证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024-082 莲花控股股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,061 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,060,417 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 9.0930 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召 集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，公司全体董事均出席了本次会议； 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—083 莲花控股股份有限公司 关于转型算力业务相关进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司于 2023 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会 河南监管局（以下简称"河南证监局"）《关于对莲花健康产业集团股份有限公司 采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕65 号）（以下简称"《决定书》"）。现根据《决定书》的要求对公司本月算力业务 相关进展情况说明如下： 一、算力服务器及相关设备采购、到货情况 1、新华三信息技术有限公司采购、到货情况 2023 年 9 月 27 日，杭州莲花科技创新有限公司（以下简称"莲花科创"） 与新华三信息技术有限公司（以下简称"新华三信息"）签订 330 台 GPU 系列 服务器采购合同，合同金额为 6.93 亿元。除 2023 年 11 月 16 日，新华三信息已 向公司交付 12 台 GPU 系列服务器之外（具体详见公司于 2023 年 12 月 ...

报告公司投资评级 - 报告给予"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司2024年中报业绩亮眼,味精业务市占率进一步提升,新品培育初见成效,算力服务规模稳步增长 [3] - 公司推出股票期权与限制性股票激励计划,激励发展算力服务业务 [3] - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.12/0.15/0.19元,当前股价对应PE分别为27/21/17倍,给予2024年30倍PE,目标价3.6元 [5][6] 产品结构和盈利水平 - 2024H1公司毛利率同比+6.96pct至23.37%,主要由于产品结构优化及原材料价格下行 [3] - 2024Q2公司销售/管理/研发费用率分别为4.9%/3.8%/1.3%,分别同比持平/-0.2/+0.3/+1.5pct,Q2净利率同比+2.2pct至8.0% [3] 业务发展情况 - 2024Q2味精等氨基酸调味品实现收入4.9亿元,同比增长27.2%,味精销量同比增长36.65%至9.64亿元 [3] - 2024Q2鸡精等复合调味品实现收入0.8亿元,同比+13.3%,新品培育初见成效 [3] - 2024Q2面粉和面制品/有机肥和水溶肥实现收入0.1/0.3亿元,同比+51.8%/+96.9% [3] - 2024Q2算力服务实现收入0.14亿元,算力业务收入规模稳步增长 [3] - 2024H1公司共拥有经销商2743家,较年初净增加7家 [3]

2024 年第五次临时股东大会会议议程 莲花控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二十七日 莲花控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 莲花控股股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024-081 莲花控股股份有限公司 会议召开时间：2024 年 10 月 22 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 15 日(星期二) 至 10 月 21 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lhg@mylotushealth.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司《公司 2024 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 22 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会 ...

激励计划 - 2024年8月30日审议通过股票期权与限制性股票激励计划草案[2] 自查情况 - 自查期为2024年2月29日至8月31日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2][3] - 2024年9月18日获查询证明，自查期9名核查对象有交易记录[4] - 9名核查对象交易与内幕信息无关，未发现内幕交易情形[4][6]

参会情况 - 出席会议股东和代理人767人[4] - 出席股东所持表决权股份总数163,437,990股，占比9.1140%[4] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》A股同意票数158,468,589，比例96.9594%[8] - 《关于选举公司第九届董事会董事的议案 - 梅申林》A股同意票数158,398,302，比例96.9164%[8] - 《关于选举公司第九届董事会董事的议案 - 朱银全》A股同意票数158,170,902，比例96.7773%[10] - 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》A股同意票数158,688,489，比例97.0940%[10] - 《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》A股同意票数157,019,789，比例96.0730%[11] - 《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》A股同意票数156,990,389，比例96.0550%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》A股同意票数156,949,202，比例96.0298%[11] - 《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》A股同意票数156,818,302，比例95.9497%[13] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为金杜律师事务所[16] - 见证律师为刘洋律师、李思宇律师[16] - 公告发布时间为2024年9月20日[18] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书[18] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[18]

北京市金杜律师事务所 关于莲花控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：莲花控股股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受莲花控股股份有限公司（以下简 称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 文件和现行有效的《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），指 派律师出席了公司于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 8 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 ...

莲花控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二〇二四年九月十九日 莲花控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 莲花控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 2 莲花控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 (七 ...

业绩目标 - 莲花紫星2024 - 2026年业绩考核目标值营业收入分别为1.2亿元、4.0亿元、6.0亿元，净利润为0.15亿元、0.8亿元、1.5亿元[4] 过往业绩 - 2023年公司算力服务业务营业收入76.46万元，营业成本31.68万元[4] - 2023年莲花紫星营业收入76.46万元，净利润亏损21.87万元；2024年1 - 6月收入2241.99万元，净利润亏损204.25万元[7][10] - 2024年1 - 8月，莲花紫星营业收入为3515.56万元，净利润为 - 398.13万元[5] 可比公司业绩 - 2023年中贝通信、弘信电子、航锦科技年营业收入分别为28.62亿元、34.78亿元、36.68亿元[13] - 2024年1 - 6月中贝通信、弘信电子、航锦科技营业收入分别为15.12亿元、30.38亿元、20.94亿元[13] - 2023年中贝通信、弘信电子、航锦科技净利润分别为1.46亿元、 - 4.93亿元、1.06亿元[13] - 2023年航锦科技电子板块算力业务营收8.30亿元，2024年1 - 6月为7.87亿元[15] - 2024年1 - 6月，莲花控股、中贝通信、弘信电子、航锦科技算力业务毛利率分别为51.05%、未披露、22.43%、33.55%[15] 财务状况 - 2023年末公司货币资金余额12.53亿元，其中募集资金5.75亿元，受限制款项6.12亿元，账面可用资金6550万元[19] - 公司为莲花紫星提供担保总额6亿元，截至2024年8月末已使用授信4.37亿元[19] 合同订单 - 截至8月31日，公司现有算力服务协议合同总金额约6.4亿元，履约期限通常36个月以上[20] - 合同达到履约条件需381台设备及1台备机，公司仍需交付128台设备[21] - 1000万以上大额合同累计金额为76688.54万元，1000万以下在手订单累计金额为1645.62万元，合计已签约合同金额为78334.16万元[30] - 与客户四签订的合同金额为28339.20万元，约定设备台数为128台，64台6周内提供，另64台交付时间另行确定[28] - 公司向客户五提供算力服务含60台服务器和1台备机[28] - 截至回复出具日，与客户四、客户六签订的算力服务合同尚未完成交付[28] 未来展望 - 新增订单若顺利履约，预计可增加单月收入约1050万元，月收入水平将达1683万元，9 - 12月预计累计收入约6732万元，全年预计收入约10248万元[31][32] - 2024年9 - 12月单月盈利模型估计：营业收入每月1683万元，成本及费用合计每月1360万元，营业利润每月323万元，净利润每月242万元[34] - 2024年1 - 8月莲花紫星累计净利润亏损398万元，9 - 12月计划完成净利润1184万元，全年合计净利润786万元，但距业绩目标触发值1200万元仍有差距[36][37] - 2025 - 2026年公司预计营业收入分别约4亿元、6亿元，净利润分别约8000万元、1.3亿元[40][41] - 若新增合同收入均通过新增设备实现，2025年、2026年预计分别新增147台、221台设备，投资金额分别为3.13亿元、4.69亿元[42] 资金需求与风险 - 为保证采购计划履行，莲花紫星还需支付约3.1亿元，未来两年可能存在约7.8亿元设备购置资金需求[3] - 莲花紫星尚有6,220.66万元贷款本金额度，拟与长城国兴租赁获7,000万元资金支持[22] - 为履行新增订单，公司需采购128台设备，预计需资金约3.1亿元，目前资金缺口约1.8亿元[38] - 未来两年购置设备可能需新增融资约7.8亿元，目前尚无明确融资安排[48] - 预计单台设备交付履约后3 - 4年内可收回购置成本，存在回收成本时间长或无法回收风险[39][48] - 公司实现2025 - 2026年业绩考核目标的净利润难度较大，因算力业务多因素存在不确定性[46] - 公司面临设备采购合同无法履约、因设备不足无法履行服务合同及无法实现业绩考核目标的风险[53] 人员与股权 - 曹家胜2023年已被授予股票期权35万股，本次拟再次授予18万股[55] - 本次股票期权激励对象包括董事曹家胜及22名核心骨干员工[54] - 马达于2024年7月15日加入公司，目前任副总经理（主持工作）[60] - 刘晶于2023年11月1日加入公司，目前任副总经理[60] - 控股股东芜湖市莲泰投资管理中心累计质押近1.44亿股，占其持股数量比例的79.50%[64] 其他 - 2023年9月子公司与新华三信息签订330台GPU系列服务器采购合同，2023年11月16日交付12台，剩余318台未交付[49] - 2024年1 - 6月前五大合作设备供应商采购金额分别为：供应商一13818万元、供应商二10754万元、供应商三7800万元、供应商四3020万元、供应商五2880万元[50] - 截至2024年8月31日，公司累计收到GPU服务器556台，采购合同总金额153422.04万元，采购数量1013台[52] - 2023年激励计划以公司整体营业收入和营业利润为考核目标，2024年激励计划专注于莲花紫星的业绩表现[74] - 截至2024年8月31日，过去一年收盘价标准差为1.24，2024年以来为0.75，过去6个月为0.61，过去3个月为0.22，过去1个月为0.12[75] - 公司查询董事、监事等内幕信息知情人于股权激励计划草案披露前六个月股票交易情况，未发现持股变动[76]