2、会议于 2025 年 6 月 5 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位 董事。会议于 2025 年 6 月 10 日上午 9 点以通讯表决方式召开。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-23 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 股票事项相关授权的议案》 为保障本次发行的顺利进行，根据公司股东大会的授权，公司董事会同意下列 事项：在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的 发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长 及其授权的指定人员经与主承销 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月28日以专人送达方式发出《深圳市路维 光电股份有限公司关于召开第五届监事会第十七次会议的通知》，会议于2025年6月6日以现场结合通讯 方式召开并作出决议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 2025年5月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2025年5月6日出具的 《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2025〕979号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司2024年第二 ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召开时间为2025年6月27日9点30分，地点为江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 [2][4] - 股东大会将听取《公司2024年度独立董事述职报告》 [5] 会议审议事项 - 提交股东大会审议的议案已分别经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2025年4月26日、2025年5月31日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 [6] - 特别决议议案为议案10，对中小投资者单独计票的议案包括议案5、议案6、议案7、议案8、议案11.11、议案12、议案13 [7][8] - 独立董事候选人施小琴女士、陆建钢先生已通过上海证券交易所备案审核，独立董事候选人邢恺先生尚在审核中 [7] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [8] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [9][10] - 采用累积投票制选举董事、独立董事，股东可根据持股数量计算选举票数并自由分配投票 [11][25] 会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 [12] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [12][13] 会议登记方法 - 拟现场出席的股东需于2025年6月24日17:00前将登记文件扫描件发送至指定邮箱，或通过信函方式办理登记 [16][17] - 现场登记时间为2025年6月24日10:00-17:00，地点为江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室 [18] - 公司不接受电话方式办理登记，参会股东需携带证件原件提前30分钟到达会议现场签到 [19][21] 其他事项 - 参会股东需自行安排交通、食宿，会议联系方式为江苏省昆山开发区龙腾路1号，联系人朱莉、龚稳健，电话0512-57278888，邮箱Ltdmb@ivo.com.cn [20][22] - 授权委托书需明确委托人持股数量、股东账户号及表决意向，未作具体指示的受托人可自行表决 [23][24]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-026 深圳市联域光电股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司于2025年4月26日及2025年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》《2024年年度权益分派实施公告》。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等有关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2025年5月31 日的回购进展情况公告如下： 截至2025年5月31日，公司尚未开始实施本次股份回购。 三、其他说明 一、回购股份的基本情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"）于2025年4月24日召开的第二 届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金或自筹资金，通 ...

公司动态 - 公司于2025年5月27日收到证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1]

股东大会基本情况 - 深圳清溢光电股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月26日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 出席股东共138人，代表有表决权股份203,134,238股，占公司表决权数量的64.8832%，其中网络投票股东136人，代表股份203,090,216股，占比64.8691% [4] - 公司在任董事11人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书及高级管理人员列席会议 [5] 股东大会审议事项 - 审议议案包括《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》等多项议案，所有议案均与公告内容一致 [3][5] - 议案5、7、8、9、10涉及中小投资者利益，公司对中小投资者表决单独计票并披露 [9] - 议案8、10涉及关联交易，关联股东光膜（香港）有限公司及苏锡光膜科技（深圳）有限公司对议案10回避表决 [9] 表决结果 - 所有议案均获得高比例通过，同意票占比均在99%以上，反对票占比最高为0.4684% [5][6][7][8][9] - 中小投资者表决情况显示，同意票占比均在97%以上，最高达98.6614% [7][8][9] - 议案10《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》获得99.5075%同意票 [9] 法律意见 - 上海市锦天城（深圳）律师事务所认为股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合法律法规及公司章程规定 [10] - 股东大会形成的决议合法有效，法律意见书将作为法定文件随其他信息披露资料一并公告 [10][11]

国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市路维光电股份 有限公司（以下简称"路维光电"或"上市公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2025 年 3 月修订）》等有关规定，对路维光电 2024 年度利润分配所涉及的差异化权益分 派（以下简称"本次差异化权益分派"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 路维光电于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次 公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含）， 不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 46.51 元/股（含）， 因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 46.51 元/股（含）调整为不超过人民币 46.27 元/股（含） ...

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.80元（含税），总派发金额为20,496,000元，以总股本73,200,000股为基数 [1] - 分配方案不涉及送红股或资本公积金转增股本，未分配利润余额结转以后年度分配 [1] - 境外机构及QFII/RQFII股东每10股实际派发2.52元，个人及证券投资基金股东根据持股期限适用差别化税率 [5] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日 [5] - 方案自股东会审议通过至实施间隔未超过2个月 [4] 分配对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月27日登记在册的全体股东 [7] - 现金红利通过中国结算深圳分公司代派，于2025年5月28日划入股东资金账户，部分A股股东由公司自行派发 [8] 相关参数调整 - 权益分派实施后，首发前股东最低减持价格将根据除权除息情况相应调整 [9] - 公司回购价格上限由47.30元/股调整为47.02元/股，调整公式为47.30元/股-每股现金红利0.28元/股 [9] 方案执行细节 - 若实施前总股本变动，将按每股分配比例不变原则调整总额，回购专户股份不参与分配 [2] - 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化 [3]

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 法律意见书 金深法意字2025第 212 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518038 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 法律意见书 金深法意字2025第 212 号 致：深圳市杰普特光电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰普特 光电股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）并对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《深圳市杰普特光电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召集、 召开程序，出席会议人员 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2025-21 北方光电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 203 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,370,088 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | | | 例（%） | 41.3495 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表 决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司 《章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议 ...