证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025-062 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年9月23日14 点30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自2025年9月23日 至2025年9月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、 ...

公司表示，因日常经营发展需要，公司全资子公司温岭联盈建筑工程有限公司（以下简称"联盈建筑"） 拟向兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称"兴业银行"）申请借款。公司关联方利欧集团股份 有限公司（以下简称"利欧股份"）为上述借款事项向兴业银行提供连带责任保证，并与其签署《最高额 保证合同》，担保的最高本金限额为1亿元。 来源：上海证券报·中国证券网 上证报中国证券网讯 *ST创兴9月7日晚发布公告，当日，公司召开第九届董事会第24次会议，审议通过 关联方为联盈建筑借款事项提供担保及公司与联盈建筑提供反担保的议案。该议案尚需提交公司股东会 审议。 同时，联盈建筑拟与台州市金控租赁有限公司（以下简称"台州金控"）或其子公司（包括但不限于台金 商业保理（天津）有限公司）签订保理、委托贷款、信托等融资合同。公司关联方利欧股份为上述融资 事项向台州金控或其子公司提供连带责任保证，并与其签订《最高额保证合同》《保证合同》等担保合 同，担保的最高限额不超过2亿元。公司及联盈建筑为上述两项担保事项均提供反担保措施。（高毅） ...

来源：上海证券报·中国证券网 上证报中国证券网讯 *ST创兴9月7日晚发布公告，公司拟于9月23日14点30分在浙江省杭州市上城区九 和路325号物产天地中心2幢召开2025年第三次临时股东会，审议关联方为子公司提供担保及公司与全资 子公司为关联方提供反担保的议案。 股权登记日（9月18日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 参加现场会议的投资者需于9月22日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢办理登记手 续。（高毅） ...

每经AI快讯，*ST创兴（SH 600193，收盘价：4.29元）9月7日晚间发布公告称，公司第九届第24次董事 会会议于2025年9月7日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合 通讯的形式召开。会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》等文件。 2025年1至6月份，*ST创兴的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比100.0%。 截至发稿，*ST创兴市值为18亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——疯狂囤黄金！全球央行黄金储备反超美债，系29年来首次！美元"霸权"落 幕？巨头：美国国债或迎"最糟糕十年" （记者 曾健辉） ...

担保情况 - 本次担保金额不超3亿，实际余额0元[2] - 对外担保逾期累计379.11万元，总额5743万元，占净资产55.45%[3] - 为联盈建筑两笔借款分别担保最高1亿和2亿[5] 财务数据 - 2025年6月30日，资产2219413.05万元，负债906758.92万元[9] - 2025年6月30日，营收963532.86万元，净利润47818.62万元[9] 会议情况 - 2025年9月4日、7日会议审议通过反担保议案，待股东大会审议[6] - 2025年9月7日董事会4票同意、1票反对通过关联方担保议案[15] 反对理由 - 董事佟鑫因公司偿付弱、关注建筑风险反对担保议案[15]

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025-062 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 股东大会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

会议安排 - 公司2025年9月7日召开第九届董事会第24次会议，5名董事实到[1] - 公司拟定于2025年9月23日召开2025年第三次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于关联方为联盈建筑借款担保及公司反担保议案》赞成4票反对1票[1] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会议案》赞成4票反对1票[3] 反对理由 - 董事佟鑫因公司偿付能力弱、关注行业风险反对相关议案[1][4]

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-051 利欧集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 7 日召开第七 届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交 易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况暨关联交易概述 近日，公司拟与兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称"兴业银行 温岭支行"）签署《最高额保证合同》。公司拟为公司参股公司上海创兴资源开 发股份有限公司（以下简称"创兴资源"）全资子公司温岭联盈建筑工程有限公 司（以下简称"温岭联盈"）与兴业银行温岭支行之间发生的债务提供连带责任 保证担保。上述担保的最高本金限额为人民币 1 亿元。创兴资源及温岭联盈为该 笔担保提供反担保措施。 公司拟与台州市金控租赁有限公司（以下简称"台州金控"）或其子公司（包 括但不限于台金商业保理（天津）有限公司）签署《最高额保证合同》、《保证 合同》等担保合同。公司拟为温岭联盈与台州金控或其子公司在保理、委托 ...

股东大会基本信息 - 股东大会为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 会议通知于2025年8月12日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月27日在指定地点召开 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行 投票时段覆盖9:15-15:00 [2][3] - 会议审议议案与通知披露内容一致 由董事长刘鹏主持 召集程序及召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议情况 - 现场出席会议股东及代理人共2人 代表股份3,466.4247万股 约占公司总股本8.1491% [4] - 网络投票股东375人 代表股份9,570.3554万股 约占公司总股本22.4987% 网络投票股东身份由上证所信息网络有限公司验证 [4] - 合计出席股份占比30.6478% 出席人员资格符合相关法律法规及《公司章程》规定 [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 按《公司章程》规定程序监票并当场公布结果 股东对表决结果无异议 [4] - 议案一表决结果：同意124,248,690股（95.3062%） 反对5,952,711股 弃权166,400股 议案获得通过 [5] - 议案二作为特别决议 同意124,252,590股（95.3092%） 反对5,934,011股 弃权181,200股 获有效表决权股份总数三分之二以上通过 [5] - 会议对涉及中小投资者利益的重大事项实施单独计票 未对通知未列明事项进行表决 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] 法律结论 - 股东大会召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年08月27日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢召开 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份占公司股份总数的30.6478% [1] - 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] 董事及监事出席情况 - 独立董事杨喆、佟鑫、方友萍因工作原因未能出席会议 [2] - 监事华斌、唐雪莹因工作原因未能出席会议 [2] - 部分人员通过通讯方式列席会议 [2] 议案审议结果 - 非累积投票议案以95.3062%同意票通过 其中A股股东同意票124,248,690股 反对票5,952,711股（4.5660%） 弃权票166,400股（0.1278%）[2] - 另一项议案以95.3092%同意票通过 其中A股股东同意票124,252,590股 反对票5,934,011股（4.5517%） 弃权票181,200股（0.1391%）[2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况单独列示 [2] 法律合规性确认 - 浙江天册律师事务所出具法律意见书确认股东大会召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定 [3][4] - 律师张诚毅、商思琪认定会议表决结果合法有效 [2]