莲花健康产业集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 1 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《 莲 花健康产业集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。标的 股票来源为莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2022年5月24日至2023年5月23日期间以集中竞价交易方式回购的公司股份。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计1,938.1400万份，涉及的标的股 票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划公告日公司股本总额179,390.1141 万股的1.0804%。其中，首次授予权益1,600.0000万股，约占本激励计划公告日 公司股本总额179,390.1141万股的0.8919%，占本激励计划授出权益总量的 82.5534%；预留权益 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-052 莲花健康产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南 公司会议室 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—050 莲花健康产业集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理 办法>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划考核 1 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 5 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘俊先生主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了 以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：本次激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章 ...

北京市金杜律师事务所 关于莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：莲花健康产业集团股份有限公司 1 金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为金杜对该等数据、结论的 真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见书至关重要 而又无法得到独立证据支持的事实，金杜依赖有关政府部门、公司或其他有关 单位、个人出具的说明或证明文件出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"）受莲花健康产业集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"莲花健康"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行 政法规、部分规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）及《莲花健康产业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司拟实施的 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法 莲花健康产业集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）为了进一步建立、健 全公司的中长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有效支持公 司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，公司拟实施2023年 股票期权与限制性股票激励计划 以下简称 本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人 民共和国证券法》 上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及（ 莲花健康产业集团股份有限公司章程》 以下简称（ （ 公司章程》"）、 本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 持续推进长期激励机制的建设，保证本激励计划的顺利实施，确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、考核原则 所有激励对象必须在公司授予权益时，以及在本激励计划的考核期内于公司 含子公司）任职，并与公司 含子公司）签署劳动合同或者聘用协议。 四、考核机构 一）公司董事会负责制定与修订本办法。 二）公 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—049 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关联董事李斌、曹家胜、罗贤辉、郑德州、郭剑、邓同森为本激励计划激励 对象，对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 1 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理 办法>的议案》 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 5 日发出，于 2023 年 8 月 10 日以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚 文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要 ...

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事汪律先生，其基本情况如 下： 汪律，男，汉族，1989 年 3 月生，2011 年 7 月毕业于安徽大学法学院，本 科学历，法律硕士学位。 先后任职于中国人寿财产保险股份有限公司安徽省分公司法务，安徽省信用 融资担保集团有限公司公司律师、法务、项目经理；2018 年任安徽省科技融资 担保有限公司监事、风险管理与法律事务部副总经理、公司律师；现为安徽承义 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—053 莲花健康产业集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，莲花健康产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事汪律先生作为征集人，就公 司拟于 2023 年 8 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的有关议案向 公司全体股东征集投票权。 一、征集 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单 一、激励对象获授的股票期权分配情况 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 获授的股 | 占本激励计划 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票期权数 | 授予股票期权 | 股本总额的比例 | | | | | | 量 (万份) | 总数的比例 | | | 1 | 李 | 斌 | 副董事长 | 50.0000 | 5.1596% | 0.0279% | | 2 | 曹家胜 | | 总裁 | 35.0000 | 3.6117% | 0.0195% | | 3 | 李 | 涛 | 联席总裁 | 30.0000 | 3.0958% | 0.0167% | | 4 | 郑德洲 | | 董事 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | | 5 | | | 董事兼党委 | | | | | | 郭 | 剑 | 书记、工会 | | | | | | | | 主席 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | ...

关于第九届监事会第二次会议相关事项的核查 意见 莲花健康产业集团股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为莲花健 康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会成员，我们对公司 《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023 年股票期 权与限制性股票激励计划考核管理办法》及公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划激励对象名单进行了仔细阅读和审核，发表核查意见如下： 一、监事会对《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的核查意见 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《管理办法》等相关法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 2、 本次激励计划（草案）的拟定、审议流程、内容符合《管理办法》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益； 3、 公司本次激励计划不存在为激励对象依本计划获取有关权益提供贷 ...

| | 证券代码：600186 | 证券简称：莲花健康 | 公告编号：2023— | | --- | --- | --- | --- | | 0 | | 5 | 1 | 莲花健康产业集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘 要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本激励计划拟向激励对象授予权益总计1,938.1400万份，涉及的标的股 票种类为人民币 A股普通股，约占本激励计划公告日公司股本总额 179,390.1141万股的1.0804%。其中，首次授予权益1,600.0000万股，约占本 激励计划公告日公司股本总额179,390.1141万股的0.8919%，占本激励计划 授出权益总量的82.5534%；预留权益338.1400万股，约占本激励计划公告日 公司股本总额179,390.1141万股的0.1885%，占本激励计划授出权益总量的 17.4466%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：莲花健康产业集团股份有限公司 法定代表人：李厚文 注册资本：179, ...