证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-115 莲花健康产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南 公司会议室 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 ...

莲花健康产业集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件及《莲花健康产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《莲花健康产业集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作 为莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第九届董事会第十次会 议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： （一）关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的独立意见 公司本次部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目终止是公司 结合当前市场环境、公司整体经营发展布局及项目实际情况等客观因素审慎做出 的合理调整，符合公司实际经营需要，有利于降低公司募集资金的投资风险及后 续合理利用募集资金。本次部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目 终止符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—111 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 会议通知于 2023 年 12 月 25 日发出，于 2023 年 12 月 27 日以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李 厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》 为提高募集资金使用效率，优化公司资源配置，提升公司经营效益，公司拟 延期及终止部分募投项目。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期及 部分募投项目终止的议案》（公告编号：2023-113） 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—112 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期及 部分募投项目终止的议案》（公告编号：2023-113） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次 会议于 2023 年 12 月 25 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘俊先生主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了 以下议案： 一、审议通过《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》 为提高募集资金使用效率，优化公司资源配置，提升公司经营效益，公司拟 延期及终止部分募投项目。 公司监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资 项目终止是根据公司实际情况，科学、审慎、有效地使用公 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—114 莲花健康产业集团股份有限公司 关于签订收购意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"莲花健康"或"公司"） 拟收购马来西亚籍自然人 LOO SIEW KIM（吕秀金）（以下简称"吕秀金"）、 KEE SEOK CHEAN（纪淑贞）（以下简称"纪淑贞"）持有的 AJINORIKI MSG (MALAYSIA) SDN BHD （味之力（马来西亚）有限公司）（以下简称"味之力"或"标的公司"） 不少于 50%的股权，收购完成后标的公司将成为公司控股子公司。 （三）如签订正式的收购相关协议或合同，公司将按照相关法律、法规、规 范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序，能否通过相关决策和审批程序具 有不确定性； （四）如完成收购标的公司，对公司的业绩影响也存在不确定性，可能存在 公司与标的公司在企业文化、财务管理、人力资源管理等方面的整合不达预期的 风险； （五）因收购海外项目系公司重大发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次延期的募投项目名称：（1）年产 10 万吨商品味精及 5 万吨复合 调味料先进技术改造项目；（2）小麦面粉系列制品项目。年产 10 万吨商品味精 及 5 万吨复合调味料先进技术改造项目的预定可使用状态时间由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 6 月 30 日，小麦面粉系列制品项目的预定可使用状态时间 由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。 本次拟终止的募投项目名称：（1）生物发酵制品项目；（2）配套生 物发酵制品项目。 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—113 莲花健康产业集团股份有限公司 关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的公告 | | | | 调整后扣除 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 项目投资总 | 拟投入募集 | 发行费用后 | 累计使用募集资 | 使用进度 | | | 额 | 资金金额 | ...

莲花健康产业集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—110 特此公告。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于指定总裁代行董事会秘书职责 的议案》，指定由公司总裁曹家胜先生代行公司董事会秘书职责，代行期限自董 事会审议通过之日起不超过 3 个月，即代行期限至 2023 年 12 月 27 日止。 因代行期限将满，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定："公司董事 会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责"，故此自本公 告披露之日起，由公司董事长李厚文先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘 任董事会秘书止。公司将按照《公司章程》及有关规定，积极推进董事会秘书的 遴选及聘任工作。 1 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-109 莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,012,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.8150 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召 集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、 纬二十六路南公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） 二零二三年十二月二十五日 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | | 独立董事 36 | | 第三节 | 董事会 | 41 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 50 | | 第一节 | | 首席执行官 50 | | 第二节 | 董事会秘书 52 | | --- ...

北京市金杜律师事务所 关于莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之法律意见书 致：莲花健康产业集团股份有限公司 9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受莲花健康产业集团股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及 规范性文件和现行有效的《莲花健康产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第五次临时 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《 ...