证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-28 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于聘任王昊先生为公司副总经理的议案》 该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议全体委员同 意后提交董事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任吕振洪先生为公司副总经理的议案》 该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议全体委员同 意后提交董事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 2、会议于 2024 年 11 月 21 日以邮件、电话及专人送达书 ...

审议通过《关于变更监事的议案》 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-29 北方光电股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会 议通知于2024年11月21日以邮件、电话及专人送达等形式向公司全体监事 发出，会议于2024年11月26日上午10点以通讯表决方式召开，应表决监事3 人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 监事会经过审议，会议作出如下决议： 特此公告。 北方光电股份有限公司监事会 1 公司监事会主席覃乐先生已于2023年8月辞去公司监事会主席、监事职 务，根据《公司法》等法律法规及公司《章程》相关规定，经公司控股股 东北方光电集团有限公司推荐，提名王彦军女士为公司第七届监事会股东 代表监事候选人，任期与第七届监事会任期一致。该事项尚需提交公司股 东大会审议，鉴于公司整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会审议 该议案。 表决结果：3票同意，0票反对 ...

北方光电股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任高级管理人员的审核意见 作为北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会委员，根据公司《章程》《董事会提名委员会实施 细则》相关规定，董事会提名委员会在认真查阅了相关资料的 基础上，就本次拟聘任高级管理人员发表意见如下： 1.关于聘任王昊先生为公司副总经理的意见 经审阅王昊先生的个人履历等资料，我们认为其具备法律、 行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职 资格，未发现有违背《公司法》和公司《章程》及相关规定的 情况，未发现有被中国证监会和上海证券交易所确定为不适合 担任上市公司高级管理人员且尚未解除的情形。我们同意公司 聘任王昊先生为公司副总经理，请提交董事会审议。 2.关于聘任吕振洪先生为公司副总经理的意见 经审阅吕振洪先生的个人履历等资料，我们认为其具备法 律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的 任职资格，未发现有违背《公司法》和公司《章程》及相关规 定的情况，未发现有被中国证监会和上海证券交易所确定为不 适合担任上市公司高级管理人员且尚未解除的情形。我们同意 公司聘任吕振洪先生为公司副总经理，请提交董事会审议。 ...

公司董事会对张敬周先生、荣幸先生在公司任职期间勤勉尽责的工作 和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十七日 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-30 北方光电股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理张敬周先生、荣幸先生提交的书面辞职报告。张敬周先生、荣幸 先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和公司《章 程》的有关规定，张敬周先生、荣幸先生的辞职报告自送达公司董事会时 生效，辞职生效后，张敬周先生、荣幸先生将继续担任公司其他职务。 ...

增持计划基本情况 - 四方光电股份有限公司副总经理童琳女士和孔祥军先生计划自2024年8月31日起3个月内增持公司股份，增持金额不低于800万元且不超过1,600万元 [2] 增持计划实施结果 - 截至2024年11月22日，童琳女士和孔祥军先生已通过集中竞价方式合计增持公司股份496,510股，占公司总股本的0.4960%，合计增持金额为12,555,549.72元 [3] - 童琳女士累计增持250,250股，占公司总股本的0.2500%，增持金额6,050,070.04元 [3][6] - 孔祥军先生累计增持246,260股，占公司总股本的0.2460%，增持金额6,505,479.68元 [3][6] 增持主体基本情况 - 增持主体为公司副总经理童琳女士和孔祥军先生 [4] - 增持计划实施前，童琳女士间接持有公司42,900股，占公司总股本的0.0429%，孔祥军先生未持有公司股份 [4] 增持后持股情况 - 增持后，童琳女士直接持有250,250股，占公司总股本的0.2500%，间接持有42,900股，合计持有293,150股，占公司总股本的0.2929% [7] - 孔祥军先生直接持有246,260股，占公司总股本的0.2460% [7] 其他说明 - 童琳女士和孔祥军先生在增持过程中严格遵守相关法律法规，未在增持期间及法定期限内减持公司股份 [8] - 本次增持计划已实施完毕，不会影响公司上市地位、股权分布及控股股东和实际控制人 [9] - 公司已依法履行信息披露义务 [9]

陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会召开的 法 律 意 见 书 致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《北方光电股份有限公司章程》（以简称"公司《章程》"）的规定，陕西岚 光律师事务所（以下简称"本所"）接受北方光电股份有限公司（以下简称"光 电股份"或"公司"）的委托，指派汪艳萍、王天奇律师出席光电股份于2024年 11月15日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文 件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见 证了本次股东大会现场表决的计票和监票。 本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副 本材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。 本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-27 北方光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 313 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,384,339 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.2145 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式 召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和公司《章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公 司会议室 (三 ...

北方光电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十五日 北方光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 议案 | 1.关于向特定对象发行 A | 股股票股东大会决议和相关授权有效期延 | | | --- | --- | --- | --- | | 期的议案 | | | 4 | | 议案 | 2.关于续聘 2024 | 年度审计机构的议案 | 5 | 1 北方光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2024年11月15日下午2:30； 网络投票时间：2024年11月15日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 ...

纪要涉及的公司 北方光电股份有限公司，总部位于陕西西安，控股股东为北方光电集团有限公司，实际控制人为中国兵器工业集团有限公司 [1] 纪要提到的核心观点和论据 - **业务领域**：主要从事光电防务、光电材料与元器件两大业务领域的产品研发、生产与销售 [1] - **子公司情况**：拥有两家全资子公司，西安北方光电科技防务有限公司和湖北新华光信息材料有限公司，新华光公司是国内外重要的光学材料生产企业，被认定为国家知识产权示范企业，荣获国家级和省级专精特新“小巨人”企业 [1] - **财务数据** - 2024年前三季度，营业收入10.44亿元，同比降低30.05%；规模净利润111万元；扣非规模净利润 - 976万元 [1] - 截止第三季度末，总资产43.52亿元；基本每股收益 - 0.01元 [1] - 2024年前三季度，销售费用619万元，管理费用11064万元，研发费用5821万元，财务费用 - 593万元 [1] - **股东情况** - 截止报告期末，普通户数25919户，与上一报告期相比增加727户 [1] - 本期前十大股东合计持股3.17亿股，占比62.36% [1]

北方光电股份有限公司2024年第三季度业绩分析 公司概况 - 北方光电股份有限公司总部位于陕西西安,控股股东为北方光电集团有限公司,实际控制人为中国兵器工业集团有限公司 [1] - 公司主要从事光电防务和光电材料与元器件两大业务领域的产品研发、生产和销售 [1] - 公司拥有两家全资子公司:西安北方光电科技防务有限公司和湖北新华光信息材料有限公司,其中新华光公司被认定为国家知识产权示范企业,并获得国家级和省级专精特新小巨人企业称号 [1] 财务表现 - 2024年前三季度,公司实现营业收入10.44亿元,同比下降30.05% [1] - 实现规模净利润111万元,实现扣非规模净利润负976万元 [1] - 截至第三季度末,公司总资产43.52亿元,基本每股收益为负0.01元 [1] - 2024年前三季度,公司销售费用619万元、管理费用11064万元、研发费用5821万元、财务费用负593万元 [1] - 截至报告期末,公司普通户数为25919户,较上一报告期增加727户 [1] - 本期前十大股东合计持股3.17亿股,占比62.36% [1] 其他重要信息 - 无