制度修订 - 制度于2025年12月修订，提高规范运作和披露质量[1] 适用人员 - 适用于董事、高管、部门及子/分公司负责人等[3] 处理流程 - 证券等部门收集资料提方案，报董事会批准[3] 责任追究 - 违规致差错或不良影响应追责[5] - 情节恶劣等从重，有效阻止等从轻[5][6] - 追究形式包括责令改正等[7] - 可附带经济处罚，金额董事会定[8] 制度施行 - 制度依国法和章程，抵触以其为准[10] - 自董事会通过施行，由其负责修订[10]

子公司定义 - 公司持有股份超50%或能控制董事会半数以上成员当选或通过其他方式实际控制的公司为子公司[2] 财务与报告管理 - 子公司每月递交上月财务报表，会计年度结束后递交年度报告[10] - 子公司财务管理受公司指导、监督，遵守统一政策和制度并备案[10] - 子公司银行账户报公司财务管理部备案，严禁隐瞒收入等[11] 交易与投资管理 - 子公司特定交易依权限提交公司股东会、董事会审议或总裁审批[13] - 子公司对外投资计划由公司统筹管理，未经批准不得投资[15] - 子公司股权投资要尽职调查，以审计评估价值为定价参考[16] 担保与筹资管理 - 子公司任何对外担保均应经公司审批，严禁向关联方提供财务资助[16] - 子公司筹资方案上报公司审议通过后实施[16] 信息披露与保密 - 子公司信息披露依公司制度执行，提供信息应真实准确完整及时[18] - 子公司关联交易及时报告并履行审批义务[18] - 子公司了解保密信息人员负有保密义务[19] 审计与监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[21] - 子公司配合审计并提供资料，执行并整改内审意见和决定[21] 文件与用印管理 - 子公司重大经营事项文件、董事会或股东会资料及决议向公司报备[23] - 子公司公务文件用印按公司规定审批[23]

公司章程修订 - 公司取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职权，相关制度废止[1] - 现任监事自股东大会通过取消监事会及修订章程事项起解除职务[1] - 修订后章程规定股东可起诉董事、总裁和其他高级管理人员[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事2/3以上通过[3] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[3] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[3] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司[3] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权益与义务 - 股东可依股份份额获股利和其他形式利益分配[4] - 股东有权对违法违规股东大会、董事会决议请求法院认定无效或撤销[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求审计委员会或董事会诉讼[4] - 股东有义务遵守法律、行政法规和公司章程[4] 股东大会相关 - 股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[5] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议通过[5] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时公司应2个月内召开临时股东大会[6] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会前十日书面通知全体董事[21] - 八种情形董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 董事会审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等事项[20] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[24] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[24] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[24] 利润分配与报告披露 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[25] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[25] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[26] 制度修订 - 公司结合实际修订17项制度，6项需提交股东大会审议，11项无需提交[30][31] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，内容同步修订[31]

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－080 上海创兴资源开发股份有限公司 关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1 日分 别召开第九届董事会第 27 次会议、第九届监事会第 14 次会议，审议通过了《关 于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，现将有关情况公告如下： 一、公司2023年度向特定对象发行A股股票的基本情况 公司于2023年4月24日召开的第八届董事会第15次会议及第八届监事会第12 次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》等相关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司于2024年1月31日召开 ...

关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025-079 上海创兴资源开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 11 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.06%股份的股东温岭利新机械有限公司，在2025 年 12 月 1 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 12 日 3. 股权登记日 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600193 | 创兴 *ST | 2025/12/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：温岭利新机械有限公司 根据《中华 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－078 上海创兴资源开发股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 30 日以 书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第 14 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－077 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 27 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 30 日以 书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 27 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应到 董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司部分监 事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、 规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 全体与会董事审议并表决情况如下： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司决定取消监事会，根据相关 ...

2025年1至6月份，*ST创兴的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比100.0%。 每经AI快讯，*ST创兴（SH 600193，收盘价：4.14元）12月1日晚间发布公告称，公司第九届第27次董 事会会议于2025年12月1日以通讯方式召开。会议审议了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股 股票事项的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 截至发稿，*ST创兴市值为18亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ ...

上海创兴资源开发股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海创兴资源开发股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海创兴资源开 发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关的法律法规，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事制度 上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，强化对内部董事 及经理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，切实保护中小股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董 事管理办法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会 ...