| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—100 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 101—104 | 页 | ...

民生证券股份有限公司 关于新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐机构全称： | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 受保荐公司证券代码： | 600197 | | 证券简称： | 伊力特 | | 具体负责的保荐代表人： | 魏微 | | 具体负责的保荐代表人： | 于洋 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准新 疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2018]2225 号）批准，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"伊力特"或"公 司"）向社会公开发行面值总额 87,600 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次可 转换公司债券实际募集资金总额为 87,600.00 万元，扣除发行费用 957.97 万元， 募集资金净额为 86,642.03 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对 本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天职业字[2019]16298 号《验 资报告》。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为伊力 特可转债的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冉斌） 本人作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有 关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所 赋予的权利。参与了 8 次董事会，从助力公司发展、切实保护中小股东利益为出 发点，认真审议董事会的各项议案，希望为公司未来的发展竭诚尽能，贡献自己 的力量。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冉斌，男，57 岁，律师，现任天阳律师事务所高级合伙人。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公 司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张勇） 本人作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有 关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所 赋予的权利。参与了 8 次董事会，从助力公司发展、切实保护中小股东利益为出 发点，认真审议董事会的各项议案，希望为公司未来的发展竭诚尽能，贡献自己 的力量。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张勇：男，49 岁，注册税务师，高级会计师，现任尤尼泰（深圳）税务师 事务所有限公司高级合伙人、总经理，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳分所副总经理。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公 司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存 ...

2024 年度独立董事述职报告 （肖建峰） 本人作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有 关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所 赋予的权利。参与了 8 次董事会，从助力公司发展、切实保护中小股东利益为出 发点，认真审议董事会的各项议案，希望为公司未来的发展竭诚尽能，贡献自己 的力量。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 新疆伊力特实业股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年，公司共计召开 8 次董事会，4 次股东大会。本人出席董事会和股东 大会的情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会情况 | | 本年应参加 | 亲自出席次 以通讯方式参 | | 委托出席次 | 缺席次 ...

| 第二章 | | 经营宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党组织（党委） | 22 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第八 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作 1 号指 引》"）《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特 制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对 股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 新疆伊力特实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第四条 董事会由七名董事组成，其中：独立董事三名。 第五条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 ...

新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度 新疆伊力特实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"伊力特" 或"公司"）的法人治理结构，保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(2025年 修正)（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作1号指引"、《上市公司章程 指引》和《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

| 第二章 | | 经营宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党组织（党委） | 22 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第八 ...

新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 | 新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会 | 年度履职报告 | 2024 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.对第一次审计委员会中提出的问题进行审核。 | | | | | | | | | | 2.汇报一季报相关内容。 | | | | | | | | | | 3.公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的 | | | | | | | | | | 规定， | 财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了 | | | | | | | | | 公司资产、负债、权益和经营成果。在提出本次意见前， | | | | | | | | | | 审 | 计 | 委 | 员 | 董事会审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有 | | | | | | 2024 | 年 | 4 | 会 | 2024 | 年 | 违反保密规定的行为。 | | | | 月 | 22 | 日 | 度第二次会 | 4.公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 | | ...