新疆伊力特实业股份有限公司八届二十五次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-036 新疆伊力特实业股份有限公司 八届二十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 1 日以邮 件方式发出召开公司八届二十五次董事会会议的通知，2023 年 11 月 8 日以通讯 方式召开公司八届二十五次董事会会议，应出席会议董事 7 人，实际收到有效表 决票 7 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、推荐公司第九届董事会董事候选人的议案（此项议案同意票 7 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票）； 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为 指引》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会推荐陈智、陈双英、刘新宇为 公司第九届 ...

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-039 新疆伊力特实业股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 新疆伊力特实业股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会即将任期 届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要对监事会进行换届选举。公 司第九届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名、职工代表监事 2 名。 根据公司于 2023 年 11 月 3 日出具的四届二次职代会会议审议通过了关于推 选公司第九届监事会职工监事的议案，严莉女士、李敬女士当选为公司第九届监 事会职工代表监事。上述 2 名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 1 名股 东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 新疆伊力特实业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 9 日 新疆伊力特实业股份有限公司关于选举第九届监事会 ...

新疆伊力特实业股份有限公司独立董事提名人声明 新疆伊力特实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新疆伊力特实业股份有限公司董事会，现提名冉斌、肖建峰、张勇 为新疆伊力特实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意 出任新疆伊力特实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新疆伊力特 实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管 ...

新疆伊力特实业股份有限公司独立董事候选人声明 新疆伊力特实业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张勇，已充分了解并同意由提名人新疆伊力特实业股份有限公司董事会 提名为新疆伊力特实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆伊力特实业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事 ...

新疆伊力特实业股份有限公司八届十五次监事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-038 新疆伊力特实业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 1 日以传 真方式发出会议通知，2023 年 11 月 8 日以通讯方式召开公司八届十五次监事会 会议，应参会监事 3 人，实际收到有效表决票 3 票。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了推荐公司第九届监事会监事候选人的议案（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 王建芳，女，51 岁，党员，大学学历，现任新疆伊力特实业股份有限公司党 委委员、纪委书记。曾任第四师 71 团党委副书记、纪委书记、三级调研员，师 市监察委员会派出 71 团监察办公室主任，第四师可克达拉市党委巡察工作领导 小组办公室副主任、三级调研员。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人肖建峰，已充分了解并同意由提名人新疆伊力特实业股份有限公司董事 会提名为新疆伊力特实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆伊力特实 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五 ...

一、关于推荐公司第九届董事会董事候选人的事项 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为 指引》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会推荐陈智、陈双英、刘新宇为 公司第九届董事会董事候选人、推荐蒋宏为公司第九届董事会外部董事候选人、 推荐肖建峰、冉斌、张勇为公司第九届董事会独立董事候选人。我们对于公司董 事会换届选举的新一届独立董事候选人和非独立董事候选人的资格、简历等进行 了核实，现在发表如下独立意见： 公司第九届董事候选人陈智、陈双英、刘新宇，外部董事候选人蒋宏，独立 董事候选人肖建峰、冉斌、张勇的任职资格、提名及审议程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及 《新疆伊力特实业股份有限公司章程》的有关规定。 1、任职资格：经审查上述同志个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定 的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况； 2、提名程序：上述董事、外部董事、独立董事候选人均是由公司董事会推荐， 提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定； 新疆伊力特实业股 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-035 新疆伊力特实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议内容：2023 年第三季度报告的网上业绩说明会 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日（周一）15:30—16:30 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为422,726,824.07元，同比增长143.89%[4] - 年初至报告期末营业收入为1,643,249,887.44元，同比增长25.77%[4] - 2023年前三季度营业总收入为16.43亿元，同比增长25.8%[14] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为52,559,791.19元，同比增长363.75%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为228,980,804.64元，同比增长63.88%[4] - 2023年前三季度净利润为2.35亿元，同比增长59.2%[15] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.29亿元，同比增长64.6%[15] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.1114元/股，同比增长364.17%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.4852元/股，同比增长63.92%[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.4852元，同比增长64.1%[16] 扣除非经常性损益的净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,280,927.85元，同比增长356.60%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为224,772,421.29元，同比增长58.49%[4] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为209,057,734.15元，同比增长246.83%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，去年同期为-1.42亿元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.07亿元，去年同期为7491.92万元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，去年同期为-2.04亿元[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.04亿元，去年同期为-2.71亿元[19] - 2023年三季度末现金及现金等价物余额为5.30亿元，去年同期为7.56亿元[19] 资产 - 公司流动资产合计为2,557,970,879.74元，较上年度末的2,592,620,611.47元有所减少[11] - 公司非流动资产合计为2,124,616,520.98元，较上年度末的2,093,154,855.74元有所增加[11] - 公司总资产为4,682,587,400.72元，较上年度末的4,685,775,467.21元略有减少[11] - 公司货币资金为529,706,115.92元，较上年度末的730,885,543.69元有所减少[11] 负债 - 公司流动负债合计为684,930,309.70元，较上年度末的733,472,862.75元有所减少[12] - 公司非流动负债合计为199,479,181.50元，较上年度末的199,764,884.84元略有减少[12] - 公司总负债为884,409,491.20元，较上年度末的933,237,747.59元有所减少[12] 所有者权益 - 公司所有者权益合计为3,798,177,909.52元，较上年度末的3,752,537,719.62元有所增加[13] - 公司归属于母公司所有者权益合计为3,707,066,288.46元，较上年度末的3,667,288,367.78元有所增加[13] - 公司少数股东权益为91,111,621.06元，较上年度末的85,249,351.84元有所增加[13] 营业成本 - 2023年前三季度营业总成本为13.23亿元，同比增长21.4%[14]

新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2023-034 新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号-酒制造》、《关 于做好上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司 2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 1、酒类产品按产品档次分类情况 2、酒类产品按销售渠道分类情况 单位：万元 币种：人民币 产品名称 2023 年 1-9 月销售收入 2022 年 1-9 月销售收入 增减变动幅度 （%） 高档酒 109,519.18 82,135.72 33.34 中档酒 38,877.41 39,233.66 -0.91 低档酒 11,977.68 7,114.83 68.35 合计 160,374.27 128,484.21 24.82 单位：万元 币种：人民币 产品名称 2023 年 1-9 月 ...