股价表现与资金流向 - 9月9日盘中下跌2.03%至17.89元/股 成交额1.71亿元 换手率1.86% 总市值104.25亿元 [1] - 主力资金净流出444.58万元 特大单买入占比3.81% 大单卖出占比25.63% [1] - 今年以来股价上涨73.35% 近5日下跌11.39% 近20日下跌24.13% 近60日上涨27.88% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近2月21日净买入4757.65万元 买入总额占比27.24% [1] 业务构成与行业属性 - 主营业务收入构成：防务产品50.67% 光学玻璃产品49.29% 其他0.04% [1] - 所属申万行业：国防军工-地面兵装Ⅱ-地面兵装Ⅲ [2] - 概念板块涵盖航母产业 央企改革 航天军工等 [2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数5.47万户 较上期增加117.58% 人均流通股9298股减少54.04% [2] - 十大流通股东新增中欧产业前瞻混合A持股390万股 中欧高端装备股票发起A持股220万股 华商新趋势优选混合持股150万股 [3] - 国投瑞银国家安全混合A增持70万股至867.07万股 香港中央结算增持12.55万股至274.78万股 [3] - 南方军工改革混合A与易方达供给改革混合退出十大股东 [3] 财务业绩与分红记录 - 2025年上半年营业收入8.59亿元 同比增长20.23% 归母净利润1238.07万元 同比增长92.96% [2] - A股上市后累计派现2.08亿元 近三年累计分红5799.87万元 [3] 公司基本信息 - 成立于2000年8月31日 2003年11月6日上市 注册地址陕西省西安市长乐中路35号 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会召开日期为2025年9月12日14点30分 [1] - 召开地点为厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室 [1] 投票安排 - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票起止时间为2025年9月12日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按相关规定执行 [2] 审议事项 - 审议议案为议案1 [2] - 议案1为特别决议议案 [2] - 对中小投资者实行单独计票 [2] - 议案已通过第十一届董事会第二十二次会议和监事会第十三次会议审议 [3] - 于2025年8月28日公告披露于指定媒体及交易所网站 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 [4] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的表决权数量为全部账户持股总和 [4] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [5] - 需对所有议案表决完毕才能提交 [6] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [7] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议 [7] - 公司聘请的律师出席会议 [8] 会议登记 - 法人股东需持单位证明、股票账户等材料办理登记 [9] - 个人股东需持本人身份证和股票账户办理登记 [9] - 登记截止日期为2025年9月12日前 [10] - 登记联系电话0592-5937117 邮箱600703@sanan-e.com [10] 其他事项 - 与会股东食宿费、交通费自理 [10] - 授权委托书需明确选择同意、反对或弃权意向 [10]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 [2] - 会议召开时间为2025年9月12日14点30分 地点为厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2][3] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年9月12日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3] - 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 首次使用需完成股东身份认证 [3][8] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [4] 会议审议事项 - 议案1为特别决议议案 且对中小投资者实行单独计票 [7][8] - 所有议案已于2025年8月28日通过董事会及监事会审议 并披露于指定媒体及上交所网站 [7] - 无关联股东回避表决情况 无优先股股东参与表决事项 [8] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别股份总和 [8] - 通过任一股东账户投票即视为全部账户投出相同意见 重复表决以第一次投票结果为准 [8][9] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交 重复表决以第一次投票结果为准 [9][10] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决 [11] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [11][12] - 其他人员也可参会 但需按登记方法办理手续 [13] 会议登记方式 - 法人股东需持单位证明、股票账户、营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证办理登记 [14] - 个人股东需持本人身份证及股票账户办理登记 [14] - 登记截止时间为2025年9月12日 可通过电话0592-5937117或邮箱600703@sanan-e.com联系证券中心 [14] 其他会务安排 - 与会股东需自行承担食宿费及交通费 [15] - 授权委托书需明确记载股份数量、账户信息及表决意向选择 [17][18]

股价表现与交易数据 - 9月8日盘中股价上涨2.03%至18.12元/股 成交额1.52亿元 换手率1.67% 总市值105.59亿元 [1] - 主力资金净流出8.06万元 特大单买卖占比分别为0.92%和1.73% 大单买卖占比分别为18.45%和17.69% [1] - 年内股价累计上涨75.58% 近5日/20日/60日分别变动-11.61%/-25.77%/32.36% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近2月21日净买入4757.65万元 买卖总额占比分别为27.24%和9.64% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入8.59亿元 同比增长20.23% [2] - 归母净利润1238.07万元 同比增长92.96% [2] - A股上市后累计派现2.08亿元 近三年累计派现5799.87万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数5.47万户 较上期大幅增加117.58% [2] - 人均流通股9298股 较上期减少54.04% [2] - 十大流通股东出现显著调整：国投瑞银国家安全混合A增持70万股至867.07万股 香港中央结算增持12.55万股至274.78万股 [3] - 中欧产业前瞻混合A(390万股)/中欧高端装备股票发起A(220万股)/华商新趋势优选混合(150万股)新进十大股东 [3] - 南方军工改革灵活配置混合A与易方达供给改革混合退出十大股东行列 [3] 公司基础信息 - 主营业务构成：防务产品50.67% 光学玻璃产品49.29% 其他0.04% [1] - 所属申万行业：国防军工-地面兵装Ⅱ-地面兵装Ⅲ [2] - 概念板块涵盖航母产业、央企改革、航天军工、中盘、机器人概念等 [2] - 注册地址陕西省西安市 成立于2000年8月 2003年11月上市 [1]

业绩说明会基本信息 - 会议将于2025年9月12日15:00-16:00通过"价值在线"平台以网络文字互动形式召开 [1][2] - 投资者需在2025年9月11日17:00前通过指定网址或小程序码提交会前问题 [1][4] - 公司将在信息披露规定允许范围内集中回复投资者普遍关注的问题 [1][4] 参会人员构成 - 参会高管包括董事长崔巍、独立董事杨钧辉、总经理张建峰、财务总监吴燕及董事会秘书顾怡倩 [3] 投资者参与方式 - 会议期间可通过"价值在线"平台直接进行文字互动交流 [4] - 会前问题征集渠道包括专属网址https://eseb.cn/1rjTecG0fja及微信小程序码 [1][4] - 联系咨询方式包括电话0512-63430985、传真0512-63092355及邮箱htgd@htgd.com.cn [4][5] 会议召开背景 - 基于已披露的《公司2025年半年度报告》及摘要召开本次说明会 [1] - 旨在回应投资者对公司发展战略、经营状况及公司治理情况的关注 [1] - 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定召开 [1]

板块表现 - 地面兵装板块整体下跌2.18% 但上证指数和深证成指分别上涨1.24%和3.89% 呈现明显背离走势 [1] - 长城军工领跌板块 单日跌幅达8.71% 收盘价53.55元 [2] - 内蒙一机跟跌1.65% 收盘价19.61元 其他个股涨跌幅在-1.65%至2.28%之间 [1][2] 个股交易情况 - 长城军工成交最活跃 成交量107.33万手 成交额58.21亿元 远高于其他个股 [2] - 北方导航成交量47.09万手 成交额6.59亿元 中兵红箭成交量48.39万手 成交额8.70亿元 [1][2] - 甘化科工涨幅最大为2.28% 收盘价10.76元 天秦装备涨2.15% 收盘价24.25元 [1] 资金流向 - 板块整体资金净流出 主力资金净流出2.28亿元 游资资金净流出3.17亿元 [2] - 散户资金净流入5.45亿元 显示散户与机构资金流向出现分化 [2] - 甘化科工主力净流入1095.07万元 占比9.72% 为少数获得主力增持个股 [3] - 北方长龙遭遇最大规模资金流出 主力净流出2556.72万元 游资净流出2602.75万元 [3]

增持计划基本情况 - 控股股东光电集团计划自2024年12月19日起12个月内通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份 拟增持金额为5000万元人民币 [2] - 增持主体为控股股东北方光电集团有限公司及其一致行动人 [2][3] 增持计划实施进展 - 2025年9月2日至9月4日期间 光电集团累计增持137,000股 占总股本0.02% 增持金额2,526,543元人民币 [2] - 2025年4月9日至9月4日期间 累计增持2,057,400股 占总股本0.35% 累计成交金额24,951,377元人民币 [2] - 原定增持计划期间已过半 实际增持数量未达计划下限50% [4] - 增持主体未提前终止增持计划 将继续实施基于对公司持续健康发展信心和价值认可的增持方案 [2][4] 增持计划合规性说明 - 增持行为符合《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则 [4] - 公司将持续关注增持计划实施情况 并按规定履行信息披露义务 [4]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票73,966,642股，每股发行价格为13.79元，募集资金总额为1,019,999,993.18元 [1] - 扣除发行相关费用10,550,507.16元（不含税）后，实际募集资金净额为1,009,449,486.02元 [1] - 募集资金于2025年7月8日足额划至专户，立信会计师事务所于2025年7月10日出具验资报告 [1] 募集资金专户管理 - 公司与全资子公司西安北方光电科技防务有限公司、保荐人中信证券及招商银行西安城东支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》 [1][3] - 专户仅用于子公司"精确制导产品数字化研发制造能力建设项目"的募集资金存放与使用，禁止非募集资金存入或其他用途 [3] - 允许暂时闲置募集资金进行现金管理，需符合监管规定并通知保荐机构，资金需及时转回专户且不得质押 [4][5] 监管协议核心条款 - 保荐机构中信证券有权指定人员随时查询专户及关联账户资料，银行需配合提供 [6] - 银行需按月（每月3日前）向公司和保荐机构提供对账单及现金管理产品受限情况 [5][6] - 专户单次或12个月内累计支取超5,000万元且达募集资金净额20%时，需在3个工作日内通知保荐机构 [6] - 银行三次未及时提供对账单或未配合调查时，公司可单方面终止协议并注销专户 [8] - 协议有效期至资金全部支出且保荐督导期结束，争议需提交北京仲裁委员会仲裁 [8]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票73,966,642股 每股发行价格13.79元 募集资金总额1,019,999,993.18元 扣除发行费用10,550,507.16元后实际募集资金净额1,009,449,486.02元 [1] - 立信会计师事务所于2025年7月10日出具验资报告确认新增注册资本及股本情况 [1] 募集资金专户管理 - 公司与全资子公司西安北方光电科技防务有限公司、保荐人中信证券及招商银行西安城东支行签订四方监管协议 [1][2] - 专项账户专用于精确制导产品数字化研发制造能力建设项目 不得存放非募集资金或挪作他用 [2] - 截至2025年9月4日专项账户余额为1,009,449,486.02元 [2] 资金使用监管机制 - 允许将闲置募集资金以合规现金管理产品形式存放 需通过专户或专用结算账户实施 [3] - 现金管理产品不得质押 银行需按月向保荐机构提供产品受限情况及账户状态 [4] - 保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权 每半年度现场检查专户存储情况 [4][5] 协议执行与终止 - 单笔支出超过募集资金净额20%时 需在3个工作日内通知保荐机构并提供支出清单 [5] - 协议生效至资金全部支出完毕且保荐督导期结束 专户注销需银行提供完整对账单 [5] - 争议解决需提交北京仲裁委员会进行终局裁决 [6]

控股股东增持情况 - 光电集团在2025年9月2日至9月4日期间累计增持公司股份137,000股 占公司总股本0.02% 增持金额2,526,543元 [2] - 光电集团在2025年4月9日至9月4日期间累计增持公司股份2,057,400股 占公司总股本0.35% 累计成交金额24,951,377元 [2] - 基于对公司持续健康发展和价值的认可 光电集团将继续实施增持计划 [2]