上海创兴资源开发股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 223019 号 _ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25VCD | . | | | --- | --- | | F | B | | 1 œ | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 中 兴财 光华审会字(2025)第 223019 号 上海创兴资源开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"或 "公司")财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了创兴资源 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 ...

关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024年度财务报表无保留意见审计报告中与持续 经营相关的重大不确定性段及强调事项段涉及事 项的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 223014 号 >< 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.gov.org/_ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or）" 【 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的 重大不确定性段及强调事项段涉及事项的专项说明 一、关于与持续经营相关的重大不确定性 (一)与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2所述,创兴资源连续 两年亏损且亏损金额增幅加大,2024年发生净亏损 193,884,912.44元,2020-2024 年度经营活动产生的现金流量净额连续 5年为负,且于 2024年 12月 31日,创 兴资源现金及现金等价物仅 3,540,940.37元,流动负债高于流动资产 88,725,715.54 元。这些事项或情况,连同财务报表附 ...

上海创兴资源开发股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 247,742.87 | 11,409,404.80 | -97.83 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -5,290,864.91 | 2,497,688.45 | -311. ...

上海创兴资源开发股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600193 公司简称：创兴资源 上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 196 上海创兴资源开发股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大 不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投 资者注意阅读。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报表出具了带与持续经营 相关的重大不确定性段及强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对 2024 年度财务报表 非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，独立董事及监事会对专项说明发表了意见。详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项说明及意见。 四、公司负责人刘鹏、主管会计工作负责人杨喆及会计机构负责人（会计主管 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （方友萍） 本人作为上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的态度，认真对待公司召开的历次会议，审慎审议各项议案，维 护公司和全体股东的合法权益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发展起 到了积极作用。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第九届董事会独立董事，任期自2023年5月31日起， 至第九届董事会任期结束为止。 （一）个人履历 方友萍，1963 年出生，本科学历。高级会计师、中国注册会计师。历任浙 江东方会计师事务所有限公司高级经理、浙江岳华会计师事务所有限公司总经 理、中天运会计师事务所有限公司杭州分所副所长等，2015 年至今，任浙江正 大会计师事 ...

截至 2025 年 4 月 28 日，公司对外担保逾期情况为 1 笔，对外担保债务逾期 金额约为 379.11 万元。 二、独立意见 我们认为：公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法 规及《公司章程》关于对外担保的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东权益的情况。 上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事：方友萍、张亮 2025 年 4 月 28 日 上海创兴资源开发股份有限公司独立董事 关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的有关规定，以及《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》等相关法律法规的要求，作为上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的对外担保情况进行了认真核查，基于独立、客观判断原则，发表 专项说明和独立意见如下： 一、专项说明 公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，控制对外担保事项。报 告期内，公司对全资子公司交替（杭州）数字科技有限公司（以下简称"交替科 技"）担保的发 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张亮） 本人作为上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关要求，忠 实履行独立董事的职责，积极出席公司召开的各项会议，本着维护公司及全体股 东利益的原则，勤勉尽责审阅各项议案，审慎行使独立董事权利，持续关注公司 关联交易、内部控制等重要事项进展情况，对公司董事会审议的重大事项发表独 立意见，充分发挥本人的独立性和专业性。现就 2024 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第九届董事会独立董事，任期自2023年5月31日起， 至第九届董事会任期结束为止。 （一）个人履历 张亮，1980 年出生，北京大学法律硕士。荣获 2013 年度中国杰出知识产权 经理人，担任中国科技新闻学会大数据与科技 ...

对董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对上 海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"或"创兴资源"）2024 年度财务 报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段及强调事项段的无保留意见的 审计报告（审计报告编号：中兴财光华审会字(2025)第 223019 号），根据《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项 的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上述意见 涉及事项出具了《董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说 明》，独立董事对上述专项说明发表意见如下： 独立董事同意《董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项 说明》，公司应持续推进相关应对措施，切实维护公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。 上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事：方友萍、张亮 2025 年 4 月 28 日 上海创兴资源开发股份有限公司独立董事 ...

上海创兴资源开发股份有限公司舆情管理制度（试行稿） 第一章 总则 第一条 为加强上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，根据相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第四条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 上海创兴资源开发股份有限公司 舆情管理制度（试行稿） （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情； （二）一般舆情：指除重 ...

智通财经4月29日电，创兴资源(600193.SH)公告称，公司2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净 利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元， 公司股票将被实施退市风险警示。公司股票将于2025年4月30日停牌1天，自2025年5月6日开市起复牌并 实施退市风险警示，实施后A股简称为*ST创兴，证券代码仍为600193。实施退市风险警示后，公司股 票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。 创兴资源：5月6日起被实施退市风险警示 证券简称变更为*ST创兴 ...