会议基本信息 - 公司计划于2025年11月25日15:00-16:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4][5] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [3][4][5] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心网站 [4][5] 会议参与方式 - 投资者可在2025年11月25日15:00-16:00通过登录上证路演中心网站在线参与本次业绩说明会 [4] - 投资者可在2025年11月18日至11月24日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司投资者关系邮箱Ltdmb@ivo.com.cn进行提问 [2][4][6] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][4] 公司参会人员 - 参会人员包括公司副总经理、董事会秘书蔡志承先生，副总经理、核心技术人员钟德镇先生，财务总监王涛先生等高级管理人员 [4] - 如有特殊情况，参会人员将可能进行调整 [4] 会议内容与后续信息 - 会议将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通 [3] - 公司已于2025年10月30日发布2025年第三季度报告 [2] - 会议召开后，投资者可通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容 [6]

板块整体表现 - 地面兵装板块在11月17日较上一交易日大幅上涨6.22%，显著跑赢大盘指数[1] - 当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11%，显示该板块呈现独立强势行情[1] - 板块内个股普涨，领涨股北方长龙单日涨幅达19.57%[1] 领涨个股表现 - 北方长龙收盘价为175.77元，成交量13.12万手，成交额21.98亿元，涨幅19.57%为板块最高[1] - 长城军工涨停，涨幅10.00%，收盘价53.55元，成交量为50.91万手，成交额27.23亿元[1] - 捷强装备上涨9.83%，收盘价49.51元，成交量12.93万手，成交额6.35亿元[1] - 内蒙一机上涨7.90%，收盘价18.99元，成交量101.32万手，为板块最高，成交额19.10亿元[1] 板块资金流向 - 地面兵装板块整体获得主力资金净流入13.56亿元[1] - 游资资金净流出7.26亿元，散户资金净流出6.29亿元，显示主力资金与散户资金呈现分歧[1] - 长城军工获得主力资金净流入8.66亿元，主力净占比达31.81%，为板块最高[2] - 内蒙一机主力净流入1.52亿元，主力净占比7.94%[2] - 中兵红箭主力净流入6606.67万元，主力净占比5.11%[2]

行业行情与市场表现 - 军工板块表现强势，航天发展2连板，长城军工涨停，早盘获主力净流入18.28亿元，位居A股榜首，多只个股涨幅超5% [1] - 年内军工概念股股价平均上涨30.94%，北方长龙、新光光电、超卓航科等股价涨幅居前，年内均上涨超100%，其中北方长龙累计上涨342.24% [2] - 申万宏源证券指出季度报表显示逐季改善趋势，预计四季度“十五五”相关订单有望逐步落地，叠加军贸催化，国防军工行情或将再次上行 [1] 行业驱动因素与前景 - 中泰证券表示军工行业受地缘政治风险上升影响关注度提升，俄乌冲突持续及欧洲地缘风险加剧带动国际军贸需求增长 [1] - 行业发展驱动因素包括地缘局势紧张、国防现代化目标推进、军贸市场拓展、技术创新及低空经济政策落地 [1] - 航天南湖表示在复杂多变的国际安全形势下，许多国家急需建设和完善防空预警能力，对防空预警雷达产品需求强烈，预计军贸业务未来具有较好发展前景 [2] 公司业绩与机构关注 - 前三季度中国船舶、中航成飞、中航光电、中航沈飞的净利润规模居前，均超10亿元，合众思壮、晶品特装等10股净利润扭亏 [3] - 光电股份、臻镭科技、铂力特、纳睿雷达、中国船舶的净利润同比增幅居前，业绩均实现翻倍 [3] - 11月以来6只概念股获机构调研，臻镭科技、航天南湖、中兵红箭均获得超10家机构调研，其中臻镭科技月内累计获得26家机构调研 [2] 未来业绩预期 - 超5家机构给予评级的军工股中，有9只股获得机构一致预测2025年净利润将大幅度增长，增幅均超100%，包含臻镭科技、智明达、北方导航、纳睿雷达等 [3]

减持计划概述 - 公司控股股东、实际控制人的一致行动人荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）计划减持公司股份不超过2,688,400股，占公司总股本（剔除回购专户股份）的0.93% [1] - 减持计划期间为2025年8月15日至2025年11月14日，通过集中竞价或大宗交易方式进行 [1] - 减持股份来源为公司首次公开发行前股份 [2] 减持计划完成情况 - 截至2025年11月14日，该减持计划已实施完成且期限届满 [1] - 本次减持的股份数量为2,688,400股，与预披露计划一致 [1][3] - 减持价格区间为每股14.76元至15.79元 [2] 减持影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权发生变更 [4] - 本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [4] - 减持行为遵守了《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的相关规定 [3]

董事会决议与公司治理结构变更 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年11月14日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长雷自合主持[1] - 会议审议通过提名李泽华先生为第六届董事会非独立董事候选人，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2] - 李泽华先生将在股东会审议通过后担任董事会风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务[2] 公司章程修订与治理结构调整 - 公司拟修订《公司章程》及其附件，核心变动为取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使[5] - 修订涉及《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》，原《监事会议事规则》同步废止[5] - 三项修订议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果通过，需提交2025年第二次临时股东会审议[6][7] 临时股东会安排与审议事项 - 公司定于2025年12月2日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合方式[11][12] - 股权登记日为2025年11月26日，会议地点位于佛山市禅城区公司南区中栋一楼大会议室[13][15] - 股东会议案包括董事候选人提名及《公司章程》修订等，其中章程修订案需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[16][17] 董事候选人背景与资格 - 李泽华先生为1985年10月出生，中共党员，法学硕士，持有法律职业资格证书及上市公司董事会秘书资格证书[7] - 其曾任东江环保股份有限公司董事会秘书、总法律顾问等职，现任佛山电器照明股份有限公司副总经理[7] - 李泽华先生未受过监管处罚或纪律处分，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高管无关联关系，符合任职资格[8]

核心技术人员变动情况 - 核心技术人员郝海燕女士因个人原因辞去所任职务，并不再担任公司任何职务 [1] - 郝海燕女士拥有西安交通大学电子专业博士学历，曾任清华大学物理系助理研究员、电子高级工程师，并于2018年加入公司担任研发副部长、部长级工程师 [1] - 公司新增认定朱棋锋先生和马绍栋先生为核心技术人员，使核心技术人员总数保持为11人 [4][7] 对技术与专利权的影响 - 郝海燕女士在职期间参与的专利申请均为非单一发明人的职务发明，专利所有权属于公司，其离职不影响公司专利权属的完整性 [2] - 公司已建立完备的核心技术体系，技术团队各司其责，不存在对特定核心技术人员的单一依赖 [7] - 郝海燕女士的工作已平稳交接，其离职不会影响公司核心技术的完整性 [1][8] 公司技术团队实力 - 截至2025年6月30日，公司共有技术人员1,305人，占员工总数的39.18% [7] - 技术团队中，硕士及以上学历人员350人（含博士17人），占技术人员比例为26.82%；本科学历人员922人，占比70.65% [7] - 公司技术团队结构完整，后备人员充足，能够支持未来核心技术的持续开发 [8] 新增核心技术人员背景 - 朱棋锋先生为工学硕士、高级工程师，2005年入行，2012年加入公司，现任公司二期产品线总厂长 [6] - 马绍栋先生为工学博士，2013年加入公司，现任公司研发部长 [6] - 两位新增核心技术人员均拥有丰富的行业经验和专业知识背景 [4][6] 保密与竞业限制安排 - 郝海燕女士已签署《保密协议》，承诺对公司的保密信息严格保密 [3] - 根据《核心技术人员离职承诺书》，郝海燕女士在离职后二年内受竞业限制约束，不得为竞争对手服务 [3] - 截至目前，公司未发现其有前往竞争对手工作或违反相关协议的情形 [4]

核心技术人员变动情况 - 核心技术人员郝海燕因个人原因辞去职务，并已完成离职手续，离职后不再担任公司任何职务 [2][3] - 郝海燕拥有西安交通大学电子专业博士学位和清华大学博士后经历，自2018年起在公司担任研发副部长、部长级工程师 [4] - 公司新增认定朱棋锋和马绍栋两位先生为核心技术人员，使核心技术人员总数达到11人 [2][9][12] 技术团队与研发实力 - 公司拥有1,305名技术人员，占员工总数的39.18%，其中硕士及以上学历人员350人（含17名博士），占技术人员的26.82% [12] - 技术团队具备跨专业知识背景和丰富的行业实践经验，形成了集体成果，不存在对特定核心技术人员的单一依赖 [12] - 公司已建立完备的核心技术体系，专注于AMOLED半导体显示面板的自主研发和创新 [12] 知识产权与保密安排 - 郝海燕在职期间参与的专利申请均为非单一发明人的职务发明，专利所有权属于公司，其离职不影响公司专利权属的完整性 [5] - 根据签署的《保密协议》和《离职承诺书》，郝海燕离职后负有保密义务，并在两年内受竞业限制条款约束 [6] - 截至公告日，未发现郝海燕前往竞争对手工作或违反保密协议及承诺的情形 [7] 人事交接与公司运营 - 郝海燕所负责的工作已完成平稳交接，其离职不会对公司核心技术的完整性、生产经营、竞争力及业务发展产生重大不利影响 [2][12][13] - 新增的核心技术人员朱棋锋自2012年任职于公司，现任二期产品线总厂长，拥有工学硕士学位和高级工程师职称 [10] - 新增的核心技术人员马绍栋自2013年任职于公司，现任研发部长，拥有工学博士学位 [11]

板块整体表现 - 地面兵装板块在11月14日整体上涨1.31%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.97%，深证成指下跌1.93% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的个股中，5只上涨，1只平盘，5只下跌 [1][2] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入2.03亿元，而游资和散户资金分别净流出4173.22万元和1.61亿元 [2] 领涨个股表现 - 北方长龙领涨板块，收盘价147.00元，单日涨幅达5.71%，成交量为8.34万手，成交额为12.43亿元 [1] - 长城军工涨幅居次，达4.87%，收盘价48.68元，成交量为61.06万手，成交额为29.97亿元 [1] - 捷强装备和内蒙一机分别上涨1.83%和1.09% [1] 个股资金流向 - 长城军工获得主力资金净流入1.40亿元，主力净占比为4.69%，是板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 国科军工主力资金净流入5166.33万元，主力净占比高达21.91% [3] - 北方长龙和捷强装备分别获得主力资金净流入4928.22万元和2047.58万元 [3] - 银河电子主力资金净流出1076.54万元，主力净占比为-8.85%，是板块内主力资金流出最多的个股 [3]

资金管理 - 2025年8月7日同意用不超10亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2025年10月14日认购6亿招商银行大额存单[2][3] 资金回笼 - 截至公告日大额存单到期赎回，收回本金6亿、收益55万[2][3][4] - 赎回本金及收益已归还至公司募集资金专户[3]

会议基本情况 - 会议于2025年11月13日在西安市新城区长乐中路35号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式，由董事孙峰先生（代行董事长职责）主持 [2] - 公司在任7名董事均以现场结合通讯方式出席会议，董事会秘书及部分高管列席会议 [3] - 会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定 [2] 议案审议结果 - 关于修订《关联交易决策制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案获得通过 [4] - 关于修订《独立董事制度》的议案获得通过 [4][5] - 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案获得通过 [5] - 关于与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易2025年度额度调整及2026年度额度预计的议案获得通过 [5] - 关于新华光公司与华光小原公司间日常关联交易2026年度额度预计的议案获得通过 [5] 关联交易与股东表决 - 议案4（使用募集资金向控股子公司增资）和议案5（与兵器集团等关联交易）涉及关联交易 [5] - 出席会议的关联股东持有185,113,223股股份，对上述两项议案进行了回避表决 [5] - 所有议案均未遭遇否决 [2] 法律意见 - 本次股东会由陕西岚光律师事务所律师汪艳萍、王天奇见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、参会人员资格及表决程序均合法合规，会议决议合法有效 [5]