证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-05 北方光电股份有限公司 关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的公告 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开第 七届董事会第十四次会议，审议通过《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关 联交易的议案》，同意北方光电集团有限公司（以下简称"光电集团"）向公司全 资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称" 新华光公司"）增资 4,000 万元。 光电集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易未构成重 大资产重组。 本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，关联董事已就关 联交易事项议案回避表决。本次关联交易金额未占公司最近一期经审计净资产绝 对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。 除公司在定期报告或临时报告中已披露的交易外，公司在过去 12 个月内 与光电集团之间没有发生《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》规定的重大关联交易，也未与其 他关联人进行过类别相同的重大关联交易。 一、关联交易概述 为满足新华光公司项目发展需要，公 ...

北方光电股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 一次独立董事专门会议于 2025 年 2 月 13 日以通讯表决方式 召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和 公司《章程》的有关规定。独立董事本着基于客观、独立的 立场，对拟提交第七届董事会第十四次会议的议案进行了会 前审核并发表审核意见，具体如下： 《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的 议案》 本次关联交易有利于推动新华光公司业务发展，进一步 加强公司产业布局。此次交易遵循了公平、公正、诚信的原 则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。因此， 我们一致同意将以上议案提交公司董事会审议，关联董事在 审议议案时应回避表决。 独立董事：陈友春 雷亚萍 李 彬 二〇二五年二月十三日 1 ...

北方光电股份有限公司 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-04 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2025 年 2 月 8 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事，会议于 2025 年 2 月 14 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。 本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回 避表决。本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。内容详见于同 日披露的公司临 2025-05 号《关于控股股 ...

业绩情况 - 公司预计2024年度归属母公司所有者净利润为-2亿元到-1.8亿元，上年同期为6917万元[3][4] - 公司预计2024年度归属母公司所有者扣非净利润为-2.2亿元到-2亿元[3][4] - 上年利润总额7934万元，归属母公司所有者净利润6917万元，扣非净利润4328万元[5] - 上年每股收益0.1360元[5] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主因是防务类产品收入下降，精确制导类产品部分合同和订货需求推后履行[6] 公司发展举措 - 公司将推进已明确需求项目的合同签订及履约，防务类产品在手订单约14.9亿元[7] - 公司将加快科研成果转化，部分在研型号产品将完成定型[7] - 公司将加大客户走访力度，开拓新质新域装备市场和售后市场[7] 业绩预告说明 - 截至公告日，不存在影响业绩预亏公告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[9]

关于北方光电股份有限公司延长向特定对象发行A股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北方光 电股份有限公司（以下简称"光电股份、"上市公司"、"公司"、"发行人"） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《监 管规则适用指引——发行类第 6 号》的相关规定，就光电股份延长 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期事项进行了专项核查，现 将核查意见说明如下： 一、本次发行的授权和批准 中信证券股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第六次会议、于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜 的议案》等相关议案，根据上述决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）股东大会决议及股东大会授权 ...

发行相关会议 - 2023年12月15日，第七届董事会第六次会议审议通过发行议案[8] - 2024年1月4日，2024年第一次临时股东大会审议通过发行议案[9] - 2024年12月18日、2025年1月3日分别召开会议同意延长有效期[12] 发行申请进度 - 2024年6月19日，上交所受理公司发行证券申请[11] 有效期情况 - 原决议、授权有效期至2025年1月3日，现延长至2026年1月3日[12]

致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《北方光电股份有限公司章程》（以简称"公司《章程》"）的规定，陕西岚 光律师事务所（以下简称"本所"）接受北方光电股份有限公司（以下简称"光 电股份"或"公司"）的委托，指派汪艳萍、王天奇律师出席光电股份于2025年1 月3日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文 件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见 证了本次股东大会现场表决的计票和监票。 本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副 本材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。 陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会召开的 法 律 意 见 书 2、根据出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文 件以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的资料，出 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会1月3日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议在陕西西安新城区公司会议室召开[3] - 会议方式为现场与网络投票结合[3] 发行调整 - 原发行决议及授权有效期至2025年1月3日[6] - 调整后有效期延长12个月至2026年1月3日[8]

重要提示内容： 风险提示：本次增持计划的实施可能存在因资本市场发生变化等目前尚 无法预判的因素，导致增持计划无法按期完成的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 2024 年 12 月 18 日，公司收到控股股东光电集团及其一致行动人中兵投资 出具的《关于增持北方光电股份有限公司股份的告知函》，光电集团、中兵投资 拟以自有资金或自筹资金增持公司股份。现将有关情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、增持主体的基本情况 （一） 增持主体 为强化上市公司市值管理、增强投资者信心，公司控股股东北方光电集 团有限公司（以下简称"光电集团"）、控股股东的一致行动人中兵投资管理有限 责任公司（以下简称"中兵投资"）拟以自有资金或自筹资金增持公司股份。光 电集团、中兵投资计划自本公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，光电集团拟增持金额为 5,000 万 元，中兵投资拟增持金额为 5,000 万元。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024 ...

《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及 相关主体承诺事项（修订稿）的议案》等相关议案，现就本次预案（修订稿）涉及的主 要修订内容说明如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次向特定对象发行股票相关事项的 审议情况 | | 释义 | 释义 | 更新"最近三年"释义；删除"中兵投资"释 义 | | | | 根据发行方案调整情况更新了发行对象及认 | | 第一节 本次向特定 | 三、本次向特定对象发行股票方案 概要 四、发行对象及其与公司的关系 | 购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、 更新了本次发行的发行对象，以及与公司的关 系内容 | | | | 发行数量、限售期相关内容 | | 对象发行股票方案 | | | | | 五、募集资金投资项目 | 更新了项目总投资金额、募集资金拟投入金额 | | 概要 | 六、本次发行是否构成关联交易 | 根据发行方案调整情况更新了本次发行是否 | ...