股东大会基本情况 - 会议于2025年11月13日在江苏省苏州市吴江区中山北路2288号召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长崔巍先生主持 [2] - 会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定 [3] 会议出席情况 - 公司在任董事12人中有6人出席，6名董事因公务原因未出席 [4] - 公司在任监事3人中有2人出席，1名监事因公务原因未出席 [4] - 董事会秘书顾怡倩和财务总监吴燕出席了本次会议 [4] 议案审议结果 - 议案1：关于修订《公司章程》及其附件的议案获得通过，此项为特别决议，获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5][6] - 议案2.01：关于更新制定《公司关联交易管理制度》的议案获得通过 [5] - 议案2.02：关于更新制定《公司募集资金管理办法》的议案获得通过 [6] - 议案2.03：关于更新制定《公司对外投资管理制度》的议案获得通过 [6] - 议案2.04：关于更新制定《公司独立董事工作制度》的议案获得通过 [6] - 议案2.05：关于更新制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案获得通过 [6] - 本次股东大会审议的所有议案均获得通过 [6] 律师见证 - 本次股东大会由安徽承义律师事务所律师司慧、万晓宇见证 [6] - 律师认为会议召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格、提案及表决程序均合法有效 [6]

会议信息 - 股东会于2025年11月13日在西安市新城区召开[3] - 出席会议股东和代理人512人[3] - 出席股东持表决权股份224,555,782股，占比38.5353%[3] - 公司在任董事7人，全部出席会议[3] 议案表决 - 修订《关联交易决策制度》，A股同意票比例98.8096%[4] - 修订《募集资金专项存储及使用管理办法》，A股同意票比例98.8203%[5] - 修订《独立董事制度》，A股同意票比例98.8135%[5] - 使用募集资金向控股子公司增资，A股同意票比例97.6595%[5] - 关联交易额度调整及预计，A股同意票比例97.3063%[5] 关联交易 - 涉及关联交易的议案4和5，关联股东185,113,223股回避表决[7]

股东会信息 - 2025年10月29日刊登召开股东会通知[3] - 2025年11月13日召开股东会，现场会议下午2:30举行[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席股东会股东512名，代表股份224,555,782股，占总股本38.5353％[5] 议案表决 - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》赞成票221,882,885股，占比98.8096%[6] - 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》赞成票221,906,785股，占比98.8203%[6] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》赞成票221,891,485股，占比98.8135%[7] - 《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》赞成票38,519,423股，占比97.6595%[7] - 《关于与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易2025年度额度调整及2026年度额度预计的议案》赞成票38,380,123股，占比97.3063%[7] - 《关于新华光公司与华光小原公司间日常关联交易2026年度额度预计的议案》赞成票223,623,146股，占比99.5846%[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[2] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[2] - 候选人近三十六个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚[5] - 候选人近三十六个月内不能受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[5] - 以会计专业人士身份被提名，有经济管理高级职称需在会计岗位5年以上全职经验[6] - 直接或间接持股百分之一以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股百分之五以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股百分之一以上的股东可提候选人[9] - 每届任期三年，连任不超六年[10] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[10] 独立董事履职规范 - 每年在公司现场工作不少于15日[19] - 专门会议召开前3天通知并提供资料，全体一致同意可不受限[17] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[17] - 专门会议需半数以上独立董事出席方可举行[17] - 关联交易等事项需全体过半数同意后提交董事会审议[15] - 行使部分职权需全体过半数同意[14] 独立董事辞职与补选 - 辞职或被解除职务致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10][12] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] 公司对独立董事的支持 - 指定专门部门和人员协助履职[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 及时发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[24] - 两名及以上独立董事可因材料问题书面要求延期会议或审议[24] - 行使职权遇阻碍可向相关方报告[25] - 承担聘请专业机构等费用[25] - 可为购买责任保险[25] 其他规定 - 工作记录等资料至少保存十年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并披露[25]

板块整体表现 - 地面兵装板块在11月13日整体上涨0.65%，表现优于上证指数0.73%的涨幅，但弱于深证成指1.78%的涨幅 [1] - 板块内个股多数上涨，涨幅最大的为光电股份，上涨1.49%，领涨板块 [1] - 板块成交活跃，多只个股成交额超过1亿元，其中长城军工成交额最高，达9.64亿元 [1][2] 个股价格与成交 - 光电股份收盘价为17.02元，上涨1.49%，成交5.76万手，成交额9745.90万元 [1] - 内蒙一机收盘价为17.41元，上涨1.46%，成交25.25万手，成交额4.39亿元 [1] - 北方长龙收盘价为139.06元，上涨0.88%，成交3.55万手，成交额4.96亿元 [1][2] - 长城军工收盘价为46.42元，上涨0.76%，成交20.79万手，成交额9.64亿元 [1][2] - 中兵红箭是板块内少数下跌个股，收盘价18.09元，下跌0.28% [1][2] 板块资金流向 - 地面兵装板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出1.19亿元，游资资金净流出359.65万元 [2] - 板块整体呈现散户资金净流入，净流入金额为1.23亿元 [2] - 在个股层面，银河电子获得主力资金净流入1486.39万元，净占比14.87%，为板块最高 [3] - 国科军工获得主力资金净流入598.46万元，净占比3.84% [3] - 北方长龙遭遇主力资金净流出1463.14万元，净占比2.95% [3] - 甘化科工遭遇主力资金净流出1107.85万元，净占比13.00% [3]

核心观点 - 上海和辉光电股份有限公司持股5%以上股东上海集成电路产业投资基金股份有限公司及其一致行动人上海科技创业投资（集团）有限公司持股比例从10.92%减少至10.00%，权益变动触及5%整数倍 [15] - 本次权益变动系股东出于自身资金需求做出的减持，减持计划尚未执行完毕，且不排除未来12个月内继续减持的可能 [6][7] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [16] 权益变动基本情况 - 截至2025年11月11日，集成电路基金和科创投累计减持公司股票127,526,047股，减持股份比例约占公司总股本的0.92% [15] - 股东持股比例从10.92%减少至10.00% [15] - 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购，不涉及资金来源 [16] 股东减持计划及进展 - 集成电路基金已于2025年8月28日披露减持计划，拟通过大宗交易方式减持不超过276,188,752股，减持比例不超过公司总股本的2.00% [6] - 减持期间为2025年9月18日至2025年12月17日 [6] - 截至本报告书签署日，上述减持主体已减持153,216,478股，占公司总股本的1.11% [6] - 科创投本次减持为公司首次公开发行战略配售股份，根据相关规定无需预披露 [16] 股东未来持股计划 - 截至报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内无增持和辉光电股份的计划安排 [6] - 除已披露的减持计划外，信息披露义务人不排除未来12个月内继续减持和辉光电股份的可能 [7] 信息披露义务人情况 - 信息披露义务人科创投的全资子公司上海创业投资有限公司持有中微半导体设备（上海）股份有限公司14.93%股份 [5] - 科创投的全资子公司上海科技创业投资有限公司持有上海南方模式生物科技股份有限公司13.80%股份，持有上海安路信息科技股份有限公司5.05%股份 [5] - 集成电路基金于2025年1月20日发布减少注册资本公告，注册资本由261亿元减至248亿元 [4]

中证2000ETF华夏市场表现 - 截至11月12日午间收盘，中证2000ETF华夏（562660）下跌1.12%，报1.673元，成交额为1110.93万元 [1] - 该ETF自2023年9月6日成立以来，累计回报率为68.85%，近一个月回报率为4.43% [1] 中证2000ETF华夏重仓股表现 - 前十大重仓股在11月12日午盘普遍下跌，其中杰普特跌幅最大，为6.34% [1] - 国恩股份下跌4.47%，宝胜股份下跌3.07%，麦克奥迪下跌2.99%，光电股份下跌2.79% [1] - 道恩股份下跌2.51%，亚太股份下跌2.36%，春秋电子下跌1.72%，天奥电子下跌1.23%，绿色动力微跌0.13% [1] 中证2000ETF华夏产品信息 - 该ETF的业绩比较基准为中证2000指数收益率 [1] - 基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金经理为鲁亚运和陈国峰 [1]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月18日13:00-14:00举行2025年半年度暨第三季度业绩说明会 [2] - 会议通过上证路演中心以网络互动形式召开 [2][3] - 投资者可于2025年11月12日至11月17日16:00前提问 公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回答 [2][6] 参会人员 - 参会人员包括总经理CHENG XUEPING（成学平）、财务总监杨浪先、董事会秘书吴检柯及独立董事张嶂 [4][5] 投资者参与方式 - 投资者可在会议期间通过互联网登录上证路演中心在线参与互动 [4] - 会前可通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱ir@jptoe.com提交问题 [2][6] - 说明会召开后 投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [6] 说明会目的与内容 - 说明会旨在便于投资者更全面深入了解公司2025年半年度及第三季度经营成果和财务状况 [2] - 公司将针对2025年半年度及第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行交流 [3]

文章核心观点 - 公司于2025年11月10日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了关于调整公司治理结构及修订《公司章程》等多项议案 [1] - 此次调整旨在贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定同步，以提升公司治理水平和规范运作机制 [1][2] 公司治理结构调整 - 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规并结合实际情况调整治理结构 [1] - 公司对《公司章程》中相关条款作出相应修订以匹配治理结构的调整 [1] 《公司章程》修订情况 - 修订目的是为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步 [2] - 修订旨在进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平 [2] - 修订结合了公司实际经营情况，对《公司章程》部分条款进行完善 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司计划调整治理结构，删除监事会及监事相关规定，由董事会审计委员会行使监事会职权[23] - 公司章程中“股东大会”表述将统一调整为“股东会”[1] - 公司章程修订及部分治理制度的制定和修订需提交2025年第二次临时股东会审议，其中两项制度需经特别决议通过[3][10] 2025年第二次临时股东会安排 - 会议定于2025年11月28日以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年11月24日[5][6][7] - 会议将审议包括调整公司治理结构并修订公司章程在内的多项议案，部分议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票代码为362638，投票简称为“勤上投票”[16][17][18] 第一期员工持股计划展期 - 公司第一期员工持股计划持有公司股票12,736,507股，占公司总股本比例为0.89%[30] - 该员工持股计划存续期将展期12个月，至2026年12月1日，展期期内不再设定锁定期[31] - 持股计划管理委员会可根据股价情况择机出售股票，若全部出售完毕，计划可提前终止[31]