（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* 吳以芳 中國，上海 2025 年3 月2 5 日 於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生、關曉暉女士及文德鏞先生；本公司之非執 行董事為陳 啟 宇先生、徐曉亮先生、潘東輝先生及陳玉卿先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、 湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。 * 僅供識別 承董事會命 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《第九 屆監事會2025 年第一次會議（定期會議）決議公告》，僅供參閱。 董事長 （股份代號：02196） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《第九 屆董事會第七十三次會議（定期會議）決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 董事長 吳以芳 中國，上海 2025 年3 月2 5 日 於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生、關曉暉女士及文德鏞先生；本公司之非執 行董事為陳 啟 宇先生、徐曉亮先生、潘東輝先生及陳玉卿先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、 湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。 * 僅供識別 证券代 ...

融资情况 - 公司中期票据注册金额40亿元，2025年3月20日起2年内有效，由上海银行和招商银行联席主承销，可分期发行[1] - 公司超短期融资券注册金额60亿元，2025年3月20日起2年内有效，由上海银行和招商银行联席主承销，可分期发行[2]

投资信息 - 境外子公司Gland Pharma拟用自有闲置资金投资印度共同基金及/或债券，单日最高余额约16.44亿元[2][3] - 单笔投资期限不超12个月，授权有效期至2027年3月31日[5] 投资标的 - 共同基金由印度证监会注册公司管理，投向固定收益产品[6] - 债券为印度发行的AAA级政府或企业债券[6] 投资目的与风险 - 旨在提高资金效率获收益，符合公司和股东利益[8] - 投资可能受市场波动影响致收益不及预期[9]

内部控制审计 - 审计公司对上海复星医药2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计报告编号为安永华明（2025）审字第70039712_B01号[4] 资产负债 - 2024年末资产总计117,460,567,349.27元，较2023年末增长3.52%[21] - 2024年末负债合计57,526,838,436.95元，较2023年末增长1.18%[23] - 2024年末所有者权益合计59,933,728,912.32元，较2023年末增长5.86%[23] 经营业绩 - 2024年营业收入410.67亿元，2023年为413.99亿元，同比下降0.80%[25] - 2024年净利润35.12亿元，2023年为28.95亿元，同比增长21.33%[25] - 2024年基本每股收益1.04元，2023年为0.89元，同比增长16.85%[27] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为4,476,981,262.22元[35] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 3,613,323,371.22元[35] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 1,002,586,337.36元[38] 研发支出 - 2024年研究开发药品过程中产生的开发支出1,909,702,958.97元予以资本化[8] 金融资产 - 2024年末交易性金融资产为2,595,996,903.15元，较2023年末增长37.46%[21] - 2024年应收票据为7236.08万元，2023年为2449.25万元[163] 股权投资 - 2024年子公司转让江苏英诺华医疗技术有限公司25%股权，价款4750万元[189] - 2024年子公司转让图湃（北京）医疗科技有限公司2.7937%股权，价款5028.69万元[189] - 2024年子公司转让先思达(南京)生物科技有限公司12%股权，价款5000万元[189] 固定资产 - 2024年末固定资产原价合计29,270,574,349.32元，年初余额为26,460,360,688.71元[197] - 2024年末固定资产账面价值合计17,385,194,733.55元，年初为15,129,371,156.29元[197] 存货情况 - 2024年末存货账面余额75.21亿元，跌价准备2.63亿元，账面价值72.59亿元[185] 税务情况 - 增值税税率为3%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为1%、5%、7%，企业所得税税率为25%[158] - 多家子公司在不同时间段按15%优惠税率缴纳企业所得税[159][160]

会议与考察 - 2024年股东大会召开4次，参会3次[7] - 2024年董事会召开26次，参会26次[7] - 2024年实地考察公司控股子公司2间[9] 报告与审计 - 2024年如期披露各期定期报告和两期内部控制评价报告[11] - 续聘安永华明为境内、境外审计机构及内部控制审计机构[12] 人事变动 - 委任1名非执行董事，新聘2名高级管理人员，晋升聘任2名高级管理人员[12] 薪酬与激励 - 执行董事、高级管理人员薪酬实行年薪制[13] - 推进实施2022年限制性A股激励计划等相关权益归属与解除限售[13] - 回购注销部分未解除限售A股限制性股票等[13] - 推进相关控股子公司股权激励计划等制定与实施[13] 未来展望 - 2025年独立非执行董事将继续履职[14]

募集资金情况 - 2022年7月非公开发行106,756,666股A股，募集资金总额448,378.00万元，净额445,619.87万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额累计使用423,976.06万元，2024年实际使用56,838.21万元，余额21,643.81万元[2] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金用于暂时补充流动资金尚有21,465.58万元，专户余额613.08万元（含利息434.84万元）[2][3] 资金使用调整 - 2024年7月新增复星医药产业发展（深圳）有限公司作为募投项目实施主体，未改变用途、投向和金额[13] - 2023年10月调整2022年非公开发行部分募投项目投入金额并新增若干子募投项目[14] - 将“原料药及制剂集约化综合性基地”项目19,314万元（未投入部分）调整至“创新药物临床”项目[14] 项目投入进度 - 募集资金投入进度95.14%，变更用途的募集资金总额19,314.00万元，占比4.31%[20] - “创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目调整后投资206,762.00万元，期末投入进度89.53%[20] - “原料药及制剂集约化综合性基地”项目调整后投资115,616.00万元，期末投入进度87.41%[20] - “补充流动资金”项目投资123,241.87万元，期末投入进度100.00%[20] 其他情况 - 报告期内公司不存在置换、现金管理、投资、用超募资金补充流动资金等情况[9][12] - 公司制定了募集资金管理制度，与保荐机构、专户银行签订监管协议并专款专用[4][5] - 2022年用142,102.80万元募集资金置换前期预先投入募投项目的自筹资金[21] - 2023年同意用不超97,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月8日全部归还[10][11][21] - 2024年同意用不超41,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，年末尚有21,465.58万元未归还[11][21] - 减少“Balixafortide（巴利福肽）”25,773万元、“新型冠状病毒mRNA疫苗”7,232万元募集资金投入[15][23] - 增加“FS - 1502”19,407万元募集资金投入，新增“FCN - 338”18,621万元、“SAF - 189”14,290万元子项目[15][23]

财务内控 - 公司2024年12月31日无财务与非财务内控重大缺陷[4][6] - 财务报告内控评价结论为有效[5] 范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比96.49%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比96.88%[10] 缺陷标准 - 明确财务与非财务内控缺陷评价标准[15][16] 整改情况 - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财重大及重要缺陷[21] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[21] 其他说明 - 本年度内控运行及下一年改进方向不适用[22] - 其他重大事项说明不适用[22]

会议与考察 - 2024年股东大会召开4次，参会3次[8] - 2024年董事会召开26次，参会26次[8] - 2024年实地考察公司控股子公司1间[11] 信息披露与审计 - 报告期内如期披露各期定期报告及两期内控评价报告[12] - 续聘安永华明为境内外审计及内控审计机构[13] 人事变动 - 委任非执行董事1名、新聘高级管理人员2名[13] 激励计划 - 推进2022年限制性A股激励计划第一期解除限售[14] - 推进2022年H股员工持股计划第一期归属[14] 未来展望 - 2025年独立非执行董事将继续履职[15]