莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 （增加提案） 二〇二三年十二月二十五日 莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路 南公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2 (二) 股东大会召集人：董事会 ( ...

二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 12 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.06%股份的股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙），在 2023 年 12 月 13 日 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东 大会规则》有关规定，现予以公告。 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023- 108 莲花健康产业集团股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600186 | 莲花健康 | 2023/12/19 | 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第五次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 25 日 3. 股权登记日 ...

李双全先生在任职公司监事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司监 事会对李双全先生在任职监事期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司监事会人员符合相关法律要求及监事会正常运行，保障公司治理 质量，公司于 2023 年 12 月 15 日召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关 于监事辞职暨提名监事候选人的议案》，同意公司股东芜湖市莲泰投资管理中心 （有限合伙）提名顾友群女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期 自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之 日止。顾友群女士简历请见附件。 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—107 莲花健康产业集团股份有限公司 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 13 日收到监事李双全先生的书面辞职报告。因个人原因，李双全先生申请辞 去公司第九届监事会监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 ...

李双全先生因个人原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后不再担 任公司其他任何职务。根据相关规定，公司监事会同意公司股东芜湖市莲泰投资 管理中心（有限合伙）提名顾友群女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选 人，任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会任 期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 会议于 2023 年 12 月 13 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘俊先生主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了 以下议案： 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—106 一、审议通过《关于监事辞职暨提名监事候选人的议案》 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 二〇二三年十 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 一、 召开会议的基本情况 莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月二十五日 莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路 南公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-105 莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 35 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,866,147 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 13.4826 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召 集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、 纬二十六路南公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

北京市金杜律师事务所 6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 关于莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：莲花健康产业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受莲花健康产业集团股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及 规范性文件和现行有效的《莲花健康产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师见证了公司于 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第 四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） 二零二三年十二月十一日 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 独立董事 35 | | 第三节 | | 董事会 40 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 48 | | 第一节 | | 首席执行官 48 | | 第二节 | 董事会秘书 51 | | --- ...

莲花健康产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和《莲花健康产业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 和其他有关规定，并结合公司实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经河南省人民政府豫政文（1998）19 号文批准，以募集方 式设立；在河南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为：914100007067847325。 第三条 公司于 1998 年 5 月 7 日经中国证券监督管理委员会批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 10000 万股。该等股份均为公 司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 1998 年 8 月 25 日在上海证券交易所上市。 二零二三年十二月八日 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 ...