登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2025-030 三安光电股份有限公司 关于员工持股计划存续期即将届满的 提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划和第四期员工持股计划的存续期分别将 于2025年11月10日和2025年12月20日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，现将相关情况提示公告如下： （一）第四期员工持股计划的基本情况 经公司2021年9月29日召开的第十届董事会第十五次会议和2021年10月15日召开的2021年第三次临时股 东大会决议，同意实施公司第四期员工持股计划，总金额不超过16.00亿元。截至2021年12月21日，第 四期员工持股计划全部实施完毕，通过二级市场累计买入本公司股票46,040,615股,占公司当前总股本的 一、第三期员工持股计划情况 （一）第三期员工持股计划的基 ...

股东大会召集与召开程序 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年4月20日决议召开2024年年度股东大会，并于2025年4月22日在《证券时报》及上海证券交易所网站发布通知 [2] - 股东大会采用现场会议与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月12日在厦门公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统分时段进行 [3] - 股东大会召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及股权结构 - 出席股东及代理人共174人，代表股份362,033,300股，占股权登记日总股本410,684,000股的88.1537% [4] - 现场会议出席股东2人，代表股份353,335,000股（占比86.0357%）；网络投票股东172人，代表股份8,698,300股（占比2.1180%） [4] - 网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 [4] 议案表决结果 - **年度报告及摘要**：同意361,925,300股（99.9701%），反对7,500股（0.0021%） [4] - **董事会工作报告**：同意361,925,300股（99.9701%） [5] - **监事会工作报告**：同意361,925,300股（99.9701%） [5] - **财务决算报告**：同意361,920,000股（99.9687%），反对10,000股（0.0028%） [5] - **利润分配方案**：同意361,897,400股（99.9624%），反对31,000股（0.0085%），弃权104,900股（0.0291%） [5] - **金融机构授信额度**：同意361,898,600股（99.9627%），反对34,000股（0.0094%） [5] - **高管薪酬议案**：同意361,884,700股（99.9589%），反对48,000股（0.0133%） [5] 法律意见结论 - 股东大会程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》规定 [6]

会议资料 二〇二五年五月二十日 北方光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 一、会议时间 现场会议召开时间：2025年5月20日下午2:30； 北方光电股份有限公司 网络投票时间：2025年5月20日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议程 案》 北方光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （本次股东大会听取报告《独立董事2024年度述职报告》） 北方光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 一、本次股东大会由公司证券管理部负责办理本次大会召开期间的相 关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当 经公司证券管理部确认参会资格后方能进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质 ...

北方光电股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月二十日 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 北方光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 议案 | 1.2024 | 年年度报告 5 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 2.2024 | 年度董事会工作报告 6 | | | | | 议案 | 3.2024 | 年度监事会工作报告 10 | | | | | 议案 | 4.2024 | 年度财务决算报告 14 | | | | | 议案 | 5.2024 | 年度利润分配预案 15 | | | | | 议案 | 6.2025 | 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关 | | | | | | | | | 16 | 联交易预计的议案 | | 议案 | 7.2025 | 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案 | 19 | | | | 议案 | | 8.关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 | 21 | | | | 议案 | 9.2025 | 年度财务预算报告 ...

2024年及2025Q1业绩表现 - 2024年公司营业收入13亿元同比减少41%主要因防务产品延期交付但民品营收7.6亿元同比增长29% [1] - 2024年归母净利润-2.1亿元同比由盈转亏因防务产品交付延迟及研发投入增加联营公司导引公司经营亏损 [1] - 2025Q1营业收入3.1亿元同比增长33%环比增长21%归母净利润96万元同环比扭亏为盈 [1] 盈利能力变化 - 2024年毛利率9.8%同比下降6.9pcts净利率-15.9%同比下降19pcts主因防务产品交付延迟 [1] - 2025Q1单季度毛利率19.2%同比上升6.6pcts净利率0.4%同比上升4.5pcts显示盈利能力快速修复 [1] - 2024年期间费用率26.2%同比增加11.7pcts其中研发费用率13.1%同比提高5.8pcts [2] 防务板块业务分析 - 公司在大型武器装备系统领域为细分赛道龙头产品壁垒较高 [2] - 精确制导装备方面公司拥有激光制导导引头核心技术并拓展红外、电视、雷达等单模及复合制导技术下游需求随实战化演练消耗预计持续释放 [2] - 光电信息装备产品包括机载和车载系统受益于国防信息化建设需求预计快速释放 [2] 光电材料及元器件业务 - 子公司新华光覆盖材料到红外镜头全产业链全球光学玻璃市场份额约15%中国市场份额约30% [3] - 产品应用于智能驾驶、红外成像、智能穿戴等领域全球高端光学玻璃产业加速向中国转移 [3] 未来业绩预测 - 预计2025~2027年营收23亿元、30亿元、38亿元CAGR为28% [4] - 同期归母净利润0.8亿元、1.1亿元、1.4亿元CAGR为31% [4]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[6] 报告的核心观点 - 2025年一季度公司业绩触底反弹，盈利能力快速修复，随着防务板块快速修复和民品持续增长，未来营收和归母净利润有望实现较高增长 [1][2][5] 各部分总结 业绩情况 - 2024年实现营业收入13亿元，同比减少41%，归母净利润 -2.1亿元，同比由盈转亏，主要因防务产品延期交付和研发投入提高等 [1] - 2025Q1实现营业收入3.1亿元，同比增长33%，环比增长21%，归母净利润96万元，同环比扭亏为盈 [1] 盈利能力 - 2024年毛利率为9.8%，同比下降6.9pcts，净利率 -15.9%，同比下降19pcts；2025Q1单季度毛利率为19.2%，同比上升6.6pcts，净利率为0.4%，同比上升4.5pcts [2] - 2024期间费用率为26.2%，同比增加11.7pcts，其中销售、管理、研发、财务费用率均有不同程度变化 [2] 业务板块 - 防务板块信息化建设快速推进，精确制导需求不断释放，包括大型武器装备系统、精确制导装备、光电信息装备等领域 [3] - 光电材料和元器件行业下游应用广泛，产业逐步向中国转移，全资子公司新华光在相关市场有一定占有率 [4] 投资建议与盈利预测 - 预计2025 - 2027年公司实现营收23亿元、30亿元与38亿元，期间CAGR为28%；实现归母净利润0.8亿元、1.1亿元与1.4亿元，期间CAGR为31% [5] 财务摘要 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|1297.0|2316.8|3011.8|3791.8| |营业收入(+/-) (%)|-41.1%|78.6%|30.0%|25.9%| |归母净利润（百万元）|-206.1|83.5|111.1|143.8| |归母净利润(+/-) (%)|/|/|33.0%|29.4%| |每股收益(元)|/|0.2|0.2|0.3| |P/E|/|89.7|67.4|52.1|[6] 可比公司估值 |公司名称|股价（元）|市值（亿元）|归母净利润（亿元）（2025E - 2027E）|EPS（元）（2025E - 2027E）|PE（2025E - 2027E）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |内蒙一机|12.3|209.8|8.6、9.9、12.4|0.5、0.6、0.7|23.5、20.4、16.2| |高德红外|8.6|365.6|-|-|-| |戈碧迦|6.3|59.9|0.9、1.1、1.2|0.6、0.8、0.9|31.9、24.9、22.4| |平均值|/|27.7|/|/|/| |光电股份|14.6|74.2|0.8、1.1、1.4|0.2、0.2、0.3|89.7、67.4、52.1|[16] 三大报表预测值 - 资产负债表、利润表、现金流量表对2024A - 2027E各项目进行了预测，如流动资产、营业收入、经营活动现金流等，并给出了主要财务比率 [18]

公司可转换债券发行获批 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请已获得中国证监会同意 [1] - 批复文件要求公司严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施 [1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效 [1] - 公司在发行结束前如发生重大事项需及时报告上海证券交易所 [1] 公司后续安排 - 公司董事会将按照批复文件和相关法律法规要求办理本次发行事项 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-027 东莞勤上光电股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-028 东莞勤上光电股份有限公司 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东方证券股份有限公司（以下简称"东方证 券"）《关于变更财务顾问主办人的通知函》，东方证券担任公司发行股份及支付现金购买广州龙文教 育科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，原财务顾问主办人蓝海荣 先生因工作变动无法继续履行财务顾问主办人之职责，东方证券安排张伊先生（简历附后）担任财务顾 问主办人至持续督导期限结束。 本次变更后，公司发行股份及支付现金购买广州龙文教育科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关 联交易项目的独立财务顾问主办人为韩杨先生、张伊先生。 特此公告。 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2025年05月08日 张伊先生简历 张伊先生，保荐 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 一、回购股份的基本情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通 过《关于回购公司股份方案》，同意公司通过集中竞价交易方式以不低于人民币10亿元（含）且不超过 人民币15亿元（含）的自有资金及自筹资金回购公司股份，回购价格不超过人民币16.00元/股，回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见2025年4月10日公司披露在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。 二、回购股份的进展情况 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股 份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进 展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 三安光电股份有限公司董事会 2025年5月 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2025-027 三安光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份累计比例达到4%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●自2023年12月14日至2025年4月25日，三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方 式已累计回购公司股份201,031,504股，占公司总股本的比例约为4.0295%，已支付总金额为 2,470,380,596.62元（不含交易费用）。 ●公司于2025年4月9日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于回购公司股份方案》，截至 2025年4月25日，本次回购公司股份的进展如下： ■ 一、回购公司股份的基本情况 （一）前两次回购公司股份的基本情况 经公司2023年12月8日第十一届董事会第七次会议和2024年1月31日第十一届董事会第九次会议决议，公 司于2023年12月14日至2024年4月30日期间，使用自有资金或自筹资金回购 ...