，独立董事候选人邢恺先生尚在审核中 [7] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [8] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [9][10] - 采用累积投票制选举董事、独立董事，股东可根据持股数量计算选举票数并自由分配投票 [11][25] 会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 [12] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [12][13] 会议登记方法 - 拟现场出席的股东需于2025年6月24日17:00前将登记文件扫描件发送至指定邮箱，或通过信函方式办理登记 [16][17] - 现场登记时间为2025年6月24日10:00-17:00，地点为江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室 [18] - 公司不接受电话方式办理登记，参会股东需携带证件原件提前30分钟到达会议现场签到 [19][21] 其他事项 - 参会股东需自行安排交通、食宿，会议联系方式为江苏省昆山开发区龙腾路1号，联系人朱莉、龚稳健，电话0512-57278888，邮箱Ltdmb@ivo.com.cn [20][22] - 授权委托书需明确委托人持股数量、股东账户号及表决意向，未作具体指示的受托人可自行表决 [23][24]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-026 深圳市联域光电股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司于2025年4月26日及2025年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》《2024年年度权益分派实施公告》。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等有关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2025年5月31 日的回购进展情况公告如下： 截至2025年5月31日，公司尚未开始实施本次股份回购。 三、其他说明 一、回购股份的基本情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"）于2025年4月24日召开的第二 届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金或自筹资金，通 ...

公司动态 - 公司于2025年5月27日收到证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1]

股东大会基本情况 - 深圳清溢光电股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月26日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 出席股东共138人，代表有表决权股份203,134,238股，占公司表决权数量的64.8832%，其中网络投票股东136人，代表股份203,090,216股，占比64.8691% [4] - 公司在任董事11人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书及高级管理人员列席会议 [5] 股东大会审议事项 - 审议议案包括《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》等多项议案，所有议案均与公告内容一致 [3][5] - 议案5、7、8、9、10涉及中小投资者利益，公司对中小投资者表决单独计票并披露 [9] - 议案8、10涉及关联交易，关联股东光膜（香港）有限公司及苏锡光膜科技（深圳）有限公司对议案10回避表决 [9] 表决结果 - 所有议案均获得高比例通过，同意票占比均在99%以上，反对票占比最高为0.4684% [5][6][7][8][9] - 中小投资者表决情况显示，同意票占比均在97%以上，最高达98.6614% [7][8][9] - 议案10《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》获得99.5075%同意票 [9] 法律意见 - 上海市锦天城（深圳）律师事务所认为股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合法律法规及公司章程规定 [10] - 股东大会形成的决议合法有效，法律意见书将作为法定文件随其他信息披露资料一并公告 [10][11]

差异化权益分派原因 - 公司于2023年12月15日通过回购股份方案，使用超募资金回购A股股票，回购资金总额为5,000万至8,000万元，回购价格上限由46.51元/股调整为46.27元/股 [1] - 截至核查意见出具日，公司累计回购1,891,300股，其中1,215,090股存放于回购专用账户，占总股本0.63% [1] - 根据交易所规定，回购专用账户股份不享有利润分配权利，因此需实施差异化权益分派 [2] 差异化权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股且不转增股本 [2] - 以扣除回购股份后的192,118,630股为基数，合计派发现金红利57,635,589元，占2024年归母净利润的30.20% [2] - 若股权登记日前总股本变动，公司将维持每股分配比例不变并调整总额 [3] 除权除息计算依据 - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），本次流通股份变动比例为0 [3] - 以2025年5月9日收盘价33.59元/股计算，虚拟分派现金红利为0.2981元/股，实际分派现金红利为0.30元/股 [4] - 实际除权除息参考价为33.29元/股，与虚拟分派参考价33.2919元/股差异仅0.01%，影响小于1% [4] 公司承诺与保荐意见 - 公司承诺在权益分派实施期间不进行可能导致股本变动的行为，包括回购、注销、再融资等 [5] - 保荐机构认为差异化分派符合《公司法》《证券法》及交易所相关规定，对方案无异议 [5]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.80元（含税），总派发金额为20,496,000元，以总股本73,200,000股为基数 [1] - 分配方案不涉及送红股或资本公积金转增股本，未分配利润余额结转以后年度分配 [1] - 境外机构及QFII/RQFII股东每10股实际派发2.52元，个人及证券投资基金股东根据持股期限适用差别化税率 [5] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日 [5] - 方案自股东会审议通过至实施间隔未超过2个月 [4] 分配对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月27日登记在册的全体股东 [7] - 现金红利通过中国结算深圳分公司代派，于2025年5月28日划入股东资金账户，部分A股股东由公司自行派发 [8] 相关参数调整 - 权益分派实施后，首发前股东最低减持价格将根据除权除息情况相应调整 [9] - 公司回购价格上限由47.30元/股调整为47.02元/股，调整公式为47.30元/股-每股现金红利0.28元/股 [9] 方案执行细节 - 若实施前总股本变动，将按每股分配比例不变原则调整总额，回购专户股份不参与分配 [2] - 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化 [3]

股东会基本情况 - 本次股东会由深圳市杰普特光电股份有限公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月20日在深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋12楼会议室举行 [1][2][3] - 出席股东及授权代表共69人，代表股份数44,532,178股，占公司有表决权股份总数的46.9754%，其中现场出席股东代表股份数39,232,624股（占比41.3851%），网络投票股东代表股份数5,299,554股（占比5.5903%）[4] - 中小股东参与度较高，61名中小股东通过网络投票参与，代表股份数5,305,008股，占公司有表决权股份总数的5.5961%[4] 审议议案及表决结果 - 本次股东会审议通过12项主要议案及5项子议案，包括董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配、董事监事薪酬、关联交易、综合授信额度等常规事项，以及公司章程修订和董事会换届选举等重大事项[5][6] - 所有议案均获得高比例通过，其中关键议案表决情况：2024年度董事会工作报告赞成率99.8932%（反对47,528股）、利润分配预案赞成率99.8606%（反对62,045股）、修订公司章程议案作为特别决议事项获99.8679%赞成且达到三分之二以上表决权通过[7][9][10] - 董事会换届选举采用累积投票制，5名非独立董事候选人得票率均超99.6%（黄治家99.66%、刘健99.6375%、CHENGXUEPING99.6375%、刘明99.6736%、黄淮99.6286%），3名独立董事候选人得票率均超99.63%[11][12][13] 公司治理动态 - 公司完成第四届董事会换届，新一届董事会由黄治家、刘健、CHENGXUEPING、刘明、黄淮5名非独立董事和刘雪生、张嶂、付松年3名独立董事组成，体现治理结构稳定性[13] - 同步修订公司章程及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等治理文件，反映公司持续完善治理机制的动向[10] - 通过2025年度综合授信额度议案，显示公司保持财务灵活性的战略需求[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人203人[4] - 出席股东持有表决权股份210,370,088股，占比41.3495%[4] - 公司9名董事、3名监事及部分高管出席会议[7] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》同意票数209,333,836，比例99.5074%[8] - 《2025年度公司与兵器集团附属企业等日常关联交易预计议案》同意票数24,972,713，比例95.0911%[10] - 《2025年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计议案》同意票数209,480,636，比例99.5771%[10] - 现金分红分段表决中，不同持股比例股东有不同同意比例[13] - 涉及重大事项，5%以下股东对《2024年年度报告》同意比例96.0541%[14] 财务相关金额及占比 - 2024年度财务决算报告金额及占比[15] - 2024年度利润分配方案金额及占比[15] - 2025年度多项议案金额及占比[15] 其他 - 股东大会于2025年5月20日在公司会议室召开[6] - 议案6和8关联股东持股184,108,223股回避表决[15] - 见证律师事务所为陕西岚光律师事务所[16] - 律师见证股东大会程序合法，决议有效[16]