证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 编号：2026－021 上海创兴资源开发股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第 28 次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》， 同意公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政 旦志远"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，上述事项已经 公司于 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第五次临时股东会审议通过。聘任审计 机构的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-084）。 公司于 2026 年 1 月收到政旦志远《关于变更上海创兴资源开发股份有限公 司签字注册会计师的函》，原委派刘 ...

业绩情况 - 2024年度扣非前后净利润均为负，扣除相关收入后营收低于3亿[1] - 2026年1月31日披露业绩预告，尚不能确定2025年扣除相关收入后营收超3亿及消除退市指标情形[4] 审计进展 - 2025年12月同意聘任政旦志远为2025年度审计机构[3] - 2026年1月10日政旦志远进驻审计，部分工作完成，函证和访谈仍在进行[5] - 下一步聚焦营收确认、应收账款减值等领域，开展客户及供应商访谈[5] 其他信息 - 2025年年度报告预约披露日为2026年3月31日[2][7] - 股票于2025年5月6日起被实施退市风险警示[1]

业绩情况 - 2024年度经审计扣非前后净利润均为负值，扣特定收入后营收低于3亿[3] 审计进展 - 截至2026年3月10日审计工作尚在进行，最终意见未形成[1] 退市风险 - 2025年度业绩预告未经审计，5月6日被实施退市风险警示[1] - 若2025年年报出现规定情形，股票可能被终止上市[3] - 已三次披露终止上市风险提示公告[2][6]

业绩情况 - 2024年度扣非净利润为负，扣除无关收入后营收低于3亿[2] - 2026年1月31日披露2025年业绩预告，审计未确定营收及退市指标情况[4] 重要日期 - 2025年5月6日起股票被实施退市风险警示[2] - 2025年度报告预约2026年3月31日披露[2][7] 审计相关 - 2025年12月两次会议同意聘任政旦志远为2025年度审计机构[3] - 2026年1月10日政旦志远进驻开展审计，工作正在执行[5] - 将在年报预约披露日前十个交易日再披露编制及审计进展[7]

业绩情况 - 2024年度扣非前后净利润均为负，扣除无关业务后营收低于3亿[3] 审计相关 - 2025年年度审计工作进行中，最终意见未形成[3][7] 时间安排 - 2025年年度报告预约2026年3月31日披露[4] - 2026年预约披露日前十日再披露编制及审计进展[8] 人事变动 - 2025年12月两次会议同意聘任政旦志远为审计机构[5]

审计相关 - 2025年12月变更会计师事务所，聘任政旦志远为2025年度审计机构[1] - 2026年1月与审计委员会及事务所初步沟通[1] 业绩与披露 - 因2024年情况，2025年5月起公司股票被实施退市风险警示[2] - 2025年年报预约3月31日披露，首次披露编制及审计进展[2] - 后续将在预约日前十个交易日再披露进展[4]

股东会信息 - 2026 年第二次临时股东会通知 2 月 14 日公告[4] - 现场会议 3 月 2 日 14 点 30 分在浙江台州召开[5] - 网络投票时间为 3 月 2 日多个时段[5] 参会情况 - 现场会议股东及代理人 205 人，持股 54,691,414 股，占总股本 12.8572%[7] 议案表决 - 《拟与钱江弹簧签日常关联交易协议议案》同意股数 54,285,959 股，占比 99.2586%[9] - 中小股东同意股数 26,199,688 股，占比 98.4760%[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人205人[4] - 出席股东所持表决权股份总数54,691,414股[4] - 占公司有表决权股份总数比例12.86%[4] - 公司5名在任董事全部列席会议[5] 议案表决情况 - 与钱江弹簧关联交易议案A股同意票数54,285,959，占比99.26%[6] - A股反对票数190,655，占比0.35%[6] - A股弃权票数214,800，占比0.39%[6] - 5%以下股东同意票数26,199,688，占比98.48%[7] - 5%以下股东反对票数190,655，占比0.72%[7] - 5%以下股东弃权票数214,800，占比0.81%[7]

业绩总结 - 2024年钱江弹簧营收11748.66万元，净利润1334.41万元[10] - 2025年钱江弹簧营收13863.11万元，净利润2203.63万元[11] 股权情况 - 关联方合计持有钱江弹簧65%的股权[10] 合同金额 - 未来12个月建筑工程类合同总金额不超9600万元[12] 会议信息 - 2026年第二次临时股东会3月2日14点30分召开[8] - 2026年2月12日召开独立董事专门会议第1次会议[16] - 2026年2月13日召开第十届董事会第2次会议[18]

2026年第二次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年3月2日14点30分在浙江省台州市温岭市万昌中路806号青商大厦27楼会议室召开2026年第二次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年3月2日9:15至15:00 [1][2] - 本次股东会需审议的议案为《关于公司拟与关联方钱江弹簧签署日常关联交易框架协议的议案》，该议案需对中小投资者单独计票 [4][6] 拟签署日常关联交易框架协议 - 公司拟与关联方钱江弹簧（杭州）有限公司签署《日常关联交易框架协议》，承接其工程项目的施工总承包、专项施工承包、材料采购及加工安装等业务 [16][18] - 该框架协议预估未来12个月内发生的建设工程类合同总金额不超过人民币9,600.00万元 [26] - 协议定价以市场公允为原则，由双方协商确定，有效期自股东会审议通过之日起至协议项下全部分项协议履行完毕为止 [27][29] 关联方钱江弹簧基本情况 - 钱江弹簧由公司关联方温岭市民投建设有限公司、利欧集团股份有限公司合计持有65%股权，因此被认定为公司关联方 [19] - 截至2025年12月31日，钱江弹簧总资产为22,830.95万元，净资产为11,863.25万元，2025年实现营业收入13,863.11万元，净利润2,203.63万元 [21] - 钱江弹簧经营正常，经查询不属于失信被执行人，具有良好的履约能力 [21][22] 协议审议程序进展 - 公司第十届董事会独立董事专门会议已于2026年2月12日审议通过该关联交易议案，独立董事认为交易为正常经营所需，定价公允，未损害公司及股东利益 [29] - 公司第十届董事会第2次会议已于2026年2月13日审议通过该关联交易议案及召开临时股东会议案，两项议案表决结果均为赞成5票，反对0票，弃权0票 [30][33][36][38] - 该日常关联交易框架协议尚需提交2026年3月2日的临时股东会审议批准 [17][31][35] 公司面临的终止上市风险 - 公司股票因2024年度经审计的扣非前后净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的收入后的营业收入低于3亿元，已于2025年5月6日起被实施退市风险警示 [42] - 若公司2025年度经审计的财务数据仍触及财务类退市指标或存在其他不能消除退市风险警示的情况，公司股票将面临终止上市 [40][42] - 截至公告日，审计工作尚未完成，年审会计师尚不能确定公司2025年扣除特定收入后的营业收入能超过3亿元以及能消除财务类退市指标 [40] - 本次公告为公司根据规定披露的第二次风险提示公告，后续在年度报告披露前需每10个交易日披露一次 [41][44]