证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025-042 上海创兴资源开发股份有限公司 重要内容提示： 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业（有限合伙）-芙蓉 兴馨香一号私募证券投资基金（以下简称"海南芙蓉兴"）持有上海创兴资源开 发股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 33,139,971 股，占公司 总股本的 7.79%； 上述股东本次拟减持的股份来源为协议转让。 减持计划的主要内容 自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。在此期间， 海南芙蓉兴拟通过大宗交易、集中竞价方式合计减持不超过公司总股本的 2.89%， 即减持数量合计不超过 12,293,279 股。其中：采用大宗交易方式减持不超过公 司总股本的 1.89%，即减持数量不超过 8,039,549 股；采用集中竞价方式减持不 超过公司总股本的 1%，即减持数量不超过 4,253,730 股； 关于持股 5%以上股 ...

股东减持计划 - 股东海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业计划减持不超过公司总股本的2 89%即不超过1229 33万股[1] - 减持方式包括大宗交易和集中竞价减持时间为公告披露后15个交易日内的3个月内[1] - 截至公告日海南芙蓉兴持有公司无限售条件流通股3314万股占总股本的7 79%[1] - 减持原因为股东自身资金需求及投资策略调整[1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年06月23日 （星期一） 至06月27日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱cxzy@shprd.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日发布公司2024年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年06月30日（星期 一）16:00-17:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025-041 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 ...

关联交易概述 - 公司拟向关联方温岭市民投建设有限公司申请不超过人民币1,000万元借款，借款利率为年息6%，期限6个月 [2] - 交易目的为补充流动资金，满足经营发展需要，不会影响公司正常业务开展 [2] - 公司以持有的桑日县金冠矿业有限公司100%股权（对应注册资本3,000万元）作为质押担保 [2] 关联人介绍 - 关联方温岭市民投建设有限公司为有限责任公司，注册资本30,369万元，成立于2018年1月16日 [3] - 截至2024年底，温民投建设总资产12,088.70万元，净资产1.70万元，2024年营业收入0万元，净利润-0.11万元 [3] - 截至2025年3月31日，温民投建设总资产12,088.63万元，净资产1.63万元 [3] 交易定价及合同条款 - 借款利率参照关联方实际融资成本协商确定，定价遵循公允原则 [4] - 借款合同约定分笔申请资金，每笔期限6个月，以股权质押作为担保 [4] - 合同包含偿还条款、权利义务及违约责任等具体内容 [6] 审议程序 - 独立董事专门会议及董事会均全票通过该议案，认为交易价格公允且符合公司利益 [6] - 本次交易无需提交股东大会批准 [6] 历史交易情况 - 过去12个月内公司与温民投建设未发生同类关联交易 [7]

担保情况概述 - 桑日金冠与温民投建设签订《股权质押协议》，为借款提供股权质押担保，被担保债权本金限额为人民币1,000万元 [1] - 桑日金冠对公司的担保余额为1,000万元（含本次担保），2025年度公司担保预计额度中尚未使用的担保额度为3,127万元 [1] - 2025年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间相互提供担保总额不超过人民币5,000万元，授权有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月 [1] 被担保人基本情况 - 公司名称：上海创兴资源开发股份有限公司，成立时间：1996年8月25日，注册资本：42,537.3万元人民币 [2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为57,242.78万元，净资产为10,356.42万元，2024年度营业收入为8,401.30万元，净利润为-19,338.49万元 [2] - 截至2025年3月31日，公司净利润为-533.03万元（未经审计合并口径） [2] 股权质押协议主要内容 - 担保金额包括借款本金不超过人民币1,000万元、利息及迟延履行违约金（如有） [3] - 本次担保不涉及反担保，逾期担保数量为1笔 [3] - 被担保人资产负债率超过70% [3] 担保的必要性和合理性 - 本次担保事项系桑日金冠为公司向关联方借款提供股权质押担保，在公司股东大会审议批准额度范围内 [4] - 担保符合公司经营实际及可持续发展的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [4] - 担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性 [4] 累计对外担保数量及逾期担保数量 - 截至公告披露日，公司、子公司为合并报表范围内的主体提供担保余额为56.71% [5] - 逾期担保数量为1笔 [5]

董事会会议决议 - 公司第九届董事会第19次会议于2025年6月18日在浙江省杭州市召开，会议以现场结合通讯形式举行，应到董事5名，实到5名，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由董事长刘鹏主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议 [1] 关联交易议案 - 董事会审议通过《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，表决结果为5票赞成、0票反对或弃权 [2] - 公司拟向关联方温岭市民投建设有限公司申请借款以满足经营需求，具体交易细节详见同日披露的关联交易公告 [1] - 该议案已获独立董事专门会议事先审议通过，无需提交股东大会审议 [2] 信息披露 - 相关公告同步发布于上海证券交易所官网及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等指定信息披露媒体 [1]

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025-041 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 30 日 （星期一） 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：刘鹏先生 总 裁（代行财务负责人职责）：杨喆先生 二、 说明会召开的时间、地点 董事会秘书：李荣森先生 （一）会议召开时间：2025年06月30日（星期一）16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 06 月 23 日 （星期一） 至 06 月 27 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 cxzy@shprd.cn 进行提问。公 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－039 为满足公司经营发展需要，补充流动资金，公司拟向温民投建设借款，具体 如下：借款总规模不超过人民币 1,000 万元，借款方分笔向出借方申请出借资金。 借款利率按年息 6%计算，每笔借款期限均为 6 个月。公司以其持有的桑日县金 冠矿业有限公司（以下简称"桑日金冠"）100%股权（对应注册资本 3,000 万元） 对本合同项下公司全部借款本金及利息及延迟履行违约金（如有）向出借方进行 质押。 （二）交易目的和原因 公司向关联方申请借款系公司经营需要，有利于补充流动资金。 （三）董事会表决情况 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"、"本公司"、"公 司"）拟向公司关联方温岭市民投建设有限公司（以下简称"温民投建设"）申请 不超过人民币 1,000 万元借款； 本次关联交易用于满足公司经营发展需要，补充流动资金，不会影响公 司 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 编号：2025－040 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2025 年度子公司对公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、因经营发展需要，近日公司、桑日金冠与温民投建设签订《借款合同》。 桑日金冠与温民投建设签订《股权质押协议》，为上述借款事项提供股权质押担 保，被担保的债权本金限额为人民币1,000万元。 成立时间：1996 年 8 月 25 日 注册资本：42,537.3 万元人民币 统一社会信用代码：913100001551810371 被担保人名称：上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"、 "本公司"、"公司"）。 本次担保金额：公司全资子公司桑日县金冠矿业有限公司（以下简称"桑 日金冠"）以其持有的广西国兴稀土矿业有限公司（以下简称"广西国 兴"）40%的股权（对应2,720万元注册资本）为公司向关联方温岭市民 投建设有限公司（以下简称"温民投建设"）申请借款提供担保。 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 19 次会议决议的公告 证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 19 次会议通知，会议 于 2025 年 6 月 18 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持， 会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 全体与会董事审议并表决情况如下： 一、审议通过《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2025 年 6 月 20 日 为满足经营需要，公司拟向公司关联方温岭市民投建设有限公司申请借款。 具体内容详见同日刊登在上海证 ...