证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 编号：2026－008 上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年度业绩预告暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至目前，公司审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。公司 2025 年财务报表和内部控制的审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合 伙）就公司 2025 年度业绩预告情况出具了专项说明显示，"截至本专项说明出 具之日止，根据我们已经实施的审计程序和已获得的审计证据，我们尚不能确定 创兴资源公司业绩预告中 2025 年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收入超过 3 亿元，以及创兴资源公司预计将消除财务类退市 指标情形。由于创兴资源公司 2025 年度财务报表审计工作尚未完成，具体审计 意见以本所出具的创兴资源公司 2025 年度财务报表审计报告为准。" 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （二）业绩预告的情况 经财务 ...

业绩情况 - 2024年度扣非前后净利润均为负，扣除后营收低于3亿[2] - 2025年度业绩预告数据未经审计[1] 退市风险 - 2025年5月6日起被实施退市风险警示[2] - 尚不能确定2025年扣除后营收超3亿及消除退市指标情形[1] - 若2025年年报出现规定情形或不符合撤销条件，股票可能终止上市[2][3] 信息披露 - 应每10个交易日披露一次风险提示公告，本次为首次[1][4] - 公司相关信息以指定媒体及上交所网站公告为准[5]

业绩总结 - 公司2024年度利润总额、净利润为负，扣除无关及无商业实质收入后营收低于3亿，被实施退市风险警示[3] 未来展望 - 预计2025年扣除无关及无商业实质收入后营收超3亿，消除财务类退市指标情形[3] - 截至说明出具日，尚不能确定2025年相关营收及消除退市指标情形[3] - 2025年度财务报表审计未完成，具体意见以审计报告为准[5]

装修装饰板块市场表现 - 2024年1月30日，装修装饰板块整体上涨0.36%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.96%，深证成指下跌0.66% [1] - 板块内领涨个股为名雕股份，收盘价23.25元，涨幅达9.98%，成交额1.37亿元 [1] - 板块内涨幅居前的个股还包括*ST东易（涨5.06%）、*ST创兴（涨4.99%）、豪尔赛（涨3.43%）和德才股份（涨2.61%） [1] 装修装饰板块个股涨跌 - 板块内部分个股出现下跌，跌幅最大的为ST名家汇，下跌2.45%，江河集团下跌1.84%，*ST宝鹰下跌1.41% [2] - 板块内成交活跃的下跌个股包括广田集团（成交额9465.89万元）、金螳螂（成交额1.50亿元）和全筑股份（成交额7154.12万元） [2] - 郑中设计股价基本持平，微涨0.07% [2] 装修装饰板块资金流向 - 当日装修装饰板块整体呈现主力资金和游资净流入，主力资金净流入9970.12万元，游资资金净流入7664.68万元 [2] - 板块散户资金呈现净流出状态，净流出金额为1.76亿元 [2] - 个股资金流向分化明显，海南发展主力净流入1.00亿元，净占比6.48%，名雕股份主力净流入3993.38万元，净占比高达29.06% [3] - 部分个股主力资金为净流出，如豪尔赛主力净流出76.44万元，美芝股份主力净流出107.19万元 [3]

公司治理 - 2026年1月26日召开第一次临时股东会和第十届董事会第1次会议[1] - 第十届董事会成员任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起[1] - 董事长为蔡欧美女士，董事会成员还有钟自立等[1] 委员会情况 - 战略委员会召集人为蔡欧美女士，成员有蔡欧美等[2] - 审计委员会召集人为周岳江先生，成员有周岳江等[2] - 提名委员会召集人为王洪阳先生，成员有王洪阳等[2] - 薪酬与考核委员会召集人为周岳江先生，成员有周岳江等[2] 高管任职 - 总裁为蔡欧美女士，副总裁为颜小焕女士[4] - 财务总监和代行董事会秘书均为颜小焕女士[5] - 高级管理人员任期至第十届董事会届满[5]

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026－006 上海创兴资源开发股份有限公司 第十届董事会第 1 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第 1 次会 议经全体董事同意，于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。全体与 会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长蔡欧美女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、 规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》的规定。全体与会董事审议并表 决情况如下： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 经公司董事会审议通过，同意选举蔡欧美女士为公司第十届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》和上 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026-005 上海创兴资源开发股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 3、会议主持人：杨喆先生 本次股东会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,053,738 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.9284 | (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、会议 ...

关于 上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0111 号 致：上海创兴资源开发股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海创兴资源开发股份有 限公司（以下简称"创兴资源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

业绩数据 - 2026 年以来公司股票累计涨幅 24.80%[2] - 2025 年前三季度营收 1872.86 万元[3] - 2025 年前三季度归母净利润 -772.27 万元[3] - 截至 2025 年 9 月 30 日，应收账款净额 30227.33 万元[4] - 截至 2025 年 9 月 30 日，公司净资产 8905.43 万元[4] 风险提示 - 2024 年度业绩不佳，2025 年 5 月 6 日被实施退市风险警示[3] - 若 2025 年业绩或财报不达标，股票将被终止上市[3] - 如应收账款减值计提超净资产，股票将被终止上市[4] 其他信息 - 公司及子公司生产经营活动正常[5] - 提醒投资者以指定媒体和上交所网站公告为准[5]

公司股价表现 - 2026年以来公司股票累计涨幅达24.80% [1] 公司财务状况与经营业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入1872.86万元 [1] - 2025年前三季度公司净利润为亏损772.27万元 [1] - 截至2025年9月30日，公司应收账款净额为30227.33万元 [1] 公司面临的退市风险 - 公司2024年度相关指标未达标，股票已于2025年5月6日被实施退市风险警示 [1] - 若2025年年度报告相关指标不达标或被出具非标准审计意见，公司将触及退市情形 [1] - 公司应收账款存在减值风险，如减值计提过大，可能导致公司净资产为负，进而导致股票终止上市 [1]