业绩总结 - 2024年度公司内部控制运行有效[18] - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度并加强管理[18] 其他信息 - 董事长为刘鹏（已获董事会授权）[19] 内控标准 - 财务报告内控资产总额错报≥3%、营收总额错报≥1%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接财产损失2000万元以上为重大缺陷[16]

二、 审计委员会会议召开情况 | 序号 | 届次 | | | | 召开日期 | | | 审议议案及会议内容 | | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届董事会审计 委员会第 | 4 | 次会议 | 2024 日 | 年 | 1 月 | 29 | 就公司 2023 行审议并出具审核意见。 | 年度业绩预告情况进 | 全票通过 | | 2 | 第九届董事会审计 | | | 2024 | 年 | 1 月 | 30 | 审议以下议案： 1.关于公司 | 2023 年度向特定对象 | 各议案全 | | | 委员会第 | 5 | 次会议 | 日 | | | | 发行股票涉及关联交易的审核意 | | 票通过 | 1 | 见； | 2.关于公司 | 2024 | 年度日常关联交 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

业绩总结 - 2024年度公司计提坏账及资产减值准备合计175,069,800.06元[1][3][4][9] - 应收账款坏账准备本期发生额161,928,436.08元[4] - 合同资产减值准备本期发生额11,282,260.41元[4] 其他 - 应收账款、其他应收款、合同资产组合各有依据[7][8] - 2024年度计提减值准备符合规定，能公允反映资产状况[9]

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2025－022 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"或"公司"） 2025 年第一季度坏账准备转回 1,310,027.40 元。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一） 本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关政策的规定，经管理层充分讨论，公司对 2025 年第一季度的各项资产进行了减值测试，计提了相应的坏账准备及资产减 值准备。 二、各项资产计提减值准备具体情况说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号金融工具的确认和计量》：公司考虑合理且有 依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款、 合同资产的预期信用损失进行测试及确认损失准备。对于存在客观证据表明存在 减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款、合同资产等单独进行 减值 ...

董事会构成 - 公司第九届董事会由5名董事组成，含2名独立董事[1] 独立董事情况 - 独立董事为方友萍女士和张亮先生[1] - 2024年度未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年公司净亏损193384912.44元[1] - 2020 - 2024年经营活动现金流净额连续5年为负[1] 财务状况 - 2024年末现金及现金等价物3540940.37元[1] - 2024年末流动负债高于流动资产88725715.54元[1] 公司风险 - 实控人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查[2] - 控股股东股份被质押、司法冻结[2] 新策略 - 加强应收账款管理并加大回收力度[3]

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025-018 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025－017 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第 9 次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日以书面及电话通知方 式向监事发出公司第九届监事会第 9 次会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在 浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司会议室以现场形 式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《证券法》第 82 条和上海 ...

上海创兴资源开发股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对上 海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"或"创兴资源"）2024 年度财务 报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段及强调事项段的无保留意见的 审计报告（审计报告编号：中兴财光华审会字(2025)第 223019 号），根据《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项 的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上述意见 涉及事项出具了《董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说 明》，监事会对上述专项说明发表意见如下： 监事会同意《董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说 明》，公司应持续推进相关应对措施，切实维护公司及全体股东，特别是中小股 东的合法权益。 上海创兴资源开发股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025－016 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 17 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 17 次会议通知，会议 于 2025 年 4 月 28 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持， 会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 全体与会董事审议并表决情况如下： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审 ...