人员变动 - 独立董事陈友春因连续任职六年申请辞职[1] - 辞职申请自新独立董事选出生效[1] - 陈友春原定任期到2025年10月28日[2] 后续安排 - 选举前陈友春继续履职[2] - 公司将尽快增补独立董事[2]

董事会表决 - 《关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》7票同意通过[1] - 《2025年第三季度报告》7票同意通过[3] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》多项制度表决7票赞成，《独立董事制度》修订待股东会审议[5] - 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》7票同意通过[7] - 《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》关联董事回避后3票同意通过[9] - 《与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易2025年度额度调整及2026年度额度预计》关联董事回避后3票同意通过[9] - 《新华光公司与华光小原公司间2026年度关联交易额度预计》关联董事回避后6票同意通过[10] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》7票同意通过[11]

募集资金情况 - 公司发行A股73,966,642股，每股发行价13.79元，募集资金总额1,019,999,993.18元[10] - 扣除保荐承销费用后实际收到货币资金1,010,207,993.25元[10] - 扣除发行费用后募集资金净额为1,009,449,486.02元[10] 募投项目情况 - 募投项目投资总额107,000.00万元，调整后募集资金拟投入100,944.95万元[12][13] - 高性能光学材料及先进元件项目调整后拟投入51,917.00万元[12][13] - 精确制导产品数字化研发制造能力建设项目调整后拟投入39,180.00万元[12][13] 资金置换情况 - 截至2025年7月8日，自筹资金预先投入募投项目可置换额64,020,302.41元[14] - 截至2025年7月8日，自筹资金支付发行费用拟置换1,060,345.89元（不含增值税）[15] 其他情况 - 本次发行增加股本73,966,642.00元，增加资本公积935,482,844.02元[10] - 募集资金于2025年7月8日到位，专户开户行是招商银行襄阳分行营业部[10] - 以募集资金置换自筹资金需经相关程序并履行信息披露义务[16]

股权与增资 - 公司拟以51917万元向新华光公司增资，增资后持股96.89%[2][3] - 光电集团2025年2月向新华光增资4000万元，此前公司持股94.91%[16] - 本次增资前新华光注册资本21073万元，增资后变为34498万元[24] 资金募集 - 公司向特定对象发行A股73966642股，募资1019999993.18元[5] - 募投项目总投资107000万元，调整后拟投入100944.95万元[7] 业绩数据 - 2025年9月30日公司资产1428530万元，负债620114万元[9] - 2024年公司营收374038万元，净利润 -9861万元[9] - 2025年1 - 9月新华光营收67886.46万元，净利润1332.74万元[15] 评估情况 - 以2025年5月31日为基准，新华光权益价值增值10754.46万元，增值率15.20%[18] - 2024年7月31日至2025年5月31日评估值增加6942.42万元[20] 其他信息 - 光电集团直接持股公司20.95%，合计控制31.76%股份[6] - 过去12个月公司与光电集团发生1次4000万元关联交易[33]

本报告依据中国资产评估准则编制 北方光电股份有限公司 拟对湖北新华光信息材料有限公司增资 涉及的湖北新华光信息材料有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字（2025）第1654号 （共一册 第一册） 北方光电股份有限公司 拟对湖北新华光信息材料有限公司增资资产评估项目资产评估报告 资产评估报告·声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估 协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二五年七月三十一日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 3 | | 资产评估报告·正文 | 5 | | 一、委托人、被评估单位及约定的其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、评估目的 8 | | | 三、评估对象和评估范围 | 8 | | 四、价值类型 17 | | | 五、评估基准日 17 | | | 六、评估依据 17 | | | 七、评估方法 19 | | | 八、评估程序实施过程和情况 | 26 | | 九、评估假设 28 | | | 十、评估结论 30 | | | 十一、特别事项 ...

中信证券股份有限公司 关于北方光电股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北方光电 股份有限公司（以下简称"光电股份"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对光电股份使用募集资金置换预先 投入的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 73,966,642 股，每股发行价格为人民币 13.79 元，募集资金总额人民币 1,019,999,993.18 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,550,507.16 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 1,009,449,486.02 元。截至 2025 年 7 月 8 日，募集资 金已足额划至公司本次 ...

中信证券股份有限公司 （二）关联交易主要内容 1 关于北方光电股份有限公司调整 2025 年度日常关联交易额度及预计 2026 年日常关联交易额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北方光电 股份有限公司（以下简称"光电股份"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，对 光电股份调整 2025 年度日常关联交易额度及预计 2026 年日常关联交易额度的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》， 其中《与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易》以 3 票同意， 0 票反对、0 票弃权审议通过，公司关联董事孙峰、陈良、周立勇 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.56亿元人民币，同比增长68.84%[4] - 年初至报告期末营业收入为14.15亿元人民币，同比增长35.56%[4] - 2025年前三季度营业总收入为14.15亿元，同比增长35.5%[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2466.53万元人民币，同比大幅增长2131.96%[4] - 2025年前三季度净利润为2533.49万元，同比大幅增长2192.3%[20] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为2466.53万元，同比增长2132.1%[21] - 2025年前三季度营业利润为2998.72万元，同比增长1302.7%[20] - 2025年前三季度基本每股收益为0.047元/股，较去年同期的0.002元/股大幅提升[21] - 公司2025年前三季度净利润为12,398,247.79元，较2024年同期的9,800,138.70元增长26.5%[34] - 公司母公司前三季度营业利润为1239.8万元，同比增长26.5%[32] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度研发费用为9879.45万元，同比增长69.7%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元人民币[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为负2.206亿元，较上年同期的负2434万元大幅扩大[24] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.36亿元，同比增长22.6%[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为负1.337亿元，主要用于购建长期资产支付现金1.366亿元[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为正11.529亿元，主要源于吸收投资收到的现金10.496亿元[24][26] - 公司期末现金及现金等价物余额为12.352亿元，较期初的4.365亿元大幅增加7.987亿元[26] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为500,183.63元，相比2024年同期的-260,513.48元实现由负转正[36] - 公司2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-389,913,000.00元，主要由于支付了3.918亿元的投资现金[36][37] - 公司2025年前三季度取得投资收益收到的现金为1,887,000.00元，较2024年同期的29,522,928.38元大幅下降93.6%[36] - 公司2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,009,634,026.61元，主要源于吸收投资收到的现金10.096亿元[37] - 公司2025年前三季度现金及现金等价物净增加额为620,221,210.24元，期末余额为622,174,428.43元[37] - 公司2025年前三季度支付各项税费为352,214.13元，较2024年同期的58,727.69元增长499.8%[36] 资产与负债关键变化 - 报告期末总资产为51.23亿元人民币，较上年度末增长22.11%[6] - 2025年9月30日总资产为51.23亿元，较2024年末的41.95亿元增长22.1%[18] - 截至2025年9月30日，公司资产总计为5,123,020,781.50元，较2024年末的4,195,414,018.07元增加927,606,763.43元[17] - 公司资产总计增至32.04亿元，较上年末的21.82亿元增长46.8%[28][29] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为33.88亿元人民币，较上年度末增长44.25%[6] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为33.88亿元，较2024年末的23.49亿元增长44.3%[18] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为1,235,829,844.46元，较2024年末的437,310,793.67元大幅增长782,519,050.79元[16] - 公司货币资金大幅增至6.222亿元，而上年末仅为195万元[28] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为1,146,958,870.87元，较2024年末的973,001,842.89元增加173,957,027.98元[16] - 截至2025年9月30日，公司存货为825,336,547.97元，较2024年末的605,984,305.20元增加219,352,242.77元[16] - 截至2025年9月30日，公司应付账款为1,123,147,104.65元，较2024年末的754,353,862.77元增加368,793,241.88元[17] - 截至2025年9月30日，公司合同负债为121,575,118.38元，较2024年末的284,043,333.66元减少162,468,215.28元[17] - 公司长期股权投资增至24.276亿元，较上年末的20.243亿元有所增加[28] 股东权益与资本变动 - 所有者权益大幅增长主要因报告期内完成向特定对象发行股票工作[9] - 2025年9月30日资本公积为23.30亿元，较2024年末的13.90亿元增长67.6%[18] - 公司实收资本（股本）增至5.827亿元，资本公积增至25.532亿元[30] - 公司于2025年7月完成向特定对象发行股票73,966,642股，发行价格为13.79元/股，募集资金总额为1,019,999,993.18元，募集资金净额为1,009,449,486.02元[14] - 本次发行后公司总股本由508,760,826股增加至582,727,468股[14] - 国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司、上海杉玺投资管理有限公司、沈春林分别认购本次发行股份14,503,263股、3,625,815股、3,263,234股[13] - 前三大股东北方光电集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、湖北华光新材料有限公司为一致行动人，合计持有293,320,366股[13] 业务表现与原因 - 营业收入增长主要因公司军民品当期履约交付产品增加[9] 非经常性损益 - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为964.38万元人民币[4] - 年初至报告期末非经常性损益中政府补助为891.87万元人民币[8] 母公司及投资收益表现 - 公司母公司前三季度投资收益为1156.0万元，主要来自对联营企业和合营企业的投资[32] - 公司2025年前三季度综合收益总额为12,398,247.79元，与净利润一致[34]

湖北新华光信息材料有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 5 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-57 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG12742 号 湖北新华光信息材料有限公司： 一、 审计意见 我们审计了湖北新华光信息材料有限公司（以下简称贵公司）财务报 表，包括 2025 年 5 月 31 日的资产负债表，2025 年 1-5 月的利润表、现金 流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了贵公司 2025 年 5 月 31 日的财务状况以及 2025 年 1-5 月 的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-47 北方光电股份有限公司 北方光电股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 25 日披露了 临 2025-45 号《关于董事长退休离任的公告》，鉴于公司原董事长、法定代表人 崔东旭先生已到龄退休并辞职，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展， 根据公司《章程》第一百三十条"公司董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务"规定，公司第七届董事会第十九次 会议审议通过了《关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》。经公 司全体董事一致推举，由公司董事孙峰先生代为履行公司董事长（法定代表人） 职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。 特此公告。 关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责公告 ...